徐某刑事一審刑事判決書
渦陽縣人民法院
（2025）皖1621刑初459號
2025年08月18日
案件概述
安徽省渦陽縣人民檢察院以渦檢刑訴〔2025〕359號起訴書指控被告人徐某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2025年8月4日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。渦陽縣人民檢察院指派檢察官李亞飛出庭支持公訴，被告人徐某及其辯護(hù)人馬振源到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
安徽省渦陽縣人民檢察院指控：2023年8月份，被告人徐某經(jīng)羅素俠（已判刑）介紹在蒙城縣××商城寄售平臺，后通過掃羅素俠推薦碼在玉石寄售平臺注冊賬號。
該平臺經(jīng)營的時間為上午10點30分開倉賣玉，開倉時間通常為2分鐘，平臺只展示售玉的圖片，每一塊玉的價格從6000元至49000元不等，平臺內(nèi)的買方玩家開始搶玉，當(dāng)買方玩家搶到平臺展示玉之后，即通過手機(jī)支付方式點對點的將錢款轉(zhuǎn)給賣方玩家。賣方玩家確認(rèn)收款后整個交易過程完畢。買方玩家的身份就轉(zhuǎn)為賣方玩家。平臺下午3點30分將買方玩家購得的虛擬玉在平臺上上架預(yù)出售，同時買方玩家需要向平臺的對公某支付3.5%上架費。平臺將待出售的玉的價格上浮5%放置到平臺上，在第二天上午10點30分開倉出售。整個交易過程不存在實物的交易，玩家通過每次交易獲取1.5%固定收益，平臺通過每次交易收取3.5%收益（上架費）。平臺收取到3.5%的上架費后，自己留下2.5%作為自己的收入，將1%交給上級平臺。通過偵查發(fā)現(xiàn)，平臺內(nèi)的玩家不是以購買玉為目的，而是通過不斷的交易獲取1.5%收益。平臺為了防止通過不斷的交易導(dǎo)致玉石價格過高無人購買而爆合，將玉石的價格的上線設(shè)定為4.9萬元，當(dāng)玉石通過不斷的交易達(dá)到價格上線后，平臺將對該玉石價格進(jìn)行拆分，以不等價格的方式拆分成幾塊小玉，以拉低價格的方式由玩家繼續(xù)交易。
為了刺激玩家投資，平臺宣講人宣傳購買玉2萬元以上獎勵88元優(yōu)惠券：購買2單到5萬元以上獎勵188元優(yōu)惠券；購買3單到7萬元以上獎勵288元優(yōu)惠券的活動，優(yōu)惠券和傭金可抵扣平臺上架費。平臺利用玩家人脈資源通過推薦新的玩家進(jìn)入平臺，玩家可獲取新玩家交易流水0.4%收益，該收益可抵扣上架費。當(dāng)介紹、推薦人員達(dá)到15人以上，可以獲取交易流水0.01%收益。當(dāng)玩家拓展的人員達(dá)到50人，交易流水達(dá)到200萬元以上，玩家就可以成立公司，設(shè)置新的平臺，享有平臺的收益。
2023年9月份，徐某在李玉蘭（已判刑）、羅素俠經(jīng)營的合肥鑫藍(lán)源網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（簡稱“鑫藍(lán)源”）寄售平臺搶購玉石并成為該平臺客服，后徐某與武燕麗、王紅飛（已起訴）先后成為“鑫藍(lán)源”平臺團(tuán)隊長。2023年10月19日武燕麗、徐某、王紅飛合伙注冊成立合肥隆靜源科技有限公司（法人武燕麗，監(jiān)事徐某，合伙人王紅飛，以下簡稱“隆靜源”），徐某負(fù)責(zé)“隆靜源”后臺操作及客服，為方便管理“隆靜源”平臺玩家，武燕麗、王紅飛、徐某建立微信群，其中徐某通過微信群通知玩家上架、催單、介紹平臺操作規(guī)定和發(fā)布消息鼓勵玩家搶購玉石，另徐某通過后臺操作對玉石進(jìn)行鎖玉、拆玉、發(fā)放優(yōu)惠券、手動上架、遷移系統(tǒng)數(shù)據(jù)、更改平臺收益等。武燕麗、徐某、王紅飛通過“隆靜源”平臺獲得玩家交納的上架費共計3728214.16元，該平臺內(nèi)參與傳銷活動人員為201人，且層級在8級。徐某任“鑫藍(lán)源”客服期間獲得工資報酬15000元，任“隆靜源”監(jiān)事、客服期間獲利24500元。
為證實上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了書證、證人證言、被告人及同案犯的供述與辯解、視聽資料、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人徐某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人徐某系從犯，具有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處徐某有期徒刑二年六個月至三年，并處罰金；如在審判階段未退贓并積極繳納罰金，將調(diào)整量刑建議。
被告人徐某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
其辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見為，被告人徐某具有自首、從犯、認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓并繳納罰金的情節(jié)，請求對其從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2023年8月份，被告人徐某經(jīng)羅素俠（已判）介紹在蒙城縣××商城寄售平臺，后通過掃羅素俠推薦碼在玉石寄售平臺注冊賬號。
該平臺經(jīng)營的時間為上午10點30分開倉賣玉，開倉時間通常為2分鐘，平臺只展示售玉的圖片，每一塊玉的價格從6000元至49000元不等，平臺內(nèi)的買方玩家開始搶玉，當(dāng)買方玩家搶到平臺展示玉之后，即通過手機(jī)支付方式點對點的將錢款轉(zhuǎn)給賣方玩家。賣方玩家確認(rèn)收款后整個交易過程完畢。買方玩家的身份就轉(zhuǎn)為賣方玩家。平臺下午3點30分將買方玩家購得的虛擬玉在平臺上上架預(yù)出售，同時買方玩家需要向平臺的對公某支付3.5%上架費。平臺將待出售的玉的價格上浮5%放置到平臺上，在第二天上午10點30分開倉出售。整個交易過程不存在實物的交易，玩家通過每次交易獲取1.5%固定收益，平臺通過每次交易收取3.5%收益（上架費）。平臺收取到3.5%的上架費后，自己留下2.5%作為自己的收入，將1%交給上級平臺。通過偵查發(fā)現(xiàn)，平臺內(nèi)的玩家不是以購買玉為目的，而是通過不斷的交易獲取1.5%收益。平臺為了防止通過不斷的交易導(dǎo)致玉石價格過高無人購買而爆合，將玉石的價格的上線設(shè)定為4.9萬元，當(dāng)玉石通過不斷的交易達(dá)到價格上線后，平臺將對該玉石價格進(jìn)行拆分，以不等價格的方式拆分成幾塊小玉，以拉低價格的方式由玩家繼續(xù)交易。
為了刺激玩家投資，平臺宣講人宣傳購買玉2萬元以上獎勵88元優(yōu)惠券：購買2單到5萬元以上獎勵188元優(yōu)惠券；購買3單到7萬元以上獎勵288元優(yōu)惠券的活動，優(yōu)惠券和傭金可抵扣平臺上架費。平臺利用玩家人脈資源通過推薦新的玩家進(jìn)入平臺，玩家可獲取新玩家交易流水0.4%收益，該收益可抵扣上架費。當(dāng)介紹、推薦人員達(dá)到15人以上，可以獲取交易流水0.01%收益。當(dāng)玩家拓展的人員達(dá)到50人，交易流水達(dá)到200萬元以上，玩家就可以成立公司，設(shè)置新的平臺，享有平臺的收益。
2023年9月份，徐某在李玉蘭（已判）、羅素俠經(jīng)營的合肥鑫藍(lán)源網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（簡稱“鑫藍(lán)源”）寄售平臺搶購玉石并成為該平臺客服，后徐某與武燕麗、王紅飛（均已判）先后成為“鑫藍(lán)源”平臺團(tuán)隊長。2023年10月19日武燕麗、徐某、王紅飛合伙注冊成立合肥隆靜源科技有限公司（法人武燕麗，監(jiān)事徐某，合伙人王紅飛，以下簡稱“隆靜源”），徐某負(fù)責(zé)“隆靜源”后臺操作及客服，為方便管理“隆靜源”平臺玩家，武燕麗、王紅飛、徐某建立微信群，其中徐某通過微信群通知玩家上架、催單、介紹平臺操作規(guī)定和發(fā)布消息鼓勵玩家搶購玉石，另徐某通過后臺操作對玉石進(jìn)行鎖玉、拆玉、發(fā)放優(yōu)惠券、手動上架、遷移系統(tǒng)數(shù)據(jù)、更改平臺收益等。武燕麗、徐某、王紅飛通過“隆靜源”平臺獲得玩家交納的上架費共計3728214.16元，該平臺內(nèi)參與傳銷活動人員為201人，且層級在8級。徐某供述其從中非法獲利人民幣39500元。
另查明，案發(fā)后，徐某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知主動到案并如實供述了自己的犯罪事實；徐某于2025年7月31日簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；徐某已退繳其違法所得人民幣39500元。
上述事實，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的受案登記表、立案決定書、戶籍信息、抓獲經(jīng)過、前科查詢等書證，證人高某等人的證言、被告人徐某及同案犯的供述和辯解、視聽資料、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人徐某與武燕麗、王紅飛通過“隆靜源”平臺獲得玩家交納的上架費共計3728214.16元，該平臺內(nèi)參與傳銷活動人員為201人，且層級在8級；其在傳銷活動中起發(fā)起作用且承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)，組織、領(lǐng)導(dǎo)以提供服務(wù)經(jīng)營活動為名，要求參加者以購買商品方式獲得參加資格，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。鑒于被告人徐某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知主動到案并如實供述自己的犯罪事實，具有自首情節(jié)，在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，已退繳全部贓款并積極履行財產(chǎn)刑處罰，可依法對其減輕處罰。對辯護(hù)人與之相同的辯護(hù)意見，予以采納；公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。綜上，根據(jù)被告人徐某犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條、第六十七條第一款和《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人徐某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣四萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2025年5月6日起至2027年11月5日止；罰金已繳納）
二、對被告人徐某的違法所得人民幣39500元（已追繳）予以追繳返還崔艷秋、信紅利、黃鸝等人后，剩余部分上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省亳州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長李春杰
審判員張澤宇
人民陪審員呂翠蘭
二〇二五年八月十八日
書記員李淼
