審理法院：上虞市人民法院
案號：（2016）浙0604刑初1032號
案件類型：刑事
案由：幫助信息網絡犯罪活動罪
裁判日期：2017-02-16
審理經過
紹興市上虞區(qū)人民檢察院以紹虞檢刑訴〔2016〕997號起訴書指控被告人冷某某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，于2016年12月6日向本院提起公訴，并建議適用簡易程序。本院即日立案，因發(fā)現(xiàn)本案有不宜適用簡易程序審理的情形，于2016年12月14日決定將本案轉為普通程序，并依法組成合議庭，于2016年12月22日公開開庭審理了本案。紹興市上虞區(qū)人民檢察院指派檢察員朱某出庭支持公訴，被告人冷某某及其辯護人潘恩愛到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結。
一審請求情況
紹興市上虞區(qū)人民檢察院指控，2015年7月至2016年4月14日期間，在上海市松江區(qū)九亭鎮(zhèn)淶坊路志成花苑116號801室，被告人冷某某在其開設的淘寶店鋪上出租上海鐵通等固定電話號碼，在明知有的租用者從事詐騙等違法犯罪的情況下，為牟利，仍提供了呼叫轉接（固定電話綁定指定手機號碼）及充值話費等通訊服務。在被害人樓某被騙人民幣359萬的電信詐騙案中，詐騙團伙使用的詐騙電話號碼之一021××××0922，是冷某某當時出租的固定電話號碼。冷某某其他出租的145張固定電話卡還涉及全國電信詐騙案件400余起，涉案金額超過2000萬。為證明上述指控，公訴機關向法庭提交了相應的證據。公訴機關認為，被告人冷某某明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供通訊傳輸等技術支持，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。故提請本院對被告人冷某某依法判處。
一審答辯情況
被告人冷某某辯解，其只是出租電話號碼，對于租用者利用其出租的電話號碼從事詐騙活動其不是很明確的知道。
其辯護人的辯護意見是：一、關于本案定罪方面，辯護人認為被告人的行為雖有一定的違法性，但尚未構成犯罪。理由如下：1、從主觀方面看，被告人對客戶租用電話號碼用于詐騙等犯罪行為僅是一種猜測，并不明確知道租用者一定是將電話號碼用于犯罪活動，主觀上對租用者利用信息網絡實施詐騙等犯罪并不明知；2、從情節(jié)嚴重程度看，被告人出租的電話號碼在涉嫌的詐騙案中與其他使用的詐騙電話相比，詐騙時使用的時間短、次數少、所起作用較小，違法情節(jié)相對較輕。起訴書指控的被害人樓某被騙人民幣359萬的電信詐騙案中，詐騙團伙使用被告人冷某某出租的固定電話號碼021××××0922用于詐騙的時間明顯短于其他詐騙電話、使用次數也明顯較其他電話少。本案的證據材料無法證明起訴書指控“冷某某其他出租的145張固定電話卡還涉及全國電信詐騙案件400余起，涉案金額超過2000萬”的事實，這些案件及所涉金額僅根據受害人報案時的單方陳述，并未經公安機關查證屬實，也沒有提供被騙時相應的通訊詳單，無法確認受害人提到的詐騙電話是否實際使用及使用的具體情況（樓某被騙案中雖有匯款、通訊記錄等證據，但尚不能證明被詐騙，仍需公安機關進一步偵查核實）。綜上，由于本案認定他人利用信息網絡實施犯罪的證據本身未經查實，相應行為也未經法院生效裁判確定為犯罪，故本案證據無法證明被告人具有明知他人利用信息網絡實施犯罪，為他人犯罪提供通訊傳輸等技術支持的行為。被告人冷某某的行為不符合幫助信息網絡犯罪活動罪的構罪要件，其行為雖有一定的違法性，但尚未構成犯罪。二、關于量刑方面，如果合議庭認定被告人冷某某的行為構成幫助信息網絡犯罪活動罪，則被告人冷某某在量刑方面具有如下法定或酌定從輕或減輕處罰情節(jié)：1、被告人歸案后認罪態(tài)度較好；2、系初犯，主觀惡性不深；3、被告人符合適用緩刑的條件。
本院查明
經審理查明，2015年11月至2016年4月14日期間，在上海市松江區(qū)九亭鎮(zhèn)淶坊路志成花苑116號801室，被告人冷某某在其開設的淘寶店鋪上出租上海鐵通等固定電話號碼，在明知有的租用者從事詐騙等違法犯罪的情況下，為牟利，仍提供了呼叫轉接（固定電話綁定指定手機號碼）及充值話費等通訊服務。在被害人樓某報案稱其被騙人民幣359萬元的電信詐騙案中，詐騙團伙使用的詐騙電話號碼之一021××××0922，是冷某某當時出租的固定電話號碼。冷某某其他出租的39個固定電話號碼還涉及全國電信詐騙案件100余起，涉案金額1800余萬元。
另查明，被告人冷某某向本院退出違法所得人民幣6000元。
上述事實，由公訴機關提交及本院依法收集，并經法庭質證、認證的下列證據予以證實：
被害人樓某陳述及其手機通話詳單：證明2015年12月8日至12日，對方以其一張招商銀行卡涉嫌洗黑錢、需對其進行資金清查等為由冒充公安、檢察官多次從其處騙走人民幣共計359萬元，其和對方聯(lián)系過的對方號碼有021-80209467、021-31130922、0862180209467。
證人劉某2證言：證明其在淘寶上開了一家網店，經營固話號碼出租及手機號碼、固話（包括小靈通）等的呼叫轉移服務。需要進行呼叫轉移的客戶有些是用于辦信用卡、辦理簽證等，有些是用于詐騙，冒充公安把這些號碼作為回撥電話。其知道租用號碼的人進行詐騙也是通過判斷，大部分實施詐騙的人都是用小號的QQ和小號旺旺租用號碼，還有他們的話費都會消費的非?？?。2015年年底的時候上海的一個叫冷某某的同行向其買過號碼，其賣給他后發(fā)現(xiàn)話費消耗的很快，其懷疑是詐騙，其打呼叫轉移的手機號碼去核實，確定對方是冒充警察詐騙，于是其將號碼轉呼到冷某某的手機上，開始冷某某威脅其，后來他服軟了，說這種事情以后不會發(fā)生了。其剛開始做這行的時候，冷某某告訴其他被好幾個地方的公安機關找過，這些公安都是因為詐騙案件找到他的，他說不管別人做什么，他只管賣號碼。
搜查筆錄、扣押決定書、清單及照片，證實偵查人員對被告人冷某某租住的位于上海市松江區(qū)九亭鎮(zhèn)志成花苑116號801室的出租房進行搜查，查獲筆記本電腦2臺、鐵通電話卡363張、手機11部，銀行卡2張（農行、交行各1張），上述物品予以扣押。
檢查筆錄、照片及視聽資料，證實偵查人員對扣押的其中一臺黑色惠普牌筆記本電腦進行檢查，提取被告人冷某某的QQ聊天記錄，內有出售號碼的聊天信息及交易信息，并經冷某某確認，其中021-31130922為其出售的號碼。
號碼清單及全國電信詐騙平臺查詢信息，證實被告人冷某某確認其出售的電話號碼，其中021-31130951、021-31130297、021-31129725、021-31130915、021-31130932、021-31130952、021-31128760、021-31668754、021-31128271、021-31127951、021-31135455、021-31668049、021-31130280、021-31130930、021-31130927、021-31128017、021-31128264、021-31668732、021-31128281、021-31128094、021-31127997、021-31128608、021-31127906、021-31128227、021-31668731、021-31668931、021-31129232、021-31123351、021-31129215、021-31606154、021-31668354、021-31606032、021-31668944、021-31128230、021-31135963、021-31124136、021-31661709、021-31130923、021-31130990等39個號碼在其確認的出售號碼之中，上述39個號碼涉及2015年11月至2016年4月由被害人報案的全國電信詐騙案件100余起，涉案金額1800余萬元。
銀行交易明細，證實扣押的被告人冷某某的農業(yè)銀行卡的交易信息。
轉賬憑證及銀行卡交易明細，證實被害人樓某的資金來源情況。
工商銀行賬戶交易明細，證實2015年12月8日至11日被害人樓某的工商銀行賬戶的收入及支出情況，共向孫*江賬戶網轉人民幣1292695元。
本院暫存款發(fā)票，證實被告人冷某某的退贓情況。
抓獲經過，證實被告人冷某某系被公安機關抓獲歸案。
戶籍資料，證實被告人冷某某的身份基本情況及其在作案時已達負完全刑事責任年齡。
被告人冷某某供述：證實其租住在上海市松江區(qū)九亭鎮(zhèn)淶坊路志成花苑116號801室，其做淘寶生意，有個淘寶店鋪，店名叫“奇趣天下”，出售中國鐵通上海分公司的固定電話號碼，其賣的上海號段有3113、3112、3166、3160開頭的，這些號碼都是只能接聽，不能撥打，都是用來轉接的。絕大多數購買客戶是把這些號碼進行呼叫轉移，客戶會發(fā)給其他需要綁定的手機號碼，然后讓其把這個上海鐵通號碼呼叫轉移到他的手機上。其有一個專門用來操作的手機，只要把這個卡插到那個專門的手機上，進行設置，然后撥打這個鐵通號的時候其實就是把號碼打到對方的手機號上。這個鐵通號段是8位數的，每個鐵通號都綁定一個147開頭的移動手機號，只要給這個147的移動號充值就相當于給8位數的鐵通號充值?，F(xiàn)在通信網絡這么發(fā)達，客戶買這個號碼后進行呼叫轉移，表面是撥打這個021開頭的上海座機，其實是呼叫轉移到另外地區(qū)的其他手機號碼上，就是用來迷惑撥打這個號碼的人，所以其覺得這些客戶是做違法犯罪的事情，比如用于簽證、信用卡申請、售后回訪、有的用于詐騙電話。做這個生意比較好賺錢，其一年大概賺10多萬，其賣一個鐵通號基本上每個號賺150元至200元。2015年的時候，因其出售的號碼涉嫌詐騙犯罪，吉林、珠海的公安來找過其，調查號碼的購買者及聊天記錄。另證明021-31130922是其出售的號碼。
上述證據能夠相互印證，形成證據鎖鏈。對公訴機關指控的犯罪時間及相關數量問題予以糾正。
本院認為
本院認為，被告人冷某某明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供通訊傳輸等技術支持，情節(jié)嚴重，其行為已構成幫助信息網絡犯罪活動罪。公訴機關指控的罪名成立，予以支持。就本案主觀方面，被告人冷某某知道租用者可能利用其出租的固定電話號碼從事詐騙等違法犯罪活動，仍為了牟利，為租用者提供呼叫轉接及充值話費等通訊服務，放任危害結果的發(fā)生，符合間接故意的主觀心理態(tài)度。同時，根據本案的社會危害性，被告人冷某某的行為應認定為情節(jié)嚴重，但鑒于本案所涉及的電信詐騙案件絕大多數僅有被害人的報案，詐騙分子尚未被定罪處罰，故對被告人冷某某在量刑時予以酌情考慮。綜上，不采納被告人冷某某的辯護人提出其行為雖有一定的違法性，但尚未構成犯罪的辯護意見。被告人冷某某歸案后認罪態(tài)度較好，可酌情從輕處罰；已退出違法所得，可酌情從輕處罰。根據被告人冷某某的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，可對其宣告緩刑。采納被告人冷某某的辯護人提出其系初犯，歸案后認罪態(tài)度較好，符合適用緩刑條件的辯護意見。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結果
一、被告人冷某某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣五千元（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金限本判決生效后即日繳納）；
二、違法所得人民幣六千元（暫存于本院）予以追繳，上繳國庫；犯罪工具鐵通電話卡三百六十三張、手機十一部由扣押機關紹興市公安局上虞區(qū)分局，予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向浙江省紹興市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長孔敏
人民陪審員胡岳夫
人民陪審員李越虎
裁判日期
二〇一七年二月十六日
書記員
書記員朱佳燕
