審理法院：濰坊市奎文區(qū)人民法院
案號：（2018）魯0705刑初266號
案件類型：刑事
案由：開設(shè)賭場罪
裁判日期：2019-10-11
審理經(jīng)過
濰坊市奎文區(qū)人民檢察院以奎檢公刑訴（2018）250號起訴書指控被告人周某甲、張某犯開設(shè)賭場罪，于2018年11月13日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。濰坊市奎文區(qū)人民檢察院指派檢察員王永靳出庭支持公訴，被告人周某甲及其辯護(hù)人王夢奇、尹簫、被告人張某及其辯護(hù)人孫芳龍、王玉勝均到庭參加訴訟。濰坊市奎文區(qū)人民檢察院于2019年2月13日建議本案延期審理，同年3月13日提請本案恢復(fù)審理；于同年6月13日建議本案延期審理，同年7月13日提請本案恢復(fù)審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
濰坊市奎文區(qū)人民檢察院指控：
從2015年開始，被告人張某與廖陜強（另案處理）等人合作，成立深圳銳付電子支付科技有限公司。該公司在沒有支付牌照的情況下與北京銀行上海分行等銀行、銀盛支付服務(wù)公司等第三方支付公司建立聯(lián)系，搭建資金支付通道。通過貴州益連達(dá)貿(mào)易有限公司等“僵尸商戶”為賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù)。2016年3月，被告人張某與被告人周某甲、李樂（另案處理）所在的對外稱作通匯公司的公司合作，與北京銀行上海分行等銀行、銀盛支付服務(wù)有限公司等第三方支付公司建立聯(lián)系，搭建資金支付通道。通過貴陽錦程蘇緣科技有限公司等“僵尸商戶”為賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù)。至案發(fā)，被告人周某甲等人幫助賭博網(wǎng)站收取資金174201729373.92元，其中包含陳某乙（已判刑）充值的資金269萬余元。被告人張某等人幫助縱達(dá)、彩天堂等賭博網(wǎng)站收取資金20763175101.89元，其中包含陳某乙充值的賭資70余萬元。
針對指控的上述犯罪事實，公訴機關(guān)當(dāng)庭提供了證人證言、書證、辨認(rèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)、被告人供述與辯解等證據(jù)，認(rèn)為被告人周某甲、張某的行為已構(gòu)成開設(shè)賭場罪。提請本院依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，對被告人周某甲、張某依法判處。建議對被告人張某判處有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣40萬元。
一審答辯情況
被告人周某甲當(dāng)庭對指控的事實及罪名均無異議。
被告人張某對指控的事實、罪名及量刑建議均無異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
辯護(hù)人王夢奇提出的辯護(hù)意見是：（一）周某甲到公司運營部成為主管后才知道通匯公司進(jìn)件之后的業(yè)務(wù)流程，沒有宣傳過銀盛可以從事博彩、賭博、賭資的業(yè)務(wù)。2016年12月，方東林通知周某甲，張某的平臺成為通匯公司的備用通道，要求周某甲維護(hù)。（二）周某甲主觀方面不明知是在為賭博網(wǎng)站提供資金流轉(zhuǎn)服務(wù)，事實上也沒有獲得任何非法所得，只能承擔(dān)其獲得薪水部分的責(zé)任。周某甲客觀方面并不是犯罪的組織者，只是根據(jù)方東林的指示做工作。周某甲并非通匯公司的核心人員，到案后認(rèn)識態(tài)度較好，能夠認(rèn)罪、悔罪并主動繳納違法所得和罰金，請適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度對其從輕減輕處罰。
辯護(hù)人尹簫提出的辯護(hù)意見是：一、本案應(yīng)定性為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。周某甲及通匯公司并未直接參與開設(shè)賭場，而是為可能的犯罪提供支付結(jié)算幫助。二、本案系單位犯罪，周某甲僅僅根據(jù)方東林等人的決策與指示操作具體事務(wù)性工作，應(yīng)當(dāng)作為單位犯罪的直接責(zé)任人，對其進(jìn)行處罰。三、關(guān)于涉案金額，周某甲僅參與通匯公司涉及的賭資流轉(zhuǎn)服務(wù)，只應(yīng)對通匯參與合作的業(yè)務(wù)金額負(fù)責(zé)。四、被告人周某甲主觀犯意較小，并非為謀取個人非法利益。五、被告人周某甲到案后認(rèn)罪態(tài)度良好，且積極配合公安機關(guān)和檢察機關(guān)的調(diào)查，對社會的危害性較小。懇求對其處以三年以下有期徒刑，并適用緩刑。
辯護(hù)人孫芳龍?zhí)岢龅霓q護(hù)意見是：1、張某所在的公司從事第三方支付代理業(yè)務(wù)，與銳付、鉅真、銀盛等第三方支付平臺公司或第四方公司之間有合作，負(fù)責(zé)幫助他們介紹電子支付商戶，并提取傭金。2、張某客觀方面沒有實施明知是犯罪仍配合犯罪的行為。張某相當(dāng)于中介或者代理，不應(yīng)對全部商戶或者支付平臺的行為承擔(dān)法律責(zé)任。張某并不存在明知有博彩公司從事非法的賭博業(yè)務(wù)卻故意幫助其進(jìn)行資金結(jié)算或者為其提供技術(shù)支持等行為。3、張某構(gòu)成開設(shè)賭場罪，系初犯、偶犯，且愿意認(rèn)罪、認(rèn)罰，適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。
辯護(hù)人王玉勝提出的辯護(hù)意見是：一、張某對涉及陳某乙案件的部分已經(jīng)認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)減輕處罰。二、張某有坦白情節(jié)，認(rèn)罪態(tài)度較好，具有悔罪表現(xiàn)。三、張某屬于從犯，社會危害性較小，可以從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：
自2016年9月始，陳某乙、韓某等人分別為萬森、彩天堂、縱達(dá)等賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并招攬參賭人員，非法獲利。均因開設(shè)賭場罪先后被判處刑罰。
一、河南億博聯(lián)盟電子科技有限公司（自稱“通匯公司”）于2014年10月11日注冊成立，系有限責(zé)任公司，周某甲負(fù)責(zé)運營。
2016年3月，被告人周某甲所在的通匯公司與被告人張某合作，在張某的介紹下，通匯公司與銀盛支付服務(wù)有限公司（以下簡稱銀盛支付公司）、廈門百付數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司（以下簡稱廈門百付公司）、上海鉅真金融信息服務(wù)有限公司（以下簡稱上海矩真公司）等第三方支付公司搭建資金支付通道。被告人周某甲為牟取利益，在明知為他人在第三方支付平臺代理開通支付賬戶后，可能被他人用于實施違法犯罪活動的情況下，仍為受其控制的貴陽錦程蘇緣科技有限公司等空殼商戶在第三方支付平臺代理開設(shè)支付賬戶，為賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù)，掙取費率和結(jié)算手續(xù)費。2016年10月至2017年4月，貴陽錦程蘇緣科技有限公司等26家空殼商戶為縱達(dá)、彩天堂等賭博網(wǎng)站收取陳某乙等人充值的賭資2694631元。被告人周某甲獲取違法所得12萬元。
本院認(rèn)為
本案在審理過程中，被告人周某甲主動退繳違法所得12萬元。
二、從2015年開始，被告人張某與廖陜強等人成立銳付電子支付（深圳）有限公司，主要從事為第三方支付服務(wù)平臺代理業(yè)務(wù)。該公司在沒有支付牌照的情況下與銀盛支付公司等第三方支付公司搭建資金支付通道。被告人張某為牟取利益，在明知為他人在第三方支付平臺代理開通支付賬戶后，可能被他人用于實施違法犯罪活動的情況下，仍為受其控制的貴州益連達(dá)貿(mào)易有限公司等空殼商戶在第三方支付平臺代理開設(shè)支付賬戶，為賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù)，掙取費率和結(jié)算手續(xù)費。2016年11月至2017年3月，貴州益連達(dá)貿(mào)易有限公司等6家空殼商戶為縱達(dá)、彩天堂等賭博網(wǎng)站收取陳某乙等人充值的賭資725544元。
2016年3月份左右，被告人張某通過銀盛支付公司等第三方支付平臺和廈門百付公司、上海鉅真公司為從事賭博平臺資金運作的周某甲等人聯(lián)系支付渠道，掙取費率及結(jié)算手續(xù)費。
案發(fā)后，被告人張某主動向公安機關(guān)上繳違法所得150萬元。
上述事實，有經(jīng)當(dāng)庭舉證并經(jīng)質(zhì)證而認(rèn)定的下列證據(jù)予以證實：
（一）證人證言
1、陳某甲的證言，證實：系上海鉅真金融信息服務(wù)有限公司擔(dān)任首席運營官。與貴州品浩藝科技有限公司、上海益選信息技術(shù)有限公司、河南億博聯(lián)盟電子科技有限公司簽訂技術(shù)服務(wù)協(xié)議。這三家商戶業(yè)務(wù)的拓展屬于唐某的部門，近期唐某說這三家公司涉及部份資金是賭博資金。其公司委托唐某，將為三家公司流轉(zhuǎn)資金收到的手續(xù)費70萬元全部上交給公安機關(guān)。
2、陳某乙的證言，證實：2016年開始，其在萬森娛樂、縱達(dá)娛樂、彩天堂三個賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，從中掙取賭博網(wǎng)站給的返點以及賭博網(wǎng)站的活動獎勵。參與賭博網(wǎng)站的投注是在網(wǎng)站主頁右上角進(jìn)行充值，支付方式有兩種，一種是第三方支付平臺支付，另一種是微信掃碼支付，如果選擇第三方支付，會出現(xiàn)各大銀行的列表，點擊進(jìn)行存款，就會出現(xiàn)一個收款賬戶，如彩天堂賭博用支付寶方式充值時會出現(xiàn)招商銀行賬戶。公安機關(guān)調(diào)取的其工商銀行卡的流水明細(xì)，其已將賭博集團回款時所使用的銀行卡予以標(biāo)記。其登錄賭博網(wǎng)站時，已發(fā)現(xiàn)縱達(dá)娛樂賭博網(wǎng)站于2017年7月2日與bet365合并重組。
3、周某乙、李某、高某、韓某的證言，均是陳某乙發(fā)展的賭博代理下線，均證實其擔(dān)任縱達(dá)娛樂、彩天堂等賭博網(wǎng)站代理發(fā)展下線代理接受投注以從中牟利的事實。
4、陳某丙的證言，證實：其是銳付電子支付（深圳）有限公司的客服人員。銳付電子支付（深圳）有限公司，法人為謝業(yè)永，股東有張某、謝業(yè)永、廖陜強。公司的經(jīng)營范圍：電子支付系統(tǒng)、結(jié)算系統(tǒng)、清算系統(tǒng)的技術(shù)開發(fā)，依托互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段，提供金融中介服務(wù)，信息服務(wù)業(yè)務(wù)。張某是銳付電子支付（深圳）有限公司的控股股東，主要負(fù)責(zé)與第三方、第四方公司對接，也就是聯(lián)系渠道；謝業(yè)永負(fù)責(zé)公司的財物，以及及時解決業(yè)務(wù)問題；廖陜強主要負(fù)責(zé)管理商戶、分配VPN，與上游第三方支付公司進(jìn)行問題處理，他是香港人。其是2017年5月底去銳付電子支付（深圳）有限公司，該公司有一部分業(yè)務(wù)參與了流轉(zhuǎn)賭資，具體為哪個賭博集團流轉(zhuǎn)過賭資其不清楚。首先要通過張某與渠道方聯(lián)系，建立流轉(zhuǎn)通道，其次是要通過RFu系統(tǒng)與商戶建立對接，其公司主要負(fù)責(zé)為客戶申請商號，建立QQ群進(jìn)行技術(shù)聯(lián)調(diào)，利用RFu系統(tǒng)為客戶提供查詢、掉單補單，申請切換通道；第三是商戶利用了RFu系統(tǒng)的聚合支付功能進(jìn)行了充值和付款。主要是通過QQ群、百度論壇發(fā)布廣告詞，廣告詞中含有為時時彩、娛樂城、棋牌等進(jìn)行支付等業(yè)務(wù)。建立支付通道，首先商戶提供相應(yīng)的證照（包括五證及域名、郵箱、申請電話）進(jìn)行商戶號申請，待審核通過后發(fā)送正式號至商戶提供的郵箱；然后客戶進(jìn)行該平臺的技術(shù)對接工作，直至完成開始啟用。其公司通過發(fā)展商戶及代理，賺取支付公司的充值反傭、代付反傭。2017年10月10日，其來公安機關(guān)替張某上交違法所得。
5、唐某的證言，證實：2016年8月，其到上海矩真金融信息服務(wù)有限公司任市場部總監(jiān)至今。2016年10月份，張某說在銀盛做支付業(yè)務(wù)，有七八個億沉墊資金，其就和張某商量把這部份資金轉(zhuǎn)到鉅真公司的合作銀行北京銀行上海分行、興業(yè)銀行上海分行。2016年11月，張某用貴州品浩藝科技有限公司的名義與鉅真公司及北京銀行上海分行、興業(yè)銀行上海分行簽訂了業(yè)務(wù)合作協(xié)議，由鉅真公司通過合作銀行的銀聯(lián)代付系統(tǒng)給他們代發(fā)資金。為了確保業(yè)務(wù)風(fēng)險，其讓銀盛和其們的合作銀行也簽訂一份代付業(yè)務(wù)協(xié)議。貴州品浩藝科技有限公司、河南億博聯(lián)盟電子科技有限公司的商戶創(chuàng)立都是2017年1月11日，貴州品浩藝科技有限公司、上海益選信息技術(shù)有限公司都是張某的，河南億博聯(lián)盟電子科技有限公司的總經(jīng)理是李樂，副總經(jīng)理是周某甲，這三家公司都是渠道合作關(guān)系，是張某給周某甲和李樂找的支付通道，因為這三家公司的支付通道是由張某負(fù)責(zé)聯(lián)系的，收款渠道是統(tǒng)一的，所以他們的資金是統(tǒng)一調(diào)配，由張某說了算。
2017年3月份，其們收到了北京銀行上海分行轉(zhuǎn)來的浙江、江蘇等公安機關(guān)發(fā)來的電信詐騙協(xié)查，其才知道河南姓李的和姓周的游戲業(yè)務(wù)存在較大風(fēng)險，因為業(yè)內(nèi)的潛規(guī)則是只要一說游戲平臺，就知道是賭博網(wǎng)站。為了方便交流工作，其們建立了微信工作群“銀聯(lián)代付對接2通”，群里其有張某和姓李的、姓周的以及其等人。姓周的讓其綁定的IP地址有70.39.188.36和70.39.188.134。警方通過IP地址搜索是美國的。其們行業(yè)內(nèi)叫博彩為BC。其公司是通過收取代付業(yè)務(wù)手續(xù)費獲益，其個人沒有獲益。
賭徒要向賭博平臺網(wǎng)站充值，需要在客戶與游戲網(wǎng)站之間搭建一個充值通道，這個通道需要張某和姓李的、姓周的拿著資質(zhì)到銀行、第三臺支付平臺簽約，但是賭博網(wǎng)站與銀行以及第三方支付平臺的渠道需要由張某和姓李的、姓周的搭建的技術(shù)平臺來對接?？蛻舻腻X充值后能進(jìn)入張某和姓李的、姓周的他們簽約的銀行以及第三方支付平臺的備付金賬戶，再轉(zhuǎn)入到銀聯(lián)代付對公賬戶中。
6、單某、梁某、徐某、周某丙、周某甲的證言，證實：2016年10月，周某甲與方東林等人合伙從事網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)，分別成立河南億博聯(lián)盟電子科技有限公司、思意（上海）科技有限公司等公司，以河南億博公司名義鏈接深圳銀盛支付公司等支付通道，發(fā)展下游商戶，通過銀盛的支付通道幫下游商戶流轉(zhuǎn)資金，由思意公司提供系統(tǒng)的技術(shù)支持。周某甲負(fù)責(zé)客服及市場業(yè)務(wù)，領(lǐng)取月工資五千元，三四個月后到一萬元。在銀盛開設(shè)的40多家商戶都是虛假的，沒有真實交易，由周某甲在銀盛公司注冊開戶。億博公司發(fā)展的大部分商戶都是走非法資金，例如網(wǎng)絡(luò)賭博等。億博公司可以控制開設(shè)在銀盛公司商戶的錢，因為接口、密鑰等方東林都掌握。
（二）辨認(rèn)筆錄
辨認(rèn)筆錄，證實：（1）2017年8月13日，經(jīng)唐某從十二張不同男性照片中辨認(rèn)出張某、周某甲即涉嫌開設(shè)賭場的嫌疑人、張某合伙人徐旭超、河南億博公司姓李的即為李樂、張某業(yè)務(wù)合作關(guān)系人羅志杰（香港人MIC）。（2）2018年3月21日，經(jīng)被告人張某從十二張不同男性照片中辨認(rèn)出羅志杰（英文名LAWCHIKIT）。
（三）物證
公安機關(guān)隨案移送依法扣押被告人張某的黑色華為手機一部、黑色蘋果手機一部。
（四）書證
1、濰坊市公安局奎文分局調(diào)取的人口信息，證實：被告人張某、周某甲的身份情況，案發(fā)時已達(dá)刑事責(zé)任年齡。
2、濰坊市公安局奎文分局出具的抓獲經(jīng)過，證實：2017年9月15日，濰坊市公安局奎文分局民警在深圳市龍崗區(qū)榮華路284號百合山莊2棟百錦閣201室將張某抓獲。2018年2月5日，河南省滎陽市公安局金寨派出所民警在三門峽市湖濱區(qū)經(jīng)一路育協(xié)花園小區(qū)將周某甲抓獲。
3、臨時羈押證明、出所登記表，證實：被告人張某2017年9月16日至18日臨時羈押于深圳龍崗區(qū)看守所。2018年2月5日至12日，被告人周某甲臨時羈押于滎陽市看守所。
4、濰坊市公安局奎文分局調(diào)取的電話查詢記錄、立案決定書和拘留證，證實：被告人張某無違法犯罪記錄。周某甲2012年因涉嫌開設(shè)賭場被聊城市公安局立案偵查。
5、濰坊市奎文區(qū)人民法院（2017）魯0705刑初312號刑事判決書，證實：陳某乙等人因在縱達(dá)娛樂、彩天堂等賭博網(wǎng)站參與賭博并發(fā)展下線代理被判處刑罰。
6、調(diào)取證據(jù)通知書、中國工商銀行股份有限公司濰坊分行營業(yè)部出具的陳某乙工商銀行卡《中國工商銀行交易明細(xì)》，顯示：該銀行卡用于賭博網(wǎng)站的賭資充值及提現(xiàn)使用情況，2016年8月-2017年4月期間，用于賭資充值的第三方支付平臺頻繁出現(xiàn)“銀盛支付服務(wù)有限公司客戶備付金”等賬戶。
7、調(diào)取證據(jù)通知書、中國工商銀行股份有限公司濰坊分行營業(yè)部出具的陳某乙名下五張銀行卡與銀盛支付公司的往來商品訂單號、附光盤一張，證實：陳某乙名下五張工商銀行卡（卡號尾號分別為1548、8071、9878、9919、8089）與銀盛支付服務(wù)有限公司的往來商品訂單號數(shù)據(jù)，其中涉及陳某乙賭資充值的商品訂單號的“AO”段中3111開頭的訂單號為銀盛支付服務(wù)有限公司。
8、銀盛支付公司、上海矩真公司出具的證明，證實：其公司分別通過郵箱、微信等形式向公安機關(guān)提供證明文件。
9、調(diào)取證據(jù)通知書、銀盛支付公司提供的往來交易明細(xì)數(shù)據(jù)、附光盤兩張、證明，證實：根據(jù)陳某乙五張工商銀行卡交易流水中涉及賭資收付商戶共計70家的合同、收款、代付數(shù)據(jù)明細(xì)情況，其中代付交易數(shù)據(jù)與其公司貴州多崎苑網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等65家商戶有關(guān)；陳某乙充值訂單號AO欄臨時字段7中3111開頭的訂單號，與其公司有關(guān)的接受陳某乙資金的商戶貴州益連達(dá)貿(mào)易有限公司等29家。其中：貴州多崎苑網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、深圳市金海玉貿(mào)易有限公司沒有收款數(shù)據(jù)；貴州益連達(dá)貿(mào)易有限公司、中國民生銀行廈門分行無代付數(shù)據(jù)。
10、銀盛支付公司提供的涉及收取陳某乙賭資商戶信息，證實：根據(jù)銀盛支付公司提供的數(shù)據(jù)，2018年2月12日，周某甲從該數(shù)據(jù)中辨認(rèn)出通匯公司為賭博網(wǎng)站流轉(zhuǎn)賭資時所使用的商戶名稱，其中11家商戶聯(lián)系方式留有周某甲的電話。2018年7月16日，經(jīng)周某甲確認(rèn)，貴陽錦程蘇緣科技有限公司等26家商戶系通匯公司通過銀盛支付公司為賭博網(wǎng)站流轉(zhuǎn)賭資所使用的商戶。
11、辦案說明、網(wǎng)頁截圖、彩票管理條例、查處擅自利用互聯(lián)網(wǎng)銷售彩票的通知、關(guān)于bet365網(wǎng)站開設(shè)賭場的立案決定書、截圖、投注情況，證實：2017年7月2日，縱達(dá)娛樂賭博網(wǎng)站與bet365賭博網(wǎng)站合并重組，bet365賭博網(wǎng)站截圖。
12、濰坊市公安局奎文分局調(diào)取的企業(yè)信息，證實：河南億博聯(lián)盟電子科技有限公司于2014年10月11日注冊成立，注冊資金100萬元，法定代表人賀波波，監(jiān)事方東林，系有限責(zé)任公司，股東為：賀波波出資60萬元、方東林出資40萬元。經(jīng)營范圍為：電子產(chǎn)品的技術(shù)推廣，技術(shù)轉(zhuǎn)讓，技術(shù)咨詢，技術(shù)服務(wù)，計算機軟件開發(fā)及銷售，電子設(shè)備安裝及維修，計算機系統(tǒng)服務(wù)，企業(yè)管理咨詢，企業(yè)形象策劃，企業(yè)營銷策劃、設(shè)計、制作及代理，發(fā)布國內(nèi)廣告業(yè)務(wù)，辦公用品。
13、陳某乙開設(shè)賭場案涉及的萬森、縱達(dá)、彩天堂賭博網(wǎng)站截圖，由周某甲簽字確認(rèn)是通匯公司商戶幫助流轉(zhuǎn)賭資所使用的賭博網(wǎng)站。
14、上海矩真公司出具的情況說明、為陳某乙、周某乙等人代付的賭資明細(xì)，證實：河南億博聯(lián)盟電子科技有限公司、上海益選信息科技有限公司、貴州品浩藝科技有限公司2016年11月至2017年5月通過偽造業(yè)務(wù)場景，以合規(guī)商戶材料接入其公司代付業(yè)務(wù)平臺，其公司收取河南億博聯(lián)盟電子科技有限公司實收手續(xù)費53萬元；上海益選信息科技有限公司實收手續(xù)費9.8萬元；貴州品浩藝科技有限公司未收取手續(xù)費。
15、唐某提供的上海矩真公司與河南億博聯(lián)盟電子科技有限公司簽訂的業(yè)務(wù)合作協(xié)議以及出款情況，證實：2016年12月14日，上海矩真公司與“通匯公司”就代付業(yè)務(wù)簽訂協(xié)議及代付交易金額情況。
16、濰坊市公安局奎文分局出具的搜查筆錄、扣押決定書及扣押清單、扣押物品照片、個人賬戶轉(zhuǎn)賬匯款業(yè)務(wù)回單、張某書寫的聲明、上海矩真公司委托付款說明和銀行打款憑證，證實：2017年9月15日，濰坊市公安局奎文分局民警扣押張某黑色蘋果7P手機一部、華為黑色P10手機一部。2017年10月10日，張某妻子鄧鷺向公安機關(guān)上交張某違法所得人民幣150萬元。
2017年8月13日，民警從唐某處扣押黑色蘋果手機一部、黑色華為手機一部、白色ipad一臺，同年11月14日，扣押唐某代矩真公司上交的非法所得70萬元。
17、聊城市公安局拘留證、新余市公安局拘留證、銅川市公安局王益分局取保候?qū)彌Q定書、徐州市公安局賈汪分局取保候?qū)彌Q定書、呂梁市石樓縣公安局受案登記表、立案決定書，證實：周某甲、張某因涉嫌開設(shè)賭場先后在聊城、新余、徐州、石樓等地被公安機關(guān)立案偵查。
（五）視聽資料、電子數(shù)據(jù)
1、濰坊市公安局奎文分局出具的奎公（網(wǎng)）電勘字（2018）4號、5號《電子數(shù)據(jù)勘驗報告》、數(shù)據(jù)光盤，系2018年2月24日，公安機關(guān)對被告人張某、證人唐某使用的三部手機予以扣押后進(jìn)行了數(shù)據(jù)提取，從上述檢材中提取了短信、通話記錄、微信聊天記錄等數(shù)據(jù)。證實：被告人建立工作群，溝通交流為賭資流轉(zhuǎn)進(jìn)行操作及服務(wù)的情況。其中張某手機中存有貴州益連達(dá)貿(mào)易有限公司微信群、通匯-RFU微信群及聊天記錄。
2、《光盤》二張，其一為：中國工商銀行山東省分行提供陳某乙工商銀行交易明細(xì)，其中尾號為9878的銀行卡交易明細(xì)中多次出現(xiàn)“銀盛支付服務(wù)股份有限公司客戶備付金”。其二為：有銀盛支付公司提供的與陳某乙涉賭資金有關(guān)的商戶信息，與上述銀行交易明細(xì)相對應(yīng)。
該證據(jù)與書證相符，證實賭博人員通過第三方支付平臺充值、提現(xiàn)的情況，公安機關(guān)根據(jù)陳某乙銀行卡交易信息查詢到銀盛公司，銀盛公司據(jù)此提供對應(yīng)商戶信息，由此查詢到涉賭資金流轉(zhuǎn)的商戶與河南億博公司相關(guān)。
3、公安機關(guān)提取的網(wǎng)頁截圖、從銀盛支付公司調(diào)取的交易記錄，證實：公安機關(guān)根據(jù)銀盛支付公司提供的與陳某乙賭資相關(guān)的70家商戶商城網(wǎng)址，經(jīng)查詢“批量ICP備案信息查詢”所獲取的網(wǎng)站首頁網(wǎng)址，其中10家商戶關(guān)聯(lián)涉賭網(wǎng)站、1家關(guān)聯(lián)涉黃網(wǎng)站。與張某及其銳付公司有關(guān)的涉案商戶貴州益連達(dá)貿(mào)易有限公司向貴州多崎苑網(wǎng)絡(luò)科技有限公司內(nèi)部轉(zhuǎn)賬的情況。
4、光盤三張、辦案說明，證實：公安機關(guān)從銀盛支付公司調(diào)取70家商戶的注冊信息，統(tǒng)計出周某甲所在的通匯公司利用26家空殼商戶收取陳某乙賭資2694631元。張某及其銳付公司利用貴州益連達(dá)貿(mào)易有限公司、珠海市斗羅恒科技有限公司收取陳某乙賭資126250元，伙同通匯公司收取陳某乙賭資共計599294元。
5、調(diào)取證據(jù)通知書、光盤四張，證實：銀盛支付公司提供的向上海矩真公司在北京銀行、興業(yè)銀行兩個銀聯(lián)清算資金賬戶的交易明細(xì)；河南億博公司等78家商戶所屬拓展方信息及內(nèi)部轉(zhuǎn)賬情況、被投訴及凍結(jié)、解凍情況。
6、公安機關(guān)從張某蘋果7P手機中提取的QQ聊天記錄，其中包含：張某與boey（MIC業(yè)務(wù)團隊成員）的聊天記錄，談及在與銀盛公司的業(yè)務(wù)中確定通匯公司的返傭情況、銀盛公司轉(zhuǎn)往北京銀行的款額等。
7、公安機關(guān)調(diào)取的張某QQ郵箱截圖，其中包含：①統(tǒng)計表兩張，含商戶名稱、交易時間、交易金額、簽約費率；②澳門娛樂城的發(fā)來郵件內(nèi)容；③郵件內(nèi)容為“河南億博手續(xù)費確認(rèn)表”，結(jié)算周期為2016年11月至2017年3月；④郵件內(nèi)容為“銀盛支付服務(wù)有限公司互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)聯(lián)合拓展協(xié)議”等。證實：張某與河南億博公司、銀盛支付公司存在合作關(guān)系的事實。
8、公安機關(guān)提取的張某whatsAPP聊天軟件的信息截圖、張某與網(wǎng)絡(luò)黑客“駱駝”的微信聊天記錄照片、張某與廖陜強QQ聊天記錄照片、telepal聊天群，均由張某簽字確認(rèn)。載明：張某在MIC（羅志杰）建立的RFU工作群中聊天記錄、與網(wǎng)絡(luò)黑客“駱駝”的微信聊天記錄,里面涉及大量“通匯公司”、“BC”、“博彩公司”、“九州娛樂城、bet365”等詞匯，證實：張某明知資金是賭博網(wǎng)站資金，利用黑客對競爭對手進(jìn)行打壓的事實。
9、公安機關(guān)提取的張某華為P10手機中的微信聊天記錄，其中包含：“銀聯(lián)代付對接2通”微信群是張某、周某甲、唐某等人溝通流轉(zhuǎn)資金技術(shù)操作、對賬等聊天內(nèi)容。
10、上海矩真公司提供的河南億博公司郵件截圖，證實：2017年2月-3月，上海矩真公司為河南億博公司代付款項情況；貴州品浩藝科技有限公司北京銀行打款水單。
11、公安機關(guān)提取的網(wǎng)頁截圖，證實：公安機關(guān)民警從中國人民銀行官網(wǎng)查詢后，確認(rèn)銳付電子支付（深圳）有限公司、河南億博聯(lián)盟電子科技有限公司均無《支付業(yè)務(wù)許可證》。
（六）被告人供述與辯解
1、被告人周某甲供述：其參與為賭博集團流轉(zhuǎn)資金，主要是為賭博網(wǎng)站提供支付資金接口，包括進(jìn)件、建立支付通道以及代付通道，收取費率和結(jié)算手續(xù)費。其就是為了掙錢，因為賭博資金的交易量非常大。費率即付款費率，結(jié)算率是當(dāng)商戶后臺有資金滯留時，商戶需要將這些資金結(jié)算到自己的個人銀行卡中，手續(xù)費通常按筆收費。
資金流轉(zhuǎn)的通道建立：首先是進(jìn)件，其們把資質(zhì)提供到銀行、第三臺支付平臺進(jìn)行簽約，銀行、第三方支付平臺要查驗商戶運營的網(wǎng)絡(luò)商城、ICP備案登記證、營業(yè)執(zhí)照、法人身份證、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、對公賬戶開戶許可證等信息。其次是由簽約的銀行、第三方支付平臺提供的微信掃碼、支付寶掃碼、QQ掃碼、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的渠道號和商戶號。第三是由技術(shù)人員將商城的域名解析到實際的賭博網(wǎng)站，并建好接口，賭徒在賭博網(wǎng)站進(jìn)行充值時，就會跳轉(zhuǎn)到收銀臺的界面。第四是建立接口，由簽約的銀行、第三方支付平臺提供微信掃碼、支付寶掃碼、QQ掃碼、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等支付、代付通道。當(dāng)代付不及時時，其們也會與一些技術(shù)公司進(jìn)行合作，由技術(shù)公司幫忙完成代付。代付時需要綁定下發(fā)的IP，需要從別的銀行將用于代付的資金轉(zhuǎn)過去。當(dāng)時代付賭資時綁定的IP是211.152.44.232和70.39.188.136以及70.39.188.134，其中70.39.188.136和70.39.188.134兩個IP與銀盛支付服務(wù)有限公司代付下發(fā)綁定的IP一致，是美國的，由張某提供的。與賭博網(wǎng)站接口服務(wù)要完成兩個對接，一個是與賭博網(wǎng)站的對接，即在進(jìn)件完成后，由賭博網(wǎng)站的技術(shù)人員解析到賭博網(wǎng)站，并在賭博網(wǎng)站上建好收款界面；第二是與第三方支付公司、銀行等進(jìn)行對接。
其們進(jìn)件時使用的商戶都是一些空殼商戶，有些是其公司買的，有些是張某提供的。商戶進(jìn)件時，需要提供手機號碼和郵箱號，當(dāng)?shù)卿涖y盛的商戶系統(tǒng)或者代付時，就需要輸入手機驗證碼或者郵箱驗證碼。這些空殼商戶的使用都與其有關(guān)，如武漢粵鼎裝飾設(shè)計有限公司、上海函馭貿(mào)易有限公司、上海乾罡建材有限公司、上海誠微信息科技有限公司、上海湖金實業(yè)有限公司、鄭州玄員堂實業(yè)有限公司、銅陵市佳潤昌商貿(mào)有限公司、松原市萬興電子有限公司、鄭州市啟明星光貿(mào)易有限公司、北京聯(lián)科云智網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、義烏優(yōu)翔電子商務(wù)有限公司等，上述公司的聯(lián)系電話用的其手機號156××××1923。之所以這樣，是因為流轉(zhuǎn)賭資是違法行為，怕被公安機關(guān)查到。為賭博網(wǎng)站提供支付服務(wù)的公司是：微信掃碼、支付寶掃碼、QQ掃碼主要是利用了上海益選信息技術(shù)有限公司、中信銀行可能是杭州分行，網(wǎng)銀用過鄭州工行、建行鄭州文博支行、銀盛支付公司（2016年5月至2017年6月份）。為賭博網(wǎng)站提供代付服務(wù)的公司是：銀盛支付公司和盛付通公司、上海鉅真公司、廈門百付公司等。上海鉅真公司、廈門百付公司都是張某聯(lián)系好，讓其和李樂去對接的。百付的操作流程是一樣的。中信銀行是張某和徐旭超搭建的。
其與張某是2014年認(rèn)識，2016年12月份以后，其和張某系合作伙伴。由張某負(fù)責(zé)介紹支付通道，提供部分空殼商戶，其們進(jìn)行接口對接，是與賭博網(wǎng)站的對接，掙取的費率和結(jié)算手續(xù)費由張某和方東林進(jìn)行分成，方東林給其發(fā)工資，其一個月能掙兩萬元左右。其們使用的是河南億博聯(lián)盟電子科技有限公司，平時稱呼為通匯，實際負(fù)責(zé)人是方東林，李樂、姚平負(fù)責(zé)技術(shù)，主要是做接口，其負(fù)責(zé)運營，主要是招聘員工、商戶進(jìn)件、掉單補單。收的賭資存在其們在銀盛用空殼賬戶開的備付金賬戶中，其們開了大約三十多個備付金賬戶。
2、被告人張某供述：其為賭博集團流轉(zhuǎn)賭資，主要是為香港人MIC（羅志杰）所在的MTA支付平臺流轉(zhuǎn)過BC（博彩）的支付結(jié)算，并為李樂、周某甲流轉(zhuǎn)賭資聯(lián)系通道。其公司通過第三方支付平臺和廈門百付公司、上海鉅真公司為從事賭博平臺資金運作的李樂和周某甲聯(lián)系支付渠道，可以掙支付公司的差價，一般每筆交易手續(xù)可以掙千分之一到萬分之五。
銳付電子支付（深圳）有限公司的法人為謝業(yè)永，股東有其、謝業(yè)永、廖陜強。其負(fù)責(zé)渠道洽談、面試新員工。李樂和周某甲有個公司叫通匯，其公司作為他們公司的代理發(fā)展商戶。其公司為通匯公司發(fā)展了白城市真真商貿(mào)有限公司、白城市素素商貿(mào)有限公司、貴陽宏捷升貿(mào)易有限公司等空殼商戶。其通過銀盛第三方支付平臺為做賭博游戲平臺的李樂、周某甲提供收付通道，通過廈門百付公司和上海鉅真公司為他們提供代付通道。2016年3月份左右，其為周某甲和李樂介紹認(rèn)識了銀盛支付公司經(jīng)理吳韶雄，他們用幾十家僵尸商戶與銀盛支付公司簽訂了收付協(xié)議，由銀盛支付公司給他們提供了網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬通道。周某甲和李樂與銀盛支付公司對接通道時所用的IP地址是70.39.188.136；70.39.188.134。收款通道的建立是微信掃碼、支付寶掃碼銀行審核通過后，會將對應(yīng)的商戶號及生成的二維碼圖片發(fā)給聯(lián)系人的郵箱，網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬是由第三方支付平臺提供密鑰發(fā)給聯(lián)系人郵箱，聯(lián)系人提供給賭博網(wǎng)站的技術(shù)人員，由技術(shù)人員上轉(zhuǎn)到賭博網(wǎng)站。付款通道其為他們聯(lián)系了百付和上海鉅真公司，其公司沒有收益。貴州品浩藝科技有限公司是一家空殼公司，其只是用這家公司與百付公司和鉅真公司簽訂協(xié)議，僅僅為了流轉(zhuǎn)資金。
香港mta支付平臺經(jīng)理是羅志杰，他在whatsapp聊天軟件中也叫MIC，員工有TED和BOE。其介紹了國付寶支付公司與他合作，進(jìn)行收付款業(yè)務(wù)。2017年1月，MIC的貴金屬交易出現(xiàn)涉賭投訴，MIC才告訴其里面有涉賭資金。其聽MIC說認(rèn)識BET365賭博公司的人，其還是放任它流轉(zhuǎn)了。其公司大約掙了六十萬元左右。香港的MTA支付平臺也叫RFU系統(tǒng)，是一個支付系統(tǒng)，與商戶申請時域名進(jìn)行對接，但這個域名被賭博集團解析并關(guān)鏈到賭博網(wǎng)站，因為其們是他們的代理，RFU系統(tǒng)給銳付電子支付（深圳）有限公司開通了代理系統(tǒng)。其們主要是為羅志杰公司提供了微信掃碼、支付寶掃碼、QQ錢包掃碼、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬。微信掃碼、支付寶掃碼、QQ錢包掃碼是批量報價，批量報價的接口是其去對接，其拿著周某甲、李樂、TED給的五證以及郵箱和聯(lián)系手機號，幫他們申請接口，其公司給周某甲、李樂、TED報價一般是按照流量收千分之八的交易收手續(xù)費。其實周某甲、李樂的通匯公司也是為MIC一方流轉(zhuǎn)賭資的一個通道，其實際上一共掙了150萬元。
本院認(rèn)為，被告人周某甲、張某明知是賭博網(wǎng)站而為其提供資金支付結(jié)算服務(wù)，幫助收取賭資，被告人周某甲屬情節(jié)嚴(yán)重，其行為均構(gòu)成開設(shè)賭場罪，應(yīng)予刑罰。公訴機關(guān)指控犯罪事實及罪名成立。
對于周某甲、張某的辯護(hù)人均提出“周某甲主觀方面不明知是在為賭博網(wǎng)站提供資金流轉(zhuǎn)服務(wù)、本案應(yīng)定性為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，應(yīng)系單位犯罪”、“張某并不存在明知有博彩公司在從事非法的賭博業(yè)務(wù)卻故意幫助其進(jìn)行資金結(jié)算或者為其提供技術(shù)支持等行為”的辯護(hù)意見，本院認(rèn)為，從張某的手機聊天記錄可以看出，里面涉及大量涉賭詞語、資金流量通道轉(zhuǎn)換等內(nèi)容，可以認(rèn)定張某主觀上對于流轉(zhuǎn)資金中涉及賭博網(wǎng)站資金是明知的。周某甲曾因開設(shè)賭場罪被立案偵查，2016年始其在通匯公司仍然實施了利用空殼商戶為賭資流轉(zhuǎn)提供結(jié)算便利的行為，且用于收取賭資的商戶中有11家是周某甲的手機號，印證該商戶系周某甲控制并使用。結(jié)合二被告人的供述、證人證言及相關(guān)證據(jù)，印證周某甲、張某主觀上對所在公司為賭博網(wǎng)站進(jìn)行資金結(jié)算服務(wù)是明知的，客觀上二被告人積極實施了通過控制的空殼商戶對接第三方支付平臺建立資金流轉(zhuǎn)通道，為其提供資金支付結(jié)算服務(wù)并收取服務(wù)費的行為，屬于開設(shè)賭場罪的共同犯罪。二被告人雖以單位名義從事上述行為，但其以實施犯罪為主要活動，應(yīng)以個人犯罪論處。對上述辯護(hù)觀點本院不予采納。
對于周某甲、張某的辯護(hù)人均提出“周某甲并非通匯公司的核心人員，能夠認(rèn)罪悔罪并主動繳納違法所得和罰金”、“張某系初犯、偶犯，且愿意認(rèn)罪認(rèn)罰，適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度”的辯護(hù)意見，符合本案事實，本院予以認(rèn)定。
綜上，被告人周某甲當(dāng)庭積極認(rèn)罪，并退繳違法所得，依法可從輕處罰。被告人張某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并主動繳納違法所得，愿意接受處罰，對其依法可從輕處罰。公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人周某甲犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2018年2月5日起至2021年2月4日止；罰金已繳納）。
二、被告人張某犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣四十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2018年3月21日起至2019年10月24日止；罰金已繳納）。
三、公安機關(guān)扣押在案的被告人張某違法所得150萬元、被告人周某甲繳納的違法所得12萬元，依法沒收上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向山東省濰坊市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長羅衛(wèi)琴
人民陪審員韓愛民
人民陪審員杜君
裁判日期
二〇一九年十月十一日
書記員
書記員劉琳琳
