審理法院：上海市徐匯區(qū)人民法院
案 號：（2016）滬0104刑初311號
案件類型：刑事
案 由：虛開發(fā)票罪
裁判日期：2016-05-04
本院認為
公訴機關上海市徐匯區(qū)人民檢察院。被告單位上海法雨國際物流有限公司，住所地上海市崇明縣。訴訟代表人張梁。被告人羅某某，男，漢族，住上海市浦東新區(qū)。辯護人馬寧，上海申渝律師事務所律師，系上海市徐匯區(qū)法律援助中心指派。被告人沈某某，男，漢族，戶籍地上海市楊浦區(qū)，住上海市浦東新區(qū)。辯護人雷振清，上海金澄律師事務所律師，系上海市徐匯區(qū)法律援助中心指派。上海市徐匯區(qū)人民檢察院以滬徐檢訴刑訴(2016)311號起訴書指控被告單位上海法雨國際物流有限公司、被告人羅某某、沈某某犯虛開發(fā)票罪，于2016年4月18日向本院提起公訴。本案于同年4月19日立案，依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市徐匯區(qū)人民檢察院指派檢察員陳某出庭支持公訴。被告單位上海法雨國際物流有限公司的訴訟代表人張梁、被告人羅某某及其辯護人馬寧、被告人沈某某及其辯護人雷振清到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結。上海市徐匯區(qū)人民檢察院指控：2008年12月16日，被告單位上海法雨國際物流有限公司注冊成立，被告人羅某某系該公司法定代表人，被告人沈某某系該公司財務人員。2011年12月至2012年12月間，被告人羅某某、沈某某在無實際貨物交易的情況下，經瞿某某(另處)介紹讓上海林遙物流有限公司(注冊地上海市徐匯區(qū)龍吳路XXX號XXX幢XXX室、以下稱林遙公司)為上海法雨國際物流公司(以下稱法雨公司)虛開普通發(fā)票十七份，票面金額共計人民幣142.39萬余元，并從中漁利。2015年4月13日，被告人羅某某、沈某某根據偵查人員的電話通知后主動至公安機關接受訊問，并均如實供述了上述犯罪事實。公訴機關認定被告單位上海法雨國際物流有限公司、被告人羅某某、沈某某的行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百零五條之一的規(guī)定，應當以虛開發(fā)票罪追究被告單位上海法雨國際物流有限公司、被告人羅某某、沈某某的刑事責任。同時認定被告單位上海法雨國際物流有限公司、被告人羅某某、沈某某均系自首，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。公訴機關建議對被告單位上海法雨國際物流有限公司判處罰金、對被告人羅某某、沈某某判處一年以下有期徒刑并處罰金的刑事處罰。提請依法審判。被告單位上海法雨國際物流有限公司的訴訟代表人張梁對起訴書指控的犯罪事實無異議。被告人羅某某對起訴書指控的犯罪事實無異議。其辯護人認為被告人羅某某系自首，建議對其從輕處罰。被告人沈某某對起訴書指控的犯罪事實無異議。其辯護人認為被告人沈某某系自首，建議對其從輕處罰。經審理查明，公訴機關指控的上述犯罪事實，不僅有證人瞿某某、葉某等的證言，而且有林遙公司銀行賬戶明細、接受證據清單、發(fā)票原件、司法鑒定意見書及被告人羅某某、沈某某的供述等證據予以證實，足以認定。本院認為，被告單位上海法雨國際物流有限公司讓他人為自己虛開發(fā)票，票面金額共計人民幣142.39萬余元，情節(jié)嚴重，被告人羅某某系被告單位直接負責的主管人員，被告人沈某某系被告單位直接責任人員，其行為均已構成虛開發(fā)票罪。公訴機關的指控成立。鑒于被告單位上海法雨國際物流有限公司、被告人羅某某、沈某某均系自首，依法予以從輕處罰。公訴機關的量刑建議符合刑法罪刑相當原則，本院予以支持。根據被告單位、被告人犯罪的事實、性質、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百零五條之一、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：一、被告單位上海法雨國際物流有限公司犯虛開發(fā)票罪，判處罰金人民幣五萬元。(罰金自本判決生效之日起一個月內繳納。)二、被告人羅某某犯虛開發(fā)票罪，判處有期徒刑九個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。(緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金自本判決生效之日起一個月內繳納。)三、被告人沈某某犯虛開發(fā)票罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。(緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金自本判決生效之日起一個月內繳納。)四、被告單位及被告人的違法所得予以追繳。羅某某、沈某某，回到社區(qū)后，應當遵守法律、法規(guī)，服從社區(qū)矯正機構的監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判員朱錫偉
裁判日期
二〇一六年五月四日
書記員
書記員萬瑾
