黃某勤掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審刑事其他
安徽省樅陽縣人民法院
（2025）皖0722刑初153號
2025年08月29日
案件概述
樅陽縣人民檢察院以樅檢刑訴〔2025〕138號起訴書指控被告人黃某勤犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2025年8月25日向本院提起公訴。本院適用速裁程序，實行獨任審判，于2025年8月29日公開開庭審理了本案。樅陽縣人民檢察院指派檢察員楊紅出庭支持公訴，被告人黃某勤到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機關(guān)指控：2024年6月初，被告人黃某勤通過黃某杰介紹結(jié)識左某惠（已判決），得知提供銀行卡可獲取好處費。2024年6月8日，黃某勤在明知對方要求提供的銀行卡系用來轉(zhuǎn)移犯罪所得資金的情況下，仍將自己名下的中國農(nóng)業(yè)銀行卡提供給左某惠及周某（已判決）使用，該賬戶當(dāng)日轉(zhuǎn)入張某文被詐騙的資金30000元。后黃某勤跟隨左某惠、周某前往銀行取現(xiàn)30000元并交于對方，非法獲利500元。2024年6月13日，黃某勤再次將自己的手機、中國農(nóng)業(yè)銀行卡提供給左某惠使用，該賬戶當(dāng)日轉(zhuǎn)入郭某坡被詐騙的資金38888元，黃某勤跟隨左某惠前往銀行取現(xiàn)20000元，并將上述中國農(nóng)業(yè)銀行卡中18800元轉(zhuǎn)入朋友黃某姑名下的中國郵政儲蓄銀行賬戶。黃某勤前往銀行ATM機取現(xiàn)18000元并將上述取得錢款交于對方，非法獲利888元。案發(fā)后，黃某勤經(jīng)民警電話通知后到案，并退出了全部違法所得1388元。
為證實上述指控，公訴機關(guān)提交了樅陽縣公安局受案登記表、立案決定書、傳訊通知書、拘留證、取保候?qū)彌Q定書、釋放通知書，到案經(jīng)過，戶籍證明、前科查詢證明，樅陽縣公安局樅公（橫埠）行罰決字〔2022〕1070號行政處罰決定書，認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理告知書、認(rèn)罪認(rèn)罰承諾書、認(rèn)罪認(rèn)罰情況記錄表、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，辨認(rèn)筆錄，扣押決定書、扣押清單，涉案銀行賬戶主體信息、交易流水記錄、取現(xiàn)記錄，詐騙案件被害人張勝文、郭理坡的陳述及受案、立案材料，本院（2024）皖0722刑初303號刑事判決書，證人黃某杰的證言，被告人黃某勤及同案人左某惠、周某的供述與辯解等證據(jù)。
公訴機關(guān)認(rèn)為：被告人黃某勤明知是犯罪所得而協(xié)助他人予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。黃某勤在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。黃某勤自動投案，如實供述自己的罪行，屬自首,可以從輕減輕處罰。黃某勤自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。建議以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處黃某勤有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣四千元。提請本院依法判處。
被告人黃某勤對指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控一致。
本案審理過程中，被告人黃某勤預(yù)繳財產(chǎn)刑保證金4000元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人黃某勤明知是他人犯罪所得而以提供銀行卡轉(zhuǎn)賬并取現(xiàn)的方式幫助轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯刑律，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系共同犯罪，應(yīng)依法懲處。公訴機關(guān)指控的犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立，應(yīng)予支持。黃某勤在共同犯罪中起次要作用，屬從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰。黃某勤犯罪后自動投案，歸案后如實供述犯罪事實，屬自首，依法可以從輕處罰。黃某勤自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。公訴機關(guān)量刑建議適當(dāng)，予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第五十二條、第六十四條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款,《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條第二款和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人黃某勤犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣四千元；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納。)
二、被告人黃某勤退出的違法所得人民幣一千三百八十八元，予以沒收，由扣押機關(guān)樅陽縣公安局上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省銅陵市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員周根義
二〇二五年八月二十九日
法官助理邱琦
書記員陸秀娟
