廣東省韶關(guān)市中級人民法院
刑 事 裁 定 書
（2023）粵02刑終259號
原公訴機關(guān)廣東省翁源縣人民檢察院。
廣東省翁源縣人民法院審理翁源縣人民檢察院指控原審被告人廖某雄犯開設賭場罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2023年11月9日作出（2023）粵0229刑初166號刑事判決。原審被告人廖某雄不服，提出上訴。本院于同月29日立案并依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，訊問上訴人，聽取辯護人的意見，認為本案事實清楚，決定以不開庭方式審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認定，一、開設賭場事實
2023年1月，被告人廖某雄以非法牟利為目的，從上家處獲得一名為“冠軍”的網(wǎng)絡賭博平臺的代理賬號，成為該網(wǎng)絡賭博平臺的代理并接受投注，發(fā)展其他賭博會員，并從會員參賭流水中獲取賭博平臺的抽水獲利。該網(wǎng)絡賭博平臺的主要賭博方式為“英國賽車”（或稱為“北京賽車”），廖某雄的代理賬號可以為賭博會員開設會員賬號，讓會員在該平臺上參賭，賭博會員參賭后與廖某雄結(jié)算輸贏，并通過微信轉(zhuǎn)賬交收賭資。至今已發(fā)展肖某、廖某1、王某2等人在該賭博平臺上共計注冊二十多個會員賬號進行參賭。
2023年2月1日至3月11日，廖某雄開設的二十多個賭博會員賬號累計接受賭博投注金額人民幣1071269元，其從中獲得約5000元賭博平臺的返利。案發(fā)后，廖某雄家屬代其退繳違法所得5000元。
二、掩飾、隱瞞犯罪所得事實
被告人廖某雄伙同聊天軟件“飛機”內(nèi)的好友“夏侯”“敷古”（均是昵稱）等人買賣虛擬貨幣ＵＳＤＴ泰達幣，在明知交易對手轉(zhuǎn)賬存在電信網(wǎng)絡詐騙、賭博等違法犯罪資金的情況下，為逃避公安機關(guān)對電信網(wǎng)絡詐騙、賭博等違法犯罪資金的查處，仍從廖某2、許某、劉某、黃某、許某1、許某2處拿到數(shù)字人民幣賬戶為上家接收并轉(zhuǎn)移非法資金牟利。分述如下：
1.2023年2月13日、20日，廖某2建行錢包賬戶0051********接收并轉(zhuǎn)移被害人王某1被詐騙資金4900元、被害人雷某被詐騙資金10000元。
2.同月13日，廖某2招商銀行錢包0101××××0171接收并轉(zhuǎn)移被害人王某1被詐騙資金10000元。
3.同月13日，廖某2中國銀行錢包0041××××3173接收并轉(zhuǎn)移被害人王某1被詐騙資金10000元。
4.同月20日，廖某2中國農(nóng)業(yè)銀行錢包0031××××3958接收并轉(zhuǎn)移被害人雷某被詐騙資金9970元。
5.次月9日，許某興業(yè)銀行錢包賬戶0111********接收并轉(zhuǎn)移被害人李某被詐騙資金18200元。
同年7月21日,廖某雄家屬代其退出違法所得10000元。
原判認定上述事實，有到案經(jīng)過，戶籍證明及違法犯罪記錄查詢說明、行政處罰決定書、被告人廖某雄犯前罪的刑事判決書、釋放證明書，扣押清單、提取筆錄，收繳物品清單，銀行賬戶開戶信息及交易明細、數(shù)字錢包交易明細及清單，微信交易明細，被害人雷某、王某1、李某的陳述，證人肖某、廖某1、王某2、王某3、許某、廖某2的證言，被告人廖某雄的供述，檢查、指認、辨認筆錄及照片等證據(jù)證實。
原判認為，被告人廖某雄為賭博網(wǎng)站擔任代理并接收投注，情節(jié)嚴重，其行為構(gòu)成開設賭場罪；其還明知是犯罪所得仍提供數(shù)字人民幣銀行賬戶接收并轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應數(shù)罪并罰；其在開設賭場、掩飾、隱瞞犯罪所得的共同犯罪中，均起次要作用，是從犯，依法可減輕處罰。其在歸案后如實供述犯罪事實，系坦白，且認罪認罰，退出違法所得15000元，可從寬處理。依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第三百一十二條、第六十九條第一款、第三款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條第一款第二項及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，作出如下判決：
一、被告人廖某雄犯開設賭場罪，判處有期徒刑二年十一個月,并處罰金人民幣10000元；犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年七個月，并處罰金5000元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑三年十一個月，并處罰金人民幣15000元。
二、扣押在案未隨案移送的被告人廖某雄退出的違法所得人民幣15000元予以沒收，由扣押機關(guān)上繳國庫。
三、扣押在案未隨案移送的手機一部予以沒收，由扣押機關(guān)依法處理。
廖某雄上訴及辯護人辯護稱，1.原判認定廖某雄犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實錯誤。其在買賣虛擬貨幣時，不清楚交易對方的轉(zhuǎn)賬屬于詐騙、賭博等違法犯罪資金，對中間的資金交易情況不知情。2.廖某雄在簽署認罪認罰具結(jié)書后，又退繳違法所得15000元，但公訴機關(guān)并未調(diào)整量刑建議，導致量刑過重。請求二審依法改判，對廖某雄從輕處罰。
經(jīng)審理查明，原判認定上訴人廖某雄犯開設賭場罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實清楚，認定上述事實的證據(jù)均經(jīng)一審開庭查證屬實，本院予以確認。
對于廖某雄及辯護人所提上訴、辯護意見，經(jīng)查，1.根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條規(guī)定，行為人沒有正當理由，協(xié)助他人將巨額資金在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的，可以認定明知系犯罪所得及其收益。本案中，2023年2月13日至3月9日間，廖某雄在沒有正當理由的情況下，使用廖某2等人賬戶協(xié)助他人頻繁進行大額收款和轉(zhuǎn)賬，該行為應當認定為對轉(zhuǎn)賬的涉案款項明知系犯罪所得。所提其不清楚交易對方的轉(zhuǎn)賬資金屬于詐騙、賭博等違法犯罪資金的意見，與在案證據(jù)證明的事實和法律規(guī)定不符，不予采納。2.原判根據(jù)其犯罪事實及社會危害性，綜合考量其坦白、從犯、認罪認罰等量刑情節(jié)，在法定刑幅度內(nèi)對其判處的刑罰，量刑適當，上訴請求從輕處罰的理據(jù)不足，不予采納。
本院認為，上訴人廖某雄為賭博網(wǎng)站擔任代理并接收投注，其行為構(gòu)成開設賭場罪，且情節(jié)嚴重；其還明知是犯罪所得仍提供數(shù)字人民幣銀行賬戶接收并轉(zhuǎn)移，其行為又構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且情節(jié)嚴重，依法應數(shù)罪并罰。原判認定事實清楚，證據(jù)確實、充分，定性準確，量刑適當，審判程序合法，應予維持。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項的規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審 判 長 陳俊文
審 判 員 戴 磊
審 判 員 彭丹丹
二〇二三年十二月二十二日
法官助理 鄒楚靈
書 記 員 賴苑珍
