案由 受賄
案號(hào) （2019）贛10刑終109號(hào)
江西省撫州市臨川區(qū)人民法院審理江西省撫州市臨川區(qū)人民檢察院以臨檢刑訴〔2018〕511號(hào)起訴書(shū)指控原審被告人付犯受賄罪一案，于2019年2月14日作出（2018）贛1002刑初570號(hào)刑事判決。原審被告人付不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過(guò)閱卷、訊問(wèn)上訴人付、聽(tīng)取了上訴人付的辯護(hù)人四川凱越律師事務(wù)所律師向義、江西省撫州市人民檢察院指派的檢察員周某1、孫某，認(rèn)為事實(shí)清楚，決定不開(kāi)庭審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定，被告人付原系省紀(jì)委駐國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)紀(jì)檢組主任科員。2016年初，付被抽調(diào)至省紀(jì)委成立的江西省能源集團(tuán)公司專案組工作，參與辦理江西省能源集團(tuán)公司下屬企業(yè)江西煤炭銷(xiāo)售運(yùn)輸有限公司原總經(jīng)理唐某3等人嚴(yán)重違紀(jì)違法案。付在抽調(diào)辦案期間，利用職務(wù)上的便利，在組織調(diào)查等方面為他人謀取利益，收受尹某、宋某、唐某5、閔某1、張某1等人財(cái)物共計(jì)135萬(wàn)元人民幣（以下幣種均為人民幣）。
原判認(rèn)為，被告人付身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財(cái)物共計(jì)人民幣135萬(wàn)元，為他人謀取利益，其行為已構(gòu)成受賄罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名成立，予以確認(rèn)。辯護(hù)人辯稱庭審過(guò)程不合法，被告人沒(méi)有起碼的參加庭審的能力，還辯稱對(duì)起訴書(shū)指控付收受張某1賄賂的證據(jù)有異議。原判經(jīng)查，庭審系依照法定程序進(jìn)行，從付在視頻審訊室的表現(xiàn)及醫(yī)院檢測(cè)報(bào)告來(lái)看，其身體情況符合接受庭審的條件，其庭審中拒不回答問(wèn)題，視為其自行放棄辯解的權(quán)利；且在案證據(jù)能夠相互印證，形成完整的證據(jù)鏈，被告人付受賄的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，庭審中被告人拒不回答問(wèn)題，不影響對(duì)本案事實(shí)的認(rèn)定；關(guān)于付收受張某1賄賂50萬(wàn)元的犯罪事實(shí)，在案證據(jù)中證人證言、書(shū)證等證據(jù)與付的供述相互印證，予以采信，故對(duì)辯護(hù)人的意見(jiàn)不予采信。被告人付的親屬代為退繳部分贓款，可酌情從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，認(rèn)定被告人付犯受賄罪，判處有期徒刑五年零八個(gè)月，并處罰金人民幣二十六萬(wàn)元；繼續(xù)追繳贓款人民幣128.4萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)。
上訴人付提出，一審?fù)彆r(shí)他癲癇病發(fā)作，庭審隨即中斷，一個(gè)小時(shí)左右繼續(xù)進(jìn)行，庭審是在他完全沒(méi)有接受審判的能力的情況下進(jìn)行的，剝奪了上訴人的各項(xiàng)訴訟權(quán)利，審判程序違法。一審判決量刑畸重，請(qǐng)求二審依法改判。
上訴人付的辯護(hù)人向義提出：
一、上訴人付認(rèn)罪態(tài)度較好，有坦白情節(jié)，依法可從輕處罰。理由是：1、上訴人付歸案后，很快就如實(shí)交代了全部犯罪事實(shí)。2、付因身體原因?qū)е聼o(wú)法正常審判，但從未否認(rèn)過(guò)犯罪事實(shí)，未對(duì)在卷證據(jù)提出異議，應(yīng)認(rèn)定其認(rèn)罪態(tài)度好。
二、付已退全部贓款，且繳納了罰金，充分證明付有悔罪的具體表現(xiàn)。
三、請(qǐng)求二審對(duì)上訴人付從輕處罰，并適用緩刑。付犯罪之前工作是積極的、表現(xiàn)也一直是優(yōu)秀的。付犯罪與其于2014年身體受傷患病有很大關(guān)系，與一般的普通同類(lèi)犯罪的處理應(yīng)當(dāng)有所區(qū)別。再結(jié)合上訴人付的上述從輕情節(jié)，請(qǐng)二審對(duì)上訴人付適用緩刑。
經(jīng)審理查明，上訴人付原系省紀(jì)委駐國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)紀(jì)檢組主任科員。2016年初，付被抽調(diào)至省紀(jì)委成立的江西省能源集團(tuán)公司專案組工作，參與辦理江西省能源集團(tuán)公司下屬企業(yè)江西煤炭銷(xiāo)售運(yùn)輸有限公司原總經(jīng)理唐某3等人嚴(yán)重違紀(jì)違法案。付在抽調(diào)辦案期間，利用職務(wù)上的便利，在組織調(diào)查等方面為他人謀取利益，收受尹某、宋某、唐某5、閔某1、張某1等人財(cái)物共計(jì)135萬(wàn)元。具體事實(shí)如下：
一、上訴人付收受被調(diào)查人員唐某3的妹夫尹某10萬(wàn)元的事實(shí)：
2016年3月25日，唐某3因嚴(yán)重違紀(jì)違法問(wèn)題被省紀(jì)委駐省國(guó)資委紀(jì)檢組立案調(diào)查。唐某3被“兩規(guī)”后，付向尹某泄露了唐某3案件有關(guān)情況。2016年6月中旬一天，為感謝和繼續(xù)得到付的幫助，尹某在付所住南昌市陽(yáng)明東路隆興民居小區(qū)門(mén)口的“茗仁茶藝”茶樓送給付10萬(wàn)元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、上訴人付的供述與辯解證實(shí)，2016年，他查辦江西煤炭銷(xiāo)售運(yùn)輸有限公司原總經(jīng)理唐某3案時(shí)，和唐某3的妹夫尹某私下多次接觸并于同年4-6月共收受尹某送的三箱茅臺(tái)、一箱紅酒、六條金圣青花瓷香煙，一根金條、一個(gè)飾品、一只大雁、一只野雞以及10萬(wàn)元。
尹某送他上述錢(qián)物，一是為了獲得他對(duì)唐某3的關(guān)照，二是為了感謝他在唐某3的案件幫助了唐某3。
他提供以下幫助：一是他將唐某3案件的有關(guān)調(diào)查情況告訴了尹某，還播放了唐某3的視頻給尹某看；二是他在找相關(guān)私企煤老板談話時(shí)，沒(méi)有深挖唐某3與私企煤老板的不正當(dāng)經(jīng)濟(jì)往來(lái)。
他收受尹某的香煙被他和家人用于平時(shí)交際接待。收受的茅臺(tái)酒、紅酒也用于平時(shí)接待，沒(méi)喝完的都存放在他家里。大雁、野雞被家里人一起吃掉了。金條和飾品他是存放在家里。收受尹某的10萬(wàn)元錢(qián)，他交給他妻子龔某，他估計(jì)這10萬(wàn)元應(yīng)該是和他們家庭收入放在一起用于日常開(kāi)支或投資理財(cái)使用。
他沒(méi)有將上述10萬(wàn)元及金條、煙酒等禮品等退還給尹某或尹某的親屬，沒(méi)有將上述10萬(wàn)元及金條、煙酒等禮品上交給組織，沒(méi)有回贈(zèng)過(guò)尹某及唐某3禮品，與尹某、周某2、唐某3不存在借貸關(guān)系。
2、證人尹某的證言證實(shí)，他先后六次，共送給付40萬(wàn)元現(xiàn)金、34箱茅臺(tái)酒（每箱6瓶裝）、2箱卡斯特紅酒（每箱6瓶裝）、8條金圣青花瓷牌香煙、1只大雁、1只野雞、1根金條和1個(gè)小飾品，其中直接送給付財(cái)物3次，共10萬(wàn)元現(xiàn)金、3箱茅臺(tái)酒、1箱卡斯特紅酒、6條金圣青花瓷1只大雁、1只野雞、1根金條和1個(gè)小飾品，其他的錢(qián)物讓周某2轉(zhuǎn)交給付。
上述錢(qián)物付沒(méi)有退還給他，他多次通過(guò)周某2或他自己送給付錢(qián)物，目的是希望付關(guān)照唐某3。在與付往來(lái)期間，付曾將唐某3被審訊的視頻給他看，透露一些唐某3案情給他，并分析案情給他聽(tīng)，同時(shí)也表達(dá)在唐某3專案能起到關(guān)鍵作用，甚至個(gè)別事情能起到?jīng)Q定性的作用，至于付在唐某3案件上有沒(méi)有提供幫助，他不清楚。
3、證人周某2的證言證實(shí)，他陪尹某去南昌見(jiàn)付，約在離付家不遠(yuǎn)的洪都北大道的千百味飯店見(jiàn)面吃飯，吃飯時(shí)他問(wèn)付唐某3的案件情況，付簡(jiǎn)單說(shuō)了一些情況。尹某聽(tīng)了之后就請(qǐng)求付在唐某3的案子上幫忙關(guān)照，付說(shuō)會(huì)幫忙。他帶尹某先后幾次到送錢(qián)、煙酒給付，有兩次尹某叫他將現(xiàn)金共30萬(wàn)元及物品轉(zhuǎn)交給付，他收為己有，沒(méi)送給付。
尹某送錢(qián)物給付的目的，一是想和付加深感情，請(qǐng)付在唐某3案子給予關(guān)照；二是尹某在和付見(jiàn)面過(guò)程中，付給他們看了唐某3被審查的視頻，尹某覺(jué)得付在唐某3的案件上會(huì)關(guān)照唐某3；三是尹某聽(tīng)到付說(shuō)唐某3收受干股的情況，可做受賄也做違紀(jì)處理，覺(jué)得這個(gè)情況對(duì)唐某3很重要，想請(qǐng)付在這方面給予關(guān)照。
4、證人唐某1的證言證實(shí)，尹某只告訴過(guò)他，周游帶其到南昌和在省紀(jì)委朋友見(jiàn)過(guò)面，但具體是否送過(guò)錢(qián)物給他們，尹某沒(méi)有跟他說(shuō)過(guò)，所以他不清楚。
5、證人余某的證言證實(shí)，2016年3月下旬，唐某3被省紀(jì)委“兩規(guī)”期間，一個(gè)自稱豐城市人民檢察院叫周某2的人打他電話，說(shuō)在唐某3的案子上可以幫忙，并叫他轉(zhuǎn)告唐某3的親屬，讓唐某3的親屬聯(lián)系周某2，他答應(yīng)了。后他聯(lián)系唐某3的弟弟唐某1，并將周某2的電話告訴了唐某1。
6、證人婁某的證言證實(shí)，他2016年2月抽調(diào)至省紀(jì)委“3.30”專案組工作，主要參與辦理了江西煤炭銷(xiāo)售運(yùn)輸公司原總經(jīng)理唐某3違紀(jì)違法案，專案組的成員還有付、譚力、朱細(xì)標(biāo)、胡哲等人。
7、指認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)照片證實(shí)，付、尹某指認(rèn)付受賄的現(xiàn)場(chǎng)。
8、調(diào)查報(bào)告證實(shí)，唐某3涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)被組織調(diào)查。
9、談話筆錄證實(shí)，付對(duì)唐某3進(jìn)行了談話，唐某3對(duì)其受賄之事作出了供述與辯解。
二、上訴人付收受被調(diào)查人員唐某3的妻子宋某25萬(wàn)元的事實(shí)：
2016年端午節(jié)后，宋某經(jīng)尹某引見(jiàn)，與付在“茗仁茶藝”茶樓見(jiàn)面，付告訴宋某唐某3的案件很?chē)?yán)重，但其可以幫忙。2016年6月至8月期間，為感謝付泄露案情和繼續(xù)得到幫助，宋某先后3次在付居住的隆興民居小區(qū)旁的“茗仁茶藝”茶樓共送給付25萬(wàn)元。具體情況如下：
1、2016年6月下旬的一天，付收受宋某10萬(wàn)元；
2、2016年7月的一天，付收受宋某5萬(wàn)元；
3、2016年8月的一天，付收受宋某10萬(wàn)元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、上訴人付的供述與辯解證實(shí)，2016年6月下旬的一天、7月的一天及8月的一天，宋某三次共送給他25萬(wàn)元。其中20萬(wàn)元交給妻子龔某，但沒(méi)有告訴龔某錢(qián)的真實(shí)來(lái)源，另5萬(wàn)元他個(gè)人開(kāi)支了。
宋某送錢(qián)給他，一是希望他在查辦唐某3案件時(shí)照顧好唐某3的身體，不要讓唐某3吃太多苦，并在案件金額及案情上關(guān)照唐某3，二是感謝他在查辦案件關(guān)照了唐某3。
他具體為唐某3提供以下關(guān)照：一是他將唐某3的案情及辦案進(jìn)度告知了唐某3妻子宋某；二是他在找相關(guān)私營(yíng)煤老板調(diào)查問(wèn)話時(shí)，沒(méi)有深入談他們和唐某3的不正當(dāng)經(jīng)濟(jì)往來(lái)問(wèn)題；三、他在找唐某3談話時(shí)，也沒(méi)有盡力去做工作讓唐某3交代問(wèn)題。
2、證人宋某的證言證實(shí)，她第一次是送10萬(wàn)元給付，第二次送錢(qián)的金額她不是很確定，可能是5萬(wàn)或者10萬(wàn)元，第三次是送的金額是10萬(wàn)元。
付的幫助主要有：一、付告訴了他唐某3在雙規(guī)期間的生活情況，讓他們家人不至于擔(dān)心其身體健康，并且付也答應(yīng)會(huì)關(guān)照唐某3生活；二、付向他們透露了唐某3案件的辦理進(jìn)度、涉案金額等有關(guān)情況；三、付答應(yīng)會(huì)幫忙對(duì)唐明亮行賄的200萬(wàn)元打下“伏筆”，到時(shí)司法機(jī)關(guān)不會(huì)認(rèn)定這200萬(wàn)元受賄金額。但付具體是否打了“伏筆”，如何打的“伏筆”她不清楚，但法院最后判決時(shí)認(rèn)定了這200萬(wàn)元。
3、證人唐某2的證言證實(shí)，她聽(tīng)宋某講過(guò)其送了付10萬(wàn)元，但送10萬(wàn)元的過(guò)程宋某沒(méi)有跟她說(shuō)，具體情況要問(wèn)宋某本人。
4、證人唐某3的證言證實(shí)，2015年10月份左右，省紀(jì)委調(diào)查組對(duì)他進(jìn)行走讀式談話，在第一次談話的時(shí)候，付是主要談話人員，他當(dāng)時(shí)也邀請(qǐng)過(guò)付吃飯，但付沒(méi)有答應(yīng)。他還約付見(jiàn)過(guò)兩次面，共給付十條玉溪莊園香煙、十條大重九香煙和四箱茅臺(tái)酒（24瓶），主要是想從付那里了解調(diào)查組對(duì)他的案件的調(diào)查進(jìn)度，也想付在調(diào)查中對(duì)他進(jìn)行關(guān)照。
2017年法院對(duì)他判決后不久，他妻子宋某到鄱陽(yáng)縣看守所看他時(shí)說(shuō)過(guò)，在他被“兩規(guī)”之后，付曾經(jīng)找過(guò)她要過(guò)錢(qián)，他妻子宋某送了付三四十萬(wàn)元左右現(xiàn)金。
5、證人婁某的證言證實(shí)，他2016年2月抽調(diào)至省紀(jì)委“3.30”專案組工作，主要參與辦理了江西煤炭銷(xiāo)售運(yùn)輸公司原總經(jīng)理唐某3違紀(jì)違法案，專案組的成員有付等人。
6、證人龔某的證言證實(shí)，2016年付長(zhǎng)期在外面辦案，有時(shí)候在江西省紀(jì)委廉政教育基地辦案點(diǎn)上居住，有時(shí)候會(huì)回家居住。在這辦案期間，付偶爾會(huì)從外面提一些大額的現(xiàn)金（10萬(wàn)以上）回家交給她，她收到錢(qián)后，一般都會(huì)把這些錢(qián)存入個(gè)人在農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)戶的銀行賬戶里，她記得有10萬(wàn)元、20萬(wàn)元、30萬(wàn)元金額不等的大額現(xiàn)金，具體每次有多少金額要查閱銀行流水。她心里清楚這些錢(qián)可能是不正當(dāng)，因?yàn)樗麄兌际巧习嗟墓珓?wù)人員，除了工資獎(jiǎng)金外，沒(méi)有這么大額的現(xiàn)金收入。她每次問(wèn)付哪來(lái)的這么多錢(qián)，付都叫她不要管，她主要是將這些資金用于投資購(gòu)買(mǎi)基金、買(mǎi)股票等家庭理財(cái)。除了收到上述大額現(xiàn)金以外，付偶爾還會(huì)收到一些煙酒等物品，具體是什么煙酒、多少她不記得了。
7、證人唐某4的證言證實(shí)，2016年她曾陪同她媽媽（宋某）到銀行取過(guò)幾次大額現(xiàn)金，一次16萬(wàn)元；一次15萬(wàn)元；一次32萬(wàn)元，都是她陪同她媽媽到銀行取的，這三張取款憑證上的“唐某4代宋某”是她本人簽的字。
8、取款憑據(jù)證實(shí)，宋某2016年3月27日取款33萬(wàn)元；2016年7月4日唐某4取款16萬(wàn)元；2016年7月15日唐某4取款15萬(wàn)元；2016年8月1日唐某4取款32萬(wàn)元。
9、銀行明細(xì)證實(shí)，2016年7月28日龔某在青山湖青山支行現(xiàn)存10萬(wàn)元，2016年8月5日龔某在青山湖青山支行現(xiàn)存10萬(wàn)元。
10、指認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)照片證實(shí)，宋某、付指認(rèn)付收受賄賂的現(xiàn)場(chǎng)。
11、唐某3案相關(guān)材料證實(shí)，唐某3因受賄被判決的相關(guān)情況。
三、上訴人付收受唐某3案涉案人員唐明亮的弟弟唐某530萬(wàn)元的事實(shí)：
2016年6月17日，唐明亮因涉嫌向唐某3行賄被移交上饒縣人民檢察院查辦。同年6月30日，唐明亮被上饒縣人民檢察院決定刑事拘留。2016年7月3日，為感謝付打探案情和繼續(xù)獲得幫助，唐某5在隆興民居小區(qū)門(mén)口送給付30萬(wàn)元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、上訴人付的供述與辯解證實(shí)，2016年6月下旬的一天，唐某5請(qǐng)求他幫忙關(guān)照一下哥哥唐明亮的案子和關(guān)照唐明亮的身體，他表示一定會(huì)幫忙。同年7月的一天，他收受唐某5送給他的30萬(wàn)元的現(xiàn)金和兩條香煙。
唐某5送30萬(wàn)元給他，主要是希望能得到他的關(guān)照和幫忙，讓唐明亮早點(diǎn)放出來(lái)，實(shí)際上事后他并沒(méi)機(jī)會(huì)關(guān)照唐明亮，只是打電話向承辦唐明亮案件的上饒縣人民檢察院反貪局應(yīng)局長(zhǎng)詢問(wèn)了唐明亮的身體情況。
2、證人唐某5的證言證實(shí)，2016年7月初的一天，在他哥哥唐明亮被上饒縣人民檢察院刑事拘留之后，他送給省紀(jì)委專案組的付30萬(wàn)元現(xiàn)金和兩條香煙（印象中是金圣牌青花瓷或和天下牌香煙），其中10萬(wàn)元是他在6月下旬從銀行取了，另外的錢(qián)是他平常的備用金。半年后，唐明亮才取保候?qū)彿懦鰜?lái)，付在其中具體幫了什么忙他不知道。
3、證人周某3的證言證實(shí)，2016年6、7月的一天，他陪唐某5與付見(jiàn)了兩三次面。唐某5請(qǐng)求付幫忙關(guān)照唐明亮，付說(shuō)會(huì)關(guān)照。最后一次，唐某5提了一個(gè)袋子，他瞄了一下，袋子里面是錢(qián)，錢(qián)上面有條煙。唐某5和付說(shuō)了一會(huì)兒話，就把一個(gè)袋子交給付，付收下了。
事后，付電話聯(lián)系過(guò)他幾次，問(wèn)他唐某5這個(gè)人怎么樣，可不可靠？他說(shuō)沒(méi)事沒(méi)事。付說(shuō)，其實(shí)在唐明亮的案件上自己還是幫了很多忙的。
4、證人應(yīng)啟洋的證言證實(shí)，唐明亮案件階段性情況一般是由他直接向譚力匯報(bào)，他記得專案組成員中有一名叫付的同志電話向他了解過(guò)唐明亮案件情況。在唐明亮報(bào)捕之前的一天，付電話聯(lián)系他，向他了解唐明亮案件有關(guān)情況。
5、證人龔某的證言證實(shí)，2016年，付在辦案期間，偶爾會(huì)從外面提一些大額的現(xiàn)金回家交給她，她收到錢(qián)后，一般都會(huì)把這些錢(qián)存入個(gè)人在農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)戶的銀行賬戶里，她記得有10萬(wàn)元、20萬(wàn)元、30萬(wàn)元金額不等的大額現(xiàn)金，具體每次有多少金額要查閱銀行流水。
除了收到上述大額現(xiàn)金以外，付偶爾還會(huì)收到一些煙酒等物品。
6、指認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)照片證實(shí)，付指認(rèn)了受賄現(xiàn)場(chǎng)。
7、行車(chē)記錄證實(shí)，2016年7月2日10：33：24，唐某5從昌寧路北段廣福站進(jìn)高速，在昌樟路昌西南站下高速。7月3日22：45：24唐某5從昌樟路昌西南站進(jìn)高速，7月3日23：03：09在昌樟路梅林站下高速。
8、唐明亮案件的情況說(shuō)明、相關(guān)文書(shū)、談話筆錄證實(shí)，唐明亮案件相關(guān)情況。
9、取款憑證證實(shí)，唐某52016年6月21日取款10萬(wàn)元。
10、銀行流水證實(shí)，2016年7月4日龔某在青山湖青山支行現(xiàn)存30萬(wàn)元。
四、上訴人付收受江西煤炭銷(xiāo)售運(yùn)輸有限公司原副總經(jīng)理閔某120萬(wàn)元的事實(shí)：
2016年7月份，江西煤炭銷(xiāo)售運(yùn)輸有限公司原副總經(jīng)理閔某1到省紀(jì)委接受談話。同年7月29日，閔某1為獲得付對(duì)其案件調(diào)查方面的關(guān)照，通過(guò)其弟弟閔某2和唐某5在隆興民居小區(qū)門(mén)口送給付20萬(wàn)元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、上訴人付的供述與辯解證實(shí)，2016年7月份，專案組領(lǐng)導(dǎo)安排了幾組人員找閔某1核實(shí)省煤炭銷(xiāo)運(yùn)公司的業(yè)務(wù)情況以及閔某1與唐某3、私營(yíng)煤老板的經(jīng)濟(jì)問(wèn)題，他是其中一個(gè)談話小組的主談人員，他記得找過(guò)閔某1談了三四次話。
唐某5因閔某1的事找過(guò)他，請(qǐng)他在調(diào)查過(guò)程中關(guān)照一下閔某1，他告訴唐某5他會(huì)盡量關(guān)照，唐某5說(shuō)到時(shí)會(huì)來(lái)感謝他。2016年7月底一天，唐某5送了20萬(wàn)元給他，感謝他關(guān)照閔某1。他收到這20萬(wàn)元后，第二天他將錢(qián)交給他妻子龔某，讓妻子把錢(qián)存入銀行。龔某問(wèn)他這20萬(wàn)元的來(lái)源，他讓龔某不要管。之后龔某把這20萬(wàn)存入銀行，具體存入哪個(gè)銀行，哪個(gè)賬戶他不清楚。
他找閔某1調(diào)查談話時(shí)，作為主談人員，他沒(méi)有深挖閔某1與唐某3及煤老板的不正當(dāng)經(jīng)濟(jì)往來(lái)，主要是問(wèn)省煤炭銷(xiāo)運(yùn)公司業(yè)務(wù)情況。
龔某農(nóng)行賬戶62×××76流水及2016年7月30日龔某在農(nóng)行南昌湖濱支行在該賬戶存入20萬(wàn)元的業(yè)務(wù)憑證，上面的“龔某”三個(gè)字是他老婆的簽名。他在2016年7月底一天收受唐某520萬(wàn)元，除了這20萬(wàn)元外，這個(gè)時(shí)間段他家里沒(méi)有其他的大額資金收入或借款，所以龔某2016年7月30日在農(nóng)行南昌湖濱支行存入的20萬(wàn)元應(yīng)該是他收受唐某5的20萬(wàn)元。這20萬(wàn)元存入銀行后，連同他夫妻的其他收入混在一起使用，用于家庭生活開(kāi)支或投資理財(cái)，具體用到哪去了要問(wèn)龔某。
2、證人閔某1的證言證實(shí)，2016年3月份，唐某3因違紀(jì)問(wèn)題被省紀(jì)委“兩規(guī)”后，2016年4、5月份省紀(jì)委找過(guò)他談話，主要是談唐某3的問(wèn)題，因?yàn)樗麅?nèi)心知道他和唐某3共同在楊振華的公司入股是違法違紀(jì)的，為此在接受談話的過(guò)程中，他沒(méi)有如實(shí)地跟組織說(shuō)清楚，心里很擔(dān)心。他跟唐某5說(shuō)，請(qǐng)?zhí)颇?幫他跟付說(shuō)一下他的事，關(guān)照一下他。他自己沒(méi)有錢(qián)，就向他弟弟閔某3借了20萬(wàn)元現(xiàn)金，由唐某5和他弟弟閔某2兩人把20萬(wàn)元現(xiàn)金送給付。
他在接受省紀(jì)委調(diào)查期間，付有時(shí)會(huì)到談話室參與對(duì)他的談話，有時(shí)也是付通知他到省紀(jì)委接受問(wèn)話，除此之外沒(méi)有任何接觸，也沒(méi)有聯(lián)系過(guò)。他之所以送錢(qián)，也是因?yàn)楦锻ㄟ^(guò)唐某5向他索要錢(qián)財(cái)。
3、證人唐某5的證言證實(shí)，他記得在他送30萬(wàn)元給付之后不久，他到閔某1辦公室坐過(guò)，在一起聊天的時(shí)候，他跟閔某1說(shuō)過(guò)他送了一筆錢(qián)給付，但沒(méi)說(shuō)具體多少金額。
4、證人婁某的證言證實(shí)，他主要參與辦理了江西煤炭銷(xiāo)售運(yùn)輸公司原總經(jīng)理唐某3違紀(jì)違法案，他記得當(dāng)時(shí)專案組是分成幾組對(duì)閔某1進(jìn)行談話，當(dāng)時(shí)付參與了對(duì)閔某1的談話。
5、證人閔某2的證言證實(shí)，2016年7月底的一天上午，他在豐城接到他大哥閔某1電話，要他去找二哥閔某3（139××××****）拿20萬(wàn)元，并讓他趕到南昌與唐某5聯(lián)系，一起去把這20萬(wàn)元錢(qián)送給辦理他案件的省紀(jì)委調(diào)查組的一位領(lǐng)導(dǎo)，具體的唐某5會(huì)聯(lián)系好。當(dāng)時(shí)，閔某1正被省紀(jì)委調(diào)查，他沒(méi)問(wèn)為什么，但心里是清楚的，送錢(qián)是為了找關(guān)系擺平他哥的事。他還從家里拿了兩條和天下牌香煙，放在錢(qián)上面。后將20萬(wàn)元現(xiàn)金和兩條“和天下”牌香煙的黑色仿布袋拿給唐明亮，由唐明亮將錢(qián)送給省紀(jì)委調(diào)查組領(lǐng)導(dǎo)。
6、證人閔某3的證言證實(shí)，2016年7月底的一天，閔某1打電話問(wèn)他借20萬(wàn)元錢(qián)，后他將20萬(wàn)元籌齊了，并用一個(gè)黑色仿布袋裝好放在家里。后閔某1叫閔某2來(lái)拿走了。
7、證人郭某的證言證實(shí)，2016年7月底，她丈夫閔某3告訴她說(shuō)閔某1要借20萬(wàn)元急用，她準(zhǔn)備了7萬(wàn)元現(xiàn)金交給丈夫閔某3，用于借給閔某1。
8、證人劉某的證言證實(shí)，2016年7月底的一天晚上，閔某3打他電話要借2萬(wàn)元急用，第二天上午，他和閔某3一起來(lái)到上塘鎮(zhèn)工商銀行ATM機(jī)上取了2萬(wàn)元現(xiàn)金交給了閔某3。
9、證人吳某的證言證實(shí)，2016年7月的一天，她接到閔某3的電話要借2萬(wàn)元錢(qián)急用，她家里正好有2萬(wàn)元現(xiàn)金，就叫閔某3到她家樓下拿走了。
10、證人龔某的證言證實(shí)，2016年，付曾從外面帶一些錢(qián)物回家轉(zhuǎn)交給她保管。偶爾會(huì)從外面提一些大額的現(xiàn)金回家交給她，有10萬(wàn)元、20萬(wàn)元、30萬(wàn)元金額不等的大額現(xiàn)金，具體每次有多少金額要查閱銀行流水。除了收到大額現(xiàn)金以外，付偶爾還會(huì)收到一些煙酒等物品。
11、指認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)照片證實(shí)，付、唐某5指認(rèn)出付受賄的現(xiàn)場(chǎng)。
12、出行記錄證實(shí)，2016年7月28日14：01：37，閔某2從溫厚路豐厚站上高速，14：14：07時(shí)在昌樟路昌西南站下高速到南昌，2016年7月29日21：26：06時(shí)在昌樟路昌西南站上高速，21：37：56時(shí)從溫厚路豐厚站下高速返回豐城家中。
13、閔某1談話記錄、自述材料、接送記錄以及其他材料證實(shí)：閔某1案件的相關(guān)情況。
14、銀行憑證證實(shí)，閔某32016年3月13日取款5萬(wàn)元。
15、歷史明細(xì)清單證實(shí)，劉某2016年7月28自0081賬戶中分四次取款5000元。
16、取款憑證證實(shí)，彭瑞芳2018年7月23日取款3萬(wàn)元。閔某32016年7月27日取款2萬(wàn)元。
17、銀行流水證實(shí)，2016年7月30日龔某在青山湖濱支行現(xiàn)存20萬(wàn)元。
五、上訴人付收受唐某3案涉案人員張某150萬(wàn)元的事實(shí)：
2016年6月份，張某1因涉嫌向唐某3行賄被余干縣人民檢察院決定刑事拘留，后被取保候?qū)彙埬?羈押期間，付作為專案組成員對(duì)張某1進(jìn)行調(diào)查談話。同年8月中旬的一天，張某1為感謝和繼續(xù)獲得付的幫助，按照付提出的贊助其老家修路為名，在隆興民居小區(qū)旁的“茗仁茶藝”茶樓送給付50萬(wàn)元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、上訴人付的供述與辯解證實(shí)，他作為唐某3專案組成員找張某1談過(guò)幾次話，在談話時(shí)他沒(méi)有深挖張某1和唐某3、李良仕的不正當(dāng)經(jīng)濟(jì)往來(lái)，這一點(diǎn)張某1是心知肚明的。再說(shuō)張某1雖然被取保候?qū)徚?，但是其案子并沒(méi)有了結(jié)，張某1知道他是唐某3專案組的成員，認(rèn)為他對(duì)其有幫助，也跟他說(shuō)過(guò)希望他能繼續(xù)給予關(guān)照。所以，張某1聽(tīng)說(shuō)他老家要修路，就于2016年8月中旬的一天，拿了50萬(wàn)元給他，張某1送給他50萬(wàn)元現(xiàn)金的袋子里還有一張支取50萬(wàn)元的銀行取款憑條。張某1給的50萬(wàn)元現(xiàn)金，他收下后，沒(méi)有交到老家村委會(huì)去用于修路，而是將其中的40萬(wàn)元給了他妻子龔某，讓她存入了銀行，另外的10萬(wàn)元現(xiàn)在記不清楚是交給龔某，讓她存入銀行還是被他自己用了。
2、證人張某1的證言證實(shí)，他因涉嫌向唐某3行賄一案，在余干縣人民檢察院羈押期間，付代表省紀(jì)委找他談過(guò)二三次話，對(duì)他談話的語(yǔ)氣比較溫和友好，沒(méi)有刁難他，并跟他說(shuō)主動(dòng)交代問(wèn)題組織會(huì)從輕處理。后來(lái)，他交代完問(wèn)題后，很快就被取保候?qū)彸鰜?lái)了。
在他被余干縣人民檢察院取保候?qū)徍蟛痪?，付電話?lián)系他，要他捐贈(zèng)資金給老家修路，他給了付50萬(wàn)元。這50萬(wàn)元現(xiàn)金是他交到付手上，付沒(méi)有說(shuō)自己老家出具了什么憑據(jù)，付本人也沒(méi)有出具任何憑據(jù)給他，錢(qián)是否用到修路當(dāng)中去了，他都沒(méi)有去管，也不清楚。
3、證人婁某的證言證實(shí)，大概2016年6月，他、付、胡哲、朱細(xì)標(biāo)等人到萬(wàn)年縣看守所提審被羈押的張某1和李繼偉，付參與了張某1的談話，但他不記得付具體對(duì)張某1談了幾次話。
4、證人張某2的證言證實(shí)，2016年8月的一天，她在家接到張某1的電話，叫她準(zhǔn)備50萬(wàn)元現(xiàn)金。她就叫兒子陳某拿著她的工商銀行卡（尾號(hào)55×××27）和她的身份證到銀行去取50萬(wàn)元現(xiàn)金。之后她兒子陳某到豐域市工商銀行取了50萬(wàn)元現(xiàn)金帶回家交給了她，同時(shí)還將那次取款50萬(wàn)元的銀行取款憑證也交給她了。
卡號(hào)/賬號(hào)：62×××27，支取金額：500000元的工商銀行豐城支行取款憑證，是2016年8月13日她叫兒子陳某代她到工商銀行取款50萬(wàn)元錢(qián)的憑證。當(dāng)天或過(guò)了幾天張某1就到她家拿錢(qián)，她把那張銀行取款憑證和50萬(wàn)元現(xiàn)金放在一起用一個(gè)袋子裝好，交給了張某1，張某1拿走了。
5、證人陳某的證言證實(shí)，2016年8月的一天，他媽媽（張某2）叫他去工行幫她取50萬(wàn)元現(xiàn)金，他媽媽給了他一張工行的銀行卡和身份證，他一個(gè)人帶著銀行卡和他本人及他媽媽的身份證到豐城市工商銀行的柜臺(tái)前辦理了取款50萬(wàn)元現(xiàn)金的業(yè)務(wù)。隨后他將這50萬(wàn)元現(xiàn)金連同銀行取款憑證一起帶回家交給了他媽媽。
卡號(hào)/賬號(hào)：62×××27，支取金額：500000元的工商銀行豐城支行取款憑證，是2016年8月13日他媽媽叫他到工商銀行取款50萬(wàn)元錢(qián)的憑證。
6、證人龔某的證言證實(shí)，2016年8月15日在南昌青山湖支行卡存40萬(wàn)元現(xiàn)金業(yè)務(wù)是她經(jīng)手去銀行辦理的現(xiàn)存業(yè)務(wù)，銀行憑證上的“龔某”是她本人簽字。付交給她的錢(qián)大都存入了她個(gè)人銀行帳戶中，至于這筆40萬(wàn)元其印象不是很深。
7、證人付某1的證言證實(shí)，付原來(lái)是他村里的村民，他在2014年年底開(kāi)始任藻溪村村委會(huì)主任。2014年，在政府及有關(guān)企業(yè)幫扶下，對(duì)底新屋村小組通往西村小組的環(huán)村公路進(jìn)行拓寬和路面硬化，2016年5月工程完工，該工程付是否幫忙找企業(yè)捐款他不清楚，但是付個(gè)人及其他人員沒(méi)有捐過(guò)款。2016年5月至今，村里爭(zhēng)取了一些上級(jí)職能部門(mén)關(guān)于村道路建設(shè)專項(xiàng)資金，未收過(guò)付及其他人以個(gè)人名義，或介紹他人、企業(yè)給道路修建的捐款。
8、證人付某2的證言證實(shí)，他從2002年至今先后任藻溪村村委會(huì)主任、村支委書(shū)記。期間，村里沒(méi)有收到過(guò)付本人及付介紹他人或企業(yè)給村道路建設(shè)的捐款。2014年底，村擬對(duì)底新屋村小組通往西村小組的環(huán)村公路進(jìn)行拓寬和路面硬化，后來(lái)在政府及有關(guān)企業(yè)幫助下，項(xiàng)目開(kāi)始動(dòng)工，至2016年5月項(xiàng)目完工。該工程付是否找企業(yè)捐款他不清楚，但是付個(gè)人及其他人員沒(méi)捐過(guò)款。2016年5月至今，村也爭(zhēng)取到一些上級(jí)職能部門(mén)關(guān)于村里道路建設(shè)及維修的專項(xiàng)資金，但未收到過(guò)付及其他人以個(gè)人名義，以及介紹他人或企業(yè)給道路修建的捐款。
9、指認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)照片證實(shí)，付指認(rèn)了受賄現(xiàn)場(chǎng)。
10、張某1行賄一案的相關(guān)材料、出行記錄、住宿記錄、談話筆錄、交代材料證實(shí)，張某1一案的相關(guān)資料。
11、交易憑證證實(shí)，陳某2016年8月13日代理張某2取款50萬(wàn)元。
12、銀行流水證實(shí)，龔某于2016年8月15日存款40萬(wàn)元，付于2016年8月27日存入9萬(wàn)元。
13、玉山縣臨湖鎮(zhèn)藻溪村村民委員會(huì)出具的情況說(shuō)明證實(shí)，2014年至2016年5月，通過(guò)政府及有關(guān)企業(yè)幫扶，該村完成了底新屋村小組通往西村小組的環(huán)村公路拓寬和路面硬化。2016年5月至今，上級(jí)職能部門(mén)就該村道路建設(shè)撥付過(guò)一些專項(xiàng)資金，但未收到過(guò)付以個(gè)人名義，及介紹他人或企業(yè)給道路修建的捐款。
另查明，2018年7月11日，江西省監(jiān)察委員會(huì)將付嚴(yán)重職務(wù)違法犯罪問(wèn)題的調(diào)查指定撫州市監(jiān)察委員會(huì)管轄。2018年7月13日，經(jīng)撫州市紀(jì)委監(jiān)委研究，并報(bào)請(qǐng)江西省紀(jì)委、省監(jiān)委同意，決定對(duì)付立案調(diào)查并采取留置措施。同日，撫州市紀(jì)委監(jiān)委審查調(diào)查組人員將付從其所在省國(guó)資委辦公室?guī)е翐嶂菔屑o(jì)委廉政教育基地（清風(fēng)苑），隨后對(duì)付宣布立案調(diào)查并采取留置調(diào)查措施的決定。留置審查調(diào)查期間，付如實(shí)供述了監(jiān)察機(jī)關(guān)已掌握的所有犯罪事實(shí)。
一二審審理期間，上訴人付的家屬退清全部贓款135萬(wàn)元。
認(rèn)定本案事實(shí)的證據(jù)還有：
1、付人口信息及無(wú)犯罪記錄證明證實(shí)，付出生于1976年4月18日，本案前無(wú)違法犯罪記錄。
2、干部任免審批表及任職通知證實(shí)，付于2013年12月3日任中共江西省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)紀(jì)律檢查委員會(huì)案件檢查處副主作科員，2016年3月任省紀(jì)委駐省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)紀(jì)檢組副主任科員，同年12月27日任該單位主任科員。
3、李良仕案件相關(guān)資料、情況說(shuō)明證實(shí)，2015年9月30日，付經(jīng)江西省紀(jì)委第二紀(jì)監(jiān)察室抽調(diào)辦理李良仕案件。2016年3月30日，付轉(zhuǎn)入“3.30”專案組，參與了對(duì)唐某3案的審查工作。
4、歸案情況說(shuō)明證實(shí)，2018年7月13日，上訴人付被從單位辦公室?guī)е赁k案點(diǎn)，并被采取留置措施的。在留置審查期間，能如實(shí)供述其所有的犯罪事實(shí)。
5、扣押決定書(shū)、搜查筆錄、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、查封扣押通知書(shū)證實(shí)，涉案書(shū)證、物證等證據(jù)的取證情況。
上述證據(jù)均經(jīng)依法舉證、質(zhì)證，證據(jù)能相互印證，形成完整的證據(jù)鏈，本院予以確認(rèn)。
辯護(hù)人提交上訴人付的病歷材料。經(jīng)查與本案無(wú)關(guān)聯(lián)性，對(duì)該份證據(jù)不予確認(rèn)。
關(guān)于上訴人付提出一審?fù)弰儕Z了他各項(xiàng)訴訟權(quán)利，審判程序違法的問(wèn)題。經(jīng)查，一審對(duì)此已充分闡述理由，可視為其自行放棄辯解的權(quán)利。在案證據(jù)能夠相互印證，并形成證據(jù)鎖鏈，證實(shí)上訴人付受賄的犯罪事實(shí)清楚，上訴人付及其辯護(hù)人對(duì)本案犯罪事實(shí)及相關(guān)證據(jù)均未提出異議，本院予以確認(rèn)。故對(duì)上訴人付的該意見(jiàn)不予采納。
關(guān)于上訴人付的辯護(hù)人向義提出上訴人付認(rèn)罪態(tài)度較好，有坦白情節(jié)，依法可從輕處罰的意見(jiàn)。經(jīng)查，上訴人付在留置期間能如實(shí)供述其所有犯罪事實(shí)，且始終未否認(rèn)過(guò)犯罪事實(shí)，未對(duì)在卷證據(jù)提出異議，可對(duì)上訴人付從輕處罰。
關(guān)于上訴人付的辯護(hù)人提出付已退全部贓款，且繳納了罰金，對(duì)上訴人付可再?gòu)妮p處罰，并適用緩刑的意見(jiàn)。經(jīng)查，根據(jù)上訴人付的犯罪情節(jié)及其具有的從輕情節(jié)，可對(duì)上訴人付再?gòu)妮p處罰，但不宜適用緩刑。故對(duì)上訴人付的辯護(hù)人提出對(duì)付再?gòu)妮p處罰的意見(jiàn)予以采納，對(duì)其提出對(duì)付適用緩刑的意見(jiàn)不予采納。
本院認(rèn)為，上訴人付身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財(cái)物共計(jì)人民幣135萬(wàn)元，為他人謀取利益，其行為已構(gòu)成受賄罪。上訴人付留置期間能如實(shí)供述其全部犯罪事實(shí)，可從輕處罰；在一二審審理期間，上訴人付的親屬積極代為退清全部贓款并繳納罰金，可對(duì)上訴人付酌情從輕處罰。上訴人付提出，一審?fù)弰儕Z了其各項(xiàng)訴訟權(quán)利，審判程序違法。經(jīng)查，上訴人付提出的該意見(jiàn)與事實(shí)、法律不符，不予采納。上訴人付的辯護(hù)人提出，對(duì)上訴人付再?gòu)妮p處罰并適用緩刑的意見(jiàn)。經(jīng)查，二審出現(xiàn)上訴人親屬積極代為退贓及繳納罰金的新事實(shí)和證據(jù)，可在原判的基礎(chǔ)上對(duì)上訴人付再?gòu)妮p處罰，故對(duì)上訴人付及其辯護(hù)人提出的改判意見(jiàn)予以采納。上訴人付不符合緩刑的條件，故對(duì)上訴人付的辯護(hù)人提出對(duì)付適用緩刑的意見(jiàn)不予采納。原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，審判程序合法，鑒于二審出現(xiàn)新事實(shí)和證據(jù)，可在原判的基礎(chǔ)上對(duì)上訴人付再?gòu)妮p處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（二）項(xiàng)，《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二款、第三款、第六十四條及最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第二條第一款、第十九條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、撤銷(xiāo)江西省撫州市臨川區(qū)人民法院（2018）贛1002刑初570號(hào)刑事判決；
二、上訴人付犯受賄罪，判處有期徒刑三年零六個(gè)月，并處罰金人民幣二十六萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行留置或羈押的，留置或羈押一日折抵刑期一日，即自2018年7月13日起至2022年1月12日止。罰金已交納。）
三、退繳的贓款予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
本判決為終審判決。
審判長(zhǎng) 邱小昌
審判員 陳鳳英
審判員 徐 丹
二〇一九年五月二十九日
書(shū)記員 吳慧英
