楊某1幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一審刑事判決書
桐城市人民法院
（2025）皖0881刑初244號(hào)
2025年10月31日
案件概述
安徽省桐城市人民檢察院以桐檢刑訴〔2025〕188號(hào)起訴書指控被告人楊某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，向本院提起公訴。本院于2025年9月23日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。桐城市人民檢察院指派檢察員周明、檢察官助理李穎出庭支持公訴，被告人楊某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2024年8月，被告人楊某1在明知上線從事“跑分洗錢”等犯罪活動(dòng)的情況下，仍將本人名下卡號(hào)為XXX的中國銀行賬戶出借給上線用于資金結(jié)算，后該賬戶被上線用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪資金過賬，楊某1名下中國銀行賬戶共計(jì)入賬資金570798.2元，其中涉電信詐騙資金共計(jì)256548.2元，被告人楊某1從中獲利25000元。
案發(fā)后，被告人楊某1主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并退出全部違法所得。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了書證，被害人陳述，被告人供述與辯解，扣押筆錄等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人楊某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯
罪，為其犯罪提供支付結(jié)算業(yè)務(wù)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某1認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處被告人楊某1拘役三個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金。
被告人楊某1對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2024年8月，被告人楊某1在明知上線從事違法犯罪活動(dòng)的情況下，仍將本人名下XXX的中國銀行賬戶出借給他人并配合提供刷臉驗(yàn)證等服務(wù)，后該賬戶被上線用于轉(zhuǎn)移電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪資金，楊某1名下中國銀行賬戶共計(jì)入賬資金570798.2元，其中涉電信詐騙資金共計(jì)256548.2元，被告人楊某1從中獲利25000元。
案發(fā)后，被告人楊某1主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并退出全部違法所得。
上述事實(shí)，有受案登記表、立案決定書、基本情況表、戶籍證明、違法犯罪記錄查詢證明、到案經(jīng)過、微信聊天記錄、微信支付交易明細(xì)證明、支付寶交易流水證明、中國某桐城支行賬戶詳細(xì)信息查詢、個(gè)人客戶交易明細(xì)等書證；證人王某、丁某的證言；被告人楊某1的供述與辯解；扣押筆錄等證據(jù)證實(shí)，并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人楊某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，應(yīng)依法懲處。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。楊某1犯罪以后自動(dòng)投案并如實(shí)供述罪行，是自首，依法從輕處罰；楊某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從寬處理；楊某1退繳違法所得，酌情從輕處罰。綜合考慮本案犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及社會(huì)危害后果。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第五十二條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第一款、第三款、第六十四條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人楊某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役三個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納）
二、被告人楊某1退繳的違法所得人民幣25000元，由扣押機(jī)關(guān)依法予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長蔣斌
審判員肖宇
人民陪審員朱書林
二〇二五年十月三十一日
法官助理鄧義亭
書記員倪超
