陳某1、楊某2刑事一審刑事判決書
臨泉縣人民法院
（2024）皖1221刑初167號
2024年03月06日
案件概述
安徽省臨泉縣人民檢察院以臨檢刑訴〔2024〕132號起訴書指控被告人陳某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被告人楊某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，于2024年2月22日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，于同年3月6日公開開庭審理了本案。臨泉縣人民檢察院指派檢察員潘利利出庭支持公訴。被告人陳某及其辯護人王全、被告人楊某及其辯護人任小虎到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。
控辯方主張
安徽省臨泉縣人民檢察院指控：
一、陳某1涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪
2022年4月至7月期間，被告人陳某1在開封樂巢酒吧內認識了“高總”、“阿猛”、“張某”等人(均已另案處理)，經“高總”等人介紹后，陳某1在明知其銀行卡進賬錢款是犯罪所得的情況下，為獲取好處費，仍將自己名下的兩張銀行卡提供給“高總”等人轉賬，并代為支取現(xiàn)金。后因每天進賬量較大，銀行卡不夠用，陳某1遂找到被告人楊某2等人借用銀行卡10張，并給予楊某2好處費。經核算上述12張銀行卡共計為他人提供支付結算90萬余元，關聯(lián)被害人資金2萬元，非法獲利2萬余元。
一審法院查明
另查明:被告人陳某1已自愿退賠被害人徐某某2萬元;被告人陳某1系民警電話通知到案，到案后如實供述自己的犯罪事實。
二、楊某2涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪
2022年4月至7月期間，被告人楊某2在被告人陳某1的介紹下，明知他人利用其銀行卡從事違法犯罪活動，為獲取非法利益，仍將自己名下的5張銀行卡提供給陳某1等人使用。經核算，上述5張銀行卡為他人提供支付結算40萬余元，楊某2非法獲利4000余元，關聯(lián)被害人資金2萬元。
另查明:被告人楊某2已自愿退賠被害人徐某某2萬元;被告人楊某2系民警抓獲到案，到案后如實供述自己的犯罪事實。
為證實上述事實，公訴機關當庭宣讀、出示了書證受案登記表、立案決定書、關聯(lián)被詐騙案相關材料、到案經過、涉案銀行卡主體及明細、收條、說明、還款現(xiàn)場圖片，證人彭某的證言，被告人楊某2、陳某1的供述與辯解，辨認筆錄，銀行取款監(jiān)控視頻等證據。據此認為，被告人陳某1為牟取非法利益，明知是犯罪所得而予以轉移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人陳某1在犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，應當從輕或者減輕處罰;被告人陳某1系自首，可以從輕或減輕處罰;被告人楊某2明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人楊某2系坦白，可以從輕處罰。二被告人均自愿認罪認罰，可以從寬處理。據此，建議以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人陳某1有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金五千元；以幫助信息網絡犯罪活動罪判處被告人楊某2拘役四個月，緩刑六個月，并處罰金三千元。提請本院依法懲處。
被告人陳某1、楊某2對指控的罪名及事實均無異議，自愿認罪認罰，同意適用簡易程序并簽字具結，當庭亦均無異議。
陳某1辯護人的辯護意見是：陳某1具有自首、自愿認罪認罰情節(jié)，且系從犯、初犯，并已主動賠償被害人損失，主動預繳罰金，建議對陳某1從輕處罰。
楊某2辯護人的辯護意見是，楊某2具有坦白、自愿認罪認罰情節(jié)，且系初犯，并已主動賠償被害人損失、主動預繳罰金，建議對楊某2從輕處罰并適用緩刑。
經審理查明的事實、證據與起訴書指控內容一致。
一審法院認為
本院認為：被告人陳某1為牟取非法利益，明知是犯罪所得而予以轉移，情節(jié)嚴重，其行為已經構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人楊某2明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴重，其行為已經構成幫助信息網絡犯罪活動罪。公訴機關指控的犯罪事實和罪名成立，依法應予以支持。陳某1在犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，且主動到案后如實供述其犯罪事實，系自首，綜上依法予以減輕處罰；楊某2到案后，如實供述其犯罪事實，系坦白，依法予以從輕處罰。陳某1、楊某2均自愿認罪認罰，依法予以從寬處理。案發(fā)后，陳某1、楊某2均已退出全部違法所得賠償被害人的損失，酌情予以從輕處罰。關于辯護人提出對被告人從輕處罰、適用緩刑的意見，本院予以采納。綜合陳某1、楊某2的犯罪事實、情節(jié)及社會危害程度，公訴機關量刑建議適當，本院予以支持。
綜上，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第六十七條第一款、第三款、第七十二條、第七十三條以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定判決如下：
一審裁判結果
一、被告人陳某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金5000元（已預繳）。
（緩刑考驗期限，自判決確定之日起計算。）
二、被告人楊某2犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處拘役四個月，緩刑六個月，并處罰金3000元（已預繳）。
（緩刑考驗期限，自判決確定之日起計算。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通
過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書
面上訴的，應當提交上訴狀正本一份、副本三份。
審判人員
審判員王袁星辰
二〇二四年三月六日
法官助理張寧泊
書記員梁利利
