包某霞等詐騙案-電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中“引流人員”是否構(gòu)成詐騙罪共犯的審查認(rèn)定
人民法院案例庫(kù)入庫(kù)編號(hào)：2026-04-1-222-001
關(guān)鍵詞
刑事/詐騙罪/非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪/電信網(wǎng)絡(luò)詐騙/引流人員/共同犯罪/犯意聯(lián)絡(luò)
基本案情
2022年2月至2023年4月，被告人包某霞、薛某、顧某佳為牟取利益，幫助上游詐騙犯罪進(jìn)行“引流”。其間，包某霞組建大量群組，并招募薛某、顧某佳二人擔(dān)任管理人員，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、支付結(jié)算每日收入等，共同配合境外詐騙組織下發(fā)引流任務(wù)。包某霞等人通過(guò)組長(zhǎng)、質(zhì)檢員向話務(wù)員傳達(dá)話術(shù)及任務(wù)，冒充教育機(jī)構(gòu)等工作人員，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)虛擬電話軟件引流被害人加入相關(guān)詐騙群組，最終致使30名被害人共計(jì)被境外詐騙組織騙取人民幣234萬(wàn)余元（幣種下同）。境外詐騙組織通過(guò)虛擬貨幣將錢款轉(zhuǎn)入包某霞的交易賬戶，并由其與薛某負(fù)責(zé)薪資分配；話務(wù)員在誘騙被害人入群后即可獲得高額提成。2023年4月24日，包某霞、薛某、顧某佳被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，到案后均如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。
上海市浦東新區(qū)人民法院于2024年1月30日作出（2023）滬0115刑初3748號(hào)刑事判決：被告人包某霞犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金三十萬(wàn)元；被告人薛某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金十八萬(wàn)元；被告人顧某佳犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金十萬(wàn)元。宣判后，被告人包某霞等人不服，提出上訴，其中，包某霞、薛某的辯護(hù)人提出涉案行為應(yīng)構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪。上海市第一中級(jí)人民法院于2024年6月1日作出（2024）滬01刑終222號(hào)刑事裁定：駁回上訴，維持原判。
裁判理由
本案的爭(zhēng)議焦點(diǎn)為：被告人包某霞等人的涉案行為應(yīng)如何定性。
《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定：“詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)?！钡诙侔耸邨l之一第一款規(guī)定：“利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施下列行為之一，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金：（一）設(shè)立用于實(shí)施詐騙、傳授犯罪方法、制作或者銷售違禁物品、管制物品等違法犯罪活動(dòng)的網(wǎng)站、通訊群組的……（三）為實(shí)施詐騙等違法犯罪活動(dòng)發(fā)布信息的?！彪娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，“引流人員”往往通過(guò)組建網(wǎng)絡(luò)通訊群組等方式吸引、拉攏不特定的公眾進(jìn)入詐騙圈套，系詐騙犯罪的重要環(huán)節(jié)。實(shí)踐中，根據(jù)具體情況不同，“引流人員”可能構(gòu)成詐騙罪共犯或者非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪。在具體判斷構(gòu)成何罪時(shí)，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)考量行為人與上游詐騙犯罪團(tuán)伙是否有明確的犯意聯(lián)絡(luò)、是否形成穩(wěn)定協(xié)作分工關(guān)系等因素。如“引流人員”與上游犯罪團(tuán)伙有明確的詐騙犯意聯(lián)絡(luò)，客觀上積極實(shí)施了“引流”行為并形成了較為穩(wěn)定的協(xié)作分工關(guān)系，應(yīng)以詐騙罪共犯論處。具體到本案：
其一，從引流環(huán)節(jié)的管理角度看，被告人包某霞是整個(gè)“引流”團(tuán)隊(duì)的組織者，并招募被告人薛某、顧某佳共同加入境外詐騙組織的核心群聊，與境外詐騙組織直接進(jìn)行任務(wù)對(duì)接，配合每日下發(fā)“引流”任務(wù)，并負(fù)責(zé)“引流”環(huán)節(jié)的分工管理。包某霞作為組織者，薛某、顧某佳作為核心成員，應(yīng)當(dāng)知曉詐騙的流程、目標(biāo)對(duì)象以及獲利方式。從薪資獲取方式看，境外詐騙組織通過(guò)虛擬貨幣將錢款轉(zhuǎn)入包某霞的交易賬戶，并由其與薛某負(fù)責(zé)薪資分配；話務(wù)員在誘騙被害人入群后即可獲得高額提成，以上均有悖于正常公司的薪資支付方式，證明被告人直接參與了明知是詐騙所得的分贓。從正常人的認(rèn)知水平看，根據(jù)境外詐騙組織在包某霞賬戶中暫存大量錢款，有被害人反映在加入群組后被騙，造成財(cái)產(chǎn)損失等事實(shí)，且包某霞等人供述稱“客戶接到客服電話后會(huì)被上游商家騙，造成經(jīng)濟(jì)損失”“看到同伙中有話務(wù)員和管理者被抓”等情節(jié)，其應(yīng)當(dāng)知曉參與實(shí)施的引流行為存在明顯異常。據(jù)此，足以認(rèn)定包某霞等人對(duì)于其系為詐騙行為實(shí)施引流具有主觀明知，與上游境外詐騙組織形成了犯意聯(lián)絡(luò)。
其二，被告人包某霞在境內(nèi)組建大量聊天群組，由被告人薛某、顧某佳擔(dān)任管理人員，安排組長(zhǎng)、質(zhì)檢員、話務(wù)員通過(guò)網(wǎng)絡(luò)虛擬電話吸引他人加入詐騙群組，通過(guò)冒充教育機(jī)構(gòu)工作人員謊稱退費(fèi)，在一年多時(shí)間內(nèi)以充值提現(xiàn)等方式騙取被害人錢款共計(jì)200余萬(wàn)元，與境外詐騙組織形成較為穩(wěn)定的長(zhǎng)期協(xié)作分工，起到了誘騙、拉攏被害人的作用，系實(shí)施詐騙犯罪行為的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
綜上，被告人包某霞等人非法占有為目的，明知其行為系幫助境外詐騙組織實(shí)施詐騙犯罪“引流”，仍為牟取非法利益積極參與，致使多名被害人被騙，數(shù)額特別巨大，其行為均構(gòu)成詐騙罪。綜合各被告人在共同犯罪中的地位作用、坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，法院依法作出如上裁判。
裁判要旨
為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪開展“引流”活動(dòng)的，可能構(gòu)成詐騙罪共犯或者非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪。在具體判斷構(gòu)成何罪時(shí)，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)考量行為人與上游詐騙犯罪團(tuán)伙是否有明確的犯意聯(lián)絡(luò)、是否形成穩(wěn)定協(xié)作分工關(guān)系等因素。如果“引流人員”與上游犯罪團(tuán)伙有明確的詐騙犯意聯(lián)絡(luò)，客觀上積極實(shí)施了“引流”行為并形成了較為穩(wěn)定的協(xié)作分工關(guān)系，應(yīng)以詐騙罪共犯論處。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國(guó)刑法》第266條
一審：上海市浦東新區(qū)人民法院（2023）滬0115刑初3748號(hào)刑事判決（2024年1月30日）
二審：上海市第一中級(jí)人民法院（2024）滬01刑終222號(hào)刑事裁定（2024年6月1日）
