來源：（2024年）最高人民檢察院發(fā)布10起依法懲治跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪典型案例
案例四 曾某某、郭某某等人跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案
【基本案情】
2020年4月至9月，曾某某、郭某某為實施跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，安排周某某先行偷渡到緬甸木姐尋找詐騙窩點，后雇傭李某等人為詐騙業(yè)務(wù)小組組長，糾集50余人先后偷渡至緬甸木姐詐騙窩點，逐漸形成以曾某某、郭某某為首要分子，周某某等人為骨干成員，李某、賀某等人為積極參加者，李某強、毛某志等其余業(yè)務(wù)員為一般成員的詐騙犯罪集團(tuán)。該詐騙犯罪集團(tuán)利用手機微信添加境內(nèi)被害人為好友，以虛構(gòu)人設(shè)聊天養(yǎng)號，培養(yǎng)感情，后向被害人介紹虛假投資平臺“星匯”App，以高額返利引誘被害人投資，博得被害人信任，從而誘騙被害人加大投資金額，后通過將平臺關(guān)閉等方式將被害人錢款占為己有，共計詐騙人民幣1500余萬元。2020年5月，毛某志等部分一般成員離開該窩點回國，未再從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。
2020年11月至2021年3月，李某伙同毛某糾集20余人偷越國境至緬甸木姐進(jìn)行詐騙活動，并逐漸形成以李某、毛某為首要分子的電信詐騙犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)采用相同詐騙手法，詐騙境內(nèi)被害人100余名，詐騙金額共計人民幣200余萬元。
【訴訟過程】
本案系最高檢、公安部聯(lián)合掛牌督辦的特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。2021年8月7日，湖南省漣源市公安局對本案立案偵查。2022年5月16日，漣源市公安局將曾某某、郭某某等24人移送漣源市人民檢察院審查起訴。2022年6月16日，漣源市人民檢察院以詐騙罪、組織他人偷越國（邊）境罪、偷越國（邊）境罪等對曾某某、郭某某等人提起公訴，并對曾某某、郭某某、李某、毛某等人提出依法從嚴(yán)懲處的量刑建議。對于毛某志等偷越國（邊）境至詐騙窩點，前期在詐騙窩點實施聊天養(yǎng)號等行為，后離開詐騙窩點的人員，以詐騙罪、偷越國（邊）境罪提起公訴。
2023年3月17日，漣源市人民法院經(jīng)依法審理，以詐騙罪、組織他人偷越國（邊）境罪判處犯罪集團(tuán)首要分子曾某某、郭某某、李某、毛某十八年六個月至十四年十個月不等的有期徒刑，并處人民幣六十萬元至四十萬元不等的罰金；以詐騙罪、組織他人偷越國（邊）境罪、偷越國（邊）境罪判處犯罪集團(tuán)骨干成員、積極參加者周某某、賀某等人十三年至十年六個月不等的有期徒刑，并處人民幣三十萬元至二十一萬元不等的罰金；以詐騙罪、偷越國（邊）境罪判處李某強、毛某志等17名一般參加者八年三個月至一年二個月不等的有期徒刑，并處人民幣七萬元至二萬五千元不等的罰金。部分被告人上訴后，二審維持原判。
【典型意義】
依法嚴(yán)懲赴境外窩點實施詐騙的犯罪分子。隨著國內(nèi)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪打擊力度加大，境內(nèi)大批詐騙窩點向境外轉(zhuǎn)移。部分境內(nèi)人員在“高薪報酬”誘惑下，赴境外窩點實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，對此應(yīng)予依法嚴(yán)懲。鑒于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪鏈條長、環(huán)節(jié)多，各行為人分工配合完成犯罪，故行為人辯稱其僅實施廣告推廣、聊天引流等行為，未直接實施詐騙行為的，不影響詐騙罪的認(rèn)定。有的行為人參加境外詐騙團(tuán)伙，后離開詐騙窩點的，行為人應(yīng)當(dāng)對其參與實施犯罪期間犯罪集團(tuán)犯罪數(shù)額承擔(dān)刑事責(zé)任。對在案證據(jù)無法查明行為人具體詐騙數(shù)額，亦無法查明其參與犯罪期間詐騙集團(tuán)詐騙數(shù)額，但行為人一年內(nèi)出境赴境外犯罪窩點累計時間達(dá)到30日以上或者多次出境赴境外犯罪窩點的，可依法以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
