吳某非法吸收公眾存款罪二審刑事裁定書
安徽省阜陽市中級(jí)人民法院
（2025）皖12刑終444號(hào)
2025年11月26日
案件概述
安徽省阜陽市潁州區(qū)人民法院審理阜陽市潁州區(qū)人民檢察院指控原審被告人吳某犯非法吸收公眾存款罪一案，于2024年4月24日作出（2024）皖1202刑初70號(hào)刑事判決。宣判后，被告人吳某不服，提出上訴。本院于2024年9月19日作出（2024）皖12刑終350號(hào)刑事裁定，撤銷原判，發(fā)回阜陽市潁州區(qū)人民法院重新審判。阜陽市潁州區(qū)人民法院于2025年9月17日作出（2024）皖1202刑初706號(hào)刑事判決。原審被告人吳某不服，再次提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，訊問上訴人，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定不開庭審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判認(rèn)定：2013年左右，被告人吳某通過業(yè)務(wù)往來認(rèn)識(shí)阜陽某有限公司的曹某（已判決），曹某告知阜陽某公司招投標(biāo)團(tuán)隊(duì)需要大量資金，希望通過吳某向徐某（已判決）借款，并許諾給予徐某至少三分月息，高出三分月息的部分由徐某得二分之一，吳某、曹某各得四分之一。吳某為獲取利益，明知徐某存在向不特定對(duì)象吸收資金的行為，仍幫助曹某從徐某處借款，使用其個(gè)人及家人的銀行賬戶接收徐某的大量資金，再轉(zhuǎn)至曹某指定的銀行賬戶。經(jīng)審計(jì)，2013年9月至2016年5月，曹某向徐某借入資金共計(jì)8.54765億元，歸還資金共計(jì)7.6658127億元，未歸還資金共計(jì)0.8818373億元。
原審法院依據(jù)庭審查證屬實(shí)的受案登記表、立案告知書、取保候?qū)彌Q定書、前科情況查詢證明、到案經(jīng)過、對(duì)賬單、戶籍信息、情況說明、曹某詐騙案卷宗及阜陽市潁泉區(qū)人民法院（2020）皖1204刑初50號(hào)刑事判決書、阜陽市中級(jí)人民法院（2021）皖12刑終274號(hào)刑事裁定書、徐某非法吸收公眾存款案判決書等書證，證人吳某、王某、田某某、郝某某等人證言，被告人吳某供述和辯解，同案犯徐某、曹某的供述和辯解，阜陽清泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所《關(guān)于“亓某被詐騙案”及曹某詐騙案的鑒定報(bào)告》、《關(guān)于“亓某被詐騙案”及曹某詐騙案的鑒定報(bào)告補(bǔ)充說明》等證據(jù)認(rèn)定上述事實(shí)。
一審法院認(rèn)為
原審法院認(rèn)為，被告人吳某的行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。吳某在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰；涉案的金額已歸還大部分，酌情從輕處罰。根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)及悔罪表現(xiàn)，依照1997年修訂的《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第四十七條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決:被告人吳某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣二十萬元。
上訴人主張
上訴人吳某提出，他對(duì)徐某是否向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金的情況并不明知，且向徐某借款金額僅有3.3億元，其余金額系徐某和曹某之間私自交易行為，原判認(rèn)定其構(gòu)成非法吸收公眾存款罪事實(shí)不清，證據(jù)不足，且違反上訴不加刑原則，請(qǐng)求本院依法改判其三年以下有期徒刑并適用緩刑。
二審法院查明
經(jīng)二審審理查明的事實(shí)與一審一致，且已經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證、查證屬實(shí)的有關(guān)證據(jù)證實(shí)。二審期間，上訴人吳某未提供影響本案事實(shí)認(rèn)定的新證據(jù)。對(duì)一審認(rèn)定的事實(shí)和證據(jù)，本院予以確認(rèn)。
針對(duì)上訴人吳某的上訴理由，經(jīng)查，吳某為獲取利益，在明知徐某存在向不特定對(duì)象吸收資金的情況下，幫助曹某從徐某處借款共計(jì)8.54765億元，并使用其個(gè)人及家人的銀行賬戶進(jìn)行支付業(yè)務(wù)。上述事實(shí)有在卷對(duì)賬單、曹某詐騙案卷宗、徐某非法吸收公眾存款案判決書等書證，證人證言，被告人吳某供述和辯解，同案犯徐某、曹某供述和辯解及鑒定報(bào)告和相關(guān)補(bǔ)充報(bào)告等證據(jù)所證實(shí)。本案全部證據(jù)來源、取證合法，且經(jīng)庭審查證屬實(shí)，已形成完整的證據(jù)體系，足以證明本案事實(shí)。吳某的全部上訴理由原判已經(jīng)充分論述并客觀評(píng)判，本院予以支持，不再重復(fù)評(píng)判。關(guān)于量刑，二審期間，吳某并未提出足以影響其量刑的新的事實(shí)和情節(jié)，原判綜合考慮其犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、社會(huì)危害程度對(duì)其在法定刑幅度內(nèi)處以刑罰且未違反上訴不加刑原則，并無不當(dāng)。綜上，上訴人吳某的上訴理由均不能成立，本院不予支持。
二審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：上訴人吳某在明知徐某向不特定對(duì)象吸收資金的情況下，為獲取高額利息，幫助曹某從徐某處借款，并為二人提供資金結(jié)算業(yè)務(wù)，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，依法應(yīng)予懲處。原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)的規(guī)定，裁定如下：
二審裁判結(jié)果
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判人員
審判長李志軍
審判員劉媛
審判員余林
二〇二五年十一月二十五日
法官助理靳曉南
書記員顧海龍
