案由 隱瞞、掩飾犯罪所得、犯罪所得收益
案號(hào) （2021）渝0119刑初270號(hào)
重慶市南川區(qū)人民檢察院以渝南川檢刑訴[2021]245號(hào)起訴書(shū)指控被告人韋某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年8月19日向本院提起公訴，并建議本院適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。本院受理后，依法?shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。重慶市南川區(qū)人民檢察院檢察官凌云、被告人韋某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
重慶市南川區(qū)人民檢察院指控，2021年2月底，被告人韋某某從其前夫羅某處得知可以通過(guò)用銀行卡幫他人轉(zhuǎn)賬的方式賺錢(qián)，韋某某經(jīng)羅某介紹與張某某取得聯(lián)系，二人在微信上商量關(guān)于轉(zhuǎn)賬賺錢(qián)的事情。韋某某明知轉(zhuǎn)賬資金系違法所得，仍根據(jù)張某某的要求，將辦理的3張銀行卡和手機(jī)號(hào)提供給張某某。2021年3月12日至4月14日，有多個(gè)銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)賬至韋某某的銀行卡上，韋某某又將錢(qián)轉(zhuǎn)至張某某指定的銀行賬號(hào)上。韋某某通過(guò)上述方式幫助張某某轉(zhuǎn)賬共計(jì)30萬(wàn)余元，其中2.8萬(wàn)元系被害人張某某被網(wǎng)絡(luò)詐騙的資金。張某某按照韋某某轉(zhuǎn)賬的千分之三給其提成，韋某某非法獲利約900元。
本院審理期間，韋某某主動(dòng)退賠2.8萬(wàn)元至本院案款賬戶(hù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人韋某某掩飾、隱瞞犯罪所得2.8萬(wàn)元，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，具有坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、主動(dòng)退賠情節(jié)，建議判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金五千元。
上述事實(shí)，被告人韋某某在開(kāi)庭審理中亦無(wú)異議，并有公訴機(jī)關(guān)提供，經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的接受刑事案件登記表、立案決定書(shū)，被害人張某某的陳述，搜查筆錄、提取筆錄、扣押筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單、手機(jī)截圖、銀行流水、抓獲經(jīng)過(guò)，視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)，被告人韋某某的供述及戶(hù)籍資料等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人韋某某明知他人將違法犯罪所得資金轉(zhuǎn)入其銀行卡，仍幫助轉(zhuǎn)賬，收取好處費(fèi)，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人韋某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰；其自愿認(rèn)罪并簽署具結(jié)書(shū)，可從寬處罰；其主動(dòng)退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失，可酌定從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名成立，量刑適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人韋某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金五千元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算）
二、追繳被告人韋某某扣押在案的犯罪所得900元，上繳國(guó)庫(kù)；將被告人韋某某主動(dòng)退賠至本院的2.8萬(wàn)元發(fā)還被害人張某某。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向重慶市第三中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 鄭文華
二〇二一年九月七日
書(shū) 記 員 王 橙
