審理法院： 盱眙縣人民法院
案 號(hào)： （2015）盱刑初字第00377號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2015-09-15
合 議 庭 ： 王吉祥蔣瑩瑩
審理程序： 一審
審理經(jīng)過(guò)
盱眙縣人民檢察院以盱檢訴刑訴（2015）253號(hào)起訴書(shū)指控被告人陳某某、韋某某、黃某某、盧某某、韋某某、張某某、陳某某、周某、東某、陳某、李某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2015年7月13日向本院提起公訴，并建議本院適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。本院?jīng)審查認(rèn)為本案不宜適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?，依法轉(zhuǎn)為普通程序，組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。盱眙縣人民檢察院指派代理檢察員楊櫻出庭支持公訴，上列十一名被告人及被告人陳某某、黃某某、盧某某、韋某某、陳某某、陳某、李某的辯護(hù)人均到庭參加了訴訟。本案經(jīng)合議庭評(píng)議并報(bào)請(qǐng)審判委員會(huì)討論決定?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
盱眙縣人民檢察院指控，2013年8月，被告人陳某某與趙某某（另案處理）共謀以微信以及手機(jī)APP形式設(shè)立傳銷網(wǎng)絡(luò)。許某某為二人發(fā)展傳銷投入20萬(wàn)元資金。2013年10月，被告人陳某某在香港注冊(cè)某某微視傳媒公司。2014年3月，被告人陳某某與趙某某將微視傳媒組織運(yùn)營(yíng)地點(diǎn)由中國(guó)深圳遷往馬來(lái)西亞雪蘭莪州境內(nèi)?！澳衬澄⒁晜髅健毙Q營(yíng)銷人脈互動(dòng)移動(dòng)廣告，投入小、回報(bào)大，吸引和誘騙他人加入該組織。至2014年6月，該組織在盱眙地區(qū)發(fā)展下線許某（已判決）等80余人，層級(jí)達(dá)到六層以上，許某的工商銀行賬戶匯入“某某微視傳媒”在訊付信息科技有限公司注冊(cè)的商戶號(hào)共計(jì)人民幣289余萬(wàn)元。至2014年8月，被告人陳某某從微視傳媒傳銷組織收取數(shù)億元傳銷資金，個(gè)人從中分得約1.02億余元。
2013年9月至2014年9月期間，被告人陳某某糾集被告人韋某某、周某、張某某、黃某某、陳某某、盧某某等人負(fù)責(zé)微視傳媒傳銷網(wǎng)絡(luò)的開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)和維護(hù)等。趙某某糾集被告人韋某某、陳某、東某、李某等人負(fù)責(zé)微視傳媒網(wǎng)絡(luò)傳銷的財(cái)務(wù)管理以及資金接口申購(gòu)等工作。
2014年9月17日，盱眙縣公安局扣押被告人東某銀行卡三張（卡號(hào)分別為62×××64、62×××69、62×××51）、聯(lián)想yogalls筆記本電腦一臺(tái)、三星note3手機(jī)一部、人民幣259元、馬幣561、其他外幣420。案發(fā)后，盱眙縣公安局分別扣押被告人陳某某、黃某某、盧某某、韋某某、張某某、陳某某、周某、李某暫存款人民幣5559.044519萬(wàn)元、35萬(wàn)元、25萬(wàn)元、9900元、6萬(wàn)元、30萬(wàn)元、5萬(wàn)元、34萬(wàn)元。
2014年11月16日，被告人陳某某主動(dòng)投案；2014年11月20日，被告人黃某某、盧某某主動(dòng)投案；2014年11月23日，被告人張某某、周某主動(dòng)投案；2014年11月29日，被告人韋某某主動(dòng)投案。被告人陳某某電話規(guī)勸多名同案人員投案。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳某某、韋某某、黃某某、盧某某、韋某某、張某某、陳某某、周某、東某、陳某、李某組織、領(lǐng)導(dǎo)以提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某、韋某某、黃某某、盧某某、韋某某、張某某、陳某某、周某、東某、陳某、李某共同實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，系共同犯罪。被告人陳某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人韋某某、周某、張某某、韋某某、黃某某、陳某、盧某某、陳某某、東某、李某在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，依法均應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人陳某某、盧某某、黃某某、周某、張某某、韋某某主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法均可以減輕處罰。被告人陳某某、李某、韋某某、陳某、東某如實(shí)供述自己的罪行，依法均可以從輕處罰。被告人李某系累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人陳某某、黃某某、李某電話規(guī)勸同案人員投案，系立功，依法均可以減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提請(qǐng)本院依法判處。
十一名被告人對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)及罪名均不持異議。
被告人陳某某的辯護(hù)人對(duì)起訴書(shū)指控的罪名不持異議，提出以下辯護(hù)意見(jiàn)：1.被告人陳某某積極配合公安機(jī)關(guān)到新加坡、香港履行相關(guān)手續(xù)退出贓款人民幣6000余萬(wàn)元，反映被告人陳某某悔改和認(rèn)罪的態(tài)度；2.被告人陳某某如實(shí)供述自己的罪行，系坦白；3.被告人陳某某歸案后電話規(guī)勸多名被告人到公安機(jī)關(guān)自首，系立功。綜上，建議法庭對(duì)被告人陳某某判處三年有期徒刑并適用緩刑的處罰。
被告人黃某某的辯護(hù)人對(duì)起訴書(shū)指控的罪名不持異議，提出以下辯護(hù)意見(jiàn)：1.被告人黃某某規(guī)勸被告人韋某某投案自首，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為立功；2.被告人黃某某具有從犯、自首情節(jié)；3.被告人黃某某積極退出違法所得，且系初犯，主觀惡性較小。綜上，建議法庭對(duì)被告人黃某某宣告緩刑。
被告人盧某某的辯護(hù)人對(duì)起訴書(shū)指控的罪名不持異議，提出以下辯護(hù)意見(jiàn)：1.被告人盧某某具有自首、從犯情節(jié)；2.被告人盧某某加入該組織的時(shí)間較晚，發(fā)揮的作用較?。?.被告人盧某某系初犯，主觀惡性較小，且本案所涉及的傳銷活動(dòng)并未限制人身自由，亦沒(méi)有脅迫行為，其行為尚未造成嚴(yán)重的不良社會(huì)后果。綜上，建議法庭對(duì)被告人盧某某宣告緩刑。
被告人韋某某的辯護(hù)人對(duì)起訴書(shū)指控的罪名不持異議，提出以下辯護(hù)意見(jiàn)：1.被告人韋某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的主觀故意是在2014年7月22日看到公安部公布微視傳媒為傳銷組織時(shí)才產(chǎn)生的，以團(tuán)伙高達(dá)數(shù)億元的傳銷金額來(lái)認(rèn)定韋某某的犯罪金額欠妥，被告人韋某某獲利金額應(yīng)當(dāng)自2014年7月22日起算為354352元；2.被告人韋某某系從犯，且其情節(jié)地位、作用在從犯中亦為較輕，應(yīng)該予以區(qū)別，減輕處理；3.被告人韋某某系少數(shù)民族人且系初犯，體現(xiàn)寬大處理原則，可酌情從輕處罰。綜上，建議法庭對(duì)被告人韋某某減輕處罰并宣告緩刑。
一審答辯情況
被告人陳某某的辯護(hù)人對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)不持異議，提出以下辯護(hù)意見(jiàn)：1.被告人陳某某系一般參與者，屬于從犯；2.被告人陳某某于2014年11月16日主動(dòng)投案，2014年10月10日公安部、外交部等四部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于敦促在逃境外經(jīng)濟(jì)犯罪人員投案自首的通告》稱2014年12月1日前自首可以減輕處罰，結(jié)合該通告的精神，對(duì)被告人陳某某應(yīng)當(dāng)減輕處罰；3.被告人陳某某積極退贓，且現(xiàn)在處于哺乳期。綜上，建議法庭對(duì)被告人陳某某宣告緩刑。
被告人陳某的辯護(hù)人對(duì)起訴書(shū)指控的罪名不持異議，提出以下辯護(hù)意見(jiàn)：1.被告人陳某系從犯，與其他從犯相比犯意、作用及危害性最小，量刑時(shí)應(yīng)予以體現(xiàn)；2.被告人陳某具有坦白情節(jié)；3.被告人陳某為公安機(jī)關(guān)偵破案件提供巨大的幫助，應(yīng)當(dāng)酌情從輕處罰。綜上，建議法庭對(duì)被告人陳某宣告緩刑。
被告人李某的辯護(hù)人對(duì)起訴書(shū)指控的罪名不持異議，提出以下辯護(hù)意見(jiàn)：1.本案?jìng)麂N組織系利用網(wǎng)絡(luò)的新型傳銷組織，其傳銷行為的社會(huì)危害性相對(duì)較低；2.被告人李某規(guī)勸犯罪嫌疑人許某某投案自首，具有立功表現(xiàn)；3.被告人李某具有從犯、坦白情節(jié)，且全額退贓。綜上，被告人李某犯罪情節(jié)輕微，建議法庭對(duì)其免予刑事處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明，2013年8月，被告人陳某某與趙某某（另案處理）共謀以微信以及手機(jī)APP形式設(shè)立傳銷網(wǎng)絡(luò)。許某某為二人發(fā)展傳銷投入20萬(wàn)元資金。2013年10月，被告人陳某某在香港注冊(cè)某某微視傳媒公司?！澳衬澄⒁晜髅健痹诰W(wǎng)站上謊稱其公司屬于美國(guó)廣告互動(dòng)局IAB公司亞太區(qū)全資子公司，并隨機(jī)從網(wǎng)站下載廣告上傳至微視傳媒網(wǎng)站。宣稱營(yíng)銷人脈互動(dòng)移動(dòng)廣告，投入小、回報(bào)大，吸引和誘騙他人加入該組織。宣傳加入者只要繳納200至6000元美金等五個(gè)級(jí)別的加盟費(fèi)后，登錄“微視傳媒”網(wǎng)站（網(wǎng)址：http：／／ww.micromedia.hk），在他人線下注冊(cè)，即可成為會(huì)員。會(huì)員可在手機(jī)微信上下載“微視傳媒”及“微視通”軟件，每日通過(guò)在該軟件“點(diǎn)燈”、“看廣告”賺取積分，積分按照比例兌換現(xiàn)金。并設(shè)置以直接或者間接依靠發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)的“見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)”、“互助獎(jiǎng)”、“級(jí)差獎(jiǎng)”，并以線下成員團(tuán)隊(duì)加盟費(fèi)達(dá)到2萬(wàn)美金、10萬(wàn)美金、50萬(wàn)美金、200萬(wàn)美金分別將會(huì)員分為經(jīng)理、總監(jiān)、副總裁及總裁等四個(gè)級(jí)別，并依據(jù)不同的級(jí)別設(shè)置不同比例的“直推獎(jiǎng)”。承諾數(shù)月即可回本營(yíng)利。
2014年3月，被告人陳某某與趙某某將微視傳媒組織運(yùn)營(yíng)地點(diǎn)由中國(guó)深圳市遷往馬來(lái)西亞雪蘭莪州境內(nèi)。從2013年9月至2014年9月，被告人陳某某糾集被告人韋某某、周某、張某某、黃某某、陳某某、盧某某等人負(fù)責(zé)微視傳媒傳銷網(wǎng)絡(luò)的開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)和維護(hù)等。趙某某糾集被告人韋某某、陳某、東某、李某等人負(fù)責(zé)微視傳媒網(wǎng)絡(luò)傳銷的財(cái)務(wù)管理以及資金接口申購(gòu)等工作。被告人陳某某安排被告人韋某某編寫微視傳媒加盟商獎(jiǎng)金結(jié)算系統(tǒng)編程及開(kāi)發(fā)、微視通APP開(kāi)發(fā)及維護(hù)等工作；由被告人周某負(fù)責(zé)制作微視傳媒網(wǎng)站、微信點(diǎn)燈網(wǎng)站、微視寶馬搖獎(jiǎng)模塊并對(duì)上述網(wǎng)站進(jìn)行維護(hù)等工作；由被告人張某某負(fù)責(zé)上傳微視傳媒網(wǎng)站、微信點(diǎn)燈以及微視通APP等網(wǎng)站至服務(wù)器，以及服務(wù)器運(yùn)營(yíng)維護(hù)等工作；由被告人黃某某以及陳某某負(fù)責(zé)對(duì)微視傳媒網(wǎng)站以及結(jié)算系統(tǒng)兼容性進(jìn)行測(cè)試，并負(fù)責(zé)微視傳媒客服等工作；由被告人盧某某負(fù)責(zé)平面設(shè)計(jì)等工作。趙某某安排由韋某某負(fù)責(zé)微視傳媒公司財(cái)務(wù)管理等工作；由被告人陳某負(fù)責(zé)微視傳媒服務(wù)器日常的運(yùn)營(yíng)和維護(hù)等工作；由被告人東某負(fù)責(zé)為微視傳媒定制傳媒白金卡、以虛假信息開(kāi)通“匯潮”等第三方支付平臺(tái)接口等工作。被告人李某負(fù)責(zé)公司行政管理及接待加盟商等工作。
2014年7月22日，公安部打四黑除四害官方微博發(fā)布微博稱，“微視通”是網(wǎng)絡(luò)傳銷?！澳衬澄⒁晜髅健本W(wǎng)絡(luò)傳銷組織自運(yùn)行以來(lái)至2014年6月，又在盱眙地區(qū)發(fā)展下線許某（已判決）等80余人，層級(jí)達(dá)到六層以上，參與的會(huì)員通過(guò)許某的工商銀行賬戶匯入迅付信息科技有限公司（“某某微視傳媒”的第三方支付平臺(tái)）賬戶的加盟費(fèi)用共計(jì)人民幣289余萬(wàn)元。至2014年9月，被告人陳某某從微視傳媒傳銷組織收取的4億余元傳銷資金中分紅約1.02億余元（外幣兌換人民幣），許某某經(jīng)被告人陳某某與趙某某分配分紅人民幣400萬(wàn)元，被告人韋某某從中分得工資及獎(jiǎng)金共計(jì)人民幣198萬(wàn)余元，被告人黃某某從中分得工資及獎(jiǎng)金共計(jì)人民幣154萬(wàn)余元，被告人盧某某從中分得工資及獎(jiǎng)金共計(jì)人民幣105萬(wàn)元，被告人韋某某、張某某、陳某某分別從中分得工資及獎(jiǎng)金人民幣104萬(wàn)余元，被告人周某從中分得工資及獎(jiǎng)金共計(jì)人民幣52萬(wàn)余元，被告人東某從中分得工資及獎(jiǎng)金共計(jì)人民幣50萬(wàn)余元，被告人陳某從中分得工資及獎(jiǎng)金共計(jì)人民幣47萬(wàn)余元，被告人李某從中分得工資及獎(jiǎng)金共計(jì)人民幣34萬(wàn)元。
案發(fā)后，盱眙縣公安局分別扣押被告人陳某某、黃某某、盧某某、韋某某、張某某、陳某某、周某、李某暫存款人民幣5559.044519萬(wàn)元、35萬(wàn)元、25萬(wàn)元、9900元、6萬(wàn)元、30萬(wàn)元、5萬(wàn)元、34萬(wàn)元。
2014年9月17日，盱眙縣公安局扣押被告人東某銀行卡三張（卡號(hào)分別為62×××64、62×××69、62×××51）、聯(lián)想yogalls筆記本電腦一臺(tái)、三星note3手機(jī)一部、人民幣259元、馬幣561、其他外幣420。
2014年11月15日，被告人陳某某主動(dòng)投案；2014年11月20日，被告人黃某某、盧某某主動(dòng)投案；2014年11月23日，被告人張某某、周某主動(dòng)投案；2014年11月29日，被告人韋某某主動(dòng)投案。被告人陳某某電話規(guī)勸多名同案人員投案。被告人黃某某、李某規(guī)勸其他犯罪嫌疑人投案。
上述事實(shí)，被告人陳某某、韋某某、周某、張某某、韋某某、黃某某、陳某、盧某某、陳某某、東某、李某當(dāng)庭不持異議，并有證人許某、魯某、姚某、徐慶君等人的證言，被告人韋某某根據(jù)財(cái)務(wù)軟件統(tǒng)計(jì)并經(jīng)過(guò)各名被告人確認(rèn)的2014年微視傳媒員工工資及獎(jiǎng)金發(fā)放表、股東分紅表，盱眙縣公安局出具的關(guān)于陳某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案收取傳銷資金數(shù)額問(wèn)題的情況說(shuō)明，易寶、環(huán)訊及匯潮支付公司涉及本案商戶有關(guān)信息明細(xì)，部分商戶開(kāi)戶信息、個(gè)人信息、訂單信息及收款信息明細(xì)，韋某某手機(jī)中通訊軟件的截屏和拍照情況，關(guān)于公司財(cái)務(wù)信息的截圖，微視傳媒會(huì)員信息明細(xì)及宣傳資料，周某、黃某某提供的關(guān)于銀行交易的明細(xì)賬單，盱眙縣公安局制作的涉案當(dāng)事人的辨認(rèn)筆錄以及照片、扣押決定書(shū)，關(guān)于暫扣款項(xiàng)的江蘇省事業(yè)單位結(jié)算憑證、淮安市非稅收入一般繳款書(shū)，盱眙縣公安局出具的發(fā)破案情況說(shuō)明及抓獲（投案）明細(xì)表、到案情況說(shuō)明，盱眙縣公安局制作的遠(yuǎn)程勘驗(yàn)檢查工作記錄，視聽(tīng)資料等證據(jù)證實(shí)，證據(jù)相互印證，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
針對(duì)被告人韋某某的辯護(hù)人提出的被告人韋某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的主觀故意是在2014年7月22日看到公安部公布微視傳媒為傳銷組織時(shí)才產(chǎn)生的，以團(tuán)伙高達(dá)數(shù)億元的傳銷金額來(lái)認(rèn)定韋某某的犯罪金額欠妥，被告人韋某某獲利金額應(yīng)當(dāng)自2014年7月22日起算為354352元的辯護(hù)意見(jiàn)，本院認(rèn)為，被告人韋某某按照趙某某的安排全面負(fù)責(zé)公司資金的結(jié)算及財(cái)務(wù)管理工作，其明確供述2013年12月份左右，因?yàn)橥碌奶嵝哑渚驮儐?wèn)趙某某“某某微視傳媒”是否屬于傳銷組織，說(shuō)明此時(shí)其主觀上已經(jīng)對(duì)該組織的性質(zhì)產(chǎn)生懷疑，且與其處于戀愛(ài)關(guān)系的陳某也明確告知其該組織的非法性，公司的搬遷使其更加確信內(nèi)心的認(rèn)識(shí)，但是其在利益的驅(qū)動(dòng)下，仍然與被告人陳某某及趙某某等人共同實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)構(gòu)成共同犯罪，對(duì)其參與該組織的全部犯罪數(shù)額負(fù)責(zé)，其在犯罪中所起的作用在量刑時(shí)予以考慮，辯護(hù)人提出的此辯護(hù)意見(jiàn)無(wú)事實(shí)及法律依據(jù)，本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人陳某某、韋某某、黃某某、盧某某、韋某某、張某某、陳某某、周某、東某、陳某、李某組織、領(lǐng)導(dǎo)以提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。被告人陳某某、韋某某、黃某某、盧某某、韋某某、張某某、陳某某、周某、東某、陳某、李某共同實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，系共同犯罪。被告人陳某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人韋某某、黃某某、盧某某、韋某某、張某某、陳某某、周某、東某、陳某、李某在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，依法均應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人陳某某、盧某某、黃某某、周某、張某某、韋某某主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法均可以從輕或者減輕處罰。被告人陳某某、李某、韋某某、陳某、東某如實(shí)供述自己的罪行，依法均可以從輕處罰。被告人陳某某、黃某某、李某電話規(guī)勸同案人員投案，系立功，依法均可以從輕或者減輕處罰。被告人陳某某、黃某某、盧某某、韋某某、張某某、陳某某、周某、李某積極退出違法所得，均可酌情從輕處罰。被告人李某曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人陳某某的辯護(hù)人提出的被告人陳某某具有立功、坦白、積極退贓的法定或者酌定從輕或者減輕處罰情節(jié)的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采信。被告人黃某某的辯護(hù)人提出的被告人黃某某具有自首、立功、從犯、積極退贓的法定或者酌定從輕或者減輕處罰情節(jié)的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采信。被告人盧某某的辯護(hù)人提出的被告人盧某某具有自首、從犯的法定從輕或者減輕處罰情節(jié)的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采信。被告人韋某某的辯護(hù)人提出的被告人韋某某具有從犯等法定或者酌定從輕或者減輕處罰情節(jié)的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采信。被告人陳某某的辯護(hù)人提出的被告人陳某某具有自首、從犯、積極退贓的法定或者酌定從輕或者減輕處罰情節(jié)的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采信。被告人陳某的辯護(hù)人提出的被告人陳某具有坦白、從犯情節(jié)，且積極配合公安機(jī)偵破案件的法定或者酌定從輕或者減輕處罰情節(jié)的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采信。被告人李某的辯護(hù)人提出的被告人李某具有立功、從犯、全額退贓的法定或者酌定從輕或者減輕處罰情節(jié)的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采信。鑒于本案被告人陳某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)傳銷涉及地域廣、參與人員多、涉案金額大，已嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，不宜再對(duì)其宣告緩刑，但綜合考慮本案各名被告人的犯罪情節(jié)及悔罪表現(xiàn)，決定對(duì)被告人韋某某、黃某某、盧某某、韋某某、張某某、陳某某、周某、東某、陳某、李某均適用減輕處罰，對(duì)被告人陳某某適用從輕處罰。盱眙縣人民檢察院指控被告人陳某某、韋某某、黃某某、盧某某、韋某某、張某某、陳某某、周某、東某、陳某、李某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第二十七條，第六十七條第一、三款，第六十五條第一款，第六十八條，第五十三條，第六十四條的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人陳某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金人民幣一百萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前指定居所監(jiān)視居住的，監(jiān)視居住二日折抵刑期一日；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年8月26日起至2022年2月5日止。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、被告人韋某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑四年十個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年8月26日起至2020年6月25日止。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
三、被告人黃某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年十個(gè)月，并處罰金人民幣十八萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年8月26日起至2019年6月24日止。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
四、被告人盧某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年八個(gè)月，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年8月26日起至2019年4月24日止。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
五、被告人韋某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑四年二個(gè)月，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前指定居所監(jiān)視居住的，監(jiān)視居住二日折抵刑期一日；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年10月17日起至2018年12月19日止。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
六、被告人張某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年十個(gè)月，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年8月26日起至2019年6月25日止。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
七、被告人陳某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
八、被告人周某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年二個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年8月26日起至2017年10月25日止。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
九、被告人東某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年二個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前指定居所監(jiān)視居住的，監(jiān)視居住二日折抵刑期一日；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年9月18日起至2016年11月20日止。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
十、被告人陳某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前指定居所監(jiān)視居住的，監(jiān)視居住二日折抵刑期一日；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年10月17日起至2016年8月19日止。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
十一、被告人李某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣八萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前指定居所監(jiān)視居住的，監(jiān)視居住二日折抵刑期一日；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年8月26日起至2017年3月27日止。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
十二、對(duì)盱眙縣公安局扣押在案的被告人陳某某、黃某某、盧某某、韋某某、張某某、陳某某、周某、李某所退違法所得人民幣5559.044519萬(wàn)元、35萬(wàn)元、25萬(wàn)元、9900元、6萬(wàn)元、30萬(wàn)元、5萬(wàn)元、34萬(wàn)元依法予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。對(duì)被告人陳某某、韋某某、黃某某、盧某某、韋某某、張某某、陳某某、周某、東某、陳某、李某的違法所得予以繼續(xù)追繳。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向江蘇省淮安市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長(zhǎng)王吉祥
代理審判員蔣瑩瑩
人民陪審員晏祥春
裁判日期
二〇一五年九月十五日
書(shū)記員
書(shū)記員夏劍雨
