許某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審刑事判決書
池州市貴池區(qū)人民法院
（2025）皖1702刑初220號(hào)
2025年08月18日
案件概述
池州市貴池區(qū)人民檢察院以貴檢刑訴〔2025〕183號(hào)起訴書指控被告人許某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2025年7月28日向本院提起公訴。本院適用簡(jiǎn)易程序，依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。池州市貴池區(qū)人民檢察院檢察員于國(guó)云出庭支持公訴，被告人許某及其辯護(hù)人徐浩到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
池州市貴池區(qū)人民檢察院指控：2024年3月至7月，被告人許某為謀取非法利益，在明知上線的錢款可能是犯罪所得的情況下，仍糾集王某甲、王某乙、劉某甲（均另案處理）提供四人的QQ和支付寶賬戶為上線接收錢款并轉(zhuǎn)賬，收取好處費(fèi)?，F(xiàn)已查實(shí)，許某、王某甲、王某乙、劉某甲四人的QQ和支付寶賬號(hào)幫助上線接收、轉(zhuǎn)移非法資金逾人民幣38萬(wàn)元，其中5萬(wàn)余元為被害人被電信詐騙資金。
被告人許某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，積極退贓。
公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、戶籍信息、前科查詢記錄、許某QQ及支付寶交易流水、退贓證明、諒解書等書證，證人王某甲、王某乙、劉某甲的證言，被害人劉某乙、鄭某、李某甲、蔡某、孫某、陳某甲、王某丙、張某、陳某乙、李某乙、劉某丙、劉某丁的陳述，被告人許某的供述和辯解，提取筆錄，辨認(rèn)筆錄，扣押筆錄及清單，電子數(shù)據(jù)及現(xiàn)場(chǎng)提取筆錄等證據(jù)，予以證實(shí)。
指控認(rèn)為，被告人許某明知是犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。其系從犯，認(rèn)罪認(rèn)罰，并具有坦白情節(jié)。公訴機(jī)關(guān)量刑建議為：判處被告人許某有期徒刑八個(gè)月，并處罰金，如積極繳納罰金，可適用緩刑。
被告人許某對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無(wú)辯解。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見為：被告人許某系從犯，其主觀惡性小，情節(jié)輕，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且具有坦白情節(jié)。其無(wú)其他前科劣跡，符合緩刑適用條件，希望法庭給予許某從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明，本案?jìng)刹殡A段，公安機(jī)關(guān)依法扣押了被告人許某違法所得人民幣10000元及被告人許某持有的蘋果手機(jī)一部。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人許某多次掩飾、隱瞞犯罪所得，金額達(dá)五萬(wàn)元以上的行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立，予以支持。被告人許某與他人共同故意犯罪，系從犯，予以減輕處罰；其具有坦白情節(jié)，予以從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，予以從寬處理；其自愿退繳全部違法所得，酌情予以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，予以采納。綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人許某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣6000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
二、對(duì)被告人許某違法所得人民幣10000元予以沒收；扣押在案的手機(jī)1部由公安機(jī)關(guān)依法發(fā)還給被告人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省池州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)張穎
人民陪審員史政良
人民陪審員楊艷
二〇二五年八月十八日
書記員朱靜影
