某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審刑事判決書
阜陽市潁州區(qū)人民法院
（2025）皖1202刑初640號(hào)
2025年11月28日
案件概述
安徽省阜陽市潁州區(qū)人民檢察院以州檢刑訴（2025）568號(hào)起訴書指控被告人李某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2025年11月19日受理后，依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭進(jìn)行了審理。安徽省阜陽市潁州區(qū)人民檢察院指派檢察官張安靜出庭支持公訴，被告人李某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2025年8月初，被告人李某在“飛機(jī)”上了解到幫助上線拿取現(xiàn)金可以獲利，李某在明知幫助上線涉嫌洗錢的情況下，仍前往安徽省阜陽市幫助上線拿現(xiàn)金。2025年8月27日，李某按照上線要求來到阜陽市潁州區(qū)某廣場(chǎng)，從卡主閆某處拿取現(xiàn)金40700元，后按照上線要求將現(xiàn)金放至武漢市。另查明，李某于2025年8月初將本人名下3個(gè)微信賬號(hào)、2個(gè)QQ號(hào)出售給“飛機(jī)”中的上線獲利共計(jì)764.2元，其中XXX(和贏天下）QQ號(hào)被上線用于與閆某通聯(lián)，以辦理貸款為由讓閆某提供銀行卡刷流水并取現(xiàn)。經(jīng)國家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)查詢：閆某名下某銀行賬戶（卡號(hào)：XXX)于2025年8月26日收到楊某廣轉(zhuǎn)賬52000元，取現(xiàn)共計(jì)40000元，按照對(duì)方要求轉(zhuǎn)給李某支付寶賬戶共計(jì)6800元，另有4000余元被凍結(jié)在銀行卡內(nèi)。李某通過幫助上線拿取違法犯罪資金獲利共計(jì)7000元（已退贓）。
公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、立案決定書、歸案經(jīng)過、戶籍信息、前科情況查詢證明、扣押決定書、扣押清單、交款憑證、發(fā)票、接受證據(jù)材料清單、證人閆某、楊某廣的證言、被告人李某的供述和辯解、辨認(rèn)筆錄、提取筆錄、視聽資料等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某明知是犯罪所得仍幫助對(duì)方轉(zhuǎn)移資金，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。建議對(duì)被告人判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。
被告人李某對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均無異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)指控的一致。另查明，阜陽市公安局潁州分局扣押持有人李某的七千元，并上繳至阜陽市公安局潁州分局涉案資金賬戶。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人李某構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。鑒于被告人到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系坦白，依法可從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理；積極退贓，可酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人李某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人李某的違法所得人民幣七千元，依法予以追繳。（已追繳）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省阜陽市中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員王勝男
二〇二五年十一月二十八日
書記員王強(qiáng)強(qiáng)
