劉某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動一審刑事判決書
淮南市八公山區(qū)人民法院
（2025）皖0405刑初54號
2025年08月07日
案件概述
淮南市八公山區(qū)人民檢察院以八檢刑訴〔2025〕38號起訴書指控被告人劉錦犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2025年7月1日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序于2025年8月7日公開開庭審理了本案?；茨鲜邪斯絽^(qū)人民檢察院指派檢察員謝天慈出庭支持公訴；被告人劉錦及其辯護(hù)人郭靜到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2024年9月,被告人劉錦在明知上線“老張”（身份不明）收購銀行卡及銀行賬戶用于收取網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金的情況下,為獲得利益,于2024年10月11日,使用本人名下“四川某商貿(mào)有限公司”營業(yè)執(zhí)照,在成都農(nóng)村商業(yè)銀行辦理對公賬戶1000********。在與上線“老張”約定好之后,于2024年10月21日,被告人劉錦和張某某駕車到深圳,將該對公賬戶的配套網(wǎng)銀優(yōu)盾交給莫某送給上線“老張”（身份不明）。經(jīng)核查,該對公賬戶在2024年10月21日至30日期間該賬戶資金流水1553988.4元人民幣,其中詐騙資金100000元人民幣。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了書證、證人證言、被告人供述和辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉錦在明知他人收購銀行賬戶用于收取、轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金的情況下,仍提供銀行賬戶幫助收取、轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金,情節(jié)嚴(yán)重;其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉錦到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，可以從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。建議判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金。
被告人劉錦對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見：1.對罪名及犯罪事實(shí)無異議。2.被告人劉錦主觀惡性較小，犯罪情節(jié)較輕，社會危害性較小，未造成嚴(yán)重后果；劉錦系初犯、偶犯，到案后如實(shí)供述，構(gòu)成坦白；自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰，認(rèn)罪悔罪態(tài)度較好，無再犯可能性；其經(jīng)濟(jì)狀況嚴(yán)重困難，懇請法庭在判處罰金時考慮其家庭狀況。綜上，建議對被告人劉錦從輕、減輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2024年9月,被告人劉錦在明知上線“老張”（身份不明）收購銀行卡及銀行賬戶用于收取網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金的情況下,為獲得利益,于2024年10月11日,使用本人名下“四川某商貿(mào)有限公司”營業(yè)執(zhí)照,在成都農(nóng)村商業(yè)銀行辦理對公賬戶1000********。在與上線“老張”約定好之后,于2024年10月21日,被告人劉錦和張某某駕車到深圳,將該對公賬戶的配套網(wǎng)銀優(yōu)盾交給莫某送給上線“老張”（身份不明）。經(jīng)核查,該對公賬戶在2024年10月21日至30日期間該賬戶資金流水1553988.4元人民幣,其中詐騙資金100000元人民幣。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院審查確認(rèn)的受案登記表、立案決定書、劉錦對公賬戶流水、接受證據(jù)材料清單、銀行流水、手機(jī)截圖、微信截圖、歸案經(jīng)過說明、涉案人員違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、戶籍信息等書證，證人莫某、袁某的證言，被告人劉錦的供述和辯解等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人劉錦明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供銀行賬戶予以幫助收取、轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立，本院予以支持。被告人劉錦到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí),系坦白,可以從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,可以從寬處理。被告人劉錦經(jīng)調(diào)查評估，符合社區(qū)矯正條件，綜合考慮其犯罪性質(zhì)、情節(jié)、認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)等，可以適用緩刑。辯護(hù)人相應(yīng)辯護(hù)意見成立，公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人劉錦犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省淮南市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長馬鳳偉
審判員王瑞瑞
人民陪審員張麗芳
二〇二五年八月七日
書記員李珮文
