發(fā)文機(jī)關(guān)最高人民檢察院
發(fā)文日期2026年06月25日
時(shí)效性現(xiàn)行有效
施行日期2026年06月25日
效力級別司法文件
案例一 石某桂等人運(yùn)輸、制造毒品、洗錢案
【關(guān)鍵詞】
運(yùn)輸、制造毒品??洗錢??追捕追訴??綜合治理
【基本案情】
被告人石某桂，男，1997年出生，無業(yè)。
被告人石某，男，2001年出生，無業(yè)。
被告人韋某，女，1997年出生，無業(yè)。
被告人何某婷，女，2000年出生，無業(yè)。
2022年10月，境外毒販楊某（另案處理）聯(lián)系石某桂租用場地制造毒品，石某桂糾集石某在獨(dú)山縣租賃房屋并購置工具。后楊某聯(lián)系他人為石某桂、石某提供制毒原液、制毒輔料、制毒費(fèi)用和部分制毒工具。石某桂、石某在出租屋內(nèi)，經(jīng)境外制毒技師視頻指導(dǎo)，兩次將制毒原料加工制成甲基苯丙胺（冰毒）約260千克，含量為71%至78%。其中，部分甲基苯丙胺由他人取走販賣，部分運(yùn)輸至平塘縣石某桂和韋某出租屋內(nèi)藏匿，剩余部分存放在獨(dú)山縣制毒窩點(diǎn)內(nèi)。韋某明知石某桂、石某制毒，仍提供本人及朋友銀行卡賬戶協(xié)助接收、流轉(zhuǎn)11萬元涉毒資金；何某婷明知石某桂、石某從事犯罪活動(dòng)，仍幫助窩藏、轉(zhuǎn)移9萬元犯罪所得。
【訴訟及履職過程】
2024年1月2日，貴州省黔南州人民檢察院以石某桂、石某涉嫌運(yùn)輸、制造毒品罪、洗錢罪，韋某涉嫌窩藏毒品罪、洗錢罪，何某婷涉嫌轉(zhuǎn)移毒贓罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪依法提起公訴。2024年3月31日，黔南州中級人民法院以石某桂犯運(yùn)輸、制造毒品罪、洗錢罪，判處死刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；以石某犯運(yùn)輸、制造毒品罪、洗錢罪，判處死刑，緩期二年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；以韋某犯窩藏毒品罪、洗錢罪，判處有期徒刑六年，并處罰金2萬元；以何某婷犯轉(zhuǎn)移毒贓罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑五年，并處罰金3萬元。石某桂不服上訴，2024年9月30日，貴州省高級人民法院裁定駁回上訴，維持原判，并裁定核準(zhǔn)石某死刑，緩期二年執(zhí)行。2025年9月30日，最高人民法院裁定核準(zhǔn)石某桂死刑。
（一）引導(dǎo)偵查，擴(kuò)線深挖毒品犯罪。檢察機(jī)關(guān)充分發(fā)揮偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室作用，第一時(shí)間啟動(dòng)重大案件提前介入機(jī)制，針對石某桂、石某制毒原料來源不清、毒品去向不明等問題，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)對可疑車輛開展排查，追蹤毒品交易地點(diǎn)、運(yùn)輸路線、接收人員等，鎖定從境外運(yùn)輸制毒原料入境人員及下游負(fù)責(zé)運(yùn)輸、販賣嫌疑人。針對制毒定性爭議，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)運(yùn)用微量物證鑒定技術(shù)，對涉案貨車油箱、水箱殘留物及成品冰毒進(jìn)行成分檢測，證實(shí)石某桂、石某對液態(tài)冰毒的物理加工并非簡單的形態(tài)轉(zhuǎn)換，而是通過提純實(shí)質(zhì)性改變了毒品的成分和效用，為案件精準(zhǔn)定性奠定基礎(chǔ)。
（二）關(guān)聯(lián)審查，依法精準(zhǔn)追捕追訴。審查逮捕階段，公安機(jī)關(guān)以涉嫌制造毒品罪提請批準(zhǔn)逮捕石某桂、石某。檢察機(jī)關(guān)通過研判毒品來源、梳理資金流向、分析通話記錄等，全面審查深挖，認(rèn)為上游李某等4人從境外跨境運(yùn)輸制毒原料的行為涉嫌毒品犯罪；下游鄧某某等7人涉嫌販賣、運(yùn)輸毒品罪；韋某提供銀行賬戶接收毒資并藏匿毒品，何某婷窩藏、轉(zhuǎn)移犯罪所得，二人的行為分別涉嫌窩藏毒品罪、洗錢罪及轉(zhuǎn)移毒贓罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，遂依法發(fā)出《應(yīng)當(dāng)逮捕犯罪嫌疑人意見書》予以追捕。檢察機(jī)關(guān)進(jìn)一步核查資金流轉(zhuǎn)軌跡，發(fā)現(xiàn)石某桂、石某通過他人賬戶轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等方式轉(zhuǎn)移毒資，符合“自洗錢”犯罪構(gòu)成，依法追加認(rèn)定二人洗錢罪犯罪事實(shí)。經(jīng)起訴、審判，追捕漏犯中3人被判處死刑，2人被判處死緩，3人被判處無期徒刑，3人被判處五年至十五年不等有期徒刑，追訴的洗錢罪被法院依法采納并判決。
（三）協(xié)同發(fā)力，提升毒品治理效能。針對辦案中發(fā)現(xiàn)的制毒原料大量流入及毒品外流存在的行業(yè)監(jiān)管缺位等問題，檢察機(jī)關(guān)依法向公安機(jī)關(guān)制發(fā)檢察建議，督促其對轄區(qū)出租屋、閑置廠房、工業(yè)園區(qū)等重點(diǎn)場所開展拉網(wǎng)式排查，建立涉毒重點(diǎn)人員動(dòng)態(tài)管理檔案。公安機(jī)關(guān)全面采納建議，制定《出租房屋清理整治實(shí)施方案》，對易制毒化學(xué)品企業(yè)開展常態(tài)化檢查10余次，并通過相關(guān)數(shù)據(jù)異常預(yù)警及重點(diǎn)人員研判，精準(zhǔn)搗毀3個(gè)賭博詐騙犯罪團(tuán)伙。針對毒品犯罪手段隱蔽、資金溯源難、衍生犯罪交織等問題，檢察機(jī)關(guān)牽頭聯(lián)合人民銀行、公安、法院召開涉毒案件聯(lián)席會議，會簽《關(guān)于建立健全打擊毒品犯罪協(xié)作機(jī)制的意見》，形成區(qū)域毒品犯罪打擊、防控與綜合治理協(xié)同發(fā)力新格局。
【典型意義】
檢察機(jī)關(guān)辦理境內(nèi)外相互勾連實(shí)施的毒品犯罪案件，要圍繞毒品流向、人員關(guān)系網(wǎng)、毒資往來等情況，引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)全面收集證據(jù)，構(gòu)建閉環(huán)式證據(jù)體系。牢固樹立關(guān)聯(lián)審查意識，向前延伸至原材料來源，向后延伸至成品濫用，積極深挖擴(kuò)線，重點(diǎn)關(guān)注涉案物質(zhì)、財(cái)物的來源、性質(zhì)、去向，深挖徹查漏罪漏犯，實(shí)現(xiàn)對毒品“產(chǎn)、運(yùn)、銷、洗”全鏈條精準(zhǔn)打擊。注重禁毒綜合治理，積極通過檢察建議堵塞監(jiān)管漏洞，推動(dòng)建立協(xié)作機(jī)制、統(tǒng)一司法標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)禁毒工作從個(gè)案懲治向全域治理延伸。
案例二 余某華等人販賣、制造毒品、洗錢案
【關(guān)鍵詞】
販賣、制造毒品??洗錢??制毒數(shù)量??二審抗訴
【基本案情】
被告人余某華，男，1970年出生，化工店?duì)I業(yè)主。
被告人羅某華，男，1970年出生，無業(yè)。
被告人鄭某，男，1968年出生，無業(yè)。
2021年4月以來，余某華等人利用化工門店為掩護(hù)，非法購進(jìn)制毒工具及原材料，并租賃他人房屋制造毒品甲基苯丙胺（冰毒），并販賣給羅某華205.64克。2023年9月7日，公安機(jī)關(guān)在制毒場所查獲制毒原料2764.7千克、甲基苯丙胺成品70.62克、甲基苯丙胺半成品347.33克、含甲基苯丙胺廢液215.4千克（含量低于0.5%）、苯基丙酮溶液3千克。查獲的相關(guān)日志記載余某華等人共進(jìn)行4批87次配比操作，經(jīng)測算其已使用制毒主原料1276.29千克，生產(chǎn)苯基丙酮溶液73.47千克和甲基苯丙胺溶液23.61千克、甲基苯丙胺成品1821克。另查明，被告人鄭某先后12次協(xié)助羅某華販賣毒品，公安機(jī)關(guān)從其隨身物品中現(xiàn)場查獲甲基苯丙胺片劑56.37克。
為掩飾、隱瞞毒品犯罪所得，余某華將部分販賣毒品所獲的毒贓437萬余元，先后購買車輛21輛并采取短期持有、高買低賣的手段，出售車輛獲款343萬余元。
【訴訟及履職過程】
2024年9月12日，湖北省宜昌市人民檢察院以被告人余某華犯販賣、制造毒品罪、洗錢罪，被告人羅某華、鄭某犯販賣毒品罪向宜昌市中級人民法院提起公訴。同年12月31日，宜昌市中級人民法院以販賣、制造毒品罪、洗錢罪，數(shù)罪并罰，判處余某華無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；以販賣毒品罪判處羅某華有期徒刑十五年，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；以販賣毒品罪判處鄭某有期徒刑九年，并處罰金一萬元。2025年1月9日，宜昌市人民檢察院以一審量刑明顯不當(dāng)，且沒有對余某華所購并登記在他人名下尚未售出的部分車輛認(rèn)定為洗錢行為，屬事實(shí)認(rèn)定錯(cuò)誤，依法提出抗訴。湖北省人民檢察院支持抗訴。2025年9月30日，湖北省高級人民法院判決采納抗訴意見，對余某華改判死刑，緩期二年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；對羅某華改判無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；對鄭某改判有期徒刑十三年，并處罰金一萬元。對余某華用毒贓購置21輛車的行為全部認(rèn)定洗錢犯罪。
（一）加強(qiáng)偵查引導(dǎo)，完善制販毒證據(jù)體系。審查逮捕環(huán)節(jié)，針對現(xiàn)場查獲的毒品成品、半成品僅數(shù)百克，毒品數(shù)量與制毒規(guī)模不匹配，余某華、羅某華拒不供認(rèn)，證據(jù)收集固定不全面，部分證據(jù)存在瑕疵等問題，檢察機(jī)關(guān)積極引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)強(qiáng)完善證據(jù)。針對制造毒品行為，通過調(diào)取易制毒化學(xué)品購買憑證、物流單據(jù)等證據(jù)，查明制毒起始時(shí)間、制毒頻率；對現(xiàn)場查獲的制毒原料、相關(guān)日志記載的原料配比和過程，委托專家就能否制造出毒品成品出具專業(yè)意見，并對現(xiàn)場提取的制毒廢液再次規(guī)范取樣鑒定。針對販賣毒品行為，通過調(diào)取通話記錄查明通知取貨的聯(lián)絡(luò)節(jié)點(diǎn)，并與調(diào)取的車輛軌跡進(jìn)行時(shí)空對比，鎖定放置與收取毒品時(shí)間、地點(diǎn)，為審查起訴奠定了良好證據(jù)基礎(chǔ)。
（二）依法認(rèn)定制毒數(shù)量，客觀公正指控犯罪。本案制毒現(xiàn)場查獲甲基苯丙胺成品70.62克、半成品347.33克，依據(jù)購買制毒原料部分憑證、相關(guān)日志記載的制毒次數(shù)和原料消耗情況，以及其他參與制毒人員供述、專家出具的意見，證實(shí)余某華等人已制造出甲基苯丙胺成品1821克、半成品23.61千克，依法全部認(rèn)定為制造毒品數(shù)量?，F(xiàn)場查獲的215.4千克液體所含甲基苯丙胺成分極低，不具備進(jìn)一步提取毒品的可能，依法不計(jì)入制造毒品的數(shù)量。
（三）全面審查判決理由，精準(zhǔn)抗訴依法改判。檢察機(jī)關(guān)審查認(rèn)為，一審判決未綜合考慮余某華制造毒品時(shí)間長、規(guī)模大，所制造毒品絕大部分已流入社會，系源頭性毒品犯罪，對其量刑明顯不當(dāng)；余某華用毒資購買并登記在他人名下、案發(fā)前還未售賣的部分車輛未認(rèn)定為洗錢事實(shí)，屬認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤。羅某華、鄭某均曾因毒品犯罪被判處刑罰，刑滿釋放后短期內(nèi)又多次販賣毒品，系毒品再犯、累犯，且涉案毒品數(shù)量大，法院對其分別判處有期徒刑十五年、有期徒刑九年，罪責(zé)刑不相適應(yīng)，量刑明顯不當(dāng)。檢察機(jī)關(guān)依法提出抗訴后，二審法院采納抗訴意見，對被告人余某華、羅某華、鄭某分別依法改判，并對一審判決未認(rèn)定的部分洗錢犯罪事實(shí)予以糾正。
【典型意義】
制造毒品是源頭性毒品犯罪，檢察機(jī)關(guān)在堅(jiān)持從嚴(yán)懲處的同時(shí)，要根據(jù)涉案物質(zhì)的性狀準(zhǔn)確認(rèn)定制造毒品數(shù)量。對于判決未充分考慮制造毒品的種類、數(shù)量、次數(shù)、規(guī)模，以及被告人在共同犯罪中的地位作用和主觀惡性、人身危險(xiǎn)性等因素導(dǎo)致量刑明顯不當(dāng)?shù)?，要依法提出抗訴。同時(shí)，要嚴(yán)格落實(shí)“一案雙查”機(jī)制，準(zhǔn)確把握掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)，依法懲處涉毒洗錢犯罪。對于犯罪分子將毒贓轉(zhuǎn)換為其他資產(chǎn)并登記在他人名下的行為，根據(jù)切斷與上游毒品犯罪所獲資金直接聯(lián)系，掩飾、隱瞞性質(zhì)和來源等情況，依法認(rèn)定洗錢犯罪。
案例三 付某兵、孫某運(yùn)輸毒品案
【關(guān)鍵詞】
運(yùn)輸毒品??追訴漏罪??二審抗訴??大宗毒品犯罪
【基本案情】
被告人付某兵，男，1977年出生，大客車司機(jī)。
被告人孫某，男，1980年出生，無業(yè)。
2023年10月3日，付某兵駕駛大客車從云南省昆明市到達(dá)云南省德宏州瑞麗市接取孫某交付的毒品。次日，付某兵駕駛該大客車將毒品從瑞麗運(yùn)輸至昆明時(shí)，在昆明西收費(fèi)站被公安機(jī)關(guān)抓獲，現(xiàn)場從其駕駛的大客車內(nèi)查獲毒品甲基苯丙胺片劑（俗稱“麻古”）66190.23克，含量為14.27%至14.88%。
另查明，2023年9月6日，被告人付某兵曾駕駛大客車從云南省昆明市運(yùn)輸毒品至湖北省武漢市交給趙某、趙某林（均另案處理）。2023年10月11日，趙某、趙某林在販賣該批毒品時(shí)被湖北省公安機(jī)關(guān)抓獲，查獲毒品甲基苯丙胺片劑20775.94克，含量為15.40%至15.67%。
【訴訟及履職過程】
2024年4月3日，云南省昆明市人民檢察院以付某兵、孫某犯運(yùn)輸毒品罪，依法提起公訴。同年6月21日，昆明市中級人民法院以運(yùn)輸毒品罪判處付某兵死刑，緩期二年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；以運(yùn)輸毒品罪判處孫某無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。該判決對檢察機(jī)關(guān)指控付某兵運(yùn)輸毒品到武漢的犯罪事實(shí)未予認(rèn)定。昆明市人民檢察院以一審判決未認(rèn)定被告人付某兵于2023年9月6日運(yùn)輸毒品至武漢的犯罪事實(shí)，屬于認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤、量刑畸輕，于2024年7月9日提出抗訴。云南省人民檢察院支持抗訴。2025年1月17日，云南省高級人民法院采納抗訴意見，改判付某兵死刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。2025年12月13日，最高人民法院裁定核準(zhǔn)付某兵死刑。
（一）準(zhǔn)確引導(dǎo)偵查取證，深挖遺漏犯罪事實(shí)。受理審查起訴時(shí)，偵查機(jī)關(guān)僅移送付某兵、孫某在2023年10月4日被查獲的犯罪事實(shí)。檢察機(jī)關(guān)審查發(fā)現(xiàn)，付某兵9月曾駕車去過湖北，存在大型客車長途空載往返、異常大額收入等疑點(diǎn)，鎖定付某兵可能涉及重大毒品犯罪線索，遂引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)赴湖北開展偵查，調(diào)取資金交易明細(xì)、通話記錄、車輛行程軌跡、沿途監(jiān)控等證據(jù)。經(jīng)查實(shí)，2023年9月6日，付某兵受指使駕駛空載大客車從昆明運(yùn)輸毒品至武漢，次日收到120萬元毒資后返回昆明，同年10月11日該批毒品在武漢交易時(shí)被查獲，凈重20775.94克。
（二）構(gòu)建緊密證據(jù)體系，依法推定主觀明知。針對付某兵否認(rèn)主觀明知的辯解，檢察機(jī)關(guān)緊扣其駕駛旅游大客車長途空載往返、接取物品時(shí)在指定位置停放車輛并將車鑰匙放在車輪上離開、錢款交付異常等行為特征，并結(jié)合其兩次運(yùn)輸均私自關(guān)閉車輛GPS定位系統(tǒng)、遮擋車載攝像頭等逃避偵查行為，形成嚴(yán)密邏輯論證，依法推定其主觀明知，有力推翻其無罪辯解。
（三）上下聯(lián)動(dòng)一體履職，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)抗訴。一審判決后，昆明市人民檢察院審查認(rèn)為，該判決認(rèn)定事實(shí)和量刑確有錯(cuò)誤，遂提出抗訴。云南省人民檢察院通過對全案證據(jù)系統(tǒng)性梳理與綜合分析，認(rèn)為原判認(rèn)定事實(shí)、適用法律錯(cuò)誤，量刑失當(dāng)，依法支持抗訴?？乖V案件辦理期間，檢察機(jī)關(guān)聚焦?fàn)幾h焦點(diǎn)，針對付某兵提出的異地查獲毒品與運(yùn)送至武漢物品同一性存疑的辯解，補(bǔ)充調(diào)取趙某、趙某林販賣毒品案的現(xiàn)場查獲照片、生效裁判文書等證據(jù)，通過涉案箱包外觀特征等客觀證據(jù)比對，與多名涉案人員供述形成的完整證據(jù)鏈，有力證實(shí)趙某、趙某林販賣的毒品即為付某兵運(yùn)輸至武漢的物品。最終法院依法改判付某兵死刑。
【典型意義】
對于跨省域大宗毒品犯罪案件，檢察機(jī)關(guān)全面審查偵查機(jī)關(guān)移送的案件事實(shí)和證據(jù)，結(jié)合毒品犯罪特點(diǎn)、行為過程，深挖細(xì)查“上下游”關(guān)聯(lián)犯罪、既往犯罪線索，及時(shí)追訴漏罪，確保全面追訴。針對行為人主觀明知的辯解，及時(shí)審查分析，結(jié)合客觀證據(jù)、行為證據(jù)等材料揭示隱蔽關(guān)聯(lián)，綜合運(yùn)用證據(jù)裁判規(guī)則，構(gòu)建完整證明體系。持續(xù)強(qiáng)化法律監(jiān)督意識，深化刑事審判監(jiān)督職能，對確有錯(cuò)誤的判決精準(zhǔn)抗訴，對于罪當(dāng)判處死刑的毒品犯罪分子，依法建議適用死刑，有力打擊和震懾毒品犯罪。
案例四 羅某節(jié)走私、販賣、運(yùn)輸毒品、偷越國（邊）境案
【關(guān)鍵詞】
跨境毒品犯罪??追訴漏罪漏犯??死刑案件??證據(jù)審查
【基本案情】
被告人羅某節(jié)，男，1984年出生，無業(yè)。
2020年9月至2022年7月，羅某節(jié)單獨(dú)或伙同他人走私、販賣、運(yùn)輸毒品甲基苯丙胺片劑（俗稱“麻古”）52005.02克。其中，2020年9月，羅某節(jié)伙同他人在重慶市巴南區(qū)販賣毒品38.34克，后羅某節(jié)為逃避刑事追究偷越國（邊）境至緬甸；2021年8月，羅某節(jié)將1641.47克毒品寄遞至重慶市巴南區(qū)販賣給潘某波（另案處理）；2021年9月，羅某節(jié)與同案犯王某春（另案處理）將18303.51克毒品運(yùn)至重慶市永川區(qū)販賣給余某軍、粟某意（均另案處理）；2022年7月，羅某節(jié)將8495.4克毒品運(yùn)至重慶市江津區(qū)販賣給皮某（另案處理）；2022年7月，羅某節(jié)將23526.3克毒品運(yùn)至重慶市永川區(qū)販賣給董某元（另案處理）。2022年10月，羅某節(jié)在緬甸被當(dāng)?shù)鼐阶カ@。同年11月，緬甸警方在邊境口岸將羅某節(jié)移交至重慶市巴南區(qū)公安分局。
【訴訟及履職過程】
2023年6月5日，重慶市人民檢察院第五分院以羅某節(jié)犯走私、販賣、運(yùn)輸毒品罪、偷越國（邊）境罪依法提起公訴。2024年4月3日，重慶市第五中級人民法院認(rèn)定羅某節(jié)犯走私、販賣、運(yùn)輸毒品罪，判處死刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；犯偷越國（邊）境罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣二千元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行死刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。羅某節(jié)不服，提出上訴。2024年11月29日，重慶市高級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。2025年10月27日，最高人民法院核準(zhǔn)羅某節(jié)死刑。
（一）依托關(guān)聯(lián)案件深挖線索，協(xié)同開展跨國追捕。檢察機(jī)關(guān)在辦理皮某等人販賣、運(yùn)輸毒品案時(shí)，通過比對下線人員供述、通話材料及電子數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)毒品來源指向境外人員“羅某某”。經(jīng)與偵查機(jī)關(guān)聯(lián)合研判，梳理“羅某某”在案件中使用境外聊天軟件、微信賬戶等電子痕跡，成功鎖定其真實(shí)身份及在緬甸活動(dòng)軌跡。針對跨國抓捕難點(diǎn)，引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充調(diào)取“羅某某”與境內(nèi)下家通話材料、緬北特定區(qū)域基站定位數(shù)據(jù)等客觀證據(jù)，通過國際刑事司法協(xié)助渠道確認(rèn)“羅某某”的藏匿地點(diǎn)，最終促成緬甸警方協(xié)助抓獲并移交羅某節(jié)。
（二）立足主案發(fā)現(xiàn)監(jiān)督盲點(diǎn)，精準(zhǔn)追訴漏罪漏犯。偵查機(jī)關(guān)最初僅移送羅某節(jié)向潘某波、余某軍和粟某意、皮某三筆販賣毒品事實(shí)，檢察機(jī)關(guān)審查后發(fā)現(xiàn)漏罪、漏犯，遂開展監(jiān)督工作：一是追捕漏犯。通過比對、解析粟某意和上家的微信聊天記錄，確定對端賬號系王某春所有，組織羅某節(jié)、粟某意辨認(rèn)王某春及其微信語音數(shù)據(jù)，構(gòu)建“聊天記錄+聲紋特征+雙向指認(rèn)”證據(jù)體系，確定羅某節(jié)在緬甸的同案人王某春真實(shí)身份，并制發(fā)逮捕令依法追捕王某春。后公安機(jī)關(guān)通過國際刑事司法協(xié)助渠道將王某春追捕到案，最終王某春被判處死刑，緩期二年執(zhí)行。二是追訴漏罪。檢察機(jī)關(guān)通過檢察業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)篩查關(guān)聯(lián)案件，發(fā)現(xiàn)羅某節(jié)參與程某販賣毒品案的事實(shí)證據(jù)，追加認(rèn)定羅某節(jié)的遺漏犯罪事實(shí)。同時(shí)，結(jié)合羅某節(jié)出入境記錄缺失與逃避追責(zé)的主觀目的，認(rèn)定其偷越國（邊）境行為符合“情節(jié)嚴(yán)重”要件，追訴羅某節(jié)偷越國（邊）境罪。
（三）強(qiáng)化客觀證據(jù)核心地位，夯實(shí)死刑案件證明標(biāo)準(zhǔn)。一是依托關(guān)聯(lián)案件，通過對微信聊天記錄、通話記錄、車輛軌跡等客觀證據(jù)審查，準(zhǔn)確認(rèn)定在案查獲的毒品均購買于境外毒品上家羅某某和王某某，后又引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)組織辨認(rèn)，明確境外毒品上家系羅某節(jié)和王某春。二是完善毒品死刑案件審查規(guī)則，不單純依賴羅某節(jié)的口供，重點(diǎn)審查梳理通話材料、電子證據(jù)、車輛軌跡、監(jiān)控視頻等客觀證據(jù)，構(gòu)建“物理軌跡+電子數(shù)據(jù)+證言補(bǔ)強(qiáng)”印證模式，準(zhǔn)確指控犯罪行為。三是通過車輛軌跡與監(jiān)控畫面的時(shí)空吻合性分析、基站信息與運(yùn)輸路線的關(guān)聯(lián)性比對，結(jié)合多名證人交叉指認(rèn)，構(gòu)建“線上聯(lián)絡(luò)—跨境運(yùn)輸—線下交付”完整證據(jù)鏈。四是確立通話材料“三同步”審查規(guī)則，同步移送批準(zhǔn)文書、原始存儲介質(zhì)、文字翻譯材料，規(guī)范證據(jù)運(yùn)用。
【典型意義】
檢察機(jī)關(guān)辦理跨境大宗毒品犯罪案件，尤其是涉及死刑適用的案件，要突出客觀性證據(jù)審查，構(gòu)建嚴(yán)密的證據(jù)指控體系，避免因被告人拒不供認(rèn)或者翻供而導(dǎo)致的證據(jù)不足問題，確保對毒品犯罪的精準(zhǔn)打擊。要協(xié)同創(chuàng)新刑事司法協(xié)作機(jī)制，對藏匿境外的毒梟，立足電子證據(jù)、通話材料等證據(jù)審查分析，針對性引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)通過補(bǔ)充相關(guān)證據(jù)鎖定其下落并實(shí)施抓捕，有力破解境外追捕難題。要踐行“在辦案中監(jiān)督、在監(jiān)督中辦案”的司法理念，精準(zhǔn)追訴漏罪漏犯，切實(shí)提升法律監(jiān)督質(zhì)效，全鏈條打擊毒品犯罪。
案例五 陳某浩等人走私、運(yùn)輸毒品、組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織案
【關(guān)鍵詞】
追訴漏罪漏犯??再審糾正關(guān)聯(lián)錯(cuò)案??全流程法律監(jiān)督
【基本案情】
被告人陳某浩，男，1967年出生，無業(yè)。
其余被告人基本情況略。
2016年6月起，陳某浩組織多名同案人將毒品甲基苯丙胺（冰毒）、氯胺酮藏入特制的金屬濾水器中后，通過快遞郵寄到境外。同年10月20日，陳某浩安排多名同案被告人從廣東省珠海市到廣西壯族自治區(qū)來賓市接取毒品并藏入凈水器濾芯后郵寄到廣東省中山市，被公安機(jī)關(guān)查獲氯胺酮1982.86克。同月27日，陳某浩又安排多名同案人到廣東省東莞市接取毒品并駕車運(yùn)回廣東省中山市，被公安機(jī)關(guān)查獲氯胺酮40025.82克。公安機(jī)關(guān)還在陳某浩存放毒品的倉庫內(nèi)查獲甲基苯丙胺22419.49克、氯胺酮775.13克。
另查明，陳某浩還犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、組織賣淫罪、敲詐勒索罪等犯罪事實(shí)。
【訴訟及履職過程】
2022年11月，廣東省人民檢察院在辦理陳某浩等人走私、運(yùn)輸毒品上訴案件時(shí)，發(fā)現(xiàn)陳某浩還涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、組織賣淫罪、敲詐勒索罪等其他重大犯罪，遂建議二審法院發(fā)回重審，同時(shí)指導(dǎo)珠海市人民檢察院開展工作。2023年11月7日，珠海市人民檢察院補(bǔ)充起訴漏罪漏犯。2023年12月27日，珠海市中級人民法院作出一審判決，以走私、運(yùn)輸毒品罪、組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、組織賣淫罪、敲詐勒索罪等并罰判處被告人陳某浩死刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；判處其他被告人有期徒刑至無期徒刑不等。被告人陳某浩等人再次上訴。2025年10月13日，廣東省高級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。
（一）“穿透式”審查上訴案件，深挖毒品犯罪及派生犯罪線索，有力追訴漏罪、漏犯。廣東省人民檢察院在審查陳某浩上訴意見時(shí)，發(fā)現(xiàn)陳某浩檢舉揭發(fā)的十余項(xiàng)他人犯罪中，包括他人為其敲詐勒索競爭對手的犯罪事實(shí)。該犯罪線索名為“檢舉揭發(fā)他人犯罪”，實(shí)為陳某浩伙同他人共同犯罪。后經(jīng)審查，發(fā)現(xiàn)陳某浩及其他上訴人開設(shè)養(yǎng)生會所組織賣淫、開設(shè)賭場、敲詐勒索、陷害他人持有毒品等多項(xiàng)犯罪事實(shí)。初步核實(shí)上述重大犯罪線索后，廣東省人民檢察院建議二審法院將案件發(fā)回重審。后廣東省人民檢察院和珠海市人民檢察院同步成立辦案組一體發(fā)力，全力追查漏罪、漏犯，最終查明陳某浩等人涉毒、涉黑、涉賭、涉黃的全部犯罪事實(shí)，檢察機(jī)關(guān)通過補(bǔ)充、追加起訴、另行起訴，成功追訴組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、組織賣淫罪、敲詐勒索罪等4個(gè)漏罪以及11名漏犯。
（二）“一體式”審查關(guān)聯(lián)案件，發(fā)現(xiàn)關(guān)聯(lián)案件確有錯(cuò)誤，堅(jiān)決抗訴予以糾正。針對陳某浩供述的陷害他人線索，廣東三級檢察機(jī)關(guān)積極展開調(diào)查。經(jīng)查證，陳某浩為打擊報(bào)復(fù)他人，采用將毒品放入他人口袋、指使證人作偽證等手段，造成無辜群眾胡某某被以非法持有毒品罪判處有期徒刑六個(gè)月，該判決已經(jīng)生效并執(zhí)行。廣東省檢察院指導(dǎo)珠海市人民檢察院按照審判監(jiān)督程序提出抗訴，推動(dòng)該件錯(cuò)案依法得到糾正。
（三）“全方位”法律監(jiān)督，積極推動(dòng)社會綜治，實(shí)現(xiàn)法律監(jiān)督全流程覆蓋。針對辦案中發(fā)現(xiàn)的偵查活動(dòng)不規(guī)范、涉黑犯罪線索需追查、以“會所”為名在“口岸”區(qū)域從事黃賭毒犯罪的管理漏洞和行業(yè)亂象待治理等問題，檢察機(jī)關(guān)綜合運(yùn)用多種監(jiān)督方式，分別向公安機(jī)關(guān)制發(fā)偵查活動(dòng)監(jiān)督通知書，向掃黑辦制發(fā)線索移送函，向公安機(jī)關(guān)及行業(yè)管理部門制發(fā)檢察建議，積極推動(dòng)檢察履職與源頭治理、綜合治理相融合，實(shí)現(xiàn)法律監(jiān)督全覆蓋。
【典型意義】
檢察機(jī)關(guān)辦理毒品案件的各個(gè)環(huán)節(jié)，要始終堅(jiān)持全面系統(tǒng)審查，注重透過毒品犯罪發(fā)現(xiàn)派生犯罪線索，深挖擴(kuò)線全力查處，及時(shí)追訴漏罪漏犯。發(fā)現(xiàn)關(guān)聯(lián)案件已生效裁判確有錯(cuò)誤的，應(yīng)當(dāng)依法按照審判監(jiān)督程序提出抗訴，及時(shí)推動(dòng)錯(cuò)案糾正，切實(shí)保障人民群眾合法權(quán)益。發(fā)現(xiàn)多項(xiàng)犯罪線索的，依法移送相關(guān)職能機(jī)關(guān)處置，確保全面打擊，不漏不湊。對于共同犯罪中罪責(zé)最大、罪行極其嚴(yán)重的毒品犯罪分子，要堅(jiān)持依法從嚴(yán)懲治，罪當(dāng)判處死刑的，要堅(jiān)決依法提出適用死刑建議。對于辦案發(fā)現(xiàn)的問題，綜合運(yùn)用多種監(jiān)督手段，依法開展全方位、全領(lǐng)域、深層次監(jiān)督，全面提升辦案質(zhì)效。
案例六 黃某等人販賣毒品案
【關(guān)鍵詞】
二審全面審查??發(fā)回重審??自行補(bǔ)充偵查??立案監(jiān)督
【基本案情】
被告人黃某，男，1983年出生，無業(yè)。
被告人蒲某豐，男，1980年出生，務(wù)工。
被告人段某建，男，1990年出生，農(nóng)民。
被告人周某，女，1986年出生，無業(yè)。
2022年10月至2023年2月，被告人黃某、蒲某豐、段某建將甲基苯丙胺（冰毒）和甲基苯丙胺片劑（俗稱“麻古”）多次販賣給余某某（另案處理）等人，余某某還聯(lián)系李某某（另案處理）幫助從四川成都郵寄毒品至浙江臺州，并讓李某某從中取走少量毒品作為好處。公安機(jī)關(guān)3次從郵寄物品中共查扣甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片劑9.83克，抓捕黃某時(shí)從其身上和住處查獲甲基苯丙胺5.96克。2022年12月20日，周某、黃某以2.7萬元向蒲某豐購得甲基苯丙胺50克，后販賣給他人。
【訴訟及履職過程】
2023年9月19日，浙江省臺州市椒江區(qū)人民檢察院以被告人黃某、段某建、蒲某豐犯販賣毒品罪，依法提起公訴。同年11月30日，椒江區(qū)人民法院認(rèn)定公訴機(jī)關(guān)指控事實(shí)，以販賣毒品罪判處黃某有期徒刑七年一個(gè)月，判處段某建有期徒刑一年六個(gè)月，判處蒲某豐有期徒刑一年三個(gè)月。判決后，被告人黃某提出上訴。2024年7月25日，臺州市中級人民法院采納二審出庭檢察員的意見，以事實(shí)不清，證據(jù)不足將本案發(fā)回重審。2025年3月13日，椒江區(qū)人民檢察院補(bǔ)充起訴指控被告人黃某多次販賣毒品160余克、蒲某豐多次販賣毒品50余克，追加起訴周某販賣毒品1次50克。2025年10月9日，椒江區(qū)人民法院采納指控意見，以販賣毒品罪分別判處黃某、蒲某豐有期徒刑十五年；判處漏犯周某有期徒刑十五年，與前罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十五年；并對上述被告人并處財(cái)產(chǎn)刑。被告人黃某等不服，提出上訴。2026年1月4日，臺州市中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。
（一）堅(jiān)持全面系統(tǒng)審查，梳理監(jiān)督線索。臺州市人民檢察院審查二審案件發(fā)現(xiàn)可能存在漏罪漏犯監(jiān)督線索：一是公安機(jī)關(guān)在抓獲被告人黃某時(shí)，其隨身攜帶多部手機(jī)，手機(jī)內(nèi)可能留存販毒相關(guān)記錄，需要進(jìn)一步查證。二是被告人蒲某豐曾供述部分毒品系“娜娜”提供，所獲毒資轉(zhuǎn)入“娜娜”提供的陳某支付寶，證人陳某稱應(yīng)“娜娜”要求提供支付寶并轉(zhuǎn)款，二人均稱“娜娜”之后出事被抓了。但公安機(jī)關(guān)出具情況說明稱因“娜娜”身份不明，無法到案。綜合來看，“娜娜”有販賣毒品重大嫌疑，存在被公安機(jī)關(guān)采取過強(qiáng)制措施、與蒲某豐和陳某有生活交集和資金往來的可能，有待進(jìn)一步深挖。
（二）深挖徹查疑似線索，查清全部案件事實(shí)。一是補(bǔ)充調(diào)取材料。要求公安機(jī)關(guān)移送三名被告人被扣押的手機(jī)及電子數(shù)據(jù)并補(bǔ)充相關(guān)銀行轉(zhuǎn)賬記錄，通過對聊天記錄中販毒“黑話”的語意分析，發(fā)現(xiàn)黃某通過微信與毒品買家聯(lián)系，交易后買家通過微信轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)賬數(shù)額呈現(xiàn)明顯的單向匯入、金額固定、間隔規(guī)律等毒資特征；通過對聊天、轉(zhuǎn)賬記錄匯總，查明黃某收取毒資14萬余元，涉嫌販賣冰毒100克以上。二是排查可疑人員身份。全面梳理黃某微信中出現(xiàn)的疑似上下家的人名、微信關(guān)聯(lián)手機(jī)號碼等，制發(fā)《調(diào)取證據(jù)通知書》要求公安機(jī)關(guān)對人員身份進(jìn)行查證，查明黃某的買家為方某某等人。三是確認(rèn)“娜娜”身份并查明販毒事實(shí)。根據(jù)涉案關(guān)聯(lián)銀行賬戶與一個(gè)名稱含“娜”字的特定賬戶存在資金往來，黃某微信聊天記錄中發(fā)現(xiàn)該特定賬戶的微信使用人，以及其向黃某轉(zhuǎn)發(fā)自己2022年12月因販賣毒品罪被成都市某法院判決的文書，研判確認(rèn)“娜娜”即為周某，并查明周某、黃某于2022年12月20日以2.7萬元向蒲某豐購得冰毒50克進(jìn)行販賣的事實(shí)。
（三）開展立案監(jiān)督，全面補(bǔ)強(qiáng)證據(jù)體系。經(jīng)自行調(diào)查核實(shí)，檢察機(jī)關(guān)于2024年6月20日向公安機(jī)關(guān)制發(fā)《說明不立案理由通知書》，要求對漏犯周某立案，并引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)赴四川開展偵查，補(bǔ)強(qiáng)以下證據(jù)：一是尋找黃某下家方某某、張某、陳某某等人進(jìn)行針對性詢問，相關(guān)人員對微信聊天內(nèi)容和轉(zhuǎn)賬記錄無法作合理解釋；二是對方某某等人進(jìn)行毛發(fā)檢測，部分人員被確定為吸毒人員；三是查明周某因販賣毒品罪被關(guān)押在四川省女子監(jiān)獄；四是調(diào)取周某全部案卷材料，未涉及本案犯罪事實(shí)，確認(rèn)周某系漏犯。后臺州市人民檢察院以發(fā)現(xiàn)新的犯罪事實(shí)，建議發(fā)回重審的意見被臺州市中級人民法院采納，后續(xù)法院根據(jù)補(bǔ)充證據(jù)依法改判，案件取得良好監(jiān)督效果。
【典型意義】
檢察機(jī)關(guān)辦理二審毒品案件，要充分發(fā)揮審判監(jiān)督職能作用，全面審查原審證據(jù)，梳理案件事實(shí)脈絡(luò)，核查證據(jù)鏈條完整性，查明全部犯罪事實(shí)，糾正原判事實(shí)認(rèn)定偏差，守住司法公正底線。要充分運(yùn)用手機(jī)電子數(shù)據(jù)、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等客觀性證據(jù)材料的證明作用，根據(jù)販毒“黑話”暗語聯(lián)絡(luò)特點(diǎn)，將碎片化信息拼接成完整販毒證據(jù)鏈，準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪事實(shí)、查明漏犯身份，破解無實(shí)物、零口供販毒案件證據(jù)審查判斷難題。要切實(shí)發(fā)揮檢察監(jiān)督職能，注重監(jiān)督線索查證的可操作性，實(shí)現(xiàn)“發(fā)現(xiàn)線索——調(diào)查核實(shí)——制發(fā)文書——引導(dǎo)偵查——依法追訴”的全閉環(huán)監(jiān)督，必要時(shí)自行補(bǔ)充偵查，確保事實(shí)完整、漏犯不縱，實(shí)現(xiàn)對毒品犯罪的全鏈條打擊。
案例七 劉某銳、陳某販賣毒品案
【關(guān)鍵詞】
販賣毒品??國家工作人員??親歷性審查??接續(xù)抗訴
【基本案情】
被告人劉某銳，男，1994年出生，某市原輔警。
被告人陳某，男，1990年出生，無業(yè)。
2022年2月至2022年7月間，劉某銳在擔(dān)任輔警期間，利用工作之便，將涉案甲基苯丙胺（冰毒）多次私自扣留共計(jì)約30克。后劉某銳將其中一部分免費(fèi)提供給陳某吸食，其余部分二人約定由陳某負(fù)責(zé)販賣。陳某通過在某語音軟件平臺上出售語音禮物，由購買禮物的不知情商家刷劉某銳本人的微信收款二維碼付款的方式，共計(jì)付款給劉某銳15900元。
【訴訟及履職過程】
2023年6月12日，河北省石家莊市鹿泉區(qū)人民檢察院以被告人劉某銳犯盜竊罪、販賣毒品罪、陳某犯販賣毒品罪，依法提起公訴。同年9月5日，鹿泉區(qū)人民法院以盜竊罪、販賣毒品罪數(shù)罪并罰，對劉某銳判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬元；對陳某以販賣毒品罪判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣二萬元。同年9月12日，鹿泉區(qū)人民檢察院認(rèn)為判決認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤，量刑明顯不當(dāng)，依法提出抗訴。石家莊市人民檢察院支持抗訴。劉某銳提出上訴。同年12月12日，石家莊市中級人民法院裁定駁回抗訴、上訴，維持原判。石家莊市人民檢察院遂提請河北省人民檢察院按審判監(jiān)督程序抗訴。2024年5月7日，河北省人民檢察院以原判決認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤，量刑明顯不當(dāng)為由向河北省高級人民法院提出抗訴。河北省高級人民法院指令石家莊市中級人民法院再審。石家莊市中級人民法院將案件發(fā)回鹿泉區(qū)人民法院重審。2025年6月6日，鹿泉區(qū)人民法院審理后作出判決，采納檢察機(jī)關(guān)抗訴意見，改判劉某銳有期徒刑七年十個(gè)月，并處罰金人民幣四萬元；維持對陳某的判決。劉某銳不服，提出上訴，2025年8月13日，石家莊市中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。
（一）強(qiáng)化證據(jù)審查運(yùn)用，準(zhǔn)確認(rèn)定毒品數(shù)量。本案涉案毒品未當(dāng)場查獲，被告人供述前后矛盾，數(shù)量認(rèn)定存在難點(diǎn)。檢察機(jī)關(guān)審查發(fā)現(xiàn)，一審判決未認(rèn)定起訴書根據(jù)資金交易流水與被告人前期供述交易數(shù)量推算的販賣毒品數(shù)量，采信劉某銳不實(shí)供述，錯(cuò)誤認(rèn)定販毒數(shù)量在10克以下，致量刑畸輕?？乖V階段，檢察機(jī)關(guān)重點(diǎn)圍繞交易流水、轉(zhuǎn)賬金額、雙方供述價(jià)格等，理清劉、陳二人形成販賣合意的時(shí)間脈絡(luò)，認(rèn)定劉某銳向陳某販賣冰毒為10克以上。再審抗訴時(shí)，進(jìn)一步通過獲利數(shù)額等綜合認(rèn)定販賣冰毒18.76克，全面夯實(shí)量刑升檔的事實(shí)和證據(jù)基礎(chǔ)。
（二）堅(jiān)持親歷性辦案，自行補(bǔ)充完善證據(jù)。針對偵查階段事實(shí)認(rèn)定模糊、證據(jù)薄弱、退回補(bǔ)充偵查效果不佳等問題，檢察機(jī)關(guān)及時(shí)開展自行補(bǔ)充偵查，深入案發(fā)單位實(shí)地核查、走訪取證，詳細(xì)了解被扣押毒品的接收登記、保管存放、取樣送檢流程、劉某銳的職責(zé)權(quán)限及管理存在的漏洞等重點(diǎn)問題，收集、固定有關(guān)證據(jù)材料，完善證據(jù)鏈條，為后續(xù)認(rèn)定劉某銳系國家工作人員夯實(shí)基礎(chǔ)。
（三）全面準(zhǔn)確提煉抗點(diǎn)，確保實(shí)現(xiàn)高質(zhì)效監(jiān)督。鹿泉區(qū)人民檢察院二審抗訴時(shí)提出，一審判決錯(cuò)誤認(rèn)定毒品數(shù)量在10克以下，且未認(rèn)定劉某銳具有多次販賣情節(jié)。后省、市檢察院接續(xù)抗訴時(shí)進(jìn)一步認(rèn)定劉某銳系輔警，長期參與涉案毒品接收、保管、送檢等公務(wù)，屬于依法從事公務(wù)的國家工作人員，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“情節(jié)嚴(yán)重”；同時(shí)核定販賣冰毒18.76克的具體數(shù)量，依法應(yīng)在七年以上量刑。監(jiān)督履職過程中，檢察機(jī)關(guān)全面整合抗訴意見，聚焦“毒品數(shù)量較大、國家工作人員、多次販賣”等核心抗點(diǎn)，持續(xù)發(fā)力，明確指出原審判決數(shù)量認(rèn)定明顯有誤、忽略嚴(yán)重情節(jié)致使量刑畸輕，該意見得到法院認(rèn)可，依法予以改判。
【典型意義】
對于未查獲毒品且客觀性證據(jù)較少的案件，要注重通過上下游毒資往來、約定單價(jià)、交易習(xí)慣、毒品行情等綜合判斷毒品數(shù)量是否達(dá)到影響量刑檔次的臨界值。在深挖既有證據(jù)價(jià)值基礎(chǔ)上，要善于自行補(bǔ)充偵查，強(qiáng)化親歷性審查辦案，綜合運(yùn)用經(jīng)驗(yàn)法則和邏輯規(guī)則，準(zhǔn)確認(rèn)定毒品數(shù)量、確定對應(yīng)量刑檔次，確保認(rèn)定事實(shí)準(zhǔn)確，刑罰裁量適當(dāng)。對于雖無正式編制，但依法協(xié)助履行執(zhí)法監(jiān)管職責(zé)的輔助人員，應(yīng)緊扣“從事公務(wù)”的行為特質(zhì)，依法認(rèn)定為“國家工作人員”。對于確有錯(cuò)誤的判決，要充分發(fā)揮檢察一體化的履職優(yōu)勢，全面準(zhǔn)確厘清抗訴焦點(diǎn)，及時(shí)補(bǔ)強(qiáng)關(guān)鍵證據(jù)，必要時(shí)接續(xù)抗訴，依法推動(dòng)糾錯(cuò)工作，以檢察履職保障法律統(tǒng)一正確實(shí)施。
案例八 王某婷等人販賣、運(yùn)輸毒品案
【關(guān)鍵詞】
販賣、運(yùn)輸毒品??追訴漏犯??刑事抗訴??檢察建議
【基本案情】
被告人王某婷，女，2007年出生，無業(yè)。
被告人周某杰，男，2004年出生，無業(yè)。
被告人吳某賜、紀(jì)某航、徐某峰、郭某宇、宋某、孫某甜、周某、張某，基本情況略。
2024年7月至10月，被告人王某婷（未成年人）明知依托咪酯、異丙帕酯系國家管制的精神藥品，仍自己或通過吳某賜、郭某宇（未成年人）、宋某（未成年人）在江蘇省宿遷市，先后多次從周某杰、周某、張某、紀(jì)某航（未成年人）等人處購買含有上述物質(zhì)的電子煙彈，并通過順風(fēng)車運(yùn)至常州市金壇區(qū)進(jìn)行吸食、販賣。后被告人王某婷自己或通過吳某賜、吳某東（另案處理）、孫某甜（未成年人）、徐某峰（未成年人）在常州市金壇區(qū)，先后208次向唐某等人販賣電子煙彈共計(jì)415.5個(gè)，收款人民幣212809.5元。
【訴訟及履職過程】
2025年6月16日、6月30日、10月23日，江蘇省常州市金壇區(qū)人民檢察院分別以王某婷、吳某賜涉嫌販賣、運(yùn)輸毒品罪，紀(jì)某航、徐某峰、郭某宇、宋某、孫某甜、周某杰、張某、周某涉嫌販賣毒品罪依法提起公訴。2025年8月12日，常州市金壇區(qū)人民法院以販賣毒品罪判處周某杰有期徒刑四年，并處罰金二萬五千元；同年12月30日，以販賣、運(yùn)輸毒品罪判處王某婷有期徒刑四年，并處罰金三萬元，判處吳某賜有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金一萬元；以販賣毒品罪判處紀(jì)某航有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金三千元。同年11月13日，金壇區(qū)法院以販賣毒品罪判處徐某峰、郭某宇、宋某、孫某甜、周某、張某拘役五個(gè)月至有期徒刑三年三個(gè)月不等刑罰，并處罰金二千至一萬五千元。2026年3月18日，金壇區(qū)人民檢察院以周某杰販賣毒品案法律適用錯(cuò)誤為由，提請常州市人民檢察院抗訴。同年3月31日，常州市人民檢察院支持抗訴。常州市中級人民法院采納抗訴意見，于4月13日指令金壇區(qū)人民法院再審。
（一）一體履職，跨部門提前介入引導(dǎo)偵查。本案涉案毒品數(shù)量大，作案次數(shù)多，上下線涉及成年人與未成年人，金壇區(qū)人民檢察院強(qiáng)化跨部門一體履職，刑檢與未檢部門聯(lián)合提前介入，全面引導(dǎo)偵查取證。一是引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)固定犯罪嫌疑人主觀明知的證據(jù)，確保案件在分案處理時(shí)均有管轄。二是以王某婷使用的資金賬戶為突破口，引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)調(diào)取涉案人員微信轉(zhuǎn)賬、銀行流水等，構(gòu)建互相印證的完整證據(jù)鏈條，并注重收集毒品扣押、成分鑒定等證據(jù)。三是圍繞周某杰、紀(jì)某航等人供述、毒品去向、毒資來源，引導(dǎo)深挖上家身份信息、供貨渠道，徹查下游購買者身份、購買數(shù)量，全面查清部分未到案、身份不明人員參與犯罪情況。
（二）穿透審查，擴(kuò)線追訴漏罪漏犯。審查起訴階段，檢察機(jī)關(guān)成立跨部門辦案組同步開展關(guān)聯(lián)案件審查，經(jīng)比對資金流向與毒品交付時(shí)間、數(shù)量，發(fā)現(xiàn)可能遺漏王某婷販賣毒品事實(shí)，且王某婷購入毒品數(shù)量較大，存在向下分拆販賣的合理懷疑。對此，檢察機(jī)關(guān)引導(dǎo)調(diào)取下線銀行流水、轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)30余份，形成補(bǔ)證材料2冊，追加認(rèn)定王某婷涉嫌販賣毒品事實(shí)197起，共計(jì)販賣電子煙彈208次，涉案金額21萬余元。同時(shí)，通過串聯(lián)犯罪網(wǎng)絡(luò)，補(bǔ)充訊問王某婷、吳某東，發(fā)現(xiàn)郭某偉、韋某成共同參與販賣毒品犯罪，遂向公安機(jī)關(guān)發(fā)出《補(bǔ)充移送起訴通知書》，后郭某偉、韋某成經(jīng)上網(wǎng)追逃到案。
（三）精準(zhǔn)抗訴，推動(dòng)類案準(zhǔn)確適用法律。2026年3月，檢察機(jī)關(guān)開展刑事審判監(jiān)督專項(xiàng)評查活動(dòng)，發(fā)現(xiàn)王某婷通過順風(fēng)車“人肉運(yùn)毒”，法院認(rèn)定其構(gòu)成販賣、運(yùn)輸毒品罪，但周某杰采用同樣方式作案，原審法院卻未認(rèn)定其運(yùn)毒行為，屬于適用法律錯(cuò)誤。對此，檢察機(jī)關(guān)圍繞關(guān)鍵問題開展針對性補(bǔ)查，調(diào)取王某婷供述、打車記錄、相關(guān)微信收款憑證，完善周某杰實(shí)施毒品運(yùn)輸行為的證據(jù)鎖鏈，并依法提出抗訴，經(jīng)再審改判。針對此類跨區(qū)域“人肉運(yùn)毒”行為，常州司法機(jī)關(guān)就運(yùn)輸、販賣毒品罪名適用達(dá)成共識，有效解決類案法律適用問題。同時(shí)，針對新型毒品犯罪主觀明知認(rèn)定難、毒品鑒定依據(jù)與標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一等突出問題，金壇區(qū)公檢法機(jī)關(guān)聯(lián)合出臺新類型毒品犯罪案件辦理指引，有效破解新型毒品犯罪事實(shí)認(rèn)定和法律適用分歧，精準(zhǔn)打擊新型毒品犯罪。
（四）多措并舉，強(qiáng)化禁毒綜合治理。針對新型毒品危害青少年生命健康問題，常州市檢察機(jī)關(guān)聯(lián)合職能部門深入校園、社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、藥店、醫(yī)院等，精準(zhǔn)開展預(yù)防宣傳教育。針對同城跑腿、快遞運(yùn)輸毒品等新業(yè)態(tài)寄遞行業(yè)安全監(jiān)管漏洞，依法向郵政管理部門制發(fā)《七號檢察建議落實(shí)協(xié)商函》。針對案件中存在未成年人與成年人交織販賣、吸食毒品的情況，聯(lián)合開發(fā)新型毒品犯罪分級處置監(jiān)督治理模型，構(gòu)建由檢察機(jī)關(guān)為監(jiān)督主體，涵蓋家庭學(xué)校管教—基地觀護(hù)—治安處罰—刑事處理的分級處置體系。目前，已對1068名涉毒人員實(shí)行分級干預(yù)，其中985人在早期不良行為階段得到有效糾治，重返正常社會活動(dòng)，同期區(qū)域內(nèi)涉毒再犯罪率下降35%。
【典型意義】
檢察機(jī)關(guān)辦理分案處理的新型毒品犯罪案件，要充分發(fā)揮一體綜合履職優(yōu)勢，加強(qiáng)跨部門證據(jù)互通和信息共享，打破部門壁壘，對案件中交織的成年人與未成年人共同販毒事實(shí)一體化審查、關(guān)聯(lián)性分析。針對偵查機(jī)關(guān)的事實(shí)認(rèn)定偏差，要積極發(fā)揮訴前主導(dǎo)責(zé)任，全面審查毒品交易上下線網(wǎng)絡(luò)，及時(shí)追訴漏罪漏犯，實(shí)現(xiàn)對毒品犯罪的全鏈條打擊。對于關(guān)聯(lián)案件生效判決適用法律錯(cuò)誤的，及時(shí)啟動(dòng)審判監(jiān)督程序，依法監(jiān)督糾正。對于主觀明知認(rèn)定難、證明標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一等普遍問題，牽頭制定區(qū)域性辦案指引，推動(dòng)將個(gè)案經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)化為類案指導(dǎo)，提升司法規(guī)范化水平。對于社會管理薄弱環(huán)節(jié)，要通過精準(zhǔn)預(yù)防宣傳教育、檢察建議落實(shí)協(xié)商函、新型毒品犯罪分級處置監(jiān)督等治理模型，積極推動(dòng)禁毒綜合治理。
案例九 熊某發(fā)等人販賣、運(yùn)輸、制造毒品、窩藏案
【關(guān)鍵詞】
介入偵查??追訴漏罪漏犯??依法抗訴??綜合治理
【基本案情】
被告人熊某發(fā)，男，1987年出生，農(nóng)民。
被告人李某梁、李某、馮某志、陳某鵬、王某、楊某、張某軍、張某、林某，基本情況略。
（一）被告人熊某發(fā)、李某梁等7人販賣、運(yùn)輸、制造毒品、張某、林某窩藏的事實(shí)
2021年6月下旬，熊某發(fā)與張某軍在四川省資中縣商量，由熊某發(fā)負(fù)責(zé)籌集資金，二人一起制造甲基苯丙胺（冰毒）。之后熊某發(fā)邀請李某梁一同販毒牟利，由李某梁負(fù)責(zé)籌措資金，熊某發(fā)負(fù)責(zé)聯(lián)系購買毒品，所得利潤二人平分。李某梁遂聯(lián)系陳某鵬讓其籌資50萬元。2021年7月2日，陳某鵬取出50萬元交給李某梁，李某梁將錢放在自己駕駛的馬自達(dá)轎車后備箱里，后陸續(xù)將其中的1.5萬元使用。2021年7月10日，楊某駕車到熊某發(fā)的出租屋玩耍，熊某發(fā)從車?yán)锶∽?8.5萬元。2021年7月11日，李某梁通過微信向熊某發(fā)轉(zhuǎn)賬1.5萬元，湊夠50萬元。2021年7月16日，熊某發(fā)攜帶50萬元現(xiàn)金駕車從陜西省勉縣到四川省資中縣張某軍家中，熊某發(fā)、張某軍、李某一起到成都市購買制毒所用麻黃素等物品。張某軍聯(lián)系張某，讓張某駕駛面包車一起將制毒原料、工具運(yùn)到資中縣龍江鎮(zhèn)龍結(jié)村七組吳某林家。熊某發(fā)、張某軍、李某三人在吳某林家用所買原料制出甲基苯丙胺。
2021年7月25日，熊某發(fā)攜帶冰毒駕車返回勉縣，并聯(lián)系馮某志到四川省廣元境內(nèi)前去接應(yīng)，馮某志遂約王某一同駕駛別克轎車前往廣元市。途中熊某發(fā)一直通過電話和馮某志聯(lián)系，確認(rèn)雙方位置等。二人相約在京昆高速朝天收費(fèi)站附近會合，馮某志將熊某發(fā)車上裝有冰毒的紫色提包放在自己車內(nèi)。之后熊某發(fā)在前探路、馮某志在后，分別駕車返回勉縣。當(dāng)日19時(shí)許，民警在勉縣高速公路收費(fèi)站出口將熊某發(fā)抓獲，在勉縣高速公路服務(wù)區(qū)將馮某志、王某抓獲，現(xiàn)場從馮某志車上放置的紫色提包中發(fā)現(xiàn)一彩色編織袋，該編織袋內(nèi)發(fā)現(xiàn)一純凈水桶裝淡黃色晶體狀冰毒疑似物3000.78克、兩個(gè)白色塑料瓶裝淡黃色晶體狀冰毒疑似物549.74克，一純凈水桶裝褐色液體冰毒疑似物3526.53克，共計(jì)查獲冰毒疑似物7077.05克。經(jīng)鑒定，上述毒品疑似物中均檢出甲基苯丙胺成分。
2021年10月25日，張某軍撥打熊某發(fā)電話時(shí)，從熊某發(fā)妻子處得知熊某發(fā)被抓獲。張某軍將此情況告訴李某，并告知張某其在躲警察，讓張某開車將其送至陳某斌家中，之后又到陳某斌父親家中藏匿。2021年12月初，張某聯(lián)系張某軍讓其到自己的木器加工廠干活。2021年12月7日，民警在張某的租住房樓下將張某軍、張某抓獲。李某得知事發(fā)后聯(lián)系林某，告知林某其制毒的事并到林某的工地宿舍藏匿，2021年12月9日，民警在工地宿舍將李某、林某抓獲。
（二）被告人熊某發(fā)、楊某販賣毒品的事實(shí)
2021年7月，楊某聽從熊某發(fā)的安排，在勉縣兩次販賣甲基苯丙胺給李某梁。2021年6至7月，楊某聽從熊某發(fā)的安排，在熊某發(fā)的出租房等處三次販賣甲基苯丙胺給李某軍。
（三）被告人馮某志販賣毒品的事實(shí)
2021年3月31日，馮某志在勉縣向史某欣販賣甲基苯丙胺一次，收款200元。2021年6月，馮某志在勉縣向彭某販賣甲基苯丙胺一次，收款400元。2021年7月份，馮某志在其住處向胡某斐販賣甲基苯丙胺兩次，共計(jì)收款400元。2021年7月20日、7月21日晚，馮某志向王某販賣甲基苯丙胺兩次，共計(jì)收款1200元。
【訴訟及履職過程】
2022年8月8日，陜西省漢中市人民檢察院以熊某發(fā)、李某梁等7人犯販賣、運(yùn)輸、制造毒品罪，熊某發(fā)、楊某犯販賣毒品罪，張某、林某犯窩藏罪提起公訴。2023年9月7日，漢中市中級人民法院以被告人熊某發(fā)、李某梁、李某、馮某志、陳某鵬、王某、楊某等7人犯販賣、運(yùn)輸、制造毒品罪判處死刑緩期二年執(zhí)行至有期徒刑二年二個(gè)月不等的刑罰；被告人張某、林某以窩藏罪分別被判處有期徒刑一年八個(gè)月、免予刑事處罰。2023年9月21日，漢中市人民檢察院以量刑畸輕為由，提出抗訴。陜西省人民檢察院支持抗訴。2024年5月8日，陜西省高級人民法院裁定撤銷原判，發(fā)回重審。2025年3月28日，漢中市中級人民法院判決對被告人馮某志、陳某鵬的刑期各加重兩年六個(gè)月，對被告人王某的刑期加重四年，對被告人張某的刑期加重一年四個(gè)月，對被告人林某判處有期徒刑二年，緩期三年執(zhí)行。
（一）依法提前介入，引導(dǎo)收集定案關(guān)鍵證據(jù)。本案系跨省毒品犯罪案件，涉案毒品數(shù)量巨大，涉案人數(shù)眾多。案發(fā)后漢中市縣兩級院第一時(shí)間派員介入，針對犯罪嫌疑人不認(rèn)罪，辯解不知道幫助運(yùn)輸?shù)奈锲肥嵌酒罚幻髦峁┑馁Y金用于毒品犯罪等，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)依法全面收集證據(jù)，重點(diǎn)收集被告人的通話清單、聊天記錄、活動(dòng)軌跡、轉(zhuǎn)賬記錄等客觀性證據(jù)，全面恢復(fù)電子數(shù)據(jù)，調(diào)取涉案車輛通行記錄和相關(guān)路段的監(jiān)控視頻。后偵查機(jī)關(guān)成功收集到熊某發(fā)、李某梁、陳某鵬等人前期謀劃毒品犯罪的相關(guān)記錄，馮某志與王某前往四川接應(yīng)熊某發(fā)時(shí)二人關(guān)于毒品犯罪的相關(guān)記錄以及馮某志從熊某發(fā)處接應(yīng)到涉案毒品包裹的視頻等關(guān)鍵性證據(jù)，并對各被告人開展針對性地訊問，為案件成功辦理打下堅(jiān)實(shí)證據(jù)基礎(chǔ)。
（二）追訴漏罪漏犯，全鏈條打擊毒品犯罪。案件移送審查起訴后，檢察機(jī)關(guān)審查熊某發(fā)所駕車輛行車記錄儀視頻發(fā)現(xiàn)，一名男子駕駛一輛白色轎車送過熊某發(fā)，遂將該線索提交給公安機(jī)關(guān)要求對該光頭男子和車輛進(jìn)行查找。經(jīng)比對，該男子系李某，后在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷伦カ@李某、張某軍。二人歸案后，如實(shí)供述同熊某發(fā)共同制造毒品的犯罪事實(shí)，并帶領(lǐng)辦案人員找到制毒地點(diǎn)和制毒工具。同時(shí)，通過審查馮某志的聊天記錄，發(fā)現(xiàn)其涉嫌“零包”販毒行為，遂要求公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步收集相關(guān)購毒人員證言、調(diào)取轉(zhuǎn)賬記錄、提審被告人馮某志，最終查明馮某志向多人多次販賣毒品的犯罪事實(shí)。
（三）強(qiáng)化法律監(jiān)督，及時(shí)糾正不當(dāng)量刑。針對一審判決對部分被告人量刑畸輕，導(dǎo)致罪責(zé)刑不相適應(yīng)的問題，檢察機(jī)關(guān)發(fā)揮檢察一體化優(yōu)勢，積極履行審判監(jiān)督職責(zé)，依法提出抗訴。法院重審采納抗訴意見，對五名被告人均加重刑罰。
（四）依法全面履職，推動(dòng)源頭打擊制毒犯罪。為加強(qiáng)制毒犯罪源頭防范、綜合治理，漢中市人民檢察院深入調(diào)查研究，客觀分析原因，提出可行的治理對策，以政協(xié)提案形式向黨委政府反映。該提案得到高度重視，市禁毒委根據(jù)該提案，在全市范圍部署開展制毒風(fēng)險(xiǎn)隱患、易制毒物品排查整治工作，加強(qiáng)打擊防范制毒違法犯罪宣傳教育，從源頭上鏟除制毒土壤。2022年至今漢中市未再發(fā)生制毒犯罪案件。
【典型意義】
檢察機(jī)關(guān)辦理重大毒品犯罪案件，要依法介入偵查，引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)依法及時(shí)全面收集固定證據(jù)，構(gòu)建以證據(jù)為中心的刑事指控體系。通過全面審查案件材料，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)深挖徹查，加大對毒品犯罪上下線及關(guān)聯(lián)犯罪的偵辦力度，依法追訴漏罪漏犯，全鏈條打擊毒品犯罪。要依法履行法律監(jiān)督職責(zé)，充分發(fā)揮檢察一體化優(yōu)勢，對確有錯(cuò)誤的裁判依法抗訴，精準(zhǔn)監(jiān)督。要注重源頭預(yù)防，對辦案發(fā)現(xiàn)的苗頭性、深層次問題及時(shí)調(diào)查研究，提出針對性治理對策，推動(dòng)治罪向治理延伸，從源頭上預(yù)防毒品犯罪。
案例十 黃某文販賣、運(yùn)輸毒品、洗錢案
【關(guān)鍵詞】
販賣、運(yùn)輸毒品??自洗錢??虛擬貨幣??追訴漏罪
【基本案情】
被告人黃某文，男，1996年出生，自由職業(yè)。
2023年3月，被告人黃某文與陳某（另案處理）商量共同種植毒品大麻用于販賣，后在安徽省某縣租賃廠房種植大麻。至2023年底，黃某文、陳某經(jīng)采摘、晾曬、修剪，共計(jì)收獲成品毒品大麻約3.4公斤，按每袋20克的標(biāo)準(zhǔn)分裝170袋。2024年3月，黃某文、陳某將袋裝毒品放在行李箱中，駕車前往山東等地。為躲避偵查，兩人駕駛租賃車輛尋找地點(diǎn)，在夜間將大麻放置在山東青島、威海等地。2024年4月，兩人通過某網(wǎng)絡(luò)交友平臺將放置在上述地點(diǎn)的大麻予以銷售，由陳某負(fù)責(zé)廣告宣傳，對接平臺管理人員，黃某文負(fù)責(zé)收取虛擬貨幣并變現(xiàn)。案發(fā)時(shí)，黃某文、陳某銷售毒品大麻約60包，合計(jì)約1200克，獲利11萬元人民幣，其中黃某文獲利7萬元，陳某獲利4萬元。
【訴訟及履職過程】
2025年8月18日，安徽省利辛縣人民檢察院以黃某文涉嫌販賣、運(yùn)輸毒品罪、洗錢罪等提起公訴。2025年9月10日，利辛縣人民法院作出一審判決，以販賣、運(yùn)輸毒品罪、洗錢罪等數(shù)罪并罰判處黃某文有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣四十萬。該判決已生效。
（一）全面引導(dǎo)補(bǔ)充偵查，完善證據(jù)體系。針對本案僅找到1名購毒人員且與販毒人員非直接接觸，缺乏指向性；黃某文收到平臺轉(zhuǎn)賬的來源和性質(zhì)不明等證據(jù)薄弱問題，檢察機(jī)關(guān)積極引導(dǎo)偵查，明確補(bǔ)證方向：一是要求調(diào)取黃某文租車記錄以及行車軌跡，根據(jù)停車時(shí)間長短，研判毒品放置的位置，并帶領(lǐng)購毒人員指認(rèn)現(xiàn)場，確認(rèn)位置一致。二是調(diào)取購毒人員的交易記錄，梳理其與黃某文之間的交易路徑等電子數(shù)據(jù)，借助技術(shù)手段進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，明確黃某文利用線上平臺進(jìn)行虛擬貨幣交易、兌換現(xiàn)金的相關(guān)事實(shí)。三是查清接收購毒款的第一環(huán)節(jié)使用虛擬幣進(jìn)行交易的記錄和言詞證據(jù)，以及第二環(huán)節(jié)黃某文使用虛擬幣兌換成人民幣的電子數(shù)據(jù)，厘清販賣毒品與妨害藥品管理之間的資金區(qū)分。公安機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查，委托某科技有限公司對黃某文、平臺、購毒人員三方虛擬貨幣交易進(jìn)行專業(yè)分析，追加確認(rèn)了權(quán)某民、汪某、匡某等3人所購毒品系黃某文所販賣；同時(shí)查明了林某、張某琳、陳某三、梁某誼等4個(gè)虛擬貨幣買家收取黃某文的虛擬貨幣后，使用支付軟件將人民幣轉(zhuǎn)換給黃某文的事實(shí)，為有效指控犯罪奠定基礎(chǔ)。
（二）精細(xì)審查證據(jù)，追訴遺漏犯罪事實(shí)。經(jīng)審查，在案證據(jù)證實(shí)黃某文、陳某將袋裝毒品放在行李箱中，駕車前往山東等地放置，但起訴意見書未對該行為進(jìn)行評價(jià)，遂依法增加運(yùn)輸毒品罪。同時(shí)，現(xiàn)有證據(jù)證明黃某文銷售毒品大麻的模式為：購毒人員將購毒款打到網(wǎng)絡(luò)平臺，網(wǎng)絡(luò)平臺促成毒品交易后將虛擬幣轉(zhuǎn)給黃某文，后黃某文通過網(wǎng)絡(luò)平臺將虛擬幣兌換成人民幣，繼而完成毒品交易和虛擬資產(chǎn)交易。黃某文在明知是毒品犯罪所得的情況下，仍然通過網(wǎng)絡(luò)平臺，將毒品款項(xiàng)兌換為虛擬幣后又轉(zhuǎn)換成人民幣，系通過虛擬資產(chǎn)交易、金融資產(chǎn)兌換方式，轉(zhuǎn)移犯罪所得，屬于自洗錢犯罪。檢察機(jī)關(guān)決定依法追訴黃某文涉嫌的洗錢犯罪。案件提起公訴后，法院全部采納了檢察機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名。
（三）聚焦綜合治理，督促整改管理漏洞。針對案件背后暴露出的轄區(qū)內(nèi)部分偏遠(yuǎn)地區(qū)廢棄校園、工廠、養(yǎng)殖場等場所長期處于失管狀態(tài)，易被不法分子利用從事開設(shè)賭場、制毒販毒、非法生產(chǎn)危險(xiǎn)化工產(chǎn)品等違法犯罪問題，檢察機(jī)關(guān)依法向公安機(jī)關(guān)制發(fā)社會治理類檢察建議，督促排查整治重點(diǎn)場所、建立問題臺賬，強(qiáng)化對廢棄場所的監(jiān)管力度。公安機(jī)關(guān)高度重視，進(jìn)一步完善日常監(jiān)管機(jī)制：一是搭建與住建局、規(guī)劃局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道等部門的跨部門大數(shù)據(jù)信息平臺，獲取廢棄場所權(quán)屬變更、閑置信息，打通監(jiān)管數(shù)據(jù)壁壘；二是增加對偏遠(yuǎn)地區(qū)的日常巡防，發(fā)揮駐村片警、包村干部的群防群治作用，建立健全違法犯罪線索舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，拓寬線索來源渠道；三是對排查出的閑置廢棄場所，推動(dòng)權(quán)屬單位落實(shí)封閉管理、定期巡查等防范措施，從源頭上壓縮不法分子利用空間，有效解決了廢棄閑置場所長期缺管失管問題。
【典型意義】
檢察機(jī)關(guān)在辦理利用網(wǎng)絡(luò)販賣、運(yùn)輸毒品以及洗錢犯罪案件，要積極引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)委托專業(yè)技術(shù)人員輔助證據(jù)審查工作，對買賣雙方的線上聊天記錄、資金交易記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)準(zhǔn)確提取、全面分析，發(fā)揮客觀性證據(jù)作用，構(gòu)建完整證據(jù)鏈。要嚴(yán)格落實(shí)涉毒品案件“一案雙查”機(jī)制，對于利用虛擬貨幣交易、金融資產(chǎn)兌換方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的行為，要多角度挖掘買賣雙方交易往來的電子數(shù)據(jù)，對資金往來去向進(jìn)行全方位、穿透式審查，依法追訴自洗錢犯罪。針對辦案發(fā)現(xiàn)的偏僻場所失管涉毒問題，通過制發(fā)檢察建議等方式推動(dòng)專項(xiàng)整治，從源頭上壓縮不法分子實(shí)施毒品犯罪空間，有力推進(jìn)禁毒綜合治理。
