案由 受賄非國家工作人員受賄
案號 （2021）晉1026刑初37號
公訴機關指控，2010年至2017年期間，被告人張某1在擔任山西鄉(xiāng)寧農村商業(yè)銀行股份有限公司保衛(wèi)部經理期間，利用負責后勤安保工作的職務便利，向山西匯智達科貿有限公司（以下簡稱匯智達公司）實際控制人王某、太原警鷹保險柜制造有限公司（以下簡稱警鷹公司）業(yè)務經理劉某某，索要財物共計人民幣62.5萬元（以下金額均為人民幣）。
1、向王某索要財物共計55.5萬元。
2013年至2017年，被告人張某1在擔任山西鄉(xiāng)寧農村商業(yè)銀行股份有限公司保衛(wèi)部經理期間，利用負責與安裝監(jiān)控設備的匯智達公司對接簽訂安裝合同、結算工程款的職務便利，多次向該公司負責人王某索要財物共計55.5萬元。
2、向劉某某索要財物共計7萬元。
2010年至2017年期間，被告人張某1在擔任山西鄉(xiāng)寧農村商業(yè)銀行股份有限公司保衛(wèi)部經理期間，利用負責與聯(lián)動門安裝、維修的警鷹公司對接安防產品維修、更換、售后的職務便利，分三次向劉某某索要財物共計7萬元。
被告人張某1在提起公訴前已經全部退繳贓款。
為證實上述指控，公訴機關當庭宣讀、出示了被告人供述、證人證言、書證等證據。
公訴機關認為，被告人張某1作為山西鄉(xiāng)寧農村商業(yè)銀行股份有限公司的工作人員，利用職務上的便利，索要他人財物62.5萬元，數額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非國家工作人員受賄罪追究其刑事責任。被告人張某1在審查起訴階段，自愿簽署認罪認罰具結書。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理，建議對被告人張某1判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣十萬元。
被告人張某1對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護人提出被告人張某1具有坦白、退繳贓款、認罪認罰、初犯偶犯等法定或酌定從輕或者減輕處罰情節(jié)，建議對其從輕或者減輕處罰。
經審理查明，2008年至2016年期間，被告人張某1在山西省鄉(xiāng)寧縣農村信用合作聯(lián)社（現(xiàn)更名為鄉(xiāng)寧農村商業(yè)銀行股份有限公司）擔任安全保衛(wèi)部副經理、經理。2016年8月至2021年2月在該行負責后勤工作。在其任職期間，其利用職務之便，多次向他人索要錢款共計人民幣62.5萬元，具體事實如下：
1、向山西匯智達科貿有限公司實際控制人王某索要錢款55.5萬元。
被告人張某1在任職期間，利用與山西匯智達科貿有限公司對接安防工程、結算工程款、維修款等職務便利，先后6次向該公司實際控制人王某索要錢款。2013年9月，被告人張某1向王某索要“好處費”7萬元，后王某在張某1辦公室將7萬元現(xiàn)金交給張某1。2014年10月，被告人張某1以結算工程款之名向王某索要30萬元；2014年12月，被告人張某1以結算款項的名義向王某索要6萬元；2016年12月，被告人張某1向王某索要2.5萬元；2017年1月，被告人張某1向王某索要5萬元；2017年11月，被告人張某1向王某索要5萬元。以上5次索要錢款均按張某1的要求分別打入其侄子張某某賬戶，再由張某某交給張某1，張某1將上述款項全部用于個人生活開支。
2、向太原警鷹保險柜制造有限公司業(yè)務經理劉某某索要錢款7萬元。
2010年至2017年期間，被告人張某1利用職務之便，在與太原警鷹保險柜制造有限公司對接安防產品維修、更換、售后等業(yè)務往來中，分三次向劉某某索要“好處費”共計7萬元，全部用于個人生活開支。
另查明，本案在公訴機關審查起訴期間，被告人張某1自愿認罪認罰，并簽署了認罪認罰具結書，同意公訴機關對其提出的判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣10萬元的量刑建議。案發(fā)后，被告人張某1家屬積極退繳贓款62.5萬元，已隨案移送我院。審理中，被告人張某1預繳罰金人民幣10萬元。
上述事實有經庭審質證、確認的證人王某、劉某某、張某某證言；被告人張某1供述；鄉(xiāng)寧農村商業(yè)銀行股份有限公司的營業(yè)執(zhí)照、銀行轉賬明細、退繳錢款銀行回單、隨案移送贓證款物品清單等證據予以證實，足以認定。
本院認為，被告人張某1在山西鄉(xiāng)寧農村商業(yè)銀行股份有限公司任職期間，利用職務上的便利，多次向他人索要錢款共計人民幣62.5萬元，其行為已構成非國家工作人員受賄罪，公訴機關指控的罪名成立。被告人張某1在案發(fā)后主動退繳贓款，自愿認罪認罰且簽字具結，依法可予以從輕處罰。對辯護人提出的辯護意見予以采納。公訴機關量刑建議適當，予以采納。經本院審判委員會討論決定，依照《中華人民共和國刑法》第一百六十三條第一款、第六十七條第三款、第六十四條、第五十二條、第五十三條、第七十二條、第七十三條、最高人民法院最高人民檢察院《關于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十一條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某1犯非國家工作人員受賄罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣十萬元（已繳納）。
（其緩刑考驗期自判決確定之日起計算）
二、隨案移送至我院的贓款人民幣六十二萬五千元予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的次日起十日內，通過本院或者直接向山西省臨汾市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長 盧紅堂人民陪審員張玉榮人民陪審員韓鵬
二〇二一年十二月二十三日
法官助理 張 雯 書 記 員 李 國 學
