謝ｘｘ掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益一審刑事判決書
淮南市潘集區(qū)人民法院
（2025）皖0406刑初215號
2025年08月21日
被告人謝xx，男，1985年10月19日出生于廣東省龍川縣，初中文化，務(wù)工人員，戶籍所在地龍川縣，經(jīng)常居住地廣東省東源縣。曾因犯詐騙罪，于2020年12月2日被上海市浦東新區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣九千元。因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2025年6月5日被淮南市xx局決定刑事拘留（在逃），次日經(jīng)河源市公安局源城分局民警電話通知主動到案，并于同日被臨時羈押于河源市看守所，同年6月11日被淮南市xx局執(zhí)行刑事拘留，同年7月8日經(jīng)淮南市潘集區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同日被該分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于淮南市看守所。
辯護人陳xx，安徽震一律師事務(wù)所主體詳情律師。
辯護人陶xx，安徽震一律師事務(wù)所主體詳情律師。
控辯方主張
公訴機關(guān)指控情況
起訴書文號
潘檢刑訴〔2025〕153號
一審法院查明
指控事實
2023年12月底，被告人謝xx通過網(wǎng)絡(luò)結(jié)識上線人員“教授”（未到案），獲知可以通過線下買賣手機的方式將網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金進行洗白，并可從中賺取高額非法錢財。謝xx因手頭拮據(jù)，為謀取高額非法錢財，便心生歹意，明知轉(zhuǎn)移的資金為網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金，仍心存僥幸參與其中，后邀集梁xx（另案處理）前往線下手機門店內(nèi)使用網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金購買手機，并將在購買手機中的注意事項向其告知，如不可以找熟人和同一商家購買，多次購買不可以向同一張卡支付貨款等注意事項，梁xx邀集黃x（另案處理）參與，黃x又邀集陳x（另案處理）參與并向其告知購買手機時的有關(guān)注意事項。陳x分別于2023年12月26日、27日前往手機店鋪內(nèi)購買手機共計12臺，后將手機送至黃x聯(lián)系好的回收手機店鋪內(nèi)賣出，賣出手機的費用均由謝xx提供本人的支付賬戶進行收取，后其按照上線人員的要求將資金通過虛擬貨幣的方式轉(zhuǎn)出，審查核實涉案金額12萬元，謝xx非法獲利2000余元。
指控罪名
掩飾、隱瞞犯罪所得罪
量刑建議
被告人謝xx曾被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯；在共同犯罪中起次要作用，系從犯；主動到案并如實供述犯罪事實，是自首；自愿認罪認罰并積極退賠被害人損失，建議判處其有期徒刑一年二個月，并處罰金。
被告人及辯護人意見
被告人謝xx對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用速裁程序且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
辯護人對指控的事實和罪名無異議；同意適用速裁程序?qū)徖恚煌夤V機關(guān)提出的量刑建議。同時提交退賠被害人損失3萬元的票據(jù)及家庭困難等證據(jù)。
一審法院認為
判決理由
公訴機關(guān)指控被告人謝xx犯掩飾隱瞞犯罪所得罪的罪名成立。涉案金額人民幣12萬元，屬情節(jié)嚴(yán)重。被告人系累犯，依法應(yīng)從重處罰。鑒于其在共同犯罪中系從犯，經(jīng)公安機關(guān)電話通知主動到案，歸案后如實供述犯罪事實，是自首，自愿認罪認罰，積極退繳違法所得，并退賠電信詐騙被害人部分損失。綜上，可對其減輕處罰。公訴機關(guān)提出的量刑建議，本院予以采納。
法律依據(jù)
《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第六十四條、第六十五條第一款、第六十七條第一款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款。
一審裁判結(jié)果
判決結(jié)果
一、被告人謝xx犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣六千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；即自2025年6月6日起至2026年8月5日止；罰金已繳納。）
二、被告人謝xx違法所得，予以追繳。
權(quán)利告知
如不服從本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省淮南市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員金本永
二〇二五年八月二十一日
書記員田思全
