文某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審刑事判決書(shū)
池州市貴池區(qū)人民法院
（2025）皖1702刑初308號(hào)
2025年11月12日
案件概述
池州市貴池區(qū)人民檢察院以貴檢刑訴〔2025〕250號(hào)起訴書(shū)指控被告人文某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2025年10月9日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。池州市貴池區(qū)人民檢察院指派檢察員朱智光出庭支持公訴，被告人文某甲及辯護(hù)人曹雪峰均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
池州市貴池區(qū)人民檢察院指控：
2024年7月17日，被告人文某甲為了獲取非法利益，明知上線的錢款系犯罪活動(dòng)，仍在上線的安排下來(lái)到本市貴池區(qū)，與胡某取得聯(lián)系，以辦貸款名義，使用胡某銀行卡接收犯罪資金人民幣3萬(wàn)元（以下幣種均為人民幣），后文某甲將其中26600元無(wú)卡匯款至上線指定賬戶，剩余3400元作為文某甲的獲利。
被告人文某甲系抓獲歸案，到案后能如實(shí)供述自己的罪行。
指控認(rèn)為，被告人文某甲明知系犯罪所得仍幫助他人轉(zhuǎn)移，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)提供了相關(guān)證據(jù)。
被告人文某甲對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名均沒(méi)有異議，未作辯解。其辯護(hù)人辯護(hù)意見(jiàn)為：1.對(duì)指控事實(shí)及罪名不持異議；2.被告人文某甲系從犯，具有坦白情節(jié)，悔罪態(tài)度好，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，系初犯，社會(huì)表現(xiàn)良好，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2024年7月17日，被告人文某甲為了獲取非法利益，在明知上線的錢款系犯罪所得，仍根據(jù)上線的安排來(lái)到池州市貴池區(qū)，與胡某取得聯(lián)系，以辦貸款名義，使用胡某銀行卡接收犯罪資金人民幣3萬(wàn)元，后文某甲將其中26600元無(wú)卡匯款至上線指定賬戶，剩余3400元作為文某甲的獲利。
被告人文某甲系抓獲歸案，到案后能如實(shí)供述自己的罪行。另查明，案發(fā)后公安機(jī)關(guān)扣押了被告人文某甲的真我牌V60手機(jī)1部。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的受案登記表、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍信息、取款監(jiān)控截圖、銀行賬戶信息及交易明細(xì)、前科查詢記錄，證人胡某的證言，被害人劉某的陳述，被告人文某甲的供述和辯解，扣押筆錄及照片、扣押清單、提取筆錄、辨認(rèn)筆錄，視聽(tīng)資料等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人文某甲明知是犯罪所得仍幫助他人轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控事實(shí)及罪名成立，予以支持。被告人文某甲在掩飾、隱瞞犯罪所得罪中與他人構(gòu)成共同犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，予以從輕處罰。被告人文某甲具有坦白情節(jié)，予以從輕處罰。被告人文某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，予以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，予以采納?？垩涸诎傅恼嫖遗芕60手機(jī)一部，發(fā)還被告人文某甲。綜上，根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)及社會(huì)危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第一、三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人文某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣5000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
二、對(duì)被告人文某甲退繳的違法所得3400元，發(fā)還被害人劉某。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省池州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)張穎
人民陪審員胡翠玲
人民陪審員史政良
二〇二五年十一月十二日
書(shū)記員李國(guó)順
