審理法院： 滁州市南譙區(qū)人民法院
案 號： （2016）皖1103刑初3號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導傳銷活動罪
裁判日期： 2016-12-14
審理經(jīng)過
安徽省滁州市南譙區(qū)人民檢察院以南檢刑訴[2015]199號起訴書指控被告人吳某1、張某2、付某3、馮某4、張某5、張某6、馮某7、吳某8、馮某9、李某10、高某11、孫某12、付某13、高某14、郭某15、張某16、付某17、李某18、鄭某19、鮑某20、郭某21、陳某22、陳某23、高某24、馮某25、龍某26犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2016年1月6日向本院提起公訴。本院于同日立案，并依法組成合議庭，于2016年3月24日公開開庭審理了本案。安徽省滁州市南譙區(qū)人民檢察院指派檢察員陳增義出庭支持公訴，被告人吳某1及其辯護人錢海玲，被告人張某2及其辯護人廟加艷，被告人付某3及其辯護人朱婭娟，被告人馮某4及其辯護人張超，被告人張某5及其辯護人管龍，被告人張某6及其辯護人王曉浩，被告人馮某7及其辯護人巨萬美，被告人吳某8及其辯護人張勇，被告人馮某9及其辯護人宋光志，被告人李某10及其辯護人左杭生，被告人高某11及其辯護人郭偉、秦海瑞，被告人孫某12及其辯護人劉金瑞，被告人付某13及其辯護人陶晉，被告人高某14及其辯護人劉紅，被告人郭某15及其辯護人王子晗，被告人張某16及其辯護人花世銘，被告人付某17及其辯護人李森林，被告人李某18及其辯護人趙巖，被告人鄭某19及其辯護人曹政文，被告人鮑某20及其辯護人周渲清，被告人郭某21及其辯護人徐紅梅，被告人陳某22及其辯護人張惠，被告人陳某23及其辯護人王俊、何培榮，被告人高某24及其辯護人王強，被告人馮某25及其辯護人程昕，被告人龍某26及其辯護人王巍巍到庭參加訴訟。本案經(jīng)依法延期審理，現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
安徽省滁州市南譙區(qū)人民檢察院指控：
2014年7月，被告人吳某1等人將1040連鎖經(jīng)營組織從安徽省合肥市搬遷到滁州市，繼續(xù)從事傳銷活動。至案發(fā)，被告人吳某1、吳某8、馮某9、付某3、馮某4、馮某25、馮某7、龍某26、張某5、張某2、張某6已達老總級別，且被告人吳某1組織、領(lǐng)導的參與傳銷活動人員達120人以上；被告人高某11、李某10各擔任3個經(jīng)理室的申購總管，組織、領(lǐng)導的參與傳銷活動人員達120人以上；被告人孫某12、付某17、高某14、陳某23、鄭某19擔任各自所在經(jīng)理室的大總管；被告人付某13、郭某15、李某18、郭某21、鮑某20擔任各自所在經(jīng)理室的自律總管，被告人張某16擔任所在經(jīng)理室的能力總管，被告人陳某22擔任所在經(jīng)理室的經(jīng)晨總管，被告人高某24擔任所在經(jīng)理室的自配總管。上述被告人對傳銷活動的實施、傳銷組織的擴大起到關(guān)鍵作用。
公訴機關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)，認為應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究被告人吳某1、張某2、付某3、馮某4、張某5、張某6、馮某7、吳某8、馮某9、李某10、高某11、孫某12、付某13、高某14、郭某15、張某16、付某17、李某18、鄭某19、鮑某20、郭某21、陳某22、陳某23、高某24、馮某25、龍某26的刑事責任。提請本院依法判處。
一審答辯情況
被告人吳某1對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名不持異議。其辯護人辯稱：公訴機關(guān)指控被告人吳某1組織、領(lǐng)導的參與傳銷活動人員120人以上證據(jù)不足；被告人有坦白情節(jié)；家庭困難；請求判處被告人二年以下有期徒刑。
被告人張某2對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名不持異議。其辯護人辯稱：被告人張某2在傳銷組織中作用較小、情節(jié)較輕；被告人有坦白情節(jié)；沒有犯罪前科；家庭困難。請求對被告人判處緩刑或者一年六個月以下有期徒刑。
被告人付某3對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名不持異議。其辯護人辯稱：被告人付某3發(fā)展的下線人員中存在冒名頂替現(xiàn)象，該部分應(yīng)予扣減；被告人間斷性從事傳銷活動，時間相對較短；被告人有坦白情節(jié)；沒有犯罪前科；家庭困難。請求對被告人從輕或者減輕處罰。
被告人馮某4對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名不持異議。其辯護人辯稱：被告人馮某4對參與傳銷活動違法性認識不足，自身亦是受害者；被告人參與時間相對較短，尚未造成嚴重后果；被告人有坦白情節(jié)；積極退出贓款；沒有犯罪前科；家庭困難。請求對被告人判處三年以下有期徒刑、適用緩刑。
被告人張某5對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名不持異議。其辯護人辯稱：公訴機關(guān)舉證的“花名冊”不應(yīng)作為認定傳銷組織人員數(shù)量的證據(jù)；被告人直接發(fā)展下線人員數(shù)量較少，不是傳銷組織的主要領(lǐng)導者、管理者；被告人具有坦白情節(jié)；沒有犯罪前科；案發(fā)后積極退贓；家庭困難。請求對被告人判處二年以下有期徒刑、適用緩刑。
被告人張某6對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名不持異議。其辯護人辯稱：被告人張某6對參與傳銷活動違法性認識不足，自身亦是受害者；被告人張某6發(fā)展的下線人員中存在冒名頂替現(xiàn)象，該部分應(yīng)予扣減；被告人有坦白情節(jié)；沒有犯罪前科；家庭困難。請求對被告人判處緩刑。
被告人馮某7對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名不持異議。其辯護人辯稱：被告人馮某7未實際參與傳銷組織的管理和領(lǐng)導；達到“老總”級別的時間較短；相較于其他類型傳銷活動危害性較小，自身亦是受害者；被告人有坦白情節(jié)；家庭困難。請求對被告人判處一年以下有期徒刑。
被告人吳某8對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名不持異議。其辯護人辯稱：被告人吳某8在傳銷組織中所起作用較?。粵]有實際獲利；被告人有坦白情節(jié)；沒有犯罪前科；請求對被告人判處一年至一年六個月有期徒刑。
被告人馮某9對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名不持異議。其辯護人辯稱：被告人有坦白情節(jié)；沒有犯罪前科；積極退出贓款；請求對被告人判處一年有期徒刑、適用緩刑。
被告人李某10辯稱：她組織、領(lǐng)導傳銷活動人員的數(shù)量不足120人。其辯護人辯稱：公訴機關(guān)指控被告人李某10組織、領(lǐng)導的傳銷活動人員達120人以上證據(jù)不足；被告人在傳銷組織領(lǐng)導、管理中所起作用較??；有坦白情節(jié)；沒有犯罪前科；請求對被告人判處一年六個月以下有期徒刑、適用緩刑。
被告人高某11辯稱：他組織、領(lǐng)導傳銷活動人員的數(shù)量不足120人。其辯護人辯稱：公訴機關(guān)指控被告人高某11組織、領(lǐng)導的傳銷活動人員達120人以上證據(jù)不足；被告人高某11系從犯；具有坦白情節(jié)；沒有犯罪前科。請求對被告人判處二年以下有期徒刑、適用緩刑。
被告人孫某12對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名不持異議。其辯護人辯稱：公訴機關(guān)指控被告人孫某12參與的傳銷組織人數(shù)達30人以上證據(jù)不足；被告人有坦白情節(jié)；家庭困難；請求對被告人判處十個月以下有期徒刑、適用緩刑。
被告人付某13對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名不持異議。其辯護人辯稱：公訴機關(guān)指控被告人付某13參與的傳銷組織人數(shù)達30人以上證據(jù)不足；被告人有坦白情節(jié)；沒有犯罪前科；患有疾病，家庭困難。請求對被告人從輕判處緩刑。
被告人高某14對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名不持異議。其辯護人辯稱：被告人高某14犯罪情節(jié)較輕；具有坦白情節(jié)；沒有犯罪前科；家庭困難。請求對被告人從輕或者減輕處罰。
被告人郭某15對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名不持異議。其辯護人辯稱：被告人郭某15系從犯；犯罪情節(jié)較輕；具有坦白情節(jié)；沒有犯罪前科；家庭困難。請求對被告人從輕、減輕或者免予刑事處罰。
被告人張某16對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名不持異議。其辯護人辯稱：被告人張某16犯罪情節(jié)較輕；系從犯；家庭困難。請求對被告人判處緩刑。
被告人付某17對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名不持異議。其辯護人辯稱：被告人付某17犯罪情節(jié)較輕；系從犯；具有坦白情節(jié)。請求對被告人判處一年以下有期徒刑。
被告人李某18對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名不持異議。其辯護人辯稱：被告人李某18犯罪情節(jié)輕微，危害性不大；具有坦白情節(jié)；沒有犯罪前科；家中有幼女需要撫養(yǎng)。請求對被告人免予刑事處罰。
被告人鄭某19對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名不持異議。其辯護人辯稱：被告人鄭某19犯罪情節(jié)較輕；具有坦白情節(jié)。請求對被告人判處有期徒刑一年三個月、適用緩刑。
被告人鮑某20對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名不持異議。其辯護人辯稱：被告人鮑某20受他人蠱惑加入傳銷組織，社會危害性較?。痪哂刑拱浊楣?jié)；沒有犯罪前科。請求對被告人從輕或者減輕處罰、適用緩刑。
被告人郭某21對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名不持異議。其辯護人辯稱：被告人郭某21在犯罪中處于從屬地位；具有坦白情節(jié)；沒有犯罪前科。請求對被告人從輕判處緩刑。
被告人陳某22對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名不持異議。其辯護人辯稱：被告人陳某22在傳銷組織中作用較??；犯罪情節(jié)較輕；具有坦白情節(jié)；沒有犯罪前科。建議對被告人判處一年以下有期徒刑。
被告人陳某23對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名不持異議。其辯護人辯稱：被告人陳某23認罪態(tài)度較好；沒有犯罪前科；取得其發(fā)展下線人員的諒解。請求對被告人判處拘役三個月、適用緩刑。
被告人高某24對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名不持異議。其辯護人辯稱：被告人在傳銷組織中起輔助、次要作用；被告人有坦白情節(jié)；沒有犯罪前科。建議對被告人判處一年以下有期徒刑、適用緩刑。
被告人馮某25對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名不持異議。其辯護人辯稱：被告人馮某25未實際參與傳銷組織的領(lǐng)導和管理；發(fā)展下線人員數(shù)量較少；具有自首情節(jié)；沒有犯罪前科；積極退出贓款。請求對被告人從輕判處緩刑。
被告人龍某26對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名不持異議。其辯護人辯稱：被告人龍某26犯罪情節(jié)較輕；具有自首、立功情節(jié)；積極退出贓款；家庭困難。請求對被告人減輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：
2012年以來，被告人吳某1、張某2、付某3等人在安徽省合肥市加入連鎖經(jīng)營傳銷組織。2014年7月前后，該組織成員從安徽省合肥市轉(zhuǎn)移到滁州市，并在滁州市區(qū)租住房屋繼續(xù)從事以“連鎖經(jīng)營”（又稱“1040工程”、“陽光工程”）為名，以高額回報為誘餌，要求參加人員繳納3800元至69800購買虛擬的份額，從發(fā)展下線人員購買虛擬份額的費用中獲取利益，并依據(jù)自己及下線人員購買虛擬份額的數(shù)量實行業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、老總的“五級三晉制”，誘騙他人加入的傳銷組織活動，騙取財物，并以經(jīng)理室的形式對參與人員進行管理。
至案發(fā)，該組織直接或者間接發(fā)展人員30人以上，層級達三級以上，其中被告人吳某1組織、領(lǐng)導的參與傳銷活動人員達120人以上；被告人吳某1、吳某8、馮某9、付某3、馮某4、馮某25、馮某7、龍某26、張某5、張某2、張某6已達老總級別；被告人高某11、李某10分別擔任3個經(jīng)理室的申購總管，組織、領(lǐng)導的參與傳銷活動人員達120人以上；被告人孫某12、付某17、高某14、陳某23、鄭某19擔任各自經(jīng)理室的大總管；被告人付某13、郭某15、李某18、郭某21、鮑某20擔任各自經(jīng)理室的自律總管；被告人張某16擔任所在經(jīng)理室的能力總管；被告人陳某22擔任所在經(jīng)理室的經(jīng)晨總管；被告人高某24擔任所在經(jīng)理室的自律配合。上述被告人共同承擔組織中的管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓等職責，對組織的建立、擴大和活動實施起關(guān)鍵作用。
另查明：公安機關(guān)從被告人付某3處扣押錢包1個、手機1部、總結(jié)6張（郭某15、郭某21、付某13、李某18、高某24、鮑某20）等；從被告人張某5處扣押提包1個、錢包1個、銀行卡3張、駕駛證1個、人民幣556.5元、手機1部、身份證1張、“NOTEBOOK”字樣筆記本2本、載有“老人晨會”、“老人經(jīng)管”等字樣紙張35張等；從被告人張某6處扣押手機1部、黑色筆記本1本、人民幣550元、總結(jié)7張（張某16、高某14、張某1、高某1、趙某、王娟）等；從李某10處扣押單肩包1個、手機1部、申購單9份（李某1等9人）；從付某13處扣押有“付均西”、“付某13”字樣紙張4張；從韓某處扣押手機1部、張朋下線結(jié)構(gòu)圖1張、提成人員名單1份；從付靜處扣押疑似“連鎖經(jīng)營業(yè)人員名單1冊（69張）；從楊某1處扣押疑似傳銷人員名單1份、手機1部等；從被告人陳某22處扣押手機1部、租房合同1份、天然氣、電費、火車票等票據(jù)22張;從被告人高某11處扣押傳銷人員花名冊9本、記載“經(jīng)理職責”、“職務(wù)職責處罰制度”、“自律范圍補充事項”的內(nèi)容材料5頁、中國農(nóng)業(yè)銀行對賬單7張、租房合同（協(xié)議書）2份、申購材料3份等。
案發(fā)后，被告人張某5退出贓款35041.24元，被告人馮某4退出贓款70000元，被告人張某6退出贓款32000元，被告人李某10退出贓款62700元，被告人馮某9退出贓款20000元；被告人龍某26退出贓款30000元，被告人馮某25退出贓款20000元；被告人龍某26、馮某25分別于2015年8月27日、8月31日到滁州市公安局南譙分局投案，如實供述了自己的犯罪事實。
上述事實，有下列經(jīng)舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實,本院予以確認：
1、公安機關(guān)扣押物品清單、搜查筆錄、傳銷人員花名冊（通訊錄）等證明：公安機關(guān)從被告人付某3處扣押錢包1個、手機1部、總結(jié)6張（郭某15、郭某21、付某13、李某18、高某24、鮑某20）等；從被告人張某5處扣押提包1個、錢包1個、銀行卡3張、駕駛證1個、人民幣556.5元、手機1部、身份證1張、“NOTEBOOK”字樣筆記本2本、載有“老人晨會”、“老人經(jīng)管”等字樣紙張35張等；從被告人張某6處扣押手機1部、黑色筆記本1本、人民幣550元、總結(jié)7張（張某16、高某14、張某1、高某1、趙某、王娟）等；從李某10處扣押單肩包1個、手機1部、申購單9份（李某1等9人）；從付某13處扣押有“付均西”、“付某13”字樣紙張4張；從韓某處扣押手機1部、張朋下線結(jié)構(gòu)圖1張、提成人員名單1份；從付靜處扣押疑似“連鎖經(jīng)營業(yè)人員名單1冊（69張）；從楊某1處扣押疑似傳銷人員名單1份、手機1部等；從被告人陳某22處扣押手機1部、租房合同1份、天然氣、電費、火車票等票據(jù)22張;從被告人高某11處扣押傳銷人員花名冊9本、記載“經(jīng)理職責”、“職務(wù)職責處罰制度”、“自律范圍補充事項”的內(nèi)容材料5頁、中國農(nóng)業(yè)銀行對賬單7張、租房合同（協(xié)議書）2份、申購材料3份等。
2、“NOTEBOOK”灰黃相間筆記本2冊、被告人張某5等人的供述證明：被告人吳某1、張某2等人組織經(jīng)理室自律總管等人員對團隊成員組織紀律、生活衛(wèi)生等內(nèi)容進行監(jiān)督、檢查，協(xié)同發(fā)展。
3、傳銷人員花名冊、被告人陳某23等人的供述證明：付某17經(jīng)理室人員109人，孫某12經(jīng)理室人員39人，何某經(jīng)理室67人，陳某23經(jīng)理室48人，高某14經(jīng)理室39人，鄭某19經(jīng)理室48人。
4、辨認筆錄證明：被告人吳某1、付某3、馮某4、郭某21、孫某12、張某2、張某5、張某6、鄭某19等被告人之間的相互辨認；韓某、王某1、付某,4、林某等人對被告人張某2、吳某8等被告人的辨認。
5、接受證據(jù)材料清單、產(chǎn)品訂購單、申購協(xié)議書等證明：康某等13人申購“1040連鎖經(jīng)營”傳銷份額的材料情況。
6、滁州市公安局南譙分局出具的退贓說明證明：被告人張某5退出贓款35041.24元，被告人馮某4退出贓款70000元，被告人張某6退出贓款32000元，被告人李某10退出贓款62700元，被告人馮某9退出贓款20000元；被告人龍某26退出贓款30000元，被告人馮某25退出贓款20000元。
本院認為
7、刑事判決書、釋放證明書等證明：被告人吳某1因犯搶劫罪于2004年10月14日被廣東省東莞市人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金一千元，2007年6月14日釋放。
8、公安機關(guān)出具的到案經(jīng)過等證明：被告人張某5、張某6、付某3、馮某4、李某10、鄭某19、付某13、高某11、鮑某20、李某18、郭某15、付某17、高某24、孫某12、高某14于2015年6月16日被公安機關(guān)抓獲，被告人馮某7于2015年6月19日被公安機關(guān)抓獲，被告人吳某1于2015年6月25日被公安機關(guān)抓獲，被告人陳某23、郭某21于2015年6月30日被公安機關(guān)抓獲，被告人張某2于2015年7月1日被公安機關(guān)抓獲，被告人陳某22、張某16于2015年7月2日被公安機關(guān)抓獲，被告人吳某8、馮某9于2015年8月9日被公安機關(guān)抓獲，被告人龍某26、馮某25分別于2015年8月27日、8月31日到滁州市公安局南譙分局投案。
9、戶籍信息證明：被告人吳某1、張某2、付某3、馮某4、張某5、張某6、馮某7、吳某8、馮某9、李某10、高某11、孫某12、付某13、高某14、郭某15、張某16、付某17、李某18、鄭某19、鮑某20、郭某21、陳某22、陳某23、高某24、馮某25、龍某26的自然身份信息。
10、證人付某,4的證言證明：2013年春節(jié)后，他被付某13、付均西以做建材生意的名義騙到合肥，他和妻子馮某9每人交納69800元購買21份份額成為會員從事連鎖經(jīng)營業(yè)。連鎖經(jīng)營業(yè)利用經(jīng)理室管理下線人員，并設(shè)有大總管、自律總管、能力總管、經(jīng)晨總管、申購總管、自律配合等職務(wù)，孫某12、付某17是大總管，付某13是自律總管，李某10是申購總管，老總有吳照良、吳某1、吳某8、王俊領(lǐng)、閆文歌、付均西、馮某9、付某3、馮某4、馮某25、馮某7、龍某26。吳某1的上線是吳照良，下線有吳某8、馮某4等14人，馮某4的下線有幾十人。
11、證人馮某1的證言證明：2013年年底，她到合肥發(fā)現(xiàn)馮某7、馮某4在從事連鎖經(jīng)營業(yè)，她因為年齡小不符合加入條件，代替她母親梁某在合肥發(fā)展。連鎖經(jīng)營業(yè)實行“五級三晉制”，沒有實際產(chǎn)品。2014年8月左右，她們組織從合肥搬到滁州，她在滁州待兩三個月回家了。
吳照良、吳某1、吳某8、王俊領(lǐng)、閆文歌、付均西、馮某9、付某3、馮某4、馮某25、馮某7、龍某26是組織的老總，升老總前，付均西是大總管，付某3是自律總管。吳某1的上線是吳照良，吳某1的下線有吳某8、付某3等9人，付某3的下線有馮某4、馮某25等20人。
12、證人韓某的證言證明：2013年5月份，她在合肥經(jīng)吳某1介紹加入連鎖經(jīng)營業(yè)傳銷組織。該組織要求交納69800元購買21份產(chǎn)品份額，沒有實際產(chǎn)品，介紹的投資人越多，自己升入的級別越高。她的直接上線老總是吳某1，所在經(jīng)理室大總管是何某，自律總管郭某21，能力總管徐雪艷，自律配合梁東風，經(jīng)晨總管陳某22，申購總管李某10。傳銷組織還有大總管付某17的經(jīng)理室，大總管孫某12的經(jīng)理室，大總管鄭某19的經(jīng)理室，大總管高某14的經(jīng)理室，大總管陳某23的經(jīng)理室。
付某17經(jīng)理室的上線老總是付某3、馮某4，自律總管是李某18；孫某12經(jīng)理室的自律總管是付某13；鄭某19經(jīng)理室的自律總管是鮑某20；高某14經(jīng)理室的上線老總是張某6，自律總管是郭某15。吳某1的上線是吳照良，下線是楊某1和吳某8，楊某1的下線是她和邢某，她的下線有張某2等29人，邢某的下線有張某3等3人，吳某8的下線有王俊領(lǐng)等44人，老總有吳某8、王俊領(lǐng)、閆文歌、付某13、付均西、付某,4、馮某9、付某3、馮某4、馮某25、梁某、馮某7、龍某26。
13、證人張某2的證言證明：2013年4月，他被妻子韓某邀到合肥市從事連鎖經(jīng)營業(yè)，交納69800元成為主任級別會員，相繼發(fā)展一些下線。2014年7月，他們從合肥市搬到滁州市繼續(xù)從事連鎖經(jīng)營業(yè)。連鎖經(jīng)營業(yè)實行“五級三晉制”，成員租住在各個小區(qū)，經(jīng)常變換住所。他的直接上線老總是吳某1，所在經(jīng)理室大總管何某，自律總管郭某21，能力總管徐雪艷，自律配合梁東風，經(jīng)晨總管陳某22。吳某1的上線是吳照良，下線有楊某1、韓某等38人。他們行業(yè)老總有吳某1、吳照良、吳某8、吳某、王俊領(lǐng)。有大總管為何某、孫某12、付某17、陳某23、鄭某19、高某14的6個經(jīng)理室，自律總管分別是郭某21、付某13、鮑某20、李某18、張某4、郭某15。
14、證人高某2的證言證明：他和妻子楊某2被朋友郭某1以做生意的名義騙到滁州從事連鎖經(jīng)營業(yè)，每人交納3800元，沒有實際產(chǎn)品發(fā)放，該組織宣稱3年能賺到1040萬元，組織內(nèi)有大總管、申購總管、能力總管、經(jīng)晨總管、主任、組長等職務(wù)，郭某21是自律總管，成員有吳某1、楊某1等13人。郭某1經(jīng)常在晚上帶他參加會議，培訓記錄要求、如何發(fā)展下線等內(nèi)容。
15、證人程某的證言證明：2015年3月，他堂弟程友介紹他到滁州從事“1040工程”傳銷活動，加入會員每人交納3800元到69800元不等的入門費用，最終能賺到1040萬元?！?040工程”實行“五級三晉制”，內(nèi)部管理嚴格。他的上線是程友，程友的上線是劉某1亞。和他同住的傳銷人員還有劉某4、呂某2、孫某。
16、證人劉某4的證言證明：2015年1月，他經(jīng)劉利風介紹交錢加入連鎖經(jīng)營業(yè)，十多天后，他到外地打工。在天逸華府小區(qū)和他同房間居住從事連鎖經(jīng)營業(yè)的還有程某、孫某、呂某2、劉某1亞、邢某。
17、證人呂某2的證言證明：2015年1月，他在滁州交納70000元加入連鎖經(jīng)營業(yè)。從事連鎖經(jīng)營業(yè)沒有實際的產(chǎn)品，只有所謂的份額，實行“五級三晉制”，賺取收入靠發(fā)展人員的數(shù)量和下線交納的申購款結(jié)算。她是被她老公劉某4發(fā)展的，劉某4的上線是劉某1偉，劉某1偉還有一個下線是張某11偉。
18、證人李某2的證言證明：2014年春節(jié)后，她被哥哥李建國以做生意的名義騙至合肥交納69800元從事連鎖經(jīng)營業(yè)。2014年7、8月份，他們乘車轉(zhuǎn)移到滁州繼續(xù)發(fā)展。她們組織的老總是吳某1，大總管何某，自律總管郭某21，能力總管徐雪艷，經(jīng)晨總管陳某22。她的下線是她老公許明星。
18、證人高某3的證言證明：2015年年初，他被同鄉(xiāng)陳某22介紹交納69800元加入傳銷組織，達到主任級別。陳某22系他們經(jīng)理室的經(jīng)晨總管，大總管是何某，自律總管郭某21，自配總管梁東風，經(jīng)理室有30多人。
20、證人王某2的證言證明：2015年5月，他經(jīng)朱蘭蘭介紹加入連鎖經(jīng)營業(yè)，該行業(yè)靠拉人頭發(fā)展下線，從發(fā)展下線人員交納的費用中提成，最終能達到“老總”級別，大總管是何某，自律總管是郭某21。
21、付靜的證言證明：2015年春節(jié)前后，她被網(wǎng)友“雪中飛”邀到滁州交納69800元從事連鎖經(jīng)營業(yè)，隨后她丈夫武某被她邀到滁州從事該行業(yè)。行業(yè)老總通過經(jīng)理室管理下線人員，大總管是何某，自律總管郭某21，能力總管徐雪艷，申購總管李某10，經(jīng)晨總管陳某22。她的下線有武某等3人。
22、證人武某的證言證明：2014年年底，他到滁州從事傳銷活動，傳銷組織實行“五級三晉制”，要求參加者繳納3800元至69800元不等的費用發(fā)展人員，返還費用。他的上線是付靜，下線有付秀靜等3人。
23、證人孫某的證言證明：2015年4月，他到滁州從事“1040連鎖經(jīng)營”。連鎖經(jīng)營實行“五級三晉制”，要求參加者繳納3800元至69800元不等的費用發(fā)展人員，返還費用。他們組織大總管何某，自律總管郭某21，經(jīng)晨總管陳某22。和他同住從事傳銷活動的還有劉某4等3人，付靜的下線有包括他在內(nèi)的4人。
24、證人楊某3的證言證明：2014年9月，他被朋友曾以鵬邀到滁州從事連鎖經(jīng)營業(yè)，自己沒有發(fā)展到人。
25、證人張某3的證言證明：2015年3月，他被楊某1邀到滁州從事傳銷活動，他的上線是楊某1，楊某1的上線是何某。
26、證人李某3的證言證明：2014年7月，他在滁州為妻子陳某23交納69800元加入連鎖經(jīng)營組織，2015年4月，他自己交納69800元加入連鎖經(jīng)營組織。陳某23在傳銷組織中是大總管，自律總管是張某4，能力總管張獻平，經(jīng)晨總管高某24，自律配合張恒，申購總管高某11。他們組織老總是張某2，張某2下線有賀某、陳某1等13人，陳某23所在經(jīng)理室還有李某4等29人。
27、證人馮某2的證言證明：她被高某4以到大學食堂務(wù)工的名義騙到滁州交納69800元從事傳銷。
28、證人張某14的證言證明：2014年6月，他被張某2邀到滁州從事連鎖經(jīng)營業(yè)。他所在經(jīng)理室大總管是陳某23，自律總管張某4，經(jīng)晨總管張獻平，申購總管高某11，自律配合高某24，能力總管張恒。他的上線是張某2，下線是張某15。
29、證人張某15的證言證明：2013年9月，他被弟弟張某14以做生意的名義邀到合肥加入連鎖經(jīng)營業(yè)，每天跟一群人學習如何發(fā)展親戚、朋友加入。2015年6月，他們組織從合肥轉(zhuǎn)到滁州，繼續(xù)發(fā)展人員加入。
30、證人閆某,4的證言證明：2015年1月，他被朋友李某4以給他介紹對象的名義騙到滁州從事連鎖經(jīng)營業(yè)。他所在經(jīng)理室大總管是陳某23，自律總管張某4，傳銷人員有崔某、李某5等4人。
31、證人朱某1的證言證明：2014年7、8月份，她經(jīng)她姐朱某3介紹在合肥交納69800元購買21份份額加入連鎖經(jīng)營業(yè)，錢是轉(zhuǎn)賬交給高某11的。她所在經(jīng)理室大總管是張某2，申購總管高某11，自律總管張百合，自律配合張某4。謝某靜的下線有包括張某2在內(nèi)的35人，其中張某2下線有陳某1等11人。
32、證人王某1的證言證明：2015年1月，他和劉某5心被同學陳某23騙到滁州加入連鎖經(jīng)營業(yè)，和其他傳銷參與人員走動，學習如何誘騙親戚、朋友加入。連鎖經(jīng)營業(yè)實行“五級三晉制”，并設(shè)有大總管、自律總管、經(jīng)晨總管、能力總管、申購總管、自配總管等職務(wù)。他所在的經(jīng)理室的直接老總是張某2，大總管是陳某23，自律總管張某4。陳某1的下線有包括他在內(nèi)的4個人。
33、證人劉某5心的證言證明：2014年7月，他被李某3邀到滁州交納69800元從事連鎖經(jīng)營業(yè)。他坐在的經(jīng)理室大概有30多人，直接老總是張某2，大總管陳某23，自律總管張某4，申購總管高某11，經(jīng)晨總管高某24，還有成員賀某等至少17人。謝某靜下線有包括張某2在內(nèi)的26人，其中張某2下線有陳某1等12人。鄭某19、孫某12、高某14、付某17是其他經(jīng)理室的大總管，鮑某20是其他經(jīng)理室的自律總管。馮某4、馮某7、付某3、龍某26、張某6、張某7、張某5、張某6、謝某靜、張某8、張東、劉某1是傳銷組織的老總。
34、證人朱某2的證言證明：2014年7、8月份，他被陳某1、朱某3邀到滁州從事連鎖經(jīng)營業(yè)，他通過轉(zhuǎn)賬給高某1169800元購買21份份額加入。連鎖經(jīng)營業(yè)實行“五級三晉制”，大總管是陳某23，張恒是自律配合，能力總管張獻平，申購總管高某11。謝某靜的下線有包括張某2在內(nèi)的23人，其中張某2下線有陳某1等8人。張某5、張某8、張某9、劉某2、張某6是傳銷組織的老總。
35、證人林某的證言證明：2014年4月，他和李某5先后到合肥考察連鎖經(jīng)營業(yè)，并加入該組織。2014年7月，他們組織從合肥轉(zhuǎn)移到滁州市。謝某靜的下線有張某2、張某6、張某5、張某16等62人，其中張某2下線有賀某、陳某1等28人。傳銷組織的老總有張某2、張某6、張某7、謝某靜、張某5、張某6；大總管有陳某23、高某14、鄭某19、付某17、孫某12、何某；自律總管有張某4、郭某15、鮑某20、李某18、郭某21。他所在經(jīng)理室的能力總管是張獻平，經(jīng)晨總管張恒，自律配合張冬月，申購總管高某11。
36、證人張某10的證言證明：兩年前，張某6、高某14被張某5以做生意的名義邀到合肥從事連鎖經(jīng)營業(yè)。2014年年底，張某6升為老總。她家親戚還有張某11星、張某11黨加入傳銷組織。
37、被告人吳某1的供述證明：2013年1月，他被他哥吳照良發(fā)展加入連鎖經(jīng)營業(yè)。該行業(yè)系純資本運作，實行業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、主任、經(jīng)理、老總的“五級三晉制”方式發(fā)展下線。傳銷人員通過經(jīng)理室的方式進行管理，并設(shè)有大總管、經(jīng)晨總管、申購總管、自律總管、能力總管、自律配合等職務(wù)，他所在經(jīng)理室的自律總管是郭某21，大總管何某，老總管理經(jīng)理室，負責召集開會、管理新人等。他和吳照良、張某12、王俊領(lǐng)、付均西、吳某8、閆文歌、馮某4、付某3、馮某9是老總級別。他的下線有吳某8、韓某等13人。他是2014年7月升總的，吳某8比他早三四個月。
38、被告人張某2的供述證明：他于2012年經(jīng)他哥張某6介紹在合肥加入連鎖經(jīng)營業(yè)，2014年6月左右升為老總級別。他所在經(jīng)理室的大總管是陳某23，有40多人。傳銷組織中他和吳某1、付某3、馮某4、張某6是老總級別，他發(fā)展的下線有賀某、陳某1等22人。公安機關(guān)扣押的“連鎖經(jīng)營業(yè)”花名冊大總管為陳某23經(jīng)理室的人員名單系他所在經(jīng)理室的傳銷人員。
39、被告人付某3的供述證明：2013年10月，他經(jīng)表姐馮某9發(fā)展在合肥加入連鎖經(jīng)營業(yè)，2015年5月份升為老總級別。連鎖經(jīng)營業(yè)實行“五級三晉制”，沒有實際產(chǎn)品，只有所謂的份額，每人交納3800元至69800元不等的費用獲得加入資格，靠發(fā)展下線賺取收入。傳銷組織達到老總級別的有他和吳照良、吳某1、吳某8、王俊領(lǐng)、付某13、付均西、付某,4、馮某9、馮某4、馮某7、龍某26、張某6、張某5、張某6。他所在經(jīng)理室的大總管是付某17，自律總管李某18，申購總管李某10，他升總前擔任自律總管。他的上線是馮某9，下線有馮某4和付晨光等不少于40人。
40、被告人馮某4的供述證明：她于2013年10月經(jīng)丈夫付某3介紹在合肥加入連鎖經(jīng)營業(yè)。2014年夏天，他們組織從合肥搬到滁州發(fā)展，她在2014年10月升為老總級別。連鎖經(jīng)營業(yè)通過建立經(jīng)理室管理下線人員，并設(shè)有大總管、申購總管、能力總管、自律總管等職務(wù)、接受老總的管理，并靠發(fā)展人員加入的數(shù)量獲取報酬，達到老總級別的有她和吳照良、吳某1、吳某8、王俊領(lǐng)、閆文歌、付某13、付均西、馮某9、付某3、馮某25、龍某26，其中馮某25、龍某26、馮某7不負責行業(yè)內(nèi)事務(wù)，被下線業(yè)績發(fā)展推到老總級別的，付某13達到老總級別，但沒有晉升，一直擔任自律總管。張某5、張某6、張某6也是傳銷組織的老總。
她原來是能力總管，后來聽從吳某1、張某6的安排任職大總管為付某17、孫某12、何某、高某14、鄭某19、陳某23所在經(jīng)理室的能力總監(jiān)，負責六個經(jīng)理室有關(guān)能力方面的事務(wù)；張某5是自律總監(jiān)，受吳某1、張某6安排負責六個經(jīng)理室的紀律、遵守規(guī)定等方面事務(wù)。她所在的經(jīng)理室大總管是付某17，自律總管李某18。她的上線是付某3，下線是馮某25等12人。
41、被告人張某5的供述證明：2013年秋收后，他經(jīng)朋友張某6介紹在合肥加入連鎖經(jīng)營傳銷組織，2014年8、9月份，他們組織一行七八十人分流到滁州發(fā)展，2014年年底，他晉升為老總。他是他所在經(jīng)理室的老總，主要與大總管高某14和自律總管郭某15聯(lián)系。傳銷組織老總級別的人有他和馮某4、張某6、張某6、張某7、付某3、張某9、劉某2。他發(fā)展的下線有張某6、張建設(shè)等40人左右。公安機關(guān)扣押的花名冊中大總管為高某14的人員名單是他所在經(jīng)理室的傳銷人員。關(guān)于連鎖經(jīng)營業(yè)傳銷組織的發(fā)展模式、盈利方式、職務(wù)職權(quán)、管理模式與被告人馮某4供述內(nèi)容基本一致。
42、被告人張某6的供述證明：2013年11月，他經(jīng)張某5介紹在合肥加入連鎖經(jīng)營業(yè)，2014年7、8月份，他們組織轉(zhuǎn)移到滁州，他于2015年2月升為老總級別。經(jīng)理室大總管是高某14，自律總管郭某15，能力總管張某16，申購總管李某10和高某11。傳銷組織中老總級別的有他和張某5、張某6、張某7、謝某靜、付某3、馮某4、付均西、吳某1、張某2。他的下線有馬某、高某14等40人左右。關(guān)于連鎖經(jīng)營業(yè)傳銷組織的發(fā)展模式、盈利方式、職務(wù)職權(quán)、管理模式與被告人馮某4供述內(nèi)容基本一致。
43、被告人馮某7的供述證明：2013年4月，她父親馮某25、母親梁某先后在合肥加入傳銷組織，她到合肥準備將父母接回老家，后經(jīng)不住誘惑她自己也加入該組織。她和馮某25于2014年12月升為老總。傳銷組織達到老總級別還有有她和馮某9、付某3、馮某4、龍某26等人，但她和馮某25、龍某26經(jīng)常不在組織內(nèi)發(fā)展。馮某9的下線有包括她和付某3在內(nèi)的30人，其中她的下線有馮某3、代金剛等19人。關(guān)于連鎖經(jīng)營業(yè)傳銷組織的發(fā)展模式、盈利方式、職務(wù)職權(quán)、管理模式與被告人馮某4供述內(nèi)容基本一致。
44、被告人吳某8的供述證明：2013年5月，她經(jīng)弟弟吳某1介紹加入傳銷組織，2014年春節(jié)前后升為老總級別。她平時不參與管理，都是吳某1等人負責管理，她是下線人員發(fā)展好推到老總級別的。她只負責了她老公李建國，王俊領(lǐng)也是她的直接下線。傳銷組織靠發(fā)展人員賺錢。
45、被告人馮某9的供述證明：2013年春節(jié)后，她和丈夫付某,4被付均西邀到合肥從事連鎖經(jīng)營業(yè)。2014年7月，她晉升為老總級別，隨后該組織從合肥轉(zhuǎn)移到滁州。他們組織老總有付某3、馮某4、馮某25、馮某7、龍某26、吳照良、吳某1、吳某8、王俊領(lǐng)、閆文歌、付均西，付某13雖然達到老總級別，但沒有晉升。吳某1的上線是吳照良，下線有她和吳某8在內(nèi)的34人，其中她的下線有付某3、付君花等24人。關(guān)于連鎖經(jīng)營業(yè)傳銷組織的發(fā)展模式、盈利方式、職務(wù)職權(quán)、管理模式與被告人馮某4供述內(nèi)容基本一致。
46、被告人李某10的供述證明：2014年12月，他在滁州加入連鎖經(jīng)營傳銷組織，后擔任大總管付某17、孫某12、何某所在經(jīng)理室的申購總管，并兼職任經(jīng)晨總管一個月左右時間。她自己沒有發(fā)展到人，其他人發(fā)展的下線有3人放在她下面。連鎖經(jīng)營實行“五級三晉制”，沒有實際產(chǎn)品。申購總管的職責是受理新加入人員申購傳銷份額，對團隊成員購買份額情況進行考核等。
47、被告人高某11的供述證明：2013年5月，他被謝某靜介紹在合肥加入連鎖經(jīng)營業(yè)。2014年夏天，他們組織從合肥搬到滁州繼續(xù)發(fā)展。2014年10月，他陸續(xù)擔任大總管陳某23、高某14、鄭某19所在經(jīng)理室的申購總管，負責三個經(jīng)理室申購款收取和人員登記等工作。公安機關(guān)扣押的傳銷人員花名冊有包括他所在經(jīng)理室人員在內(nèi)的多個經(jīng)理室人員。他所在的經(jīng)理室大總管是陳某23，自律總管張某4，能力總管張獻平，經(jīng)晨總管高某24，自律配合張恒。謝某靜的下線有包括他和謝某林在內(nèi)的10多人。傳銷組織中付某3、馮某4、張某6、張某5等人是老總級別。
48、被告人孫某12的供述證明：他是他所在經(jīng)理室的大總管，自律總管付某13，能力總管曾二帥，自律配合孫康，經(jīng)晨總管姜濤，申購總管李某10。大總管負責經(jīng)理室的全面工作，自律總管負責組織紀律，能力總管負責和新加入人員溝通，經(jīng)晨總管負責成員的飲食起居等，申購總管負責團隊的財務(wù)，自律配合負責配合自律總管開展工作。他負責管理的團隊有付夢婷等37名傳銷人員，直接老總是付均西，付均西下線有包括他在內(nèi)的16人。關(guān)于連鎖經(jīng)營業(yè)傳銷組織的發(fā)展模式、盈利方式、職務(wù)職權(quán)、管理模式與被告人馮某4供述內(nèi)容基本一致。
49、被告人付某13的供述證明：他所在經(jīng)理室的大總管是孫某12，他是自律總管，能力總管曾二帥，自配總管孫康，經(jīng)晨總管姜濤，申購總管李某10。他所在經(jīng)理室的團隊成員有孫某12、李某6等37人。他的上線是勾九龍，直接老總是付均西，下線有郭某2等人。關(guān)于大總管、自律總管等總管的職責內(nèi)容供述與被告人孫某12供述內(nèi)容一致。
50、被告人高某14的供述證明：她任職所在經(jīng)理室的大總管，團隊有30多人，郭某15是自律總管，孫某12是其他經(jīng)理室的大總管，張某6是老總。她的上線是張某6，下線有張建設(shè)、張某10等10人。連鎖經(jīng)營實行“五級三晉制”，購買份額才有資格發(fā)展人員加入。
51、被告人郭某15的供述證明：2014年7月，她被趙曉杰介紹在合肥加入連鎖經(jīng)營業(yè)，2014年8月，她們組織從合肥轉(zhuǎn)移到滁州。2015年5、6月份，她開始擔任自律總管，主要負責團隊成員的組織、紀律等工作。他們行業(yè)老總有張某6、張某5、張某2等人，她所在經(jīng)理室的大總管是高某14，能力總管張某16，經(jīng)晨總管趙某，申購總管高某11，自律配合馬銀闖。其他經(jīng)理室的自律總管是李某18、付某13、鮑某20等人。張某5下線有包括她和張某6在內(nèi)的16人，其中她的下線有郭某3等8人。
52、被告人張某16的供述證明：2014年4月，他在合肥加入連鎖經(jīng)營業(yè)，8月份搬到滁州繼續(xù)發(fā)展。他是所在團隊的能力總管，任職2個月左右，大總管是高某14，自律總管郭某15，自配總管馬銀闖、經(jīng)晨總管趙某。張某5的下線有包括他在內(nèi)的12人，其中他的下線有王某3等10人。傳銷組織還有大總管分別為孫某12、陳某23、鄭某19、付某17、何某的5個經(jīng)理室，老總有張某6、張某5、龍某26、馮某25等人，但龍某26、馮某25不管事。關(guān)于大總管、自律總管等總管的職責內(nèi)容供述與被告人孫某12供述內(nèi)容一致。
53、被告人付某17的供述證明：2014年6月，她被表嫂戶麗以做生意的名義騙到合肥從事連鎖經(jīng)營業(yè)，2014年7月，她們組織搬到滁州繼續(xù)發(fā)展。2015年5月，她開始任職大總管，自律總管李某18，經(jīng)晨總管張某13、能力總管耿某民，申購總管李某10，老總有馮某4、付某3、馮某7、龍某26、張某5、張某6等人，龍某26和馮某25不經(jīng)常在行業(yè)內(nèi)發(fā)展。付某3的下線有包括她在內(nèi)的38人，她沒有發(fā)展到下線。關(guān)于連鎖經(jīng)營業(yè)傳銷組織的發(fā)展模式、盈利方式、職務(wù)職權(quán)、管理模式與被告人馮某4供述內(nèi)容基本一致。
54、被告人李某18的供述證明：2014年8、9月份，他被父親李德民騙到滁州從事連鎖經(jīng)營業(yè)，他年齡小不符合加入條件，代替他母親發(fā)展人員。2015年3、4月份，他被任命為自律總管，負責為團隊成員調(diào)整房間、檢查衛(wèi)生等工作，他所在經(jīng)理室直接老總是龍某26，大總管是付某17，能力總管耿某民，自配總管安國安，經(jīng)晨總管張某13，申購總管李某10。他的上線是李德民，下線有張某13等5人，龍某26的下線有包括他在內(nèi)9人。關(guān)于連鎖經(jīng)營業(yè)傳銷組織的發(fā)展模式、盈利方式、職務(wù)職權(quán)、管理模式與被告人馮某4供述內(nèi)容基本一致。
55、被告人鄭某19的供述證明：2014年11月底，他被張某9、劉某2騙到滁州加入連鎖經(jīng)營業(yè)。2015年5月，他任職所在經(jīng)理室的大總管，自律總管是鮑某20，能力總管張雄兵，經(jīng)晨總管呂超，申購總管高某11，自律配合張要紅。公安機關(guān)扣押大總管為鄭某19的經(jīng)理室傳銷人員名單是他經(jīng)理室的傳銷人員，有50人左右。張某7的下線有包括他和張某6在內(nèi)的42人，其中他的下線有23人。關(guān)于連鎖經(jīng)營業(yè)傳銷組織的發(fā)展模式、盈利方式、職務(wù)職權(quán)、管理模式與被告人馮某4供述內(nèi)容基本一致。
56、被告人鮑某20的供述證明：2015年2月，他開始從事傳銷活動，并于4月份擔任自律總管，負責團隊的房間衛(wèi)生、紀律等工作。他所在經(jīng)理室大總管是鄭某19，老總是張某5。他發(fā)展了牛某等7人。公安機關(guān)扣押的大總管為鄭某19的經(jīng)理室的傳銷人員名單是他們經(jīng)理室的傳銷人員。
57、被告人郭某21的供述證明：2014年2月，他被朋友李建國騙到合肥從事連鎖經(jīng)營業(yè)，2014年7月，他們組織從合肥轉(zhuǎn)移到滁州發(fā)展。2015年5月，他開始擔任所在經(jīng)理室的自律總管，大總管是何某，經(jīng)晨總管陳某22，能力總管徐雪艷，自律配合梁東風，申購總管李某10。傳銷組織還有大總管分別為付某17、孫某12、鄭某19、陳某23、高某14的幾個經(jīng)理室，自律總管有李某18、鮑某20、付某13、張某4、郭某15等人，老總有張某5、張某6、付某3、馮某4、張某2、張某7、張某6、吳某1、吳某8、吳照良、王俊領(lǐng)、付均西、馮某9、馮某4、馮某7、龍某26等人。吳某1的下線有包括他和吳某8在內(nèi)的40多人，其中吳某8的下線有37人，他的下線有張某11等3人。關(guān)于連鎖經(jīng)營業(yè)傳銷組織的發(fā)展模式、盈利方式、職務(wù)職權(quán)、管理模式與被告人馮某4供述內(nèi)容基本一致。
58、被告人陳某22的供述證明：2014年9、10月份，她在滁州加入連鎖經(jīng)營業(yè)。2015年4月，她開始擔任所在經(jīng)理室經(jīng)晨總管，大總管是何某，自律總管郭某21，申購總管李某10，并發(fā)展了陳某2等3人。張某2是她的上線老總。
59、被告人陳某23的供述證明：2013年6月，她在合肥加入連鎖經(jīng)營業(yè)，2014年夏天，她們組織從合肥搬到滁州發(fā)展。她是所在經(jīng)理室的大總管，自律總管是張某4，能力總管張獻平，經(jīng)晨總管張恒，自律配合高某24，申購總管高某11。公安機關(guān)扣押的大總管為陳某23的經(jīng)理室人員名單是她所在經(jīng)理室傳銷人員，有50人左右，花名冊是她們被抓前兩個月高某24復印、裝訂。關(guān)于連鎖經(jīng)營業(yè)傳銷組織的發(fā)展模式、盈利方式、職務(wù)職權(quán)、管理模式與被告人馮某4供述內(nèi)容基本一致。
60、被告人高某24的供述證明：2013年5月，他經(jīng)高某11介紹在合肥加入連鎖經(jīng)營業(yè)。被抓前一個月，他開始任所在經(jīng)理室自律配合，大總管陳某23，自律總管張某4，能力總管張獻平，經(jīng)晨總管張恒，自律配合高某24，申購總管高某11。傳銷組織老總有張某6、張某5、付某3、馮某4、吳某1、張某9、劉某2等人，他的下線有劉某3等10多人。公安機關(guān)扣押的傳銷人員花名冊，是他被抓兩個月前大總管陳某23安排他拿原件復印的，準備分發(fā)各個經(jīng)理室使用。
61、被告人馮某25的供述證明：他因為參與傳銷到公安機關(guān)投案。2013年4月，他被侄女馮某4騙到合肥從事連鎖經(jīng)營業(yè)，但不經(jīng)常在行業(yè)發(fā)展。2014年12月，他升為老總級別，被馮某4邀到滁州，一個星期后就回老家了。吳某1的上線是吳照良，下線有包括他在內(nèi)的28人，其中他的下線有馮某7等18人。傳銷組織老總級別的有他和馮某7、馮某4、付某3、馮某9、付均西、閆文歌、王俊領(lǐng)、吳某8、吳某1、吳照良、龍某26等人。關(guān)于連鎖經(jīng)營業(yè)傳銷組織的發(fā)展模式、盈利方式、職務(wù)職權(quán)、管理模式與被告人馮某4供述內(nèi)容基本一致。
62、被告人龍某26的供述證明：她因為參與傳銷到公安機關(guān)投案。2013年5月，她被馮某7騙到合肥從事連鎖經(jīng)營業(yè)，隨后斷斷續(xù)續(xù)在行業(yè)發(fā)展。2014年7月，他們組織從合肥搬到滁州繼續(xù)發(fā)展。吳某1的上線是吳照良，吳某1的下線有包括她和吳某8在內(nèi)的40多人，其中她的下線有呂某1等30多人。傳銷組織的老總有她和付某3、馮某7、馮某25、馮某4、馮某9、付均西、閆文歌、王俊領(lǐng)、吳某8、吳某1、吳照良等人。關(guān)于連鎖經(jīng)營業(yè)傳銷組織的發(fā)展模式、盈利方式、職務(wù)職權(quán)、管理模式與被告人馮某4供述內(nèi)容基本一致。
本院認為：被告人吳某1、吳某8、馮某9、付某3、張某5、馮某4、張某2、張某6、馮某7、鄭某19、孫某12、高某14、陳某23、李某10、高某11、付某17、馮某25、龍某26、付某13、高某24、郭某21、陳某22、張某16、郭某15、鮑某20、李某18組織、領(lǐng)導以經(jīng)營活動為名，要求參加者購買虛假份額方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為獲利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，且系共同犯罪，其中被告人吳某1、李某10、高某11組織、領(lǐng)導的參與傳銷活動人員在一百二十人以上，屬情節(jié)嚴重，依法均應(yīng)予懲處。公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名成立，予以支持。被告人吳某1、吳某8、馮某9、付某3、張某5、馮某4、張某2、張某6、馮某7、鄭某19、孫某12、高某14、陳某23、付某17、馮某25、龍某26、付某13、高某24、郭某21、陳某22、張某16、郭某15、鮑某20、李某18在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人李某10、高某11在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當減輕處罰。被告人馮某25、龍某26犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，系自首；被告人吳某1、吳某8、馮某9、付某3、張某5、馮某4、張某2、張某6、馮某7、鄭某19、孫某12、高某14、陳某23、李某10、高某11、付某17、付某13、高某24、郭某21、陳某22、張某16、郭某15、鮑某20、李某18歸案后如實供述自己的罪行，依法均可從輕處罰。被告人吳某1有犯罪前科，可酌情從重處罰。被告人馮某9、張某5、馮某4、張某6、李某10、馮某25、龍某26積極退贓，可酌情從輕處罰。經(jīng)本院審判委員會討論決定，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人吳某1犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金十萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月25日起至2020年6月24日止。罰金于判決生效后立即繳納。）
二、被告人吳某8犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年二個月，并處罰金八萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年8月9日起至2018年10月8日止。罰金于判決生效后立即繳納。）
三、被告人馮某9犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年四個月，并處罰金八萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年8月9日起至2017年12月8日止。罰金于判決生效后立即繳納。）
四、被告人付某3犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年四個月，并處罰金八萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月16日起至2017年10月15日止。罰金于判決生效后立即繳納。）
五、被告人張某5犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年四個月，并處罰金八萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月16日起至2017年10月15日止。罰金于判決生效后立即繳納。）
六、被告人馮某4犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年三個月，并處罰金八萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月16日起至2017年9月15日止。罰金于判決生效后立即繳納。）
七、被告人張某2犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年三個月，并處罰金八萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月1日起至2017年9月30日止。罰金于判決生效后立即繳納。）
八、被告人張某6犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年三個月，并處罰金八萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月16日起至2017年9月15日止。罰金于判決生效后立即繳納。）
九、被告人馮某7犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年一個月，并處罰金六萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月19日起至2017年7月18日止。罰金于判決生效后立即繳納。）
十、被告人鄭某19犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年一個月，并處罰金六萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月16日起至2017年7月15日止。罰金于判決生效后立即繳納。）
十一、被告人孫某12犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金六萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月16日起至2017年6月15日止。罰金于判決生效后立即繳納。）
十二、被告人高某14犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金六萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月16日起至2017年6月15日止。罰金于判決生效后立即繳納。）
十三、被告人陳某23犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金六萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年4月1日起至2018年1月8日止。罰金于判決生效后立即繳納。）
十四、被告人李某10犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金六萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月16日起至2017年6月15日止。罰金于判決生效后立即繳納。）
十五、被告人高某11犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金六萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月16日起至2017年6月15日止。罰金于判決生效后立即繳納。）
十六、被告人付某17犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年十一個月，并處罰金五萬五千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月16日起至2017年5月15日止。罰金于判決生效后立即繳納。）
十七、被告人馮某25犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年十個月，并處罰金五萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年4月1日起至2018年1月12日止。罰金于判決生效后立即繳納。）
十八、被告人龍某26犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年十個月，并處罰金五萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年4月1日起至2018年1月31日止。罰金于判決生效后立即繳納。）
十九、被告人付某13犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年九個月，并處罰金五萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月16日起至2017年3月15日止。罰金于判決生效后立即繳納。）
二十、被告人高某24犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年八個月，并處罰金五萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月16日起至2017年2月15日止。罰金于判決生效后立即繳納。）
二十一、被告人郭某21犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年七個月，并處罰金四萬五千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月30日起至2017年1月29日止。罰金于判決生效后立即繳納。）
二十二、被告人陳某22犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年七個月，并處罰金四萬五千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月2日起至2017年2月1日止。罰金于判決生效后立即繳納。）
二十三、被告人張某16犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年七個月，并處罰金四萬五千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月2日起至2017年2月1日止。罰金于判決生效后立即繳納。）
二十四、被告人郭某15犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年七個月，并處罰金四萬五千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月16日起至2017年1月15日止。罰金于判決生效后立即繳納。）
二十五、被告人鮑某20犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年七個月，并處罰金四萬五千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月16日起至2017年1月15日止。罰金于判決生效后立即繳納。）
二十六、被告人李某18犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金四萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年4月1日起至2017年2月26日止。罰金于判決生效后立即繳納。）
二十七、退出的贓款予以沒收，違法所得予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省滁州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二十七份。
審判人員
審判長田衛(wèi)培
人民陪審員王余久
人民陪審員王海娜
裁判日期
二〇一六年十二月十四日
書記員
代理書記員劉化慶
