李某某集資詐騙案-以傳銷方式實施集資詐騙罪的行為認定
人民法院案例庫 入庫編號：2024-03-1-134-001
關鍵詞
刑事/集資詐騙罪/組織、領導傳銷活動罪/以傳銷方式實施集資詐騙/以非法占有為目的/罪名區(qū)分
基本案情
2019年12月，被告人李某某委托鄭州某科技有限公司仿照亞某遜公司的圖標，制作一款“亞某遜跨境電商”APP商城和源代碼，公開宣傳稱“亞某遜跨境電商”是依托亞某遜平臺將中國商品銷售到其他國家，下載“亞某遜跨境電商”APP后，繳納500元注冊成為會員后可以進行投資，會員通過投資日韓倉，1000元起投，14天可以得到20%的利潤，并可以進行復利投資，介紹他人投資一代到三代能得到投資款項3%到1%的推薦獎，投資5萬元可以成為店主，店主除了享受普通會員的獎勵外還享受七代會員投資款項3%的獎勵。自2019年12月起，李某某伙同被告人徐某某宣傳推廣“亞某遜跨境電商”APP平臺，并先后發(fā)展東某某、楊某某等人。經統(tǒng)計，該平臺發(fā)展會員層級達到9級以上，人數(shù)202人以上，涉案資金742萬余元，李某獲利262.224142萬元。
2021年1月18日，被告人李某某到靈寶市公安局投案。李某某共支付被告人徐某某工資報酬2.4萬元。案發(fā)后徐某某家屬代其退繳全部違法所得。
河南省靈寶市人民法院于2021年11月25日作出（2021）豫1282刑初338號刑事判決：被告人李某某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣20萬元；被告人徐某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣5萬元；被告人李某某違法所得262.224142萬元，予以追繳；被告人徐某某已退繳違法所得2.4萬元，予以沒收，上繳國庫。宣判后，被告人李某某不服，提出上訴。河南省三門峽市中級人民法院經審理于2022年1月19日作出（2021）豫12刑終358號刑事裁定：駁回上訴，維持原判。
裁判理由
法院生效裁判認為，被告人李某某通過虛假“亞某遜跨境電商”APP平臺，在并無實際貨物交易的情況下，依托“金字塔”模式，通過高額投資返還比例、發(fā)展人員推薦獎勵、組織人員參觀考察等夸大宣傳手段，發(fā)展人員組織、實施傳銷活動，吸引大量會員投資，但在后期拒不兌現(xiàn)給該APP平臺兌換提取現(xiàn)金的承諾，且在到案后直至到庭審中拒不交代吸收會員資金去向，主觀上具有明顯的非法占有他人財產的故意，屬組織、領導傳銷活動罪與集資詐騙罪的想象競合犯，依照從一重罪處罰原則，應當以集資詐騙罪對被告人李某某定罪。被告人徐某某參與上述傳銷活動，承擔宣傳推廣等職責，情節(jié)嚴重，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪，亦應予以懲處。李某某集資詐騙金額742萬余元，屬數(shù)額特別巨大，對其主動到案可酌情從輕處罰；徐某某在組織、領導傳銷活動組織犯罪中起次要作用，系從犯，應當減輕處罰；其自愿認罪認罰、已退繳全部違法所得，對其可從輕處罰。
裁判要旨
1.區(qū)分集資詐騙罪與組織、領導傳銷活動罪的關鍵在于行為人是否以非法占有為目的虛構事實詐騙他人財物。行為人使用仿造與國際知名電商平臺相似的APP、編造虛假投資項目等詐騙方法非法集資，將集資款用于違法犯罪活動，到案后拒不交代資金去向，逃避返還資金責任的，可以認定為“以非法占有為目的”，構成集資詐騙罪。
2.共同犯罪中其他行為人沒有非法占有集資款的共同故意和行為，但其行為符合組織、領導傳銷活動罪犯罪構成的，應當認定構成組織、領導傳銷活動罪。
關聯(lián)索引
《中華人民共和國刑法》第192條、第226條
一審：河南省靈寶市人民法院（2021）豫1282刑初338號刑事判決（2021年11月25日）
二審：河南省三門峽市中級人民法院（2021）豫12刑終358號刑事裁定（2022年1月19日）
