案件概述
稷山縣人民檢察院以晉稷檢刑訴〔2022〕37號(hào)起訴書(shū)指控被告人郭某某犯合同詐騙罪，于2022年4月6日向本院提起公訴。本院于2022年4月7日因新冠疫情中止審理，于同年5月20日恢復(fù)審理。本院受理后，依法實(shí)行獨(dú)任審判，適用簡(jiǎn)易程序公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。稷山縣人民檢察院指派檢察員喬秀紅出庭支持公訴，被告人郭某某及其辯護(hù)人岳奎山、被害人李某及其訴訟代理人吳建剛到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2021年9月份，被害人李某通過(guò)抖音聯(lián)系售煤的被告人郭某某，郭某某向李某發(fā)送了配煤的具體位置。2021年11月3日，被害人李某實(shí)地查看煤炭并取樣化驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)該中煤低位發(fā)熱不符合要求，被告人郭某某稱(chēng)其可以操作到4100大卡以上。被告人郭某某在明知中煤市場(chǎng)價(jià)格每噸580元左右的情況下，與李某口頭約定，每噸中煤價(jià)格400元，先發(fā)5車(chē)，預(yù)交70%的煤款。同年11月5日，李某向被告人郭某某卡號(hào)為62***************6776的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)賬46200元。同年11月11日，被告人郭某某通過(guò)李某飛在雷某處以每噸610元價(jià)格購(gòu)買(mǎi)2車(chē)中煤（65.5噸）發(fā)送給李某，在李某催促其交付剩余3車(chē)中煤時(shí)，被告人郭某某要求李某繼續(xù)打錢(qián)訂貨，經(jīng)兩人再次口頭協(xié)商，李某以每噸300元價(jià)格從被告人郭某某處購(gòu)買(mǎi)中煤。同年11月12日、14日李某向被告人郭某某尾號(hào)6776農(nóng)行卡分3筆轉(zhuǎn)賬共12.5萬(wàn)元。同年11月14日、16日被告人郭某某從雷某處以每噸600元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)5車(chē)中煤（163.68噸）發(fā)送給李某。同年11月16日，被告人郭某某微信聯(lián)系李某稱(chēng)當(dāng)日能發(fā)30車(chē)，并稱(chēng)機(jī)不可失失不再來(lái)，讓李某繼續(xù)打煤款，當(dāng)天李某讓陳永偉給被告人郭某某轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元，11月17日李某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式向被告人郭某某轉(zhuǎn)賬17萬(wàn)元。11月17日，被告人郭某某通過(guò)李某飛在段某處以每噸35元價(jià)格購(gòu)買(mǎi)28車(chē)（944.48噸）煤矸石，充作中煤以每噸300元價(jià)格發(fā)送給李某。綜上，被告人郭某某共騙取被害人李某365896元。
一審法院查明
另查明，被告人郭某某在收到李某的煤款后，將其中57000元轉(zhuǎn)給馬某仁、40000元轉(zhuǎn)給李某陽(yáng)、39000元轉(zhuǎn)給任某熙等，用于償還個(gè)人債務(wù)。
2021年12月5日，被告人郭某某近親屬主動(dòng)向李某退贓165895元。2021年12月6日，被告人郭某某到稷山縣投案自首。
公訴機(jī)關(guān)提供了1.書(shū)證：報(bào)案材料、李某提供轉(zhuǎn)賬記錄與微信聊天記錄、戶籍證明、前科劣跡調(diào)查表、情況說(shuō)明、雷某提供的轉(zhuǎn)賬記錄及過(guò)磅單、段某提供的轉(zhuǎn)賬記錄及過(guò)磅單、李某飛提供的轉(zhuǎn)賬記錄、任某熙提供的轉(zhuǎn)賬憑證、李某陽(yáng)提供的轉(zhuǎn)賬憑證、馬某仁提供的轉(zhuǎn)賬憑證、郭某某銀行交易明細(xì)；2.被告人郭某某的供述與辯解；3.被害人李某的陳述；4.證人雷某、段某、李某飛、劉某廷、李某陽(yáng)、任某熙、馬某仁的證言；5.檢測(cè)報(bào)告；6.辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄及照片等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人郭某某以非法占有為目的，在履行合同過(guò)程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某某系自首，可以減輕處罰。被告人郭某某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。建議對(duì)被告人郭某某判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
被害人李某及其訴訟代理人的代理意見(jiàn)是：1、被告人郭某某無(wú)煤可供，但為騙取被害人李某的財(cái)物，捏造事實(shí)，編造理由，高買(mǎi)低賣(mài)，具有主觀上誘騙他人的故意；2、被害人李某損失慘重，被騙365896元，僅退回165895元，尚有200001元未追回，再加上車(chē)輛運(yùn)輸損失費(fèi)94000元，共計(jì)294001元，應(yīng)當(dāng)判決被告人對(duì)被害人的損失依法退賠。
被告人郭某某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議均沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是：1、對(duì)被告人郭某某構(gòu)成合同詐騙罪無(wú)異議，但認(rèn)為被告人郭某某的詐騙金額應(yīng)為27萬(wàn)元，即受害人李某付給郭某某煤矸石的貨款，認(rèn)為本案合同詐騙的時(shí)間節(jié)點(diǎn)應(yīng)當(dāng)從郭某某給李某運(yùn)輸煤矸石開(kāi)始，之前的部分不屬于詐騙，受害人李某多支付的款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為欠款，不應(yīng)計(jì)算到詐騙金額中；2、被告人郭某某在立案前已退還165000余元，對(duì)于該部分在量刑時(shí)酌情考慮；3、被告人郭某某有自首情節(jié)，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人郭某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，捏造事實(shí)，騙取被害人的財(cái)物，數(shù)額較大，構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人郭某某在簽訂、履行合同過(guò)程中，捏造事實(shí)，具有誘騙他人財(cái)物的故意，其高買(mǎi)低賣(mài)的行為是實(shí)施詐騙的手段，故辯護(hù)人關(guān)于詐騙金額的該辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。被告人郭某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，系自首，對(duì)其可以從輕或減輕處罰。被告人郭某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，愿意接受處罰，且有退贓情節(jié)，對(duì)其可以從輕處罰。辯護(hù)人從輕或減輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)本院予以采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。被害人訴訟代理人提出的車(chē)輛運(yùn)輸損失費(fèi)，不屬于被告人的詐騙金額，不予采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第六十四條、第六十七條第一款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人郭某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月6日起至2024年12月5日止。罰金自本判決生效后立即繳納。）
二、責(zé)令被告人郭某某向被害人李某退賠經(jīng)濟(jì)損失人民幣200001元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向山西省運(yùn)城市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員張淑菁
二〇二二年五月二十五日
法官助理任紅凱
書(shū)記員趙志紅
