審理法院： 都江堰市人民法院
案 號： （2016）川0181刑初225號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領導傳銷活動罪
裁判日期： 2016-06-28
法 官： 趙金蓉
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
都江堰市人民檢察院以都檢公訴刑訴（2016）224號起訴書指控被告人馬某、馬達某某、劉某某、馬吾某某、馬哈某某、馬麥某、馬某明、顧某犯組織、領導傳銷活動罪，于2016年6月21日向本院提起公訴。本院受理后，根據(jù)公訴機關的建議，并因被告人認罪且經(jīng)其同意，依法適用簡易程序，組成合議庭，于2016年6月28日公開開庭審理了本案。都江堰市人民檢察院指派代理檢察員呂晨光出庭支持公訴，被告人馬某、馬達某某、劉某某、馬吾某某、馬哈某某、馬麥某、馬某明、顧某均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。
一審請求情況
公訴機關指控，2013年以來，“北京新時代”公司在都江堰市內(nèi)不斷以投資入股的名義發(fā)展下線，要求每名加入者至少繳納3300元獲取加入資格，并以發(fā)展下線人數(shù)數(shù)量作為返利計酬依據(jù)，開展非法傳銷活動。截止被查獲時，該組織層級和人數(shù)已超過3層30人。
被告人馬某、馬達某某是該傳銷組織中“臨夏團隊”的“背包大經(jīng)理”，負責新發(fā)展成員所繳納錢款的收錢以及傳達“老總”指示，在傳銷組織內(nèi)承擔一定管理職責。被告人劉某某2013年加入該傳銷團隊，現(xiàn)為團隊“大經(jīng)理”，負責對該團隊學習情況的監(jiān)督和管理，在傳銷組織內(nèi)承擔一定管理職責。被告人馬吾某某、馬哈某某、馬麥某、馬某明、顧某分別系該傳銷組織內(nèi)“正代”或“副代”，負責組織傳銷人員集體學習、講課并管理學習紀律，在傳銷組織內(nèi)承擔一定培訓職責。
被告人馬某、馬達某某、劉某某、馬吾某某、馬哈某某、馬麥某、馬某明、顧某到案后均如實供述了上述犯罪事實。
本院查明的事實與公訴機關查明的事實一致。
一審答辯情況
上述事實，被告人馬某、馬達某某、劉某某、馬吾某某、馬哈某某、馬麥某、馬某明、顧某在開庭審理過程中亦無異議，并有公訴機關提供的下列證據(jù)予以證實：接受刑事案件登記表，到案經(jīng)過，證人證言，辨認筆錄及指認照片，結構圖，情況說明，被告人馬某、馬達某某、劉某某、馬吾某某、馬哈某某、馬麥某、馬某明、顧某的常住人口基本信息及其供述等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為
本院認為，被告人馬某、馬達某某、劉某某、馬吾某某、馬哈某某、馬麥某、馬某明、顧某組織、領導以繳納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員數(shù)量作為作為返利計酬依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會秩序的傳銷活動，且被告人馬某、馬達某某在傳銷活動中承擔一定管理職責，被告人劉某某負責對該團隊學習情況的監(jiān)督和管理，被告人馬吾某某、馬哈某某、馬麥某、馬某明、顧某負責組織傳銷人員集體學習、講課并管理學員紀律，在傳銷組織內(nèi)承擔一定培訓責任。八被告人的行為構成組織、領導傳銷活動罪，依法應當予以處罰。都江堰市人民檢察院指控被告人馬某、馬達某某、劉某某、馬吾某某、馬哈某某、馬麥某、馬某明、顧某犯組織、領導傳銷活動罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人馬某、馬達某某在犯罪中其主要作用，系主犯；被告人劉某某、馬吾某某、馬哈某某、馬麥某、馬某明、顧某在犯罪活動中起次要作用，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。八被告人到案后均能如實供述自己的罪行，認罪態(tài)度較好，可酌定對其從輕處罰。據(jù)此，判決如下：
裁判結果
一、依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第二十六條、第五十二條、第五十三條、第六十七條第三款之規(guī)定，被告人馬某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣1000元（所判罰金限被告人于判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納，強制繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年11月22日起至2017年3月21日止）。
二、依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第二十六條、第五十二條、第五十三條、第六十七條第三款之規(guī)定，被告人馬達某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣1000元（所判罰金限被告人于判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納，強制繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年11月17日起至2017年2月16日止）。
三、依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十七條第三款之規(guī)定，被告人劉某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣1000元（所判罰金限被告人于判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納，強制繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年9月25日起至2016年10月24日止）。
四、依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十七條第三款之規(guī)定，被告人馬吾某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣1000元（所判罰金限被告人于判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納，強制繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年9月25日起至2016年9月24日止）。
五、依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十七條第三款之規(guī)定，被告人馬哈某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣1000元（所判罰金限被告人于判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納，強制繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年9月25日起至2016年9月24日止）。
六、依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十七條第三款之規(guī)定，被告人馬麥某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣1000元（所判罰金限被告人于判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納，強制繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年9月25日起至2016年8月24日止）。
七、依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十七條第三款之規(guī)定，被告人馬某明犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣1000元（所判罰金限被告人于判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納，強制繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年9月25日起至2016年8月24日止）。
八、依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十七條第三款之規(guī)定，被告人顧某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣1000元（所判罰金限被告人于判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納，強制繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年9月25日起至2016年8月24日止）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過本院或者直接向成都市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員趙金蓉
裁判日期
二〇一六年六月二十八日
書記員
書記員胡蓉
