關某清等七人詐騙案-電信網絡詐騙犯罪中主犯、如實供述主要犯罪事實的認定
人民法院案例庫 入庫編號：2024-04-1-222-012
關鍵詞
刑事/詐騙罪/電信網絡詐騙/主犯/自首/如實供述主要犯罪事實
基本案情
2020年6月至7月間，被告人關某清為非法獲利，伙同上線一起從事虛假刷單詐騙他人錢財的犯罪活動。關某清為擴大詐騙團伙，發(fā)展被告人黃某文為下線，并指使黃某文在廣東省陽西縣范圍內發(fā)展下線，之后被告人蘇某芳、陳某、余某建、劉某余、吳某榮等人加入。該詐騙團伙根據內部分工不同，分別按照詐騙總金額的9%、7%、5%階梯式比例獲取分紅。詐騙團伙的下線負責提供供詐騙團伙作案使用的支付寶賬號及銀行賬號、注冊淘寶網店及上傳虛假貨物圖片。關某清通過網上發(fā)布刷單賺錢信息引誘被害人，取得被害人信任后，將被害人拉入微信群，隨后要求“操作手”將新注冊的淘寶店鋪內的商品二維碼或者鏈接發(fā)到微信群內，引誘被害人購買該虛假商品刷單并付款。被害人支付購買虛假商品的貨款后，詐騙團伙再要求被害人操作申請換貨，由“操作手”快捷操作確定換貨，此時被害人支付的貨款將直接進入該淘寶店鋪關聯的支付寶賬號上。之后，支付寶賬號的注冊人將貨款提現到銀行卡，通過網銀轉賬至指定的銀行賬號，“操作手”馬上斷絕與被害人的聯系，完成詐騙后即解散當天的微信群。經查，關某清、黃某文所涉詐騙金額共計人民幣1343224元；蘇某芳所涉詐騙金額共計人民幣461004元；陳某所涉詐騙金額共計人民幣272870元；余某建所涉詐騙金額共計人民幣276000元；劉某余所涉詐騙金額共計人民幣126500元；吳某榮所涉詐騙金額共計人民幣66530元。
廣東省陽西縣人民法院于2021年12月30日作出（2021）粵1721刑初204號刑事判決，以詐騙罪判處關某清、黃某文等七名被告人有期徒刑十二年至二年十五日不等，并處罰金人民幣十萬元至一萬五千元不等；責令各被告人按其參與的詐騙事實退賠。宣判后，被告人關某清、黃某文提出上訴。廣東省陽江市中級人民法院于2022年4月2日作出（2022）粵17刑終56號刑事裁定，駁回上訴，維持原判。
裁判理由
法院生效裁判認為：被告人關某清、黃某文等七人無視國家法律，以非法占有為目的，用虛假刷單的方式騙取他人財物，其中關某清、黃某文詐騙數額特別巨大，蘇某芳、陳某、余某建、劉某余、吳某榮詐騙數額巨大，七人的行為已構成詐騙罪，依法應予懲處。在本案共同犯罪中，關某清、黃某文是主要的組織者和策劃者，負責聯系上線、發(fā)展下線、完成注冊前期工作、操作刷單、結算傭金等，均起主要作用，系主犯，依法應按照其所參與或組織指揮的全部犯罪處罰。關某清案發(fā)后自動投案，其多次實施詐騙犯罪，僅如實供述其中兩起詐騙事實，依法不能認定為自首，但可以對其如實供述的部分酌情從輕處罰。黃某文案發(fā)后退賠被害人部分經濟損失30000元，依法亦可酌情從輕處罰。故一、二審法院依法作出如上裁判。
裁判要旨
1.對于多人共同實施的電信網絡詐騙犯罪，盡管行為人共同犯罪中還有上線，但其通過聯系上線、發(fā)展下線、操作刷單、結算傭金等方式，在所參與的犯罪環(huán)節(jié)中起主要作用的，可以認定為主犯。
2.對于多次實施同種犯罪，自動投案后僅如實供述部分犯罪事實的，應當綜合考慮已交代的犯罪事實與未交代的犯罪事實的危害程度，決定是否認定為如實供述主要犯罪事實。對于在電信網絡詐騙犯罪中多次實施詐騙犯罪，僅如實供述部分詐騙犯罪事實，已交代的詐騙犯罪事實輕于未交代的詐騙犯罪事實的危害程度的，一般不認定為如實供述主要犯罪事實，不構成自首。但是，根據案件具體情況，對如實供述的犯罪可以依法酌情從寬處罰。
關聯索引
《中華人民共和國刑法》第266條、第26條、第27條、第67條第1款
一審：廣東省陽西縣人民法院（2021）粵1721刑初204號刑事判決（2021年12月30日）
二審：廣東省陽江市中級人民法院（2022）粵17刑終56號刑事裁定（2022年4月2日）
