林某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審刑事其他
黃山市屯溪區(qū)人民法院
（2025）皖1002刑初188號
2025年08月28日
案件概述
黃山市屯溪區(qū)人民檢察院以屯檢刑訴﹝2025﹞162號起訴書指控被告人林某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2025年8月20日受理后，依法適用速裁程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于2025年8月26日公開開庭審理了本案。黃山市屯溪區(qū)人民檢察院指派檢察官李娟出庭支持公訴，被告人林某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
黃山市屯溪區(qū)人民檢察院指控：2025年6月，被告人林某為牟取利益，通過“飛機(jī)”軟件聯(lián)系“趙某”(身份不詳)，在明知所取資金可能系電信詐騙所得“黑錢”的情況下,接受“取現(xiàn)”工作安排。2025年6月14日，林某按照“趙某”指令前往海南省澄邁縣的中國銀行ATM機(jī),利用掃碼取款功能分三次操作，每次取現(xiàn)5000元,共計(jì)15000元,并將該筆資金轉(zhuǎn)移至犯罪團(tuán)伙指定地點(diǎn),非法獲利800元。經(jīng)查,上述15000元系屯溪被害人許某被電信詐騙的錢款。
2025年7月17日，被告人林某在海南省臨高縣臨城鎮(zhèn)德老村被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案,到案后其如實(shí)供述全部犯罪事實(shí)，并主動(dòng)退賠被害人許某15000元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)提交以下證據(jù)材料：常住人口信息、接受證據(jù)清單、查詢記錄等書證;被害人許某的陳述;被告人林某的供述與辯解;視聽資料等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為：被告人林某明知是犯罪所得,仍通過ATM機(jī)取現(xiàn)并轉(zhuǎn)移現(xiàn)金，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某被抓獲歸案，但到案后能如實(shí)供述自己的罪行，系坦白,《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人林某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。建議判處被告人林某拘役四個(gè)月，可以適用緩刑，并處罰金。
被告人林某對指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)，與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人林某明知系犯罪所得仍予以取現(xiàn)轉(zhuǎn)移，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立。林某如實(shí)供述犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，賠償被害人，依法可以從輕處罰、從寬處理。公訴機(jī)關(guān)的量刑適當(dāng)，依法予以采納。根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第四十二條、第五十二條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第一款、第三款、第六十一條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人林某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。所判罰金應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省黃山市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)遞交上訴狀正本一份，副本二份。
本判決生效后（被告人提起上訴的，以上訴法院生效判決為準(zhǔn)），負(fù)有履行義務(wù)的被告人應(yīng)當(dāng)按期履行生效法律文書確定的義務(wù)，并不得有轉(zhuǎn)移、隱匿、毀損財(cái)產(chǎn)及高消費(fèi)等妨害或逃避執(zhí)行的行為。本條款即為執(zhí)行通知暨財(cái)產(chǎn)報(bào)告條款，本案執(zhí)行立案后，人民法院可依法對被執(zhí)行人的財(cái)產(chǎn)采取執(zhí)行措施，對相關(guān)當(dāng)事人采取納入失信被執(zhí)行人名單、限制消費(fèi)、罰款、拘留等強(qiáng)制措施，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
審判人員
審判員錢貴明
二〇二五年八月二十六日
書記員陳秀琴
