楊某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審刑事判決書
蕪湖市鳩江區(qū)人民法院
（2025）皖0207刑初224號
2025年08月20日
案件概述
安徽省蕪湖市鳩江區(qū)人民檢察院以鳩檢刑訴〔2025〕167號起訴書指控被告人楊某興犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2025年8月19日向本院提起公訴并建議適用速裁程序。本院決定適用速裁程序，實行獨任審理，于2025年8月20日公開開庭審理了本案。蕪湖市鳩江區(qū)人民檢察院指派檢察員蔣林出庭支持公訴，被告人楊某興到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
安徽省蕪湖市鳩江區(qū)人民檢察院指控：2024年4月，被告人楊某1收到以“國家扶貧基金”為名的詐騙郵件，當(dāng)時未予理睬。后楊某1因欠債壓力通過微信掃描該郵件二維碼下載“鄉(xiāng)村振興”APP，并聯(lián)系自稱“陳某主任”的詐騙分子，對方謊稱可領(lǐng)取490萬元扶貧款但前提需要包裝流水。2024年11月14日，楊某1在上游犯罪分子的指示下在蕪湖市鳩江區(qū)萬悅城某銀行新辦一張銀行卡。當(dāng)日20時5分，賈某楠向該賬戶轉(zhuǎn)入35000元被詐騙資金。次日，楊某1明知匯款資金為犯罪所得，按照上游犯罪分子的要求，在中國銀行蕪湖某支行柜臺取現(xiàn)33500元，后在中國郵政儲蓄銀行某營業(yè)所將取現(xiàn)款另加自有現(xiàn)金1500元，以無卡存款方式轉(zhuǎn)存至葛某梅賬戶。楊某1非法獲利共計140元。
2024年11月16日，被告人楊某1接公安機(jī)關(guān)電話通知后主動投案，到案后如實供述了自己的罪行。在公訴機(jī)關(guān)審查起訴期間自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
公訴機(jī)關(guān)提供了受案登記表、立案決定書、取保候?qū)彌Q定書、到案經(jīng)過、戶籍證明、賬戶交易明細(xì)、微信支付交易明細(xì)、扣押決定書、發(fā)還清單、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等書證；證人賈某楠的證詞；被告人楊某1的供述及辯解；辨認(rèn)、提取筆錄、視聽資料、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)證實。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人楊某1明知轉(zhuǎn)入其銀行賬戶的資金系犯罪所得，仍通過取現(xiàn)后轉(zhuǎn)存至他人賬戶的方式予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人楊某1主動至公安機(jī)關(guān)投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕或者減輕處罰。建議判處被告人楊某1拘役四個月，并處罰金，可以適用緩刑。
被告人楊某1對指控的犯罪事實、罪名及量刑建議沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，庭審過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明，在本院審理期間，被告人楊某1退出違法所得人民幣140元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人楊某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立，量刑建議適當(dāng)，予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第七十二條第一、三款、第七十三條第一、三款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定,判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人楊某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役四個月，宣告緩刑六個月，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人楊某1退出的違法所得人民幣一百四十元予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員汪麗麗
二〇二五年八月二十日
書記員劉倩如
