王某、賈某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審刑事其他
黃山市屯溪區(qū)人民法院
（2025）皖1002刑初187號(hào)
2025年08月26日
案件概述
黃山市屯溪區(qū)人民檢察院以屯檢刑訴﹝2025﹞158號(hào)起訴書指控被告人王某、賈某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪向本院提起公訴。本院于2025年8月20日受理后，依法適用速裁程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于2025年8月26日公開開庭審理了本案。黃山市屯溪區(qū)人民檢察院指派檢察官李娟出庭支持公訴，被告人王某、賈某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
黃山市屯溪區(qū)人民檢察院指控：2024年7月初，被告人王某通過小廣告添加了昵稱為“關(guān)某”（后改名為“羊某”）的微信?！瓣P(guān)某”讓其提供銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)賭博“跑分”，并承諾給其取款金額的10%作為好處費(fèi)。因王某系銀行失信人員，本人銀行卡無法正常使用，其便告訴被告人賈某提供銀行卡給“關(guān)某”跑分及給其好處費(fèi)一事。賈某將自己名下中國(guó)銀行卡（卡號(hào)：XXX）、安徽農(nóng)村商業(yè)銀行卡（卡號(hào)：XXX）的信息給了王某，王某提供給了“關(guān)某”。
2024年7月10日賈某名下中國(guó)銀行卡流入資金20000元、2024年7月14日賈某名下中國(guó)銀行卡流入資金25000元，2024年7月17日賈某名下中國(guó)銀行卡流入資金15000元，分別由賈某取現(xiàn)并扣除自己的好處費(fèi)后將剩余的錢款交給王某，王某扣除自己的好處費(fèi)后將剩下錢款按照“關(guān)某”的指示到指定位置交給陌生男子。2024年7月28日，賈某名下中國(guó)銀行卡、安徽農(nóng)村商業(yè)銀行卡各流入資金20000元。賈某從農(nóng)村商業(yè)銀行卡取出現(xiàn)金20000元，扣除好處費(fèi)后交給了“關(guān)某”指定的人，到中國(guó)銀行取現(xiàn)金時(shí)發(fā)現(xiàn)賬戶被凍結(jié)。
經(jīng)查，被害人汪某被上線詐騙分子以領(lǐng)取扶貧款名義詐騙，其中2024年7月14日將25000元轉(zhuǎn)入賈某名下的中國(guó)銀行卡后被轉(zhuǎn)移；被害人任某被上線詐騙分子以投資理財(cái)?shù)拿x詐騙，其中2024年7月28日將20000元轉(zhuǎn)入賈某的安徽農(nóng)村商業(yè)銀行卡后被轉(zhuǎn)移。
被告人王某、賈某非法獲利1200元、4000元。案發(fā)后，賈某退賠25000元給被害人汪某，獲得諒解。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)提交以下證據(jù)材料：1.戶籍信息、抓獲經(jīng)過、銀行交易明細(xì)、諒解書等書證；2.辨認(rèn)筆錄；3.監(jiān)控視頻；4.被害人汪某、任某的陳述；5.被告人王某、賈某的供述與辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為：被告人王某、賈某明知系他人違法犯罪所得，還提供銀行卡幫忙取現(xiàn)轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某、賈某系共同犯罪，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第六十七條第三款。被告人王某、賈某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。綜上，建議判處王某拘役四個(gè)月，緩刑七個(gè)月，并處罰金；判處賈某拘役三個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金。
被告人王某、賈某對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同意適用速裁程序，且簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)，與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人王某、賈某明知系他人違法犯罪所得，還提供銀行卡幫忙取現(xiàn)轉(zhuǎn)移，二人行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系部分共同犯罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立。二被告人到案后均如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，且均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，賈某賠償部分被害人損失并取得諒解，可根據(jù)上述不同情節(jié)對(duì)二被告人分別予以從輕減輕處罰、從寬處理。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，依法予以采納。根據(jù)二被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十一條、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第四十二條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第一款、第三款、第五十二條、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人王某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑七個(gè)月，并處罰金人民幣二千元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。所判罰金應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人賈某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役三個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣二千元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。所判罰金應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、對(duì)被告人王某的違法所得人民幣一千二百元，依法予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省黃山市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)遞交上訴狀正本一份，副本二份。
本判決生效后（被告人提起上訴的，以上訴法院生效判決為準(zhǔn)），負(fù)有履行義務(wù)的被告人應(yīng)當(dāng)按期履行生效法律文書確定的義務(wù)，并不得有轉(zhuǎn)移、隱匿、毀損財(cái)產(chǎn)及高消費(fèi)等妨害或逃避執(zhí)行的行為。本條款即為執(zhí)行通知暨財(cái)產(chǎn)報(bào)告條款，本案執(zhí)行立案后，人民法院可依法對(duì)被執(zhí)行人的財(cái)產(chǎn)采取執(zhí)行措施，對(duì)相關(guān)當(dāng)事人采取納入失信被執(zhí)行人名單、限制消費(fèi)、罰款、拘留等強(qiáng)制措施，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
審判人員
審判員曹峰
二〇二五年八月二十六日
法官助理汪一
書記員琚丹雅
