毛某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一審刑事其他
太湖縣人民法院
（2025）皖0825刑初96號(hào)
2025年08月19日
案件概述
太湖縣人民檢察院以太檢刑訴[2025]78號(hào)起訴書指控被告人毛某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2025年8月4日向本院提起公訴。本院適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。太湖縣人民檢察院指派檢察員黃昌華、檢察員助理余濤出庭支持公訴，被告人毛某及其辯護(hù)人查學(xué)云到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
太湖縣人民檢察院指控：2024年4月底，被告人毛某因資金周轉(zhuǎn)需要，在抖音平臺(tái)搜索貸款廣告后添加微信昵稱為“谷某彪”（真實(shí)身份不詳）的人，咨詢貸款相關(guān)事宜。谷某彪讓毛某到銀行辦理對公賬戶，由谷某彪方幫其對公賬戶刷流水進(jìn)行包裝。2024年5月6日，毛某在未核實(shí)對方資質(zhì)、未與谷某彪所稱合作銀行聯(lián)系的情況下，根據(jù)谷某彪的要求以自己名下江西某公司名義到銀行辦理對公賬戶，銀行工作人員明確告知毛某嚴(yán)禁出租、出借、出售銀行賬戶，并要求毛某簽署承諾書。辦理對公賬戶后，毛某在明知對方用其對公賬戶刷流水資金可能系信息網(wǎng)絡(luò)犯罪資金的情況下，仍將對公賬戶、U盾、營業(yè)執(zhí)照等郵寄給谷某彪，并根據(jù)谷某彪要求提供了賬戶密碼、關(guān)閉銀行短信提醒功能等。2024年5月11日，毛某提供的對公賬戶共轉(zhuǎn)移資金約265萬元，經(jīng)核實(shí)，上述資金中至少有143.861999萬元系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金。
2024年5月11日20時(shí)許，被告人毛某接民警電話通知到江西省南城縣公安局投案，如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。同年5月14日，毛某自愿退賠被害人李某安部分經(jīng)濟(jì)損失2萬元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了立案決定書、歸案經(jīng)過、對公銀行賬戶開戶業(yè)務(wù)單等書證，被害人李某安等人的陳述，被告人毛某的供述與辯解，監(jiān)控視頻等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人毛某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人毛某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理；案發(fā)后，被告人毛某主動(dòng)投案，如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，是自首，可以從輕或減輕處罰；其自愿退賠被害人部分損失，酌情從輕處罰；其具有違法劣跡，酌情從重處罰。綜合全案，建議判處被告人毛某拘役五個(gè)月，緩刑七個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。提請依法判處。
被告人毛某對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見：1、被告人毛某具有自首情節(jié)，依法可以從輕或者減輕處罰；2、被告人在檢察機(jī)關(guān)簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理；3、被告人賠償了被害人的部分經(jīng)濟(jì)損失，可以酌情從輕處罰；4、被告人積極繳納罰金，悔罪表現(xiàn)明顯，依法可以酌情從輕處罰。綜上，請法庭采納檢察院的量刑建議，對毛某適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明：1、被告人毛某于2024年5月11日被臨時(shí)寄押于南城縣看守所，同年5月14日被太湖縣公安局取保候?qū)彙?/p>
2、被告人毛某于2025年7月28日在太湖縣人民檢察院簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書；
3、經(jīng)太湖縣人民檢察院委托，南城縣司法局對被告人毛某的社區(qū)表現(xiàn)進(jìn)行評估，認(rèn)為其具備適用社區(qū)矯正的條件。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的受案登記表、立案決定書、人口基本信息、抓捕經(jīng)過、羈押證明、取保候?qū)彌Q定書、無犯罪記錄證明、行政處罰決定書、涉詐資金明細(xì)表、調(diào)取證據(jù)通知書、江西某公司注冊資料、業(yè)務(wù)單回執(zhí)、涉案對公賬戶交易流水、微信聊天記錄、退賠款交易明細(xì)、李某安提供的手機(jī)截圖、國家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)查詢材料、扣押決定書及扣押清單、繳納憑證、交易流水證明、調(diào)查評估意見書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，被害人李某安、況某等人的陳述，被告人毛某的供述與辯解，監(jiān)控視頻等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人毛某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供單位銀行賬戶，且賬戶流入資金三十萬元以上，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人毛某有違法劣跡，酌情從重處罰；其經(jīng)電話通知到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，屬自首，可以從輕或減輕處罰；其自愿退賠被害人的部分損失，酌情從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對社會(huì)的危害程度，結(jié)合社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)的評估意見，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第五十二條、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第一款、第三款，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十一條第一款第（七）項(xiàng)、第十二條第一款第（七）項(xiàng)，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人毛某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役五個(gè)月，緩刑七個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
如不服本判決，可在收到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向安徽省安慶市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員馬光勝
二〇二五年八月十九日
書記員陳煒唯
