張某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審判決書
阜陽市潁州區(qū)人民法院
（2024）皖1202刑初235號(hào)
2024年03月22日
案件概述
安徽省阜陽市潁州區(qū)人民檢察院以州檢刑訴（2024）200號(hào)起訴書指控被告人張某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴，本院于2024年3月20日受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判公開開庭審理了本案。阜陽市潁州區(qū)人民檢察院指派檢察官冷曙艷出庭支持公訴，被告人張某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2023年12月，被告人張某1在微信兼職群里了解到購買期貨的兼職，主動(dòng)添加其微信。12月26日，張某1為非法牟利，在明知對(duì)方使用其銀行卡過賬資金系違法犯罪所得的情況下，仍按對(duì)方要求提供4張銀行卡、身份證、手機(jī)、手機(jī)銀行登錄密碼、銀行卡支付密碼等以操作其名下銀行卡過賬，期間配合刷臉驗(yàn)證幫助把卡內(nèi)的違法犯罪所得轉(zhuǎn)移。經(jīng)查詢，張某1賬號(hào)為1077********渤海銀行賬戶（與渤海銀行賬戶為6212********的銀行卡系主副卡）于2023年12月26日至2023年12月27日交易金額共計(jì)3170863元，其中進(jìn)賬金額為1585443元，有9名明確被詐騙人，涉案金額為793313元。經(jīng)查詢，張某1卡號(hào)為6214********的招商銀行賬戶于2023年12月26日至2023年12月27日的交易流水總金額為2902594元，其中進(jìn)賬總流水1585205元；卡號(hào)為6236********的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶，于2023年12月26日至2023年12月27日的交易流水總金額為333元。張某1自愿退還給被詐騙人10000元。
公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、立案決定書、阜陽市公安局xx分局取保候?qū)彌Q定書、到案經(jīng)過、戶籍信息、前科情況查詢證明、被害人范某的證言、張某1銀行交易明細(xì)、王靈杰、齊海文等人的報(bào)案材料、視聽資料等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張某1明知所轉(zhuǎn)移資金系違法犯罪所得仍幫助轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某1在共同犯罪中起幫助作用，系從犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)其判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣五千元。
被告人張某1對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均無異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)指控的一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人張某1的行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，予以支持。鑒于被告人在共同犯罪中起幫助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；其經(jīng)傳喚到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系自首，依法可從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處罰；自愿賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失，可酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)提出的量刑建議適當(dāng)，予以采納。根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，可對(duì)被告人宣告緩刑，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人張某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣五千元（已繳納。）
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
如不服本判決，可在接收到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員李斐
二〇二四年三月二十二日
書記員呂琳琳
