鮑某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審刑事判決書
阜陽市潁州區(qū)人民法院
（2025）皖1202刑初463號
2025年09月02日
案件概述
安徽省阜陽市潁州區(qū)人民檢察院以州檢刑訴（2025）409號起訴書指控被告人鮑某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2025年8月19日受理后，依法適用簡易程序，實行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。阜陽市潁州區(qū)人民檢察院指派檢察官張安靜出庭支持公訴，被告人鮑某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
阜陽市潁州區(qū)人民檢察院指控：2023年上半年，被告人鮑某在飛機(jī)軟件上得知通過虛擬交易平臺倒賣U幣可以賺錢，其為獲取非法利益，遂使用自己名下兩張銀行卡以及倪某山名下的三張銀行卡進(jìn)行收款，并將收取的現(xiàn)金取出存入上線提供的銀行賬戶內(nèi)。期間倪某山的中國建設(shè)銀行卡被銀行限制交易，鮑某仍使用上述方式幫助上游犯罪分子轉(zhuǎn)移贓款。經(jīng)國家反詐大平臺查詢，倪某山名下賬號為6217********中國建設(shè)銀行賬戶于2023年3月10日至6月13日總進(jìn)賬流水人民幣790137.61元，未關(guān)聯(lián)到電信詐騙案件。賬號為6230********的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶2023年6月10日至同月14日總進(jìn)賬流水人民幣254115元，其中涉及電信詐騙案件1起，涉案資金人民幣50000元。賬號為6212********的中國工商銀行賬戶于2023年6月12日至同月15日總進(jìn)賬流水人民幣432020元。鮑某名下賬號為6216********的中國工商銀行賬戶于2023年6月13日總進(jìn)賬流水人民幣425985.1元，其中涉及電信詐騙案件一起，涉案資金人民幣80000元。賬號為6216********的中國銀行卡于2023年6月14日至2023年6月15日總進(jìn)賬流水人民幣180000元，其中涉及電信詐騙案件一起，涉案資金人民幣50000元。鮑某非法獲利約人民幣4000元，其退非法獲利人民幣4000至德州市公安局德城分局。為證實所指控的犯罪事實，公訴機(jī)關(guān)提交了戶籍信息、到案經(jīng)過等書證，證人侯某娟、汪某等人的證言，被告人鮑某的供述和辯解，視聽資料等證據(jù)證明。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，鮑某明知是犯罪所得仍幫助對方轉(zhuǎn)移資金，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。鮑某在共同犯罪中起幫助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。鮑某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，可以從寬處理。為此，建議對鮑某判處有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。
被告人鮑某對指控事實、罪名及量刑建議無異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中均無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明，鮑某經(jīng)阜陽市公安局潁州分局電話通知后，于2025年1月6日主動到案接受訊問。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人鮑某構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，情節(jié)嚴(yán)重。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。鮑某在共同犯罪中起幫助作用，系從犯，應(yīng)減輕處罰；被告人經(jīng)阜陽市公安局潁州分局電話通知主動到案，到案后能夠如實供述主要犯罪事實，具有自首情節(jié)，可從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理；其有退贓情節(jié)，酌情從輕處罰。其有犯罪前科，從重處罰。根據(jù)被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)、社會危害性、悔罪表現(xiàn)等，對鮑某可宣告緩刑。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人鮑某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、對鮑某的違法所得人民幣四千元，依法予以追繳，上繳國庫（已追繳）。
如不服本判決，可在接收到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省阜陽市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員尤玲
二〇二五年九月一日
書記員殷欣
