夏某;胡某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一審刑事其他
岳西縣人民法院
（2025）皖0828刑初121號(hào)
2025年08月19日
案件概述
岳西縣人民檢察院以岳檢刑訴〔2025〕92號(hào)起訴書指控被告人夏某甲、胡某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2025年7月11日向本院提起公訴。本院適用簡易程序，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。岳西縣人民檢察院指派檢察員裴懷宇、檢察官助理王瑜玥出庭支持公訴，二被告人及其辯護(hù)人均到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
岳西縣人民檢察院指控：2023年9月至2024年4月期間，被告人夏某甲在馬某(江蘇省南京市六合區(qū)人民法院已判決)的介紹宣傳下，用馬某提供的邀請(qǐng)碼注冊(cè)“拜耳生物”APP賬號(hào)，并通過微信群、朋友圈以及口口相傳的模式推廣“拜耳生物”APP傳銷活動(dòng)，后夏某甲將其自己的邀請(qǐng)碼發(fā)給被告人胡某甲，胡某甲在注冊(cè)“拜耳生物”APP賬戶后，通過微信群、朋友圈以及口口相傳的模式推廣“拜耳生物”APP傳銷活動(dòng)，并于2024年3月在安徽省安慶市岳西縣開設(shè)專門工作室，線上線下對(duì)“拜耳生物”APP進(jìn)行宣傳、推廣。
經(jīng)查，“拜耳生物”APP系虛假投資平臺(tái)，該平臺(tái)沒有實(shí)際經(jīng)營活動(dòng)，系以投資購買醫(yī)藥、醫(yī)療器械等產(chǎn)品為名義，以高額投資收益引誘他人參與傳銷活動(dòng)。新會(huì)員通過掃描推薦人的邀請(qǐng)碼鏈接等方式，下載“拜耳生物”APP，通過手機(jī)號(hào)注冊(cè)賬號(hào)，即完成注冊(cè)；實(shí)名認(rèn)證身份證并綁定銀行卡后成為會(huì)員。再通過賬戶綁定的銀行卡在平臺(tái)充值，并在平臺(tái)認(rèn)購產(chǎn)品，產(chǎn)品認(rèn)購金額幾千到幾萬元不等。該平臺(tái)為引誘參加者積極發(fā)展下線，設(shè)置團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)、直推獎(jiǎng)、收益分紅等以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。截止案發(fā)，“拜耳生物”APP已無法登陸。被告人夏某甲直接發(fā)展下線人數(shù)為30人，團(tuán)隊(duì)人數(shù)1461人、層級(jí)為7級(jí)以上，非法獲利148403.22元。對(duì)該傳銷組織的建立、擴(kuò)大起到關(guān)鍵作用。被告人胡某甲直接發(fā)展下線人數(shù)為38人，團(tuán)隊(duì)人數(shù)1182人、層級(jí)為6級(jí)以上，非法獲利247171.53元，對(duì)該傳銷組織的建立、擴(kuò)大起到關(guān)鍵作用。
2024年4月17日，被告人夏某甲系公安機(jī)關(guān)抓獲到案，2024年4月16日被告人胡某甲接公安機(jī)關(guān)電話通知到案，二被告人到案后均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。
岳西縣公安局扣押夏某甲違法所得人民幣120000元，扣押胡某甲違法所得人民幣30000元。岳西縣公安局凍結(jié)夏某甲中國工商銀行賬戶人民幣28403.22元，凍結(jié)胡某甲中國工商銀行賬戶人民幣217171.53元。
公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀并出示了受案登記表、立案決定書、歸案經(jīng)過、戶籍證明、前科劣跡查詢證明、協(xié)助查詢、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)材料、扣押決定書、扣押清單，接受證據(jù)材料清單及附件、拜耳會(huì)員登記表、團(tuán)隊(duì)層級(jí)分析報(bào)告、資金分析報(bào)告、南京市公安局六合分局5.03詐騙案立案及相關(guān)材料等書證，證人汪某甲、儲(chǔ)某甲、胡某乙、吳某、萬某、劉某甲、王某甲、儲(chǔ)某乙、胡某丙、儲(chǔ)某丙、汪某乙、金某、劉某乙、王某乙、彭某、王某丙、胡某丁、胡某戊等人的證言，被告人夏某甲、胡某甲的供述和辯解，同案犯馬某的供述，現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、搜查、扣押、辨認(rèn)筆錄，電子數(shù)據(jù)光盤一張等證據(jù)，認(rèn)為被告人夏某甲、胡某甲與他人以“拜耳生物”APP平臺(tái)為依托，以投資購買醫(yī)藥、醫(yī)療器械等產(chǎn)品為名，要求參加者以投資購買產(chǎn)品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，二被告人的行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款之規(guī)定定罪處罰。被告人夏某甲、胡某甲系受他人介紹加入傳銷組織，發(fā)展他人參加，系從犯；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。建議判處被告人夏某甲有期徒刑二年八個(gè)月，緩刑四年，并處罰金人民幣二萬二千元；判處被告人胡某甲有期徒刑二年二個(gè)月，緩刑三年四個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。
被告人夏某甲對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人認(rèn)為被告人夏某甲系從犯、初犯、偶犯，具有坦白、自愿認(rèn)罪、真誠悔罪、積極主動(dòng)退贓等從輕、減輕處罰情節(jié)，建議對(duì)其從輕、減輕處罰并適用緩刑。
被告人胡某甲對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人認(rèn)為被告人胡某甲系從犯、初犯、偶犯，具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、退出全部違法所得等從輕、減輕處罰情節(jié)，辯護(hù)人另提出；本案不屬于“情節(jié)嚴(yán)重”情形，違法所得的確定不當(dāng)，應(yīng)扣除被告人的損失；建議采納公訴機(jī)關(guān)的緩刑建議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)，與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明，被告人胡某甲在岳西縣開設(shè)專門工作室，宣傳“拜耳生物”相關(guān)事宜，其宣傳資料、宣傳方案、裝修及開展活動(dòng)的資金等均是由比夏某乙級(jí)別更高的人員提供。
一審法院認(rèn)為
針對(duì)公訴機(jī)關(guān)的公訴意見，被告人的辯解及辯護(hù)人的辯護(hù)意見，本院結(jié)合審理查明的事實(shí)、證據(jù)及相關(guān)法律規(guī)定，綜合評(píng)判如下：
（一）關(guān)于辯護(hù)人提出“本案不屬于情節(jié)嚴(yán)重”的意見。經(jīng)查，被告人夏某甲、胡某甲分別發(fā)展直接下線30多人、層級(jí)6級(jí)以上、團(tuán)隊(duì)人數(shù)1000多人，已屬于最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”情形，對(duì)辯護(hù)人的該節(jié)辯護(hù)意見不予采納。
（二）關(guān)于辯護(hù)人提出“違法所得確定不當(dāng)，應(yīng)扣除被告人的損失”的意見。經(jīng)查，公安機(jī)關(guān)在偵查過程中，采取有利于被告人的方式，確定其違法所得，是合法準(zhǔn)確的；至于被告人自身的損失，不應(yīng)在違法所得中予以抵扣。對(duì)辯護(hù)人的該節(jié)辯護(hù)意見不予采納。
本院認(rèn)為：被告人夏某甲、胡某甲與他人以“拜耳生物”APP平臺(tái)為依托，以投資購買醫(yī)藥、醫(yī)療器械等產(chǎn)品為名，要求參加者以投資購買產(chǎn)品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，且屬情節(jié)嚴(yán)重。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人夏某甲、胡某甲系受他人介紹加入傳銷組織，發(fā)展他人參加，系從犯，依法予以減輕處罰；被告人夏某甲到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，依法予以從輕處罰；被告人胡某甲接電話通知到案，后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，依法予以減輕處罰；二被告人退出違法所得，酌情從輕處罰；二被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從寬處理；故對(duì)辯護(hù)人相關(guān)辯護(hù)意見予以采納。綜合上述情節(jié)，參考司法行政機(jī)關(guān)社區(qū)影響評(píng)估意見，公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一、三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人夏某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年八個(gè)月，緩刑四年，并處罰金人民幣二萬二千元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納。）
二、被告人胡某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年二個(gè)月，緩刑三年四個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納。）
三、被告人退出的違法所得15萬元（其中被告人夏某乙12萬元、胡某甲3萬元），予以沒收，上繳國庫；公安機(jī)關(guān)凍結(jié)的其余違法所得245574.75元（其中夏某甲28403.22元、胡某甲217171.53元），予以沒收，上繳國庫；扣押機(jī)關(guān)扣押的其他財(cái)物，由扣押機(jī)關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過本院或直接向安慶市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長韓曉將
人民陪審員崔世祥
人民陪審員儲(chǔ)小紅
二〇二五年八月十九日
法官助理儲(chǔ)觀華
書記員韓淑英
