陳某等組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案-涉虛擬貨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷案件的定性
人民法院案例庫 入庫編號(hào)：2025-03-1-168-001
關(guān)鍵詞
刑事/組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪/網(wǎng)絡(luò)傳銷/虛擬貨幣
基本案情
2018年初，被告人陳某以區(qū)塊鏈為噱頭，聘請(qǐng)被告人鄭某、王某虎成立開發(fā)團(tuán)隊(duì)，伙同被告人丁某清等人成立推廣團(tuán)隊(duì)，策劃設(shè)立“某Token”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)并進(jìn)行推廣，實(shí)際該平臺(tái)沒有任何經(jīng)營活動(dòng)。陳某要求參加者通過上線的推薦取得該平臺(tái)會(huì)員賬號(hào)，繳納價(jià)值500美元以上的虛擬貨幣作為門檻費(fèi)以獲得增值服務(wù)。該增值服務(wù)內(nèi)容為可以利用平臺(tái)的“智能狗搬磚”功能，即同時(shí)在不同虛擬貨幣交易場(chǎng)所進(jìn)行套利交易并獲得收益，但實(shí)際該平臺(tái)并不具備該功能。會(huì)員只有繳納門檻費(fèi)獲得增值服務(wù)后，才能獲得平臺(tái)收益。會(huì)員之間按照推薦加入的順序組成上下線層級(jí)，并根據(jù)發(fā)展下線會(huì)員數(shù)量和投資數(shù)額，由平臺(tái)按照增值服務(wù)收益、鏈接收益、高管收益三種方式進(jìn)行返利，實(shí)際系直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳費(fèi)金額作為返利依據(jù)。為逃避打擊，陳某等人于2019年1月將平臺(tái)客服組、撥幣組搬至國外。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，“某Token”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)超260萬個(gè)，層級(jí)達(dá)3293層，共收取會(huì)員繳納的比特幣、泰達(dá)幣、柚子幣等各類虛擬貨幣超900萬枚，案發(fā)時(shí)價(jià)格超過人民幣148.5億元。
江蘇省鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院于2020年9月22日作出（2020）蘇0991刑初44號(hào)刑事判決，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處被告人陳某有期徒刑十一年，并處罰金人民幣六百萬元；判處其余被告人有期徒刑八年八個(gè)月至二年不等，并處罰金人民幣四百萬元至十二萬元不等。宣判后，被告人陳某等提出上訴。江蘇省鹽城市中級(jí)人民法院于2020年11月19日作出（2020）蘇09刑終488號(hào)刑事裁定：駁回上訴，維持原判。
裁判理由
本案的爭議焦點(diǎn)為：被告人陳某等實(shí)施的涉虛擬貨幣的行為是否構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。
《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，“組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的”，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。據(jù)此，本案應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。具體而言：被告人陳某等設(shè)立“某Token”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，要求通過上線的推薦取得該平臺(tái)會(huì)員賬號(hào)，繳納價(jià)值500美元以上的虛擬貨幣作為門檻費(fèi)以獲得增值服務(wù)?？梢哉f，會(huì)員注冊(cè)資金及虛擬貨幣增值服務(wù)只是名義和幌子，該增值服務(wù)并不存在，其實(shí)質(zhì)是通過發(fā)展人頭獲利。會(huì)員之間按照推薦加入的順序組成上下線層級(jí)，并根據(jù)發(fā)展下線會(huì)員數(shù)量和投資數(shù)額，由平臺(tái)按照一定規(guī)則進(jìn)行返利，實(shí)際系直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳費(fèi)金額作為返利依據(jù)，本質(zhì)上屬于傳銷。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，本案注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)超260萬個(gè)，層級(jí)達(dá)3293層，共收取會(huì)員繳納的各類虛擬貨幣超900萬枚，案發(fā)時(shí)價(jià)格超過人民幣148.5億元。因此，所涉行為完全符合刑法第二百二十四條之一的規(guī)定?；诖?，法院對(duì)陳某等依法以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處相應(yīng)刑罰。
裁判要旨
以提供虛擬貨幣增值服務(wù)為名，要求參與者繳納一定數(shù)量的虛擬貨幣獲取加入資格，實(shí)際系按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，騙取他人虛擬貨幣的，對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者依法以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪論處。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國刑法》第224條之一
一審：江蘇省鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院（2020）蘇0991刑初44號(hào)刑事判決（2020年9月22日）
二審：江蘇省鹽城市中級(jí)人民法院（2020）蘇09刑終488號(hào)刑事裁定（2020年11月19日）
