倪某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審刑事判決書
舒城縣人民法院
（2025）皖1523刑初218號(hào)
2025年08月20日
案件概述
舒城縣人民檢察院以舒檢刑訴〔2025〕179號(hào)起訴書指控被告人倪某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2025年8月1日受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。舒城縣人民檢察院指派檢察員張玉出庭支持公訴，檢察官助理代少云協(xié)助工作。被告人倪某及其辯護(hù)人徐麗到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2023年9月18日,被告人倪某經(jīng)上線安排,乘坐順風(fēng)車從浙江省嘉善縣趕到浙江省余姚市。次日上午,倪某將自己名下的一張中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡(卡號(hào)XXX的)提供給對(duì)方,并明知其銀行賬戶被用于接收不法資金情況下,仍幫助取現(xiàn)33700元交給上線人員,非法獲利2000元。其中,15000元涉及網(wǎng)絡(luò)詐騙資金。
2023年11月22日,倪某經(jīng)舒城縣公安局民警電話通知到案,如實(shí)供述了自己的犯罪行為,并向檢察機(jī)關(guān)退繳了違法所得。
為證實(shí)上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示的證據(jù)如下:1.戶籍信息、到案經(jīng)過等書證;2.證人高某的證言;3.被告人倪某的供述和辯解;4.舒城縣公安局調(diào)取的監(jiān)控視頻、銀行流水等視聽資料、電子數(shù)據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人倪某明知系犯罪所得，而予以協(xié)助轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款。被告人倪某在共同犯罪中起次要作用,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定,是從犯,應(yīng)當(dāng)從輕處罰;其自動(dòng)到案,如實(shí)供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定,是自首,可以從輕處罰。被告人倪某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)建議若退繳違法所得，判處被告人倪某拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣二千元，符合緩刑條件適用緩刑。
被告人倪某對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均沒有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人倪某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪不持異議。被告人具有自首，認(rèn)罪認(rèn)罰，退繳違法所得等從輕或減輕處罰情節(jié)，建議對(duì)被告人從輕處罰并適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明，被告人倪某在審查起訴階段向舒城縣人民檢察院退繳了違法所得2000元。2025年7月21日，舒城縣司法局作出倪某具備社區(qū)矯正條件的調(diào)查評(píng)估意見書。案件審理過程中，被告人倪某向我院預(yù)繳納罰金人民幣2000元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人倪某明知系犯罪所得而予以協(xié)助轉(zhuǎn)移，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控成立，本院予以支持。被告人倪某在共同犯罪中起次要作用，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人倪某經(jīng)電話通知到案后如實(shí)供述自己的犯罪行為，構(gòu)成自首，可以從輕處罰；被告人倪某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,可以依法從寬處理；被告人倪某退繳全部違法所得，酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。綜上，根據(jù)被告人倪某的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、量刑情節(jié)以及社會(huì)危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第二十七條，第五十二條，第五十三條第一款，第六十四條，第六十七條第一款，第七十二條第一、三款，第七十三條第一、三款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人倪某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣二千元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納）。
二、沒收被告人倪某退繳在案的違法所得人民幣二千元，由扣押機(jī)關(guān)上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向六安市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判員馮曉雪
二〇二五年八月十八日
法官助理王曉雪
書記員盛雅婷
