2023-03-1-402-011
白某貪污違法所得沒收案
——如何把握違法所得沒收案件的證明標準
關鍵詞：刑事訴訟 貪污罪 違法所得沒收 證明標準
基本案情
犯罪嫌疑人白某，曾任某國有銀行處長。2013年7月31日，白某逃匿境外，同年12月17日國際刑警組織對其發(fā)布紅色通報。 利害關系人邢某某，系犯罪嫌疑人白某的岳母及部分涉案房產持有人。
內蒙古自治區(qū)呼和浩特市人民檢察院提出申請：2008年至2011年間，犯罪 嫌疑人白某伙同樊某某(另案處理)分別利用各自在某銀行及某證券公司的職務 便利，以該銀行、證券公司為債券交易平臺，先后操縱73支債券進行債券交易，侵吞某銀行、某證券公司利益，使其實際控制的北京某二公司在未投入任何 資金的情況下非法獲利共計人民幣2.188195833億元(以下未標注幣種均為人民 幣)。白某使用上述違法所得中的部分款項以其親屬名義在北京市、海南省三亞 市兩地購置了多套房產。2019年3月7日至12日，內蒙古自治區(qū)監(jiān)察委員會依法 查封了白某使用違法所得購買的9套房產。
呼和浩特市人民檢察院認為，犯罪嫌疑人白某涉嫌犯貪污罪，通緝一年后 不能到案，使用貪污的違法所得購買房產9套，應當對上述9套房產予以追繳，根據刑事訴訟法第二百九十八條的規(guī)定，提請依法裁定沒收。
利害關系人邢某某及其訴訟代理人提出，邢某某對白某的違法行為及違法 犯罪所得情況均不知情，邢某某名下的涉案4套房產不是其本人所有。
呼和浩特市中級人民法院經審理查明：2008年至2011年，犯罪嫌疑人白某 利用其實際控制的北京某二公司通過債券交易套取國有公司資金 2.0608193777億元，并用其中1.627188522億元以其親屬名義分別在北京市、海南省三亞市購買了多套房產，上述房產均高度可能屬于白某貪污違法所得。經 依法查封，檢察機關對其中9套房產(購買資金共計1.4557568828億元)申請沒收。
呼和浩特市中級人民法院依法裁定沒收上述9套房產。一審宣判后，檢察機 關未抗訴，利害關系人未上訴。案件裁定已發(fā)生法律效力并全部執(zhí)行到位。
裁判理由
法院生效裁定認為：本案有證據證明犯罪嫌疑人白某伙同他人實施了貪污犯罪并逃匿境外，被通緝一年后未到案；呼和浩特市人民檢察院申請沒收的9套房產高度可能屬于白某使用貪污違法所得購買。
裁判要旨
1.違法所得沒收程序中對犯罪事實的認定適用“有證據證明有犯罪事實 ”標準
普通刑事定罪案件的證明標準是“事實清楚，證據確實、充分，排除一切合理懷疑”。2017年，最高人民法院、最高人民檢察院《關于適用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得沒收程序若干問題的規(guī)定》第九條明確了 “有證據證明有犯罪事實”的標準，并在第十條詳細規(guī)定了“有證據證明有犯 罪事實”標準的三個層面含義：有證據證明發(fā)生了犯罪事實；有證據證明該犯 罪事實是犯罪嫌疑人、被告人實施的；證明犯罪嫌疑人、被告人實施犯罪行為 的證據真實、合法。
需要注意的是，違法所得沒收案件不要求達到“事實清楚，證據確實、充分”的證明標準，不意味著對犯罪事實的認定和行為的定性可以是模糊的。在違法所得沒收程序中，對犯罪事實和行為的定性不僅是適用違法所得沒收程序的前置程序，而且是認定違法所得及其他涉案財產的基礎。人民法院在立案受理階段，應當對犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪的事實進行認真審查并準確定性，以確定能否適用違法所得沒收程序。
2.違法所得沒收程序中對違法所得的認定適用“高度可能”標準。
爭議財物是否屬于應當沒收的涉案財物，是違法所得沒收案件證明的核心內容，相應的證明標準也是案件證明工作的重點。2017年《違法所得沒收規(guī)定》第十七條第一款規(guī)定，申請沒收的財產具有高度可能屬于違法所得及其他涉案財產的，應當認定為屬于違法所得及其他涉案財產。
“高度可能”源于民事訴訟的優(yōu)勢證據原則?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于適用〈 中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》第一百零八條確立的“優(yōu)勢證據規(guī)則 ”表述為“對負有舉證證明責任的當事人提供的證據，人民法院經審查并結合相關事實，確信待證事實的存在具有高度可能性的，應當認定該事實存在”。 違法所得沒收程序不解決犯罪嫌疑人、被告人的定罪量刑問題，本質上是民事確認之訴，“高度可能”是基于優(yōu)勢證據原則產生的對財物確認權屬的證明標準，是法官根據事實證據并綜合生活常識等因素形成的一方證據明顯優(yōu)勢的合理衡量和判斷，而不能機械地用某一確定百分比的尺度去認定。
關聯索引
《中華人民共和國刑法》第382條
《中華人民共和國刑事訴訟法》第298條、第299條、第300條
一審：內蒙古呼和浩特市中級人民法院（2019）內01刑沒1號刑事裁定（2020年11月17日）
蘇義飛：刑事審判參考收錄本案，請看《[第1474號]白某貪污違法所得沒收案-如何把握違法所得沒收案件的證明標準》
