吳某;費某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審刑事其他
安慶市宜秀區(qū)人民法院
（2025）皖0811刑初191號
2025年09月05日
案件概述
安慶市宜秀區(qū)人民檢察院以宜檢刑訴(2025)155號起訴書指控被告人吳某甲、費某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪向本院提起公訴，本院于2025年8月19日立案受理后，依法適用簡易程序組成合議庭，公開開庭進行了審理，安慶市宜秀區(qū)人民檢察院指派檢察官王某、檢察官助理吳某乙出庭支持公訴，被告人吳某甲、費某到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
辯護人張斌，安徽振風律師事務(wù)所律師。
控辯方主張
公訴機關(guān)指控：2025年4月9日,被告人費某、吳某甲在明知上線安排其取現(xiàn)的資金系違法犯罪資金的情況下,按照上線的指示,由被告人費某駕駛XXX號轎車伙同被告人吳某甲前往安慶市,被告人吳某甲假冒國金資管投資內(nèi)部工作人員,在安慶市經(jīng)開區(qū)被害人馬某的車內(nèi)進行交易,取走被害人馬某投資被騙的14萬元現(xiàn)金。當日18時許,被告人吳某甲、費某在上線的指示下,將14萬元現(xiàn)金放置在滬渝高速公嶺服務(wù)區(qū)的廁所內(nèi),后被告人吳某甲、費某駕駛車輛返回湖北省咸寧市。被告人吳某甲獲利2900元,被告人費某獲利1400元。公訴機關(guān)提供認定上述事實的證據(jù)如下：1.歸案經(jīng)過、銀行取款材料等書證;2.被害人馬某的陳述;3.證人周某、侯某等證言;4.被告人吳某甲、費某的供述和辯解;5.辨認、提取筆錄及照片;6.視聽資料。公訴機關(guān)認為,被告人吳某甲、費某明知是違法犯罪資金,仍在上線的指示下多次采用異常手段,接收并轉(zhuǎn)移犯罪所得14萬元,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任,且系共同犯罪。被告人吳某甲、費某在共同犯罪中起次要、輔助作用,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定,系從犯。被告人吳某甲、費某歸案后如實供述犯罪事實,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定,系坦白。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
被告人吳某甲對指控的罪名及事實均無異議，自愿認罪認罰。其辯護人提出被告人有以下從輕情節(jié)：1、坦白。2、積極主動退繳違法所得及罰金。3、自愿認罪認罰。4、在共同犯罪中地位較輕，作用較小，系從犯。5、本案中，被告人吳某甲實施的犯罪行為情節(jié)較輕。6、被告人吳某甲犯罪情節(jié)較輕，具有明顯的悔罪表現(xiàn)，在居住地表現(xiàn)良好，符合緩刑的適用條件。綜上，懇請法庭采納公訴機關(guān)的量刑建議，對被告人吳某甲依法從輕、減輕處罰并適用緩刑。
被告人費某對指控的罪名及事實均無異議，自愿認罪認罰。其辯護人提出被告人有以下從輕情節(jié)：1、被告人無刑事處罰前科，此次系初犯。2、被告人到案后如實供述案情，依法應(yīng)當認定為坦白。3、被告人在犯罪過程中起輔助作用，應(yīng)當認定為從犯。4、被告人家屬庭前已代為退繳非法獲利及繳納罰金。5、被告人自愿認罪認罰。
一審法院查明
本院經(jīng)審理查明的事實及證據(jù)與公訴機關(guān)指控一致。
另查明：公安機關(guān)在偵辦期間，扣押了被告人吳某甲華為手機和OPPO手機各一部、違法所得人民幣二千九百元；扣押了被告人費某華為手機兩部。被告人費某在本案審理期間退繳了違法所得人民幣一千四百元。
一審法院認為
本院認為：被告人吳某甲、費某明知是違法犯罪資金,仍在上線的指示下采用異常手段,接收并轉(zhuǎn)移犯罪所得人民幣14萬元,其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪,且系共同犯罪。被告人吳某甲、費某在共同犯罪中起次要、輔助作用,系從犯；被告人吳某甲、費某歸案后如實供述犯罪事實,系坦白，可以從輕處罰。被告人吳某甲、費某積極退繳違法所得，酌情從輕處罰。自愿認罪認罰，可以從寬處理。公訴機關(guān)量刑建議適當，本院予以采納。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定,判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人吳某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元；
（緩刑考驗期間，自判決確定之日起計算，罰金已繳納。）
二、被告人費某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣六千元；
（緩刑考驗期間，自判決確定之日起計算，罰金已繳納。）
三、被告人吳某甲退繳的違法所得人民幣二千九百元及被告人費某退繳的違法所得人民幣一千四百元，予以沒收，上繳國庫；
四、在案扣押的被告人吳某甲華為手機蘋果手機各一部及扣押的被告人費某華為手機兩部，由暫扣機關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省安慶市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長卓勝龍
人民陪審員楊光明
人民陪審員孫青
二〇二五年九月五日
書記員儲冰晶
