傅某、朱某、周某犯掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益一審刑事判決書
淮南市潘集區(qū)人民法院
（2025）皖0406刑初214號
2025年08月22日
指控事實
一、被告人傅某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪具體犯罪事實如下:
2024年10月底,被告人傅某在抖音APP里面看到詐騙上線人員留下的跑分信息,遂主動與上線人員聯(lián)系,后按照上線人員的指示,使用飛機(jī)APP與上線人員聯(lián)系跑分具體事宜。雙方約定傅某一方提供銀行卡收取贓款,然后兌換成虛擬貨幣USDT轉(zhuǎn)給上線,每次“跑分”12000元,可以分得傭金2000元。傅某邀集被告人朱某,朱某邀集被告人周某,三人結(jié)伙進(jìn)行“跑分”。經(jīng)查,傅某涉案單向流入資金192000元，非法獲利14000元,其中已查實楊某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金24000元。
二、被告人朱某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪具體犯罪事實如下:
2024年10月底至11月初期間,朱某受傅某邀集,明知轉(zhuǎn)移的是違法犯罪資金,為獲取高額非法傭金仍積極參與,并邀集周某與其他下線人員為其提供銀行卡、微信、支付寶等支付結(jié)算工具進(jìn)行“跑分”。朱某按照傅某指使,用本人的支付寶收取下線轉(zhuǎn)來的涉案資金,后將該資金轉(zhuǎn)移至傅某指定賬戶。經(jīng)查,朱某涉案單向流入資金192000元，非法獲利7000元,其中已查實楊某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金24000元。
三、被告人周某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪具體犯罪事實如下:
2024年10月底至11月初期間,周某受傅某和朱某邀集,明知轉(zhuǎn)移的是違法犯罪資金,為獲取高額非法傭金仍積極參與,并邀集其他下線人員為其提供銀行卡、微信、支付寶等支付結(jié)算工具進(jìn)行“跑分”。周某按照傅某和朱某的要求,將涉案資金轉(zhuǎn)給朱某支付寶賬戶或是到銀行取現(xiàn)后將資金交給傅某。經(jīng)查,周某涉案單向流入資金130000元，非法獲利7000元,其中已查實楊某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金24000元。
傅某、朱某分別向被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙人員楊某轉(zhuǎn)賬人民幣5000元。
指控罪名
掩飾、隱瞞犯罪所得罪
量刑建議
被告人傅某系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，主動投案，如實供述犯罪事實，系自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人朱某、周某到案后如實供述犯罪事實，是坦白，可以從輕處罰；三被告人在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；三被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理。在法院審理期間，被告人朱某、周某共同退賠被詐騙人楊某余款人民幣14000元，退繳全部違法所得。建議判處被告人傅某有期徒刑九個月，并處罰金；判處被告人朱某、周某有期徒刑六個月，并處罰金。
被告人及辯護(hù)人意見
被告人傅某、朱某、周某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用速裁程序且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
辯護(hù)人馬某對指控事實、罪名沒有異議，同意適用速裁程序?qū)徖恚夤V機(jī)關(guān)提出的量刑建議。
一審法院認(rèn)為
判決理由
公訴機(jī)關(guān)指控被告人傅某、朱某、周某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的罪名成立。被告人傅某、朱某、周某在共同犯罪中均起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；三被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理；被告人傅某因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰；案發(fā)后主動投案，如實供述犯罪事實，系自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人朱某、周某到案后如實供述犯罪事實，是坦白，可以從輕處罰；積極退繳違法所得人民幣7000元，退賠被詐騙人損失并獲得諒解，可酌情從輕處罰。綜上，可對三被告人從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)提出的量刑建議，本院予以采納。
法律依據(jù)
《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、第六十五條第一款、第六十七條第一款及第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款。
一審裁判結(jié)果
判決結(jié)果
一、被告人傅某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即2025年2月17日起至2025年11月16日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人朱某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金已繳納。）
三、被告人周某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金已繳納。）
四、被告人傅某違法所得人民幣一萬四千元、朱某違法所得人民幣七千元、周某違法所得人民幣七千元，予以追繳。
權(quán)利告知
如不服從本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省淮南市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員金本永
二〇二五年八月二十二日
法官助理楊瑾
書記員王瑩
