張某、毛某某刑事一審刑事判決書(shū)
涇縣人民法院
（2025）皖1823刑初136號(hào)
2025年08月08日
案件概述
涇縣人民檢察院以涇檢刑訴[2025]118號(hào)起訴書(shū)指控被告人張某、毛某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2025年8月6日向本院提起公訴。本院適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。涇縣人民檢察院指派檢察官董海燕、檢察官助理?xiàng)钛蟪鐾ブС止V，被告人張某、毛某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
涇縣人民檢察院指控：2023年12月底，被告人張某為謀取非法利益，明知上線“渣哥”（另案處理）要求接收、轉(zhuǎn)移的款項(xiàng)系犯罪所得，仍按照上線指示至涇縣幫助上線接收、轉(zhuǎn)移銀行卡并予以取現(xiàn)。2024年1月初，經(jīng)張某邀請(qǐng)，被告人毛某某明知張某幫助接收、轉(zhuǎn)移的款項(xiàng)系犯罪所得，仍為其提供收卡、驗(yàn)卡、篩卡等幫助直至案發(fā)。二人共同接收、轉(zhuǎn)移銀行卡期間，被告人張某于2024年1月22日、23日，從接收的沈露露徽商銀行6217××××2047賬戶取現(xiàn)人民幣（以下幣種同）18000元，其中查證屬實(shí)涉被害人王某1被詐騙資金10000元。被告人張某非法獲利17000元，被告人毛某某非法獲利3000元。
2024年1月25日，被告人張某、毛某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，后如實(shí)供述了全部犯罪事實(shí)。2025年2月24日，被告人張某、毛某某分別退出違法所得5000元、3000元至公安機(jī)關(guān)。2025年7月25日，被告人張某退出違法所得12000元至涇縣人民檢察院。
公訴機(jī)關(guān)為證明上述指控，向法庭出示并提交了書(shū)證人口信息、到案經(jīng)過(guò)、扣押決定書(shū)、扣押清單、發(fā)還清單、銀行流水、存款記錄、取現(xiàn)記錄、ｐｏｓ機(jī)交易流水、支付寶流水、情況說(shuō)明、刑事判決書(shū)；證人梁某、何某、李某2、李某3、王某2的證言；被害人譚某、李某1、田某、王某1的陳述；被告人張某、毛某某的供述和辯解；扣押、辨認(rèn)筆錄；電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張某、毛某某明知是犯罪所得而予以接收、轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。被告人張某、毛某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。在共同犯罪中，被告人張某起主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人毛某某起次要、輔助作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。案發(fā)后，被告人張某、毛某某積極退贓，酌情從輕處罰。建議對(duì)被告人張某判處拘役三個(gè)月，緩刑五個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)二千元；對(duì)被告人毛某某判處拘役二個(gè)月，緩刑三個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
被告人張某、毛某某對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)，與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明：案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)依法扣押了李某2持有的涉案資金31.06201萬(wàn)元、張某持有的涉案資金0.25萬(wàn)元、ｐｏｓ機(jī)3個(gè)、銀行卡5張、銀行卡卡包1個(gè)、手機(jī)6部、社?？?張、身份證2張。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人張某、毛某某明知是犯罪所得而予以接收、轉(zhuǎn)移，其行為均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控二被告人的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人張某起主要作用，是主犯，依法應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人毛某某起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。二被告人被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案后如實(shí)供述了自己的罪行，是坦白，依法可以從輕處罰。二被告人退出違法所得，酌情從輕處罰。二被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，第二十七條，第六十七條，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第一款、第三款，第六十四條，《最高人民法院〈關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋〉》第一條第二款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人張某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役三個(gè)月，緩刑五個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)二千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效后三日內(nèi)向本院繳納）。
二、被告人毛某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役二個(gè)月，緩刑三個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效后三日內(nèi)向本院繳納）。
三、被告人張某退出的違法所得17000元、被告人毛某某退出的違法所得3000元，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
四、扣押在案的涉案資金及涉案物品（見(jiàn)隨案移送贓證款物品清單），由扣押機(jī)關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省宣城市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本二份。
審判人員
審判員朱林華
二〇二五年八月八日
書(shū)記員韓婷
