甄某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審刑事判決書
池州市貴池區(qū)人民法院
（2025）皖1702刑初257號(hào)
2025年09月04日
案件概述
池州市貴池區(qū)人民檢察院以貴檢刑訴﹝2025﹞212號(hào)起訴書指控被告人甄某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2025年8月26日向本院提起公訴。本院適用簡(jiǎn)易程序，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。池州市貴池區(qū)人民檢察院指派檢察員于國(guó)云出庭支持公訴，被告人甄某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
池州市貴池區(qū)人民檢察院指控：2024年9月份，被告人甄某明知上線實(shí)施犯罪活動(dòng)，為了獲取非法利益，仍為上線轉(zhuǎn)移犯罪資金，并根據(jù)上線安排來(lái)到廣東省江門市城區(qū)多個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)ATM機(jī)，將機(jī)器上“掃碼取現(xiàn)”功能生成的取款二維碼拍照發(fā)送給上線，在上線將對(duì)應(yīng)的驗(yàn)證碼發(fā)送給甄某后，其在ATM機(jī)上輸入驗(yàn)證碼并取現(xiàn)，后將現(xiàn)金送到指定的地點(diǎn)交給上線?，F(xiàn)已查實(shí)，甄某取現(xiàn)轉(zhuǎn)移被害人陳某、李某被詐騙資金人民幣4萬(wàn)元。
被告人甄某到案后如實(shí)供述自己的罪行；已賠償部分被害人經(jīng)濟(jì)損失。
公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、立案決定書、取保候?qū)彌Q定書、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍信息、前科查詢記錄、行政處罰決定書、銀行賬戶信息及交易明細(xì)、退賠交易截圖等書證，被害人陳某、李某的陳述，被告人甄某的供述和辯解，辨認(rèn)、搜查、提取筆錄及照片，視聽資料，電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，予以證實(shí)。
指控認(rèn)為，被告人甄某明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任；其與他人系共同故意犯罪，系從犯；其具有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，公訴機(jī)關(guān)建議：判處被告人甄某拘役五個(gè)月，緩刑八個(gè)月，并處罰金。
被告人甄某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，且簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，同意適用簡(jiǎn)易程序，在開庭審理中亦無(wú)辯解。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明，被告人甄某的違法所得為1600元，本案審理期間，其已全部退出。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人甄某明知上線實(shí)施犯罪活動(dòng)，為了獲取非法利益，仍為上線轉(zhuǎn)移犯罪資金的行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名成立，予以支持。被告人甄某與他人故意共同犯罪，系從犯，予以從輕處罰；其被動(dòng)歸案后如實(shí)供述，系坦白，予以從輕處罰；其已退繳全部違法所得，其家屬已代為退賠部分被害人經(jīng)濟(jì)損失，酌情予以從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，予以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納?？垩涸诎傅臉s耀X40手機(jī)一部、黑色鴨舌帽一頂，與本案無(wú)關(guān)，由公安機(jī)關(guān)予以返還。綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第一、三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人甄某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個(gè)月，緩刑八個(gè)月，并處罰金人民幣3000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
二、退繳在案的甄某違法所得1600元，扣押在案的蘋果X手機(jī)一部、橡皮筋一包，予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省池州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)胡智慧
人民陪審員胡翠玲
人民陪審員楊艷
二〇二五年九月四日
書記員朱靜影
