梅某非法吸收公眾存款罪一審刑事判決書
蚌埠市蚌山區(qū)人民法院
（2025）皖0303刑初318號(hào)
2025年09月19日
案件概述
蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院以蚌山檢刑訴〔2025〕254號(hào)起訴書指控被告人梅某犯非法吸收公眾存款罪，于2025年8月5日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，并組成合議庭，于2025年9月12日公開開庭審理了本案。蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院指派檢察官李某出庭支持公訴，被告人梅某及其辯護(hù)人林莉莉到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2017年5月，被告人梅某在本市解放路某超市附近經(jīng)營(yíng)某社區(qū)超市，又陸續(xù)成立安徽某商貿(mào)有限公司營(yíng)業(yè)部6個(gè)門店。2017年下半年，梅某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，在未經(jīng)有關(guān)部門許可的情況下，安排公司員工以發(fā)傳單、在酒店開宣傳大會(huì)、組織投資人參觀蔬菜基地、組織周邊游等方式，以公司提供養(yǎng)老服務(wù)、投資蔬菜大棚、養(yǎng)殖場(chǎng)等項(xiàng)目為由，向中老年人售賣每份價(jià)值人民幣10800元（以下幣種均為人民幣）的宣傳員投資項(xiàng)目及每份價(jià)值5萬元的健康保障卡項(xiàng)目，承諾高額利息、到期還本付息方式吸引投資人投資。2020年下半年，因資金周轉(zhuǎn)困難，安徽某商貿(mào)有限公司營(yíng)業(yè)部陸續(xù)關(guān)門停業(yè)。
經(jīng)核實(shí)，被告人梅某共吸收56名投資人投資資金累計(jì)4742544元，返還利息累計(jì)27080元，實(shí)際損失金額累計(jì)4715464元。
2024年8月29日，被告人梅某被抓獲歸案，到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人梅某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)金融部門依法許可，向社會(huì)不特定對(duì)象非法吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人梅某到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人梅某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對(duì)被告人梅某判處有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣八萬元。公訴機(jī)關(guān)提供了接處警情況登記表、受案登記表、受案回執(zhí)、立案決定書、立案告知書、歸案經(jīng)過、人口信息、銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)憑證、賬戶交易明細(xì)、企業(yè)信用報(bào)告、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、不動(dòng)產(chǎn)查詢結(jié)果、投資情況明細(xì)表、接受證據(jù)材料清單、報(bào)案材料、身份證復(fù)印件、戶口簿復(fù)印件、合同復(fù)印件、收據(jù)復(fù)印件、客戶回執(zhí)、欠條復(fù)印件、借條復(fù)印件等書證，鑒定聘請(qǐng)書、鑒定意見通知書、執(zhí)業(yè)證書、會(huì)員證、鑒定意見書、補(bǔ)充鑒定資料審核說明,電子數(shù)據(jù)，證人李某1等五十三人的證言，被告人梅某的供述和辯解等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
被告人梅某對(duì)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見：一、對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名沒有異議。二、被告人梅某認(rèn)罪悔罪態(tài)度明顯，具有坦白情節(jié)、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。建議對(duì)被告人梅某從輕、減輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人梅某構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人梅某被抓獲到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依法予以從輕處罰。被告人梅某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。辯護(hù)人提出的上述相關(guān)從輕處罰的辯護(hù)意見，本院予以采納。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)。本案中被告人梅某非法吸收公眾存款的行為發(fā)生在《中華人民共和國(guó)刑法修正案（十一）》實(shí)施以前，根據(jù)從舊兼從輕的原則，應(yīng)適用行為發(fā)生時(shí)的法律規(guī)定，暨《中華人民共和國(guó)刑法修正案（十一）》之前的1997年修訂的《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定。依照1997年修訂的《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人梅某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣八萬元；
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2024年8月29日起至2027年10月28日止。罰金自判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納，上繳國(guó)庫(kù)。）
二、責(zé)令被告人梅某退出違法所得人民幣四百七十一萬五千四百六十四元，發(fā)還各集資參與人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省蚌埠市中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)曹根超
人民陪審員盧圓
人民陪審員趙星
二〇二五年九月十九日
書記員蔡生生
