陶某陽合同詐騙案-通過“職業(yè)閉店”模式非法占有消費者預(yù)付款行為的定性
人民法院案例庫入庫編號：2026-03-1-167-001
關(guān)鍵詞
刑事/合同詐騙罪/預(yù)付式消費/職業(yè)閉店/非法占有目的
基本案情
2023年10月至2024年9月，被告人陶某陽在沒有實際履行能力的情況下，先后在上海市普陀、閔行、寶山、嘉定等區(qū)多次以不支付對價的方式承接經(jīng)營不善的健身機(jī)構(gòu)，在明知所承接的健身機(jī)構(gòu)會在短期內(nèi)閉店的情況下，仍采用拖延工商變更登記或者出資雇傭他人擔(dān)任法定代表人、股東進(jìn)行工商變更登記的方式，企圖規(guī)避閉店產(chǎn)生的法律責(zé)任。在承接上述健身機(jī)構(gòu)后，陶某陽采用許諾支付租金、水電等物業(yè)費用、部分支付員工工資等方式延緩閉店的發(fā)生，并在閉店前大肆通過以明顯低于市場價的優(yōu)惠價格推銷健身卡、私教課程，與會員簽訂《會籍合同》，騙取被害人許某偉、徐某等會員支付的會員費共計人民幣75萬余元。陶某陽于2024年9月12日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，到案后如實供述了上述犯罪事實。
上海市虹口區(qū)人民法院于2026年1月29日作出（2025）滬0109刑初480號刑事判決：被告人陶某陽犯合同詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣十萬元。宣判后，沒有上訴、抗訴，判決已發(fā)生法律效力。
裁判理由
本案的爭議焦點為：被告人陶某陽通過“職業(yè)閉店”模式占有消費者預(yù)付款的行為應(yīng)當(dāng)如何定性。
根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條的規(guī)定，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的行為，構(gòu)成合同詐騙罪。合同詐騙罪的核心要件之一是行為人具有非法占有目的。近年來，預(yù)付式消費領(lǐng)域的“職業(yè)閉店”行為頻發(fā)，通過變更法定代表人、受讓公司股權(quán)、制作虛假清算報告注銷公司等方式實施閉店行為，可以使得經(jīng)營不善的公司逃避債務(wù)并非法獲利。以“職業(yè)閉店”模式侵占消費者預(yù)付款的行為究竟是民事違約還是構(gòu)成合同詐騙罪，關(guān)鍵在于收取預(yù)付款是否出于非法占有目的。對此，應(yīng)當(dāng)結(jié)合行為人是否具有履約意圖、履約能力以及真實的履約行為等因素進(jìn)行綜合判斷。具體到本案：
其一，被告人陶某陽主觀上不具有與消費者訂立民事合同的真實意圖。陶某陽在實施“閉店”行為前，即預(yù)謀承接不具備持續(xù)經(jīng)營條件的“爛尾”門店，看中的就是閉店前短期內(nèi)能以門店繼續(xù)經(jīng)營為幌子收取預(yù)付款。陶某陽在承接后亦沒有長期經(jīng)營門店的意愿，實際上系明知所涉門店不具備長期經(jīng)營的可能，仍然與消費者大量訂立民事合同，不僅幫助原經(jīng)營者逃避債務(wù)，而且假意繼續(xù)經(jīng)營，騙取新的預(yù)付款。
其二，被告人陶某陽客觀上不具有實際履約能力。陶某陽自始不具備經(jīng)營健身機(jī)構(gòu)的資金實力，其在經(jīng)營期間收取的會員費并非進(jìn)入門店賬戶，而是將門店的收款碼綁定其個人銀行賬戶，或者直接由其個人收款，或者由其他工作人員收款后轉(zhuǎn)給陶某陽，這明顯違反了企業(yè)正常經(jīng)營的財務(wù)制度。陶某陽所收取的款項部分用于支付租金、工資等以維持門店基本運營，籍此掩蓋騙局、延遲案發(fā)，其余款項均由其個人控制、轉(zhuǎn)移，與履行健身服務(wù)合同無關(guān)?？梢哉f，從資金流向來看，陶某陽承接“爛尾”門店后并不具備實際履約能力。
其三，被告人陶某陽承接后的經(jīng)營模式不具有真實履約行為。陶某陽在承接門店后，向消費者刻意隱瞞健身機(jī)構(gòu)真實經(jīng)營狀況及短期內(nèi)會閉店的核心事實，虛構(gòu)其能夠長期穩(wěn)定經(jīng)營、提供服務(wù)的假象，利用明顯低于市場價的課程價格，誘騙消費者基于錯誤認(rèn)識支付預(yù)付款。此外，陶某陽還通過雇傭他人擔(dān)任法定代表人、股東等方式以實現(xiàn)法律關(guān)系上的切割，具有不履行合同義務(wù)、逃避法律責(zé)任的預(yù)謀。
綜上，被告人陶某陽在明知其不可能長期經(jīng)營的情況下，仍以明顯低于市場價的課程價格，誘騙收取他人預(yù)付款而不進(jìn)行履約，該行為并非經(jīng)營風(fēng)險所導(dǎo)致的民事違約，而是以“職業(yè)閉店”手段非法占有消費者預(yù)付款的合同詐騙行為，且數(shù)額巨大，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪定罪處罰。經(jīng)綜合考慮陶某陽犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，以及坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，法院依法作出如上裁判。
裁判要旨
行為人以非法占有為目的，在無真實經(jīng)營意愿、無實際履行能力的情況下，通過收購或設(shè)立預(yù)付式消費門店，以低價促銷為誘餌，與不特定消費者簽訂服務(wù)合同并收取預(yù)付款，通過有預(yù)謀的變更工商登記、失聯(lián)等方式逃避履行合同義務(wù)，騙取他人財物，數(shù)額較大的，應(yīng)當(dāng)依照刑法第二百二十四條的規(guī)定，以合同詐騙罪定罪處罰。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國刑法》第224條
一審：上海市虹口區(qū)人民法院（2025）滬0109刑初480號刑事判決（2026年1月29日）
