謝某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審刑事判決書(shū)
淮南市大通區(qū)人民法院
（2025）皖0402刑初200號(hào)
2025年08月28日
案件概述
淮南市大通區(qū)人民檢察院以大檢刑訴〔2025〕166號(hào)起訴書(shū)指控被告人謝某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪向本院提起公訴。本院審查受理后，依法組成合議庭，適用普通程序，于2025年8月1日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案?；茨鲜写笸▍^(qū)人民檢察院指派檢察員畢如悅出庭支持公訴，被告人謝某及其辯護(hù)人王明到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2024年11月到12月，被告人謝某為獲取非法利益，在明知是賭博、電信詐騙等違法犯罪所得贓款的前提下，通過(guò)“飛機(jī)”軟件按照上線的指示前往全國(guó)各地接收涉詐現(xiàn)金并轉(zhuǎn)移。共獲利13000元。具體情況如下：
1.2024年11月4日，謝某按上線指示前往云南省昆明市從電信詐騙被害人馬某處接收10萬(wàn)元現(xiàn)金后將該筆錢(qián)款轉(zhuǎn)移。
2.2024年11月9日，謝某按上線指示前往云南省昆明市從電信詐騙被害人馬某處接收30萬(wàn)元現(xiàn)金后將該筆錢(qián)款轉(zhuǎn)移。
3.2024年12月2日，謝某按上線指示前往上海市普陀區(qū)從電信詐騙被害人王某處接收50萬(wàn)元現(xiàn)金后將該筆錢(qián)款轉(zhuǎn)移。
4.2024年12月4日，謝某按上線要求前往淮南市山南新區(qū)從電信詐騙被害人方某處接收95萬(wàn)元現(xiàn)金后將該筆錢(qián)款轉(zhuǎn)移。
案發(fā)后被告人謝某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述自己的犯罪行為。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了書(shū)證、被害人陳述、被告人供述、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人謝某明知是犯罪所得，仍然按照他人的指示前往全國(guó)各地幫助轉(zhuǎn)移涉電詐贓款，轉(zhuǎn)移資金達(dá)185萬(wàn)元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第三百一十二條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪。被告人謝某具有自首、從犯、羈押期間表現(xiàn)好、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，建議判處其有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金。
被告人謝某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是被告人謝某具有自首、從犯、愿意接受處罰、羈押期間表現(xiàn)良好等情節(jié)，可從輕從寬處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2024年11月到12月，被告人謝某為獲取非法利益，在明知是賭博、電信詐騙等違法犯罪所得贓款的前提下，通過(guò)“飛機(jī)”軟件按照上線的指示前往全國(guó)各地接收涉詐現(xiàn)金并轉(zhuǎn)移。共獲利13000元。具體情況如下：
1.2024年11月4日，謝某按上線指示前往云南省昆明市從電信詐騙被害人馬某處接收10萬(wàn)元現(xiàn)金后將該筆錢(qián)款轉(zhuǎn)移。
2.2024年11月9日，謝某按上線指示前往云南省昆明市從電信詐騙被害人馬某處接收30萬(wàn)元現(xiàn)金后將該筆錢(qián)款轉(zhuǎn)移。
3.2024年12月2日，謝某按上線指示前往上海市普陀區(qū)從電信詐騙被害人王某處接收50萬(wàn)元現(xiàn)金后將該筆錢(qián)款轉(zhuǎn)移。
4.2024年12月4日，謝某按上線要求前往淮南市山南新區(qū)從電信詐騙被害人方某處接收95萬(wàn)元現(xiàn)金后將該筆錢(qián)款轉(zhuǎn)移。
案發(fā)后被告人謝某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述自己的犯罪行為。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的受案登記表、立案決定書(shū)、戶(hù)籍信息、歸案經(jīng)過(guò)、違法犯罪經(jīng)歷查詢(xún)記錄、對(duì)謝某研判報(bào)告、接受證據(jù)清單、沿途監(jiān)控及滴滴出行身份確認(rèn)信息、羈押期間考核表、被害人方某、馬某、王某的陳述、被告人謝某的供述、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人謝某明知是犯罪所得，仍然按照他人的指示前往全國(guó)各地幫助轉(zhuǎn)移，轉(zhuǎn)移資金達(dá)185萬(wàn)元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)予依法懲處。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。本案系共同犯罪，被告人謝某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，其主動(dòng)投案并如實(shí)供述罪行，系自首，羈押期間表現(xiàn)好，愿意接受處罰，可對(duì)其從輕、減輕處罰。對(duì)公訴機(jī)關(guān)及辯護(hù)人針對(duì)上述情節(jié)提出的公訴意見(jiàn)、辯護(hù)意見(jiàn)予以采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十七條第一款、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人謝某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元（罰金限于本判決發(fā)生法律效力后次日一次性繳納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2025年1月20日起至2026年7月19日止。）
二、被告人謝某違法所得人民幣一萬(wàn)三千元予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省淮南市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長(zhǎng)王浩
人民陪審員宮云
人民陪審員宗揚(yáng)
二〇二五年八月二十六日
書(shū)記員王蘇雅
