審理法院： 阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2015）州刑初字第00466號(hào)
案件類(lèi)型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪
裁判日期： 2015-12-13
合 議 庭 ： 丁晉皖梅衛(wèi)紅
審理程序： 一審
審理經(jīng)過(guò)
阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民檢察院以州檢公訴刑訴（2015）412號(hào)起訴書(shū)指控被告人劉某1等十三人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪，于2015年10月22日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民檢察院指派代理檢察員盧佳佳出庭支持公訴，被告人劉某1及其辯護(hù)人李會(huì)民、鄧某4及其辯護(hù)人張華、馮某3及其辯護(hù)人潘勇、彭某5及其辯護(hù)人康亞偉、秦某7及其辯護(hù)人董超偉、司某10及其辯護(hù)人郝建國(guó)、趙某11及其辯護(hù)人褚清文、王某12及其辯護(hù)人趙群、被告人張某2、劉某6、羅某8、李某9、李某13等均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民檢察院指控：2012年8月份以來(lái)，被告人劉某1、張某2、馮某3、鄧某4、彭某5、劉某6、秦某7、羅某8、李某9、司某10、趙某11、王某12、李某13先后加入“黃氏順興有限公司”傳銷(xiāo)組織。該組織以推銷(xiāo)所謂“海之惠”化妝品（無(wú)實(shí)物）的名義，通過(guò)在互聯(lián)網(wǎng)、電話、短信等方式以旅游、找工作、談戀愛(ài)等名義引誘、欺騙、拉攏他人至阜陽(yáng)，脅迫新人加入該組織并繼續(xù)發(fā)展他人加入。該組織要求參加者繳納2900元購(gòu)買(mǎi)一份產(chǎn)品方能獲得加入資格，該傳銷(xiāo)組織中從上至下分為ABCDE五個(gè)級(jí)別。級(jí)別的確定如下：剛進(jìn)來(lái)的成員叫“一天”，買(mǎi)一份產(chǎn)品就成為E級(jí)別會(huì)員。本人及下線購(gòu)買(mǎi)3至9套產(chǎn)品晉升為推廣員，D級(jí)別；本人及下線購(gòu)買(mǎi)10至64套產(chǎn)品晉升為培訓(xùn)員，C級(jí)別；本人及下線購(gòu)買(mǎi)65至392套產(chǎn)品晉升為代理員，B級(jí)別；本人及下線購(gòu)買(mǎi)393套以上產(chǎn)品晉升為代理商，A級(jí)別。該傳銷(xiāo)組織實(shí)行“五級(jí)三階制”經(jīng)營(yíng)模式，由低到高共分五個(gè)層級(jí)（即會(huì)員、推廣員、培訓(xùn)員、代理員、代理商），三個(gè)晉升階段（即推廣員到培訓(xùn)員、培訓(xùn)員到代理員、代理員到代理商三個(gè)階段）。該傳銷(xiāo)組織的返利模式分為四種：第一種是直銷(xiāo)獎(jiǎng)，第二種差額獎(jiǎng)，第三種是育成獎(jiǎng)，第四種是分紅獎(jiǎng)。該傳銷(xiāo)組織以“寢室”為單位，每個(gè)“寢室”都由寢室長(zhǎng)管理，俗稱(chēng)“領(lǐng)導(dǎo)”，寢室長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)寢室成員進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)。
被告人劉某1等十三人參加該組織后積極發(fā)展下線，并在該組織中起組織、領(lǐng)導(dǎo)等重要職責(zé)，該組織發(fā)展人員達(dá)一百多人。其中劉某1為大B級(jí)別代理員，為該傳銷(xiāo)組織在阜陽(yáng)地區(qū)的總負(fù)責(zé)人。張某2、鄧某4、馮某3為B級(jí)別代理員，負(fù)責(zé)收取寢室長(zhǎng)上交的資金、《事業(yè)營(yíng)銷(xiāo)申請(qǐng)表》、轉(zhuǎn)發(fā)工資返利、組織協(xié)調(diào)聚餐等活動(dòng)。彭某5、劉某6、秦某7、羅某8、李某9、司某10、趙某11、王某12、李某13為C級(jí)別的寢室長(zhǎng)，負(fù)責(zé)寢室成員的衣食住行、組織聽(tīng)課、收取寢室成員上交購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的資金及填寫(xiě)的營(yíng)業(yè)事業(yè)申請(qǐng)表等。
公訴機(jī)關(guān)為證明上述指控事實(shí)，提供有書(shū)證、證人證言、被告人供述和辯解、搜查、指認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)，認(rèn)為被告人劉某1等十三人的行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，追究各被告人的刑事責(zé)任。
各被告人對(duì)起訴書(shū)指控犯罪事實(shí)均無(wú)異議，當(dāng)庭均表示認(rèn)罪。
一審答辯情況
被告人劉某1及其辯護(hù)人辯稱(chēng)，被告人參加的傳銷(xiāo)組織發(fā)展人數(shù)不實(shí)，且新成員均為自愿加入，被告人法律意識(shí)淡薄，請(qǐng)法庭從輕處罰。
被告人馮某3及其辯護(hù)人辯稱(chēng)，起訴書(shū)指控的傳銷(xiāo)組織發(fā)展人員不實(shí)，被告人行為在本案中作用較小，自己也系受害者，當(dāng)庭認(rèn)罪態(tài)度較好，且能夠積極協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕同案犯。
被告人鄧某4及其辯護(hù)人辯稱(chēng)，被告人當(dāng)庭認(rèn)罪態(tài)度較好，且在同等級(jí)中是最低的，法律意識(shí)淡薄，自己也是受害人，請(qǐng)法庭從輕處罰。
被告人彭某5及其辯護(hù)人辯稱(chēng)，被告人系初犯、偶犯，加入組織時(shí)間較晚，當(dāng)庭認(rèn)罪態(tài)度較好，自己也系受害者，請(qǐng)法庭從輕處罰。
被告人秦某7及其辯護(hù)人辯稱(chēng)，被告人系初犯、偶犯，在本案中作用較小，主觀惡性較小，當(dāng)庭認(rèn)罪態(tài)度較好，請(qǐng)法庭從輕處罰。
被告人司某10、趙某11及其辯護(hù)人辯稱(chēng)，二被告人均具有坦白情節(jié)，均系初犯、偶犯、且均愿意積極退贓。
被告人王某12及其辯護(hù)人辯稱(chēng)，被告人當(dāng)庭認(rèn)罪態(tài)度較好，自己也系受害人，且加入組織時(shí)間較短，社會(huì)危害性較小，請(qǐng)法庭從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：2012年8月份以來(lái)，被告人劉某1、張某2、馮某3、鄧某4、彭某5、劉某6、秦某7、羅某8、李某9、司某10、趙某11、王某12、李某13先后加入“黃氏順興有限公司”傳銷(xiāo)組織。該組織以推銷(xiāo)所謂“海之惠”化妝品（無(wú)實(shí)物）的名義，通過(guò)在互聯(lián)網(wǎng)、電話、短信等方式以旅游、找工作、談戀愛(ài)等名義引誘、欺騙、拉攏新人加入該組織并繼續(xù)發(fā)展他人加入。該組織要求參加者繳納2900元購(gòu)買(mǎi)一份產(chǎn)品方能獲得加入資格，該傳銷(xiāo)組織中從上至下分為ABCDE五個(gè)級(jí)別。級(jí)別的確定如下：剛進(jìn)來(lái)的成員叫“一天”，買(mǎi)一份產(chǎn)品就成為E級(jí)別會(huì)員。本人及下線購(gòu)買(mǎi)3至9套產(chǎn)品晉升為推廣員，D級(jí)別；本人及下線購(gòu)買(mǎi)10至64套產(chǎn)品晉升為培訓(xùn)員，C級(jí)別；本人及下線購(gòu)買(mǎi)65至392套產(chǎn)品晉升為代理員，B級(jí)別；本人及下線購(gòu)買(mǎi)393套以上產(chǎn)品晉升為代理商，A級(jí)別。該傳銷(xiāo)組織實(shí)行“五級(jí)三階制”經(jīng)營(yíng)模式，由低到高共分五個(gè)層級(jí)（即會(huì)員、推廣員、培訓(xùn)員、代理員、代理商），三個(gè)晉升階段（即推廣員到培訓(xùn)員、培訓(xùn)員到代理員、代理員到代理商三個(gè)階段）。該傳銷(xiāo)組織的返利模式分為四種：第一種是直銷(xiāo)獎(jiǎng)，第二種差額獎(jiǎng)，第三種是育成獎(jiǎng)，第四種是分紅獎(jiǎng)。該傳銷(xiāo)組織以“寢室”為單位，每個(gè)“寢室”都由寢室長(zhǎng)管理，俗稱(chēng)“領(lǐng)導(dǎo)”，寢室長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)寢室成員進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)。
被告人劉某1等13人參加該組織后積極發(fā)展下線，并在該組織中起組織、領(lǐng)導(dǎo)等重要職責(zé)，該組織發(fā)展人員達(dá)近百人。其中劉某1為大B級(jí)別代理員，為該傳銷(xiāo)組織在阜陽(yáng)地區(qū)的總負(fù)責(zé)人。張某2、鄧某4、馮某3為B級(jí)別代理員，負(fù)責(zé)收取寢室長(zhǎng)上交的資金、《事業(yè)營(yíng)銷(xiāo)申請(qǐng)表》、轉(zhuǎn)發(fā)工資返利、組織協(xié)調(diào)聚餐等活動(dòng)。彭某5、劉某6、秦某7、羅某8、李某9、司某10、趙某11、王某12、李某13為C級(jí)別的寢室長(zhǎng)，負(fù)責(zé)寢室成員的衣食住行、組織聽(tīng)課、收取寢室成員上交購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的資金及填寫(xiě)的營(yíng)業(yè)事業(yè)申請(qǐng)表等。
（一）被告人劉某1的犯罪事實(shí)，有下列經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)：
書(shū)證，劉某1手繪傳銷(xiāo)組織結(jié)構(gòu)圖、工資單、個(gè)人活期明細(xì)信息，證明劉某1是B級(jí)別，劉某1發(fā)放傳銷(xiāo)人員2014年12月份的工資單，劉某1的中國(guó)建設(shè)銀行帳戶(hù)（卡號(hào)：6236681730000011587）在2014年7月28日至2015年1月26日期間，多次與其他帳戶(hù)進(jìn)行現(xiàn)金往來(lái)。
2、被告人劉某1的供述，供認(rèn)2010年元月份其是被同學(xué)以找工作為由騙至傳銷(xiāo)組織的，2012年2月份升為寢室長(zhǎng)C級(jí)別，2013年1月份升為B級(jí)別，2014年開(kāi)始負(fù)責(zé)阜陽(yáng)地區(qū)黃氏順興有限公司傳銷(xiāo)組織的全面工作，主要負(fù)責(zé)阜陽(yáng)地區(qū)某條線的資金收取及工資的發(fā)放。該組織分為ABCDE五個(gè)層級(jí)，分別為代理商（A）、代理員（B）、培訓(xùn)員（C）、推廣員（D）、會(huì)員（E），該組織以發(fā)展線下人數(shù)及購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的數(shù)量作為計(jì)酬返利的標(biāo)準(zhǔn)，讓加入者以介紹工作、旅游等理由通過(guò)電話、短信、微信等方式誘騙他人到所在地，通過(guò)洗腦讓其購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品并加入該傳銷(xiāo)組織，從而達(dá)到騙取他人錢(qián)財(cái)?shù)姆欠康摹Ｔ摻M織的計(jì)酬和返利分為四種，第一種是直接返利，ABCDE級(jí)別返利標(biāo)準(zhǔn)不一樣，第二種差額返利，每個(gè)級(jí)別提成不一樣；第三種是育成獎(jiǎng)勵(lì)，第四種是分紅。馮某3、張某2（大B級(jí)別）、彭某5是其發(fā)展的下線，2015年1月26日在白金漢宮2樓聚會(huì)是其組織的。另外，其一般都是用一張工商銀行的卡管理傳銷(xiāo)資金，開(kāi)戶(hù)行在阜陽(yáng)市雪霽山莊附近那家工商銀行，戶(hù)名為張某2。
3、同案犯馮某3的供述，供認(rèn)其是B級(jí)別代理員，負(fù)責(zé)接單子收錢(qián)，接單子就是收新進(jìn)入的成員購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的《營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)申領(lǐng)表》，其按劉某1的安排收錢(qián)，收錢(qián)后按他的指示打給張某2的賬戶(hù)。劉某1是其的上線。
4、同案犯鄧某4的供述，供認(rèn)其到白金漢宮酒店去吃飯。因?yàn)榻M織的大B級(jí)領(lǐng)導(dǎo)劉某1（化名楊致遠(yuǎn)）從外地過(guò)來(lái)了，他把阜陽(yáng)地區(qū)一些B級(jí)別、C級(jí)別的領(lǐng)導(dǎo)聚在一起吃個(gè)飯，了解一下組織的發(fā)展情況。
（二）被告人張某2的犯罪事實(shí)，有下列經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)：
1、書(shū)證，手繪傳銷(xiāo)組織結(jié)構(gòu)圖、銀行交易明細(xì)，證明張某2是B級(jí)別，被告人張某2的中國(guó)工商銀行帳戶(hù)（卡號(hào)：6212261311002221976）在2014年5月1日至2015年1月26日期間存取頻繁。
2、被告人張某2的供述，供認(rèn)2011年6月份，其被網(wǎng)友以爬黃山旅游名義騙至安徽省宿州市，后來(lái)加入傳銷(xiāo)組織，2012年4月份領(lǐng)導(dǎo)劉某1（化名：楊致遠(yuǎn)）通知其晉升為寢室長(zhǎng)C級(jí)別，2013年11月份晉升為B級(jí)別的管單，負(fù)責(zé)收取十來(lái)個(gè)寢室長(zhǎng)上交的資金，轉(zhuǎn)交給領(lǐng)導(dǎo)劉某1，直到2014年11月份組織上安排由鄧某4來(lái)接替其負(fù)責(zé)管單。其發(fā)展了趙子航、鄧某4、李傳慧三個(gè)直接下線，然后他們?nèi)齻€(gè)人又發(fā)展了不少間接下線。
3、同案犯劉某1、鄧某4的供述與被告人張某2的供述情節(jié)一致且相互印證。
（三）被告人馮某3的犯罪事實(shí)，有下列經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)：
1、書(shū)證，手寫(xiě)傳銷(xiāo)人員名單和級(jí)別、個(gè)人活期明細(xì)信息、銀行交易明細(xì)，證明馮某3是B級(jí)別代理員，馮某3的中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人活期帳戶(hù)（卡號(hào)：6217001730002579295）在2014年2月13日至2014年12月31日期間，多次與客戶(hù)名稱(chēng)為馮某3、劉某1的帳戶(hù)進(jìn)行現(xiàn)金往來(lái)，馮某3帳戶(hù)（卡號(hào)：6212261311002758886）在2014年7月31日至2015年1月8日期間存有巨額現(xiàn)金，且存取資金巨大。
2、被告人馮某3的供述，供認(rèn)其在2014年1月份晉升為黃氏順興公司B級(jí)別代理員，平時(shí)其就是給他們上課講的經(jīng)營(yíng)模式，讓參加的人員相信，讓他們參加傳銷(xiāo)組織購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品，升為B級(jí)別后，寢室長(zhǎng)就是把《營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)申請(qǐng)表》和資金交給其。其負(fù)責(zé)收取李嬌嬌等幾個(gè)寢室長(zhǎng)上交的事業(yè)營(yíng)銷(xiāo)單及購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的資金，然后其再按劉某1的安排收錢(qián)，收錢(qián)后打給劉某1控制銀行卡里。
3、同案犯劉某1、鄧某4的供述與被告人馮某3的供述情節(jié)一致且相互印證。
4、搜查筆錄，證明偵查人員依法對(duì)馮某3的租房處進(jìn)行搜查的情況。
5、阜陽(yáng)市公安局潁東分局經(jīng)偵大隊(duì)出具的情況說(shuō)明，證明2015年1月27日，被告人馮某3配合公安機(jī)關(guān)抓捕其他犯罪嫌疑人，但未抓獲犯罪嫌疑人。
（四）被告人鄧某4的犯罪事實(shí)，有下列經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)：
1、書(shū)證，手繪傳銷(xiāo)組織結(jié)構(gòu)圖、新線存款交易明細(xì)清單，證明鄧某4是B級(jí)別，鄧某4的中國(guó)工商銀行賬號(hào)（1782211869302）在2014年9月3日至2015年2月2日的交易記錄及鄧某4帳戶(hù)（卡號(hào)：6212261311002302602）在2014年2月26日至2015年1月26日期間存取頻繁。
2、被告人鄧某4的供述，供認(rèn)其在2012年7月份被初中同學(xué)張某2騙入一個(gè)名叫黃氏順興有限公司的傳銷(xiāo)組織，后被傳銷(xiāo)組織洗腦，其一直積極發(fā)展下線。2013年5月份，其上線張某2告訴其已經(jīng)晉升為寢室長(zhǎng)C級(jí)別，沒(méi)過(guò)兩個(gè)月其就被組織交流到阜陽(yáng)市管理一個(gè)寢室，2014年11月份，其升為管單B級(jí)別，負(fù)責(zé)阜陽(yáng)地區(qū)黃氏順興公司某條線資金的收取以及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)單的收取。其是B級(jí)別，負(fù)責(zé)管理劉某6、羅某8、趙某11、秦某7、李某13、王某12、李某9這7個(gè)寢室，這是劉某1安排其管理的。其主要是負(fù)責(zé)收這7個(gè)寢室的錢(qián)，后直接打到張某2工行銀行卡里，張某2銀行卡號(hào)是6212261311002221976。
3、同案犯劉某1、張某2的供述與被告人鄧某4的供述情節(jié)一致且相互印證。
4、搜查筆錄，證明偵查人員依法對(duì)鄧某4的租房處進(jìn)行搜查的情況。
5、阜陽(yáng)市公安局潁州分局經(jīng)偵大隊(duì)出具的情況說(shuō)明，證明2015年1月26日19時(shí)許，被告人鄧某4配合公安機(jī)關(guān)抓獲被告人劉某6等七人歸案。
（五）被告人彭某5的犯罪事實(shí)，有下列經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)：
1、書(shū)證，手繪傳銷(xiāo)組織結(jié)構(gòu)圖、彭某5手繪管理的寢室名單，證明彭某5屬于C級(jí)別的寢室長(zhǎng)及彭某5管理的寢室傳銷(xiāo)人員名單。
2、被告人彭某5的供述，供認(rèn)其2014年6月被騙加入黃氏順興有限公司的傳銷(xiāo)組織，2014年10月份其晉升為傳銷(xiāo)組織中第三個(gè)層級(jí)培訓(xùn)員級(jí)別的寢室長(zhǎng)，其負(fù)責(zé)寢室所有成員的衣食住行，另外負(fù)責(zé)把資金及事業(yè)營(yíng)銷(xiāo)單上交給上級(jí)鄧某4。
3、同案犯李某9的供述，供認(rèn)其在2014年1、2月份成為C級(jí)別的寢室長(zhǎng)，其知道的傳銷(xiāo)人員有：秦某7（C級(jí)別）、王某12（C級(jí)別）、彭某5（C級(jí)別）。
4、同案犯劉某6的供述，供認(rèn)彭某5、李某9、王某12都是C級(jí)別的寢室長(zhǎng)。
5、指認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)筆錄，證明彭某5指認(rèn)其所管理的傳銷(xiāo)窩點(diǎn)在潁州區(qū)清河辦事處三里崗社區(qū)民房。
（六）被告人劉某6的犯罪事實(shí)，有下列經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)：
1、書(shū)證，被告人劉某6手寫(xiě)的寢室成員的名單，證明被告人管理寢室人員名單。
2、被告人劉某6的供述，供認(rèn)其2013年加入了黃氏順興有限公司，其寢室的日常開(kāi)支由鄧某4每月給一兩千元的生活費(fèi)。李麗是其的上線，其沒(méi)發(fā)展過(guò)下線，2014年12月份，領(lǐng)導(dǎo)劉某1（化名：楊致遠(yuǎn)）告訴其晉升為寢室長(zhǎng)C級(jí)別，負(fù)責(zé)管理的寢室在阜陽(yáng)汽車(chē)北站對(duì)面的二樓出租房。其負(fù)責(zé)寢室成員日常生活、聽(tīng)課及指導(dǎo)寢室成員學(xué)習(xí)傳銷(xiāo)組織的經(jīng)營(yíng)模式，負(fù)責(zé)收取寢室成員購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的資金及填寫(xiě)好的事業(yè)營(yíng)銷(xiāo)申領(lǐng)表。羅超、王少?lài)?guó)。趙某11、秦某7、李某9、羅超、王少?lài)?guó)，李麗敏、這些都是培訓(xùn)員C級(jí)別。鄧某4是代理員B級(jí)別，張某2是代理員B級(jí)。這個(gè)組織大概有七八十人。
3、同案犯鄧某4的供述，供認(rèn)其是B級(jí)別，劉某1安排其管理劉某6等7個(gè)寢室。
4、同案犯人李某9的供述，供認(rèn)其知道的傳銷(xiāo)人員有：張某2（B級(jí)別）、鄧某4（大C級(jí)別）、劉某6（C級(jí)別）
5、指認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)筆錄，證明被告人劉某6指認(rèn)傳銷(xiāo)窩點(diǎn)為阜陽(yáng)市潁泉區(qū)方營(yíng)村自建房。
（七）被告人秦某7的犯罪事實(shí)，有下列經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)：
1、書(shū)證，指認(rèn)照片兩張、秦某7手寫(xiě)管理寢室人員的名單，證明被告人秦某7指認(rèn)其在傳銷(xiāo)組織中管理的寢室及寢室人員名單。
2、被告人秦某7的供述，供認(rèn)其2013年7月底被朋友以找工作的名義叫來(lái)阜陽(yáng)，后加入黃氏順興的傳銷(xiāo)組織，其現(xiàn)在是培訓(xùn)員C級(jí)別，寢室總共有8個(gè)人。其主要負(fù)責(zé)管理他們的吃喝，有新人來(lái)就安排住宿。
3、同案犯李某9的供述，供認(rèn)其知道的傳銷(xiāo)人員中有秦某7（C級(jí)別）。
（八）被告人羅某8的犯罪事實(shí)，有下列經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)：
1、書(shū)證，指認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)照片，證明被告人指認(rèn)其管理的寢室位置。
2、被告人羅某8的供述，供認(rèn)其是2014年7月份來(lái)的阜陽(yáng)，來(lái)了阜陽(yáng)沒(méi)多久就參加了黃氏順興有限公司的傳銷(xiāo)組織。其在傳銷(xiāo)組織中叫羅彬，現(xiàn)在是C級(jí)別的寢室長(zhǎng)，其的領(lǐng)導(dǎo)是鄧某4（B級(jí)別），其管理的寢室住了七八個(gè)人。
3、同案犯李某9的供述，供認(rèn)其知道的傳銷(xiāo)人員中有羅某8（C級(jí)別）。
4、同案犯鄧某4的供述，供認(rèn)其是B級(jí)別，劉某1安排其管理羅某8等7個(gè)寢室。
5、指認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)筆錄，證明羅某8指認(rèn)其所在傳銷(xiāo)窩點(diǎn)是阜陽(yáng)市潁泉區(qū)新社區(qū)新張莊的民房。
（九）被告人李某9的犯罪事實(shí)，有下列經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)：
1、書(shū)證，指認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)照片，證明被告人李某9的個(gè)人信息及指認(rèn)其管理的寢室。
2、被告人李某9的供述，供認(rèn)其是2013年8月份被朋友叫來(lái)阜陽(yáng)玩，后加入黃氏順興有限公司的傳銷(xiāo)組織，2014年1、2月份成為C級(jí)別的寢室長(zhǎng)的，其寢室住的有7、8個(gè)人。其的上線是鄧某4，他應(yīng)該是大C級(jí)別。其的下線是李濤，是鄧某4給其安排的。其發(fā)展過(guò)兩個(gè)人。
3、同案犯鄧某4的供述，供認(rèn)其是B級(jí)別，劉某1安排起管理李某9等7個(gè)寢室。
4、指認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)筆錄，證明被告人李某9指認(rèn)其所在傳銷(xiāo)窩點(diǎn)是阜陽(yáng)市潁泉區(qū)楊莊出租房。
（十）被告人司某10的犯罪事實(shí)，有下列經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)：
1、書(shū)證，手繪傳銷(xiāo)組織結(jié)構(gòu)圖、手寫(xiě)管理寢室人員的名單，證明被告人司某10化名陳雪且為黃氏順興傳銷(xiāo)組織成員，被告人管理寢室人員。
2、證人羅某某的證言，證明甄珍以找工作為名將其叫來(lái)阜陽(yáng)，后跟著傳銷(xiāo)組織聽(tīng)課，其一直住在司某10那個(gè)寢室，案發(fā)前幾天才搬走。
3、證人朱某某的證言，證明其2015年1月23日被網(wǎng)友騙至阜陽(yáng)，后住過(guò)三個(gè)地方，有一個(gè)叫張若冰的和兩個(gè)男的看管其。
4、證人秦衛(wèi)東（房東）的證言，證明其在侯莊的自建房出租給一個(gè)河南口音的女孩，房屋大概有六、七個(gè)人住，后來(lái)聽(tīng)說(shuō)他們都是搞傳銷(xiāo)的。
5、被告人司某10的供述，供認(rèn)其是同學(xué)何兵以游玩的名義叫來(lái)阜陽(yáng)的，后來(lái)帶其去聽(tīng)課學(xué)習(xí)黃氏有限公司的經(jīng)營(yíng)模式。其化名陳雪，其直接上線是何兵，其下線有馬會(huì)武等人，其知道的B級(jí)別有劉某1、馮某3、C級(jí)別的寢室長(zhǎng)有張某2，鄧某4、趙某11、彭某5、李某9、王某12、秦某7、劉某6、羅某8、李某13、張宣。其在2014年12月剛剛晉升為C級(jí)別寢室長(zhǎng)，寢室除了其一共七人。
6、同案犯李某9的供述，供認(rèn)其知道的傳銷(xiāo)人員中有司某10（C級(jí)別），她管理的寢室在阜陽(yáng)市侯莊。
7、指認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)筆錄，證明被告人司某10指認(rèn)傳銷(xiāo)窩點(diǎn)為潁州區(qū)侯莊自建房。
（十一）被告人趙某11的犯罪事實(shí)，有下列經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)：
1、書(shū)證，手寫(xiě)寢室人員名單、個(gè)人活期明細(xì)信息，證明趙某11手寫(xiě)的管理寢室人員的名單，趙某11的個(gè)人活期帳戶(hù)在2013年8月30日至2015年1月26日期間，多次與客戶(hù)名稱(chēng)為劉某1、鄧某4、趙某11、劉某6、趙自航、張某2的帳戶(hù)進(jìn)行現(xiàn)金往來(lái)。
2、被告人趙某11的供述，供認(rèn)其是2014年6月份晉升為C培訓(xùn)員級(jí)別寢室長(zhǎng)的，其的寢室一共有10個(gè)人，寢室成員購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的資金都是其以現(xiàn)金的形式當(dāng)面交給彭某5，工資及返利有時(shí)是彭某5給其，有時(shí)是趙帥兵給其。組織中其知道的B級(jí)別有劉某1、張某2、鄧某4、馮某3，C級(jí)別寢室長(zhǎng)有李某13、秦某7、羅某8、王某12、劉某6、李某9、彭某5、司某10、何文豐、付天平。
3、同案犯鄧某4的供述，供述其是B級(jí)別，劉某1安排起管理趙某11（C級(jí)別）等7個(gè)寢室。
4、指認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)筆錄，證明被告人趙某11指認(rèn)其管理的傳銷(xiāo)窩點(diǎn)是潁州區(qū)侯莊內(nèi)自建房。
（十二）被告人王某12的犯罪事實(shí)，有下列經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)：
1、書(shū)證，王某12手繪傳銷(xiāo)人員結(jié)構(gòu)圖、指認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)照片，證明李某9、秦某7、王某12是C級(jí)別培訓(xùn)員，被告人王某12指認(rèn)其管理寢室的位置。
2、被告人王某12的供述，供認(rèn)2013年10月份其被楊芹叫到宿州加入黃氏順興有限公司，后來(lái)又到了阜陽(yáng)。2015年1月初開(kāi)始擔(dān)任寢室長(zhǎng)，化名凌云，其管理的寢室具體位置在潁州區(qū)華聯(lián)大廈后面的出租房?jī)?nèi)。
3、同案犯鄧某4、司某10、彭某5的供述，均能證明王某12是黃氏順興傳銷(xiāo)組織的C級(jí)別寢室長(zhǎng)。
（十三）被告人李某13的犯罪事實(shí)，有下列經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)：
1、書(shū)證，指認(rèn)照片2張證明被告人李某13指認(rèn)其管理寢室的位置。
2、被告人李某13的供述，供認(rèn)其是2014年8月份被大學(xué)同學(xué)徐少紅以找工作的名義騙至阜陽(yáng)，讓其參加黃氏順興傳銷(xiāo)組織。其現(xiàn)在是C級(jí)別的寢室長(zhǎng)，其寢室管理了7個(gè)人，其的上線是鄧某4。鄧某4（B級(jí)別）、趙某11、劉某6、司某10、王某12、李某9、秦浩、張某2均為C級(jí)別。
3、同案犯鄧某4、李某9的供述，均能證明李某13是黃氏順興傳銷(xiāo)組織的C級(jí)別寢室長(zhǎng)。
認(rèn)定上述事實(shí)，有下列經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的綜合證據(jù)證實(shí)：
1、各被告人戶(hù)籍信息，證明各被告人的身份信息情況。
2、阜陽(yáng)市公安局涉案財(cái)物移交登記清單，證明案發(fā)后公安機(jī)關(guān)扣押被告人劉某1、張某2、馮某3、鄧某4、劉某6、秦某7、羅某8、彭某5、李某9、趙某11的財(cái)物情況。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人劉某1等十三人無(wú)視國(guó)家法律，以推銷(xiāo)“海之慧”化妝品為名，要求參加者以繳納費(fèi)用、購(gòu)買(mǎi)商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，各被告人行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的各被告人犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控罪名成立，本院予以支持。各被告人系共同犯罪，應(yīng)依照各被告人在犯罪中的地位、作用分別依法予以懲處。鑒于被告人鄧某4有立功情節(jié)，依法可從輕處罰；各被告人到案后能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，且庭審中均能自愿認(rèn)罪，依法均可酌情從輕處罰。對(duì)被告人馮某3辯護(hù)人提出被告人馮某3協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕同案犯具有立功情節(jié)，經(jīng)查，被告人馮某3雖向公安機(jī)關(guān)提供信息，但公安機(jī)關(guān)并未抓捕到同案犯，其行為不符合《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功若干具體問(wèn)題的意見(jiàn)》規(guī)定的立功條件，故對(duì)辯護(hù)人的此節(jié)辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。對(duì)各被告人的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)正確部分，本院予以采納。為維護(hù)經(jīng)濟(jì)管理秩序，保護(hù)公民的合法財(cái)產(chǎn)權(quán)利不受侵犯，根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)及各自的悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款、第六十八條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人劉某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。（此款于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
二、被告人張某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年十個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。（此款于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
三、被告人馮某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。（此款于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
四、被告人鄧某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。（此款于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
五、被告人彭某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。（此款于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
六、被告人劉某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。（此款于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
七、被告人秦某7犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。（此款于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
八、被告人羅某8犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。（此款于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
九、被告人李某9犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。（此款于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
十、被告人司某10犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。（此款于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
十一、被告人趙某11犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。（此款于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
十二、被告人王某12犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。（此款于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
十三、被告人李某13犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。（此款于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
（各被告人刑期均從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人劉某1自2015年1月26日起至2018年1月25日止、被告人張某2自2015年1月26日起至2017年11月25日止、被告人馮某3自2015年1月26日起至2017年7月25日止、被告人鄧某4自2015年1月26日起至2017年1月25日止、被告人彭某5自2015年1月26日起至2016年1月25日止、被告人劉某6自2015年1月26日起至2016年1月25日止、被告人秦某7自2015年1月26日起至2016年1月25日止、被告人羅某8自2015年1月26日起至2016年1月25日止、被告人李某9自2015年1月26日起至2016年1月25日止、被告人司某10自2015年1月27日起至2016年1月26日止、被告人趙某11自2015年1月26日起至2016年1月25日止、被告人王某12自2015年1月26日起至2016年1月25日止、被告人李某13自2015年1月26日起至2016年1月25日止）
十四、各被告人違法所得，依法予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向阜陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)梅衛(wèi)紅
審判員丁晉皖
人民陪審員尤紅
裁判日期
二〇一五年十二月十三日
書(shū)記員
書(shū)記員李情
