劉某1;劉某2掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審刑事判決書
亳州市譙城區(qū)人民法院
（2025）皖1602刑初758號
2025年09月22日
案件概述
亳州市譙城區(qū)人民檢察院以譙檢刑訴[2025]477號起訴書指控被告人劉某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被告人劉某乙犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪、盜竊罪，于2025年8月8日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。亳州市譙城區(qū)人民檢察院指派檢察員馮某、鄭某出庭支持公訴。被告人劉某甲及其辯護(hù)人程明威、被告人劉某乙及其辯護(hù)人王冰到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
亳州市譙城區(qū)人民檢察院指控:2024年8月初,被告人劉某1明知上線使用銀行卡轉(zhuǎn)移贓款,仍介紹被告人劉某2出借一張工商銀行卡(尾號0285),并告知劉某2是用于“洗錢”,銀行卡接收的資金是違法犯罪錢款,并承諾給劉某2好處費,劉某2表示同意。
2024年8月8日,內(nèi)蒙某貝爾賈某在家中被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙44158元,其中20058元轉(zhuǎn)入了劉某2的工商銀行卡(尾號0285)。當(dāng)天,在上線的指示下,劉某1開車帶著劉某2到工商銀行亳州分行ATM機(jī)取款10000元,由劉某1交給上線。后因該張銀行卡暫時無法取現(xiàn),當(dāng)天夜里12點多,劉某1再次開車接劉某2去銀行ATM機(jī),但是仍無法取現(xiàn)。
被告人劉某2持其上述工商銀行卡于2024年8月11日單獨從ATM機(jī)取款2000元、次日又單獨從ATM機(jī)取款2000元,均用于個人花銷。該張銀行卡里的余款6058元被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。
2024年8月17日,被告人劉某2自愿退賠電信詐騙被害人賈某4000元,取得了賈某的諒解。
公訴機(jī)關(guān)針對上述指控，當(dāng)庭出示了相關(guān)證據(jù)。認(rèn)為被告人劉某1、劉某2明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。劉某2以非法占有為目的,盜竊他人財物,數(shù)額較大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。劉某2一人犯數(shù)罪,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條,應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。
被告人劉某2認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。并提出對被告人劉某2判處拘役四個月，緩刑七個月，罰金三千元的量刑建議。
被告人劉某1對公訴機(jī)關(guān)指控的事實、罪名沒有異議，并當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰。
其辯護(hù)人的辯護(hù)意見是被告人劉某1主觀惡性不大，社會危害性小，悔罪態(tài)度好，認(rèn)罪認(rèn)罰，系從犯。
被告人劉某2對公訴機(jī)關(guān)指控的事實、罪名及提出的量刑建議沒有異議，且簽具認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
其辯護(hù)人的辯護(hù)意見是被告人劉某2系初犯、偶犯、從犯，認(rèn)罪悔罪態(tài)度好，構(gòu)成自首，積極退贓并取得諒解，認(rèn)罪認(rèn)罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)，與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明，案發(fā)后，被告人劉某2經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后，主動到譙城區(qū)公安局五馬派出所投案，如實供述了犯罪事實，系自首。
上述事實，被告人劉某1、劉某2在開庭審理過程中亦無異議，并有書證、證人證言、被告人供述與辯解、扣押、檢查筆錄、調(diào)取證據(jù)清單、戶籍信息、歸案經(jīng)過、前科情況等證據(jù)予以證明，且上述證據(jù)，經(jīng)庭審質(zhì)證，能夠相互印證，予以確認(rèn)。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人劉某1、劉某2明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人劉某2以非法占有為目的,盜竊他人財物,數(shù)額較大，又構(gòu)成盜竊罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，予以支持，量刑建議適當(dāng)，予以采納。被告人劉某2主動投案，如實供述了犯罪事實，系自首，在審查起訴期間認(rèn)罪認(rèn)罰，簽具認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，依法可以從輕或減輕處罰。被告人劉某1當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，認(rèn)罪態(tài)度好，可予以從寬處理。對其辯護(hù)人所提與之相同的辯護(hù)意見，予以采納。對于辯護(hù)人關(guān)于二被告人系從犯的意見，經(jīng)查，二被告人行為積極主動，不應(yīng)認(rèn)定為從犯。經(jīng)社區(qū)評估，依法可以對二被告人適用緩刑。據(jù)此，根據(jù)被告人劉某1、劉某2的犯罪事實、情節(jié)、社會危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二百六十四條、第六十九條、第六十七條、第二十五條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人劉某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個月，緩刑九個月，并處罰金人民幣兩千元。
（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人劉某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,判處拘役三個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣兩千元；犯盜竊罪，判處拘役兩個月，緩刑三個月，并處罰金人民幣一千元，決定執(zhí)行拘役四個月，緩刑七個月，并處罰金人民幣三千元。
三、凍結(jié)的劉某2的工商銀行卡的余額六千零五十八元由公安機(jī)關(guān)依法處置。
（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算。罰金已繳納）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院2提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長顏承堯
人民陪審員張玲麗
人民陪審員朱夢玲
二〇二五年九月二十二日
法官助理劉旭東
書記員柴飛
