魏某標(biāo)、黃某、王某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審刑事判決書
休寧縣人民法院
（2025）皖1022刑初90號
2025年08月29日
案件概述
休寧縣人民檢察院以休檢刑訴〔2025〕70號起訴書指控被告人魏某標(biāo)、黃某、王某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。
本院于2025年8月11日受理后，依法適用簡易程序，獨任審理，于2025年8月29日公開開庭審理了本案。
控辯方主張
休寧縣人民檢察院指派檢察官鮑俊勇出庭支持公訴，被告人魏某標(biāo)及其辯護人柯伶俐、黃某及其辯護人黃波、王某及其辯護人吳璐璐到庭參加訴訟。
本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
休寧縣人民檢察院指控：2025年4月下旬，魏某標(biāo)通過微信聯(lián)系到從事網(wǎng)絡(luò)電信犯罪的上線，答應(yīng)為上線前往指定地點接收和轉(zhuǎn)移犯罪資金，從中按比例獲利。
不久，上線向魏某標(biāo)郵寄2部蘋果手機和3臺對講機作為作案工具。
魏某標(biāo)先后聯(lián)系了黃某和王某，二人均同意參與此事。
2025年4月28日，魏某標(biāo)出資以黃某的名義在樂平市“捷順汽車租賃服務(wù)中心”租賃了1輛現(xiàn)代牌轎車（贛H***）。
同年5月3日，魏某標(biāo)接到上線要求去休寧縣取現(xiàn)的指令，魏某標(biāo)通知黃某駕駛租賃的汽車帶著王某前往休寧縣，魏某標(biāo)駕駛車輛（贛HG***）跟隨其后，三被告人通過上線提供的手機、對講機進行導(dǎo)航和聯(lián)系。
二車到達休寧縣境內(nèi)后，魏某標(biāo)物色了休寧縣商山鎮(zhèn)某商店對面的拖拉機作為接收位置，并報給上線，再用對講機指揮黃某、王某駕車至該位置附近等待。
當(dāng)晚20時許，電詐被害人曹某琴根據(jù)上游詐騙分子的引導(dǎo)，將裝有6.1萬元現(xiàn)金的紙盒放在休寧縣商山鎮(zhèn)某商店對面的拖拉機駕駛座位上。
后上線告知在該處附近的魏某標(biāo)，魏某標(biāo)指揮黃某駕車至拖拉機旁，由王某下車取走該紙盒，隨后三被告人駕車駛離并在江西婺源北高速服務(wù)區(qū)匯合。
王某將6.1萬元交給魏某標(biāo)，魏某標(biāo)從中拿了3600元由三被告人均分，剩余現(xiàn)金由魏某標(biāo)按上線指令放置于樂平市鎮(zhèn)橋鎮(zhèn)一公交車站臺內(nèi)。
案發(fā)后，魏某標(biāo)、王某被公安機關(guān)抓獲到案；黃某主動到公安機關(guān)投案，并有立功表現(xiàn)。
到案后,三被告人均如實供述了自己的犯罪事實，均自愿賠償了電詐被害人曹某琴損失20333元，并取得曹某琴的諒解。
公訴機關(guān)認(rèn)為，三被告人明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，他們的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究他們的刑事責(zé)任。
鑒于魏某標(biāo)、王某具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓并取得諒解等量刑情節(jié)，黃某具有自首、立功、認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓并取得諒解等情節(jié)，經(jīng)調(diào)整后，建議本院對魏某標(biāo)判處有期徒刑十個月，并處罰金八千元；判處黃某有期徒刑六個月，并處罰金五千元；判處王某有期徒刑六個月，并處罰金五千元。
為支持指控，休寧縣人民檢察院提交了下列證據(jù)：1.休寧縣公安局出具的戶籍證明、到案經(jīng)過、刑事判決書、罪犯檔案資料、解除社區(qū)矯正通知書、強制隔離戒毒決定書、前科證明、曹某琴的交易流水、羈押期間考核表、收條、諒解書等書證；2.證人陳某和、姚某平、曹某琴的證言；3.被告人魏某標(biāo)、黃某、王某的供述與辯解；4.休寧縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄、扣押筆錄、扣押決定書、發(fā)還清單等；5.休寧縣公安局制作的租車、指認(rèn)現(xiàn)場的視聽資料，贛H***、贛HG***車輛行駛軌跡圖片等。
三被告人對公訴機關(guān)指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，在庭審中亦無異議。
他們的辯護人對公訴機關(guān)指控事實、罪名均無異議，發(fā)表的各被告人具有自首、坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、退賠被害人并取得諒解等從輕處罰情節(jié)與公訴機關(guān)指控的一致，不再贅述。
王某的辯護人還認(rèn)為王某所起的作用較小，應(yīng)認(rèn)定為從犯。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控一致。
本案審理過程中，魏某標(biāo)及王某的家屬分別代他們繳納了8000元、5000元的刑事財產(chǎn)刑保證金用于抵扣罰金，此部分事實有繳款憑證予以證明。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人魏某標(biāo)、黃某、王某明知是犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，他們的行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，公訴機關(guān)指控的罪名成立。
三被告人明知違法所得仍共同實施轉(zhuǎn)移，分工明確，不宜區(qū)分主從犯；但魏某標(biāo)在共同犯罪中所起的作用相對較大，黃某、王某在共同犯罪中所起的作用相對較小，在量刑時分別予以考量。
辯護人關(guān)于王某系從犯的觀點，本院不予采納。
魏某標(biāo)、王某到案后如實供述了自己的犯罪事實，系坦白，可以從輕處罰；黃某經(jīng)電話通知到案，如實的供述了自己的犯罪事實，依法可認(rèn)定為自首，可以從輕或減輕處罰。
三被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，依法可以從寬處理；均賠償被害人損失，均取得諒解，酌情可以從輕處罰。
黃某主動撥打魏某標(biāo)的電話并將其約至指定地點，協(xié)助公安機關(guān)將魏某標(biāo)當(dāng)場抓獲，依法可認(rèn)定為立功，可以從輕或減輕處罰。
魏某標(biāo)、黃某在羈押期間表現(xiàn)良好，酌情可以從輕處罰。
辯護人相應(yīng)從輕的辯護觀點，本院予以采信。
魏某標(biāo)曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)又犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。
黃某曾因掩飾、隱瞞犯罪被判處緩刑，在緩刑考驗期結(jié)束后兩個月內(nèi)又犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，酌情予以從重處罰。
王某有違法劣跡，酌情予以從重處罰。
公訴機關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。
根據(jù)被告人犯罪事實、情節(jié)、社會危害性及被告人的認(rèn)罪態(tài)度、退賠情況，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十二條、第六十五條、第六十七條、第六十八條，及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人魏某標(biāo)犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，魏某標(biāo)于2025年5月8日被抓獲到案，即自2025年5月8日起至2026年3月7日止；罰金已繳納。
）
二、被告人黃某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，黃某于2025年5月8日投案，即自2025年5月8日起至2025年11月7日止；罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。
）
三、被告人王某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2025年5月14日起至2025年11月13日止；罰金已繳納。
）
如不服本判決，可在收到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向黃山市中級人民法院提出上訴。
書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
本判決生效后（當(dāng)事人提起上訴的，以上訴法院生效判決為準(zhǔn)），負(fù)有履行義務(wù)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按期履行生效法律文書確定的義務(wù)，并不得有轉(zhuǎn)移、隱匿、毀損財產(chǎn)及高消費等妨害或逃避執(zhí)行的行為。
本條款即為執(zhí)行通知暨財產(chǎn)報告條款，本案執(zhí)行立案后，人民法院可依法對被執(zhí)行人的財產(chǎn)采取執(zhí)行措施，對相關(guān)當(dāng)事人采取納入失信被執(zhí)行人名單、限制消費、罰款、拘留等強制措施，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
審判人員
審判員胡潔
二〇二五年八月二十九日
法官助理余洋
書記員吳昌慧
