案件概述
江門市新會區(qū)人民檢察院以新檢刑訴〔2022〕546號起訴書指控被告人謝某某犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2022年9月23日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序于同年12月9日采用遠(yuǎn)程視頻方式公開開庭審理了本案。江門市新會區(qū)人民檢察院指派檢察員葉健民出庭支持公訴，被告人謝某某及其辯護(hù)人鄭莉到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
江門市新會區(qū)人民檢察院指控：
被告人謝某某于2021年2月至7月期間，通過虛構(gòu)投資茅臺酒生意、投資汽車維修廠等事實(shí)，騙得被害人羅某1、羅某全、秦某、熊某、藍(lán)某共人民幣94900元，被告人謝某某將騙得款項(xiàng)已用于日常消費(fèi)。具體分述如下：
1.被告人謝某某于2021年2月8日至2月28日期間，通過虛構(gòu)投資茅臺酒生意、投資汽車維修廠的事實(shí)，騙得被害人羅某152000元。
2.被告人謝某某于2021年4月20日，通過虛構(gòu)找關(guān)系釋放被拘留人員的事實(shí)，騙得被害人羅某全2000元。
3.被告人謝某某于2021年6月20日至6月23日期間，通過虛構(gòu)辦理貨車營運(yùn)證的事實(shí)，騙得被害人秦某、熊某11000元。
4.被告人謝某某于2021年7月14日至7月28日期間，通過虛構(gòu)投資做生意的事實(shí)，騙得被害人藍(lán)某29900元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)提供了有關(guān)書證，證人鐘某強(qiáng)、王某等人的證言，被害人羅某1、羅某全、秦某、熊某、藍(lán)某的陳述，被告人謝某某的供述和辯解，電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人謝某某詐騙私人財(cái)物，數(shù)額巨大，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告人謝某某有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金。
被告人謝某某對指控的罪名沒有異議，辯解被害人羅某1轉(zhuǎn)賬給其的款項(xiàng)中有36000元是借給其的款項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)從公訴機(jī)關(guān)指控的詐騙數(shù)額中扣除；被害人藍(lán)某轉(zhuǎn)賬17000元給其用于購買手機(jī)和手表，該款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)從公訴機(jī)關(guān)指控的詐騙數(shù)額中扣除。認(rèn)為公訴機(jī)關(guān)的量刑建議過重。
辯護(hù)人鄭莉提出的辯護(hù)意見是：一、對公訴機(jī)關(guān)指控被告人謝某某涉嫌詐騙罪的罪名及犯罪事實(shí)無異議。綜合考慮謝某某供述罪行的階段、程度、罪行輕重以及悔罪程度等情況，應(yīng)確定從寬的幅度。
二、被告人謝某某主觀惡性較小、社會危害性較小。根據(jù)刑法第六十一條的規(guī)定，刑罰的目的在于教育和改造犯罪分子，從輕處罰更有利于其改造和教育。又根據(jù)《最高人民法院關(guān)于貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策的若干意見》的相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持貫徹加強(qiáng)教育、感化幫助為原則，給他一個(gè)改過自新，重新做人的機(jī)會，建議從輕對被告人謝某某進(jìn)行處罰。
綜上所述，被告人謝某某法律意識淡薄，才導(dǎo)致這一犯罪行為的發(fā)生，且被告人謝某某有如實(shí)供述等積極表現(xiàn)，辯護(hù)人懇請法院本著以教育為主、懲罰為輔，從輕對被告人進(jìn)行處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：
1.被告人謝某某于2021年2月8日至同月28日期間，在江門市新會區(qū)虛構(gòu)投資茅臺酒生意、投資汽車維修廠的事實(shí)，詐騙得被害人羅某1人民幣52000元。
2.被告人謝某某于2021年4月20日，在江門市新會區(qū)虛構(gòu)其能找人托關(guān)系釋放被拘留人員的事實(shí)，詐騙得被害人羅某2人民幣2000元。
3.被告人謝某某于2021年6月20日至同月23日期間，在江門市新會區(qū)虛構(gòu)辦理貨車運(yùn)營證的事實(shí)，詐騙得被害人秦元梅、熊某人民幣11000元。
4.被告人謝某某于2021年7月14日至同月28日期間，在江門市新會區(qū)虛構(gòu)投資做生意的事實(shí)，詐騙得被害人藍(lán)某人民幣29900元。
計(jì)被告人謝某某詐騙作案四次，詐騙得財(cái)物共人民幣94900元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的抓獲經(jīng)過，到案經(jīng)過，破案經(jīng)過，微信號、賬單詳情、聊天記錄截圖，微信支付交易明細(xì)證明，微信支付轉(zhuǎn)賬電子憑證，支付寶（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司交易流水證明，交易明細(xì)清單，支付寶賬號、借款記錄、交易流水截圖，扣押決定書，扣押筆錄、扣押清單及照片，搜查證，搜查筆錄及照片，銀行賬戶開戶資料及交易流水，戶籍信息證明，被害人、證人身份信息，證明，刑事判決書，證人王某1、鐘某、李某、王某2、曾某、謝某、宋某、黃某、申某、楊某的證言及相關(guān)辨認(rèn)筆錄，被害人羅某1、羅某2、秦某、熊某、藍(lán)某的陳述及相關(guān)辨認(rèn)筆錄，被告人謝某某的供述、辯解，電子數(shù)據(jù)檢查筆錄，手機(jī)電子數(shù)據(jù)，微信注冊信息、財(cái)付通注冊信息及交易明細(xì)電子數(shù)據(jù)等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
關(guān)于被害人羅某1、藍(lán)某被詐騙數(shù)額的認(rèn)定問題。被告人謝某某辯解被害人羅某1轉(zhuǎn)賬給其的款項(xiàng)中有36000元是借給其的款項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)從公訴機(jī)關(guān)指控的詐騙數(shù)額中扣除；被害人藍(lán)某轉(zhuǎn)賬17000元給其用于購買手機(jī)和手表，該款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)從公訴機(jī)關(guān)指控的詐騙數(shù)額中扣除。經(jīng)審查，有被害人的陳述、被告人謝某某的供述以及經(jīng)被害人和被告人指認(rèn)的微信支付交易明細(xì)證明等證據(jù)證實(shí)，案發(fā)期間被害人羅某1、藍(lán)某向被告人謝某某發(fā)起多筆轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)賬數(shù)額高于公訴機(jī)關(guān)指控被告人謝某某的犯罪數(shù)額。被告人謝某某在庭審中提出上述辯解意見，經(jīng)出示被告人謝某某在偵查階段的訊問筆錄，被告人謝某某當(dāng)庭表示對其供認(rèn)詐騙被害人羅某1、藍(lán)某的訊問筆錄無異議，其辯解的款項(xiàng)是其沒有指認(rèn)為詐騙數(shù)額的款項(xiàng)。此外，被告人謝某某在偵查階段供認(rèn)上述詐騙事實(shí)穩(wěn)定，與被害人陳述及相關(guān)轉(zhuǎn)賬記錄相互印證。綜上，本院依法認(rèn)定公訴機(jī)關(guān)指控被告人謝某某詐騙被害人羅某1、藍(lán)某的數(shù)額。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人謝某某詐騙私人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。鑒于被告人謝某某在犯罪后能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，在法庭上自愿認(rèn)罪，可以從輕處罰。辯護(hù)人提出的相應(yīng)從輕處罰辯護(hù)意見合法有據(jù)，予以采納。公訴機(jī)關(guān)提出的上述量刑建議恰當(dāng)，應(yīng)予采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人謝某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年5月20日起至2025年11月19日止。罰金自本判決生效之日起三十日內(nèi)向本院繳納）
二、責(zé)令被告人謝某某自本判決生效之日起三十日內(nèi)退賠被害人羅某1的經(jīng)濟(jì)損失人民幣五萬二千元，退賠被害人羅某2的經(jīng)濟(jì)損失人民幣二千元；退賠被害人秦某、熊某的經(jīng)濟(jì)損失人民幣一萬一千元；退賠被害人藍(lán)某的經(jīng)濟(jì)損失人民幣二萬九千九百元。
三、扣押被告人謝某某的手機(jī)一臺，由扣押機(jī)關(guān)江門市公*安局新會分局依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江門市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長梁錦榮
人民陪審員林惠蘭
人民陪審員趙麗英
二〇二二年十二月十五日
法官助理鐘敏榆
書記員李宇陽
