陳某甲掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審刑事判決書
懷寧縣人民法院
（2025）皖0822刑初227號
2025年09月08日
案件概述
懷寧縣人民檢察院以懷檢刑訴〔2025〕190號起訴書指控被告人陳某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2025年9月1日向本院提起公訴。本院根據(jù)懷寧縣人檢察院建議，適用速裁程序，由審判員謝士華獨(dú)任審判，于2025年9月8日公開開庭審理了本案。懷寧縣人民檢察院指派檢察員吳先兵出庭支持公訴，被告人陳某甲到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
懷寧縣人民檢察院指控：2024年8月,被告人陳某甲明知他人利用銀行卡從事網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動，仍將其持有的廣東茂名農(nóng)村商業(yè)銀行卡（卡號：XXX）提供給柯某甲（另案處理)等人，用于接收違法犯罪資金。期間，該銀行卡賬戶接收資金共計(jì)人民幣131041元，由陳某甲先后三次幫助取現(xiàn)共計(jì)131000元，其中已查實(shí)涉嫌網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪金額121912.68元（含居住在懷寧縣的陳某乙被騙資金43662.49元)，陳某甲非法獲利3245元。
被告人陳某甲到案后，如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，并退出違法所得3245元。
被告人陳某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)無異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
公訴機(jī)關(guān)提供了如下證據(jù)證明上述犯罪事實(shí)：1.被告人陳某甲的供述；2.證人柯某甲、柯某乙、楊某、陳某乙、高某等人的證言；3.受案回執(zhí)、立案決定書、受案登記表、接處警登記表、立案告知書、歸案經(jīng)過、戶籍信息、前科情況查詢證明、賬戶交易明細(xì)、扣押筆錄、匯款憑證等書證；4.辨認(rèn)筆錄及照片。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人陳某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百—十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲到案后，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人陳某甲有期徒刑九個(gè)月，適用緩刑，并處罰金人民幣5000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
被告人陳某甲同意本案適用速裁程序?qū)徖?，并對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名均沒有異議，并當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)和證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人陳某甲明知他人從事違法犯罪活動，仍然幫助接收、轉(zhuǎn)移犯罪所得資金，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人陳某甲到案
后如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。被告人陳某甲簽字具結(jié)認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。被告人陳某甲已退出違法所得，可酌定從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，應(yīng)予采納。綜上，根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)、社會危害性及認(rèn)罪、悔罪表現(xiàn)等，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第六十七條第三款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人陳某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元（已繳納);
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
二、對被告人陳某甲已退出的違法所得人民幣三千二百四十五元予以追繳，由扣押的某機(jī)關(guān)上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省安慶市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員謝士華
二〇二五年九月八日
書記員潘海霞
