2024-03-1-113-002
戰(zhàn)某東非法吸收公眾存款案-前往偵查機(jī)關(guān)了解同案犯投案情況、配合投資人報(bào)案行為性質(zhì)的認(rèn)定
基本案情
2014年至2018年，被告人戰(zhàn)某東伙同何某、朱某玲（均已判刑）等人，在北京市東城區(qū)租賃場地，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以某泰公司名義，向社會(huì)公開宣傳投資理財(cái)項(xiàng)目，承諾還本付息，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金共計(jì)2500余萬元，以工資、提成名義非法獲利140.674708萬元。戰(zhàn)某東為了解同案犯何某的投案情況或配合投資人報(bào)案前往偵查機(jī)關(guān)，既無投案的意思，也未向偵查機(jī)關(guān)主動(dòng)交待本人的犯罪事實(shí)，此后被偵查機(jī)關(guān)抓獲歸案。2021年6月2日，戰(zhàn)某東被偵查機(jī)關(guān)抓獲歸案。一審期間，戰(zhàn)某東通過家屬代為退贓2萬元，部分投資人對(duì)戰(zhàn)某東表示諒解。
北京市東城區(qū)人民法院于2021年12月1日作出（2021）京0101刑初653號(hào)刑事判決：一、被告人戰(zhàn)某東犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年五個(gè)月，并處罰金人民幣六萬元。二、責(zé)令戰(zhàn)某東退賠違法所得人民幣一百四十萬六千七百四十七元零八分，發(fā)還各投資人。宣判后，戰(zhàn)某東以其具有自首情節(jié)等為由提出上訴，北京市東城區(qū)人民檢察院以原判量刑過輕提出抗訴。北京市第二中級(jí)人民法院于2022年5月11日作出（2022）京02刑終104號(hào)刑事裁定：駁回抗訴和上訴，維持原判。
裁判理由
法院生效裁判認(rèn)為，被告人戰(zhàn)某東伙同他人變相非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，且犯罪數(shù)額巨大，依法應(yīng)予懲處。戰(zhàn)某東為了解同案犯何某的投案情況或配合投資人報(bào)案前往偵查機(jī)關(guān)，既無投案的意思，也未向偵查機(jī)關(guān)主動(dòng)交待本人的犯罪事實(shí)，此后被偵查機(jī)關(guān)抓獲歸案。綜合戰(zhàn)某東的到案經(jīng)過認(rèn)為，其不符合自動(dòng)投案的要件，不應(yīng)認(rèn)定為自首。故一、二審法院依法作出如上裁判。
裁判要旨
被告人前往偵查機(jī)關(guān)了解同案犯投案情況或配合投資人報(bào)案，同時(shí)主動(dòng)向司法機(jī)關(guān)交待自己的罪行，具有投案意愿和行為，應(yīng)認(rèn)為構(gòu)成自動(dòng)投案；未主動(dòng)向司法機(jī)關(guān)交待自己的罪行，缺乏投案將自身交由法律制裁的意愿，不應(yīng)認(rèn)定為自動(dòng)投案。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國刑法》第67條、第176條
一審：北京市東城區(qū)人民法院（2021）京0101刑初653號(hào)刑事判決（2021年 12月1日）
二審：北京市第二中級(jí)人民法院（2022）京02刑終104號(hào)刑事裁定（2022年 5月11日）
