梧某詐騙罪一審刑事判決書(shū)
蚌埠市淮上區(qū)人民法院
（2025）皖0311刑初184號(hào)
2025年10月31日
案件概述
蚌埠市淮上區(qū)人民檢察院以淮檢刑訴〔2025〕148號(hào)起訴書(shū)指控被告人梧某犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2025年9月5日立案受理后，依法組成合議庭，適用普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。蚌埠市淮上區(qū)人民檢察院指派檢察官劉某甲、檢察官助理喬某出庭支持公訴，被告人梧某及其辯護(hù)人張燕到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2018年以來(lái),蘇某(在逃)伙同“眼鏡”(福建籍,身份不明)、“四哥”(福建籍,身份不明)共同出資在柬埔寨、菲律賓成立某乙,內(nèi)部組織龐大、層級(jí)嚴(yán)密、戒某,成員由集團(tuán)骨干在國(guó)內(nèi)招募并通過(guò)旅游公司乘坐飛機(jī)進(jìn)入柬埔寨,進(jìn)入窩點(diǎn)后統(tǒng)一安排培訓(xùn)、學(xué)習(xí),食宿均在窩點(diǎn)內(nèi),并以化名、昵稱為代號(hào)統(tǒng)一管理,該某乙前期從事賭博類刷單詐騙，通過(guò)國(guó)內(nèi)社交軟件彈窗引流下載賭博刷單APP,通過(guò)前期小額必中誘導(dǎo)被害人加大做任務(wù)金額,后臺(tái)操控APP數(shù)據(jù),使任務(wù)失敗;后期,該團(tuán)伙發(fā)送“約炮”短信等方式進(jìn)行“引流”,誘導(dǎo)被害人下載“約炮”類、賭博刷單APP,APP里客服會(huì)把受害者統(tǒng)一拉入軟件內(nèi)部聊天群,負(fù)責(zé)“炒群”人員會(huì)說(shuō)真實(shí)能約炮,受害者信任之后,客服會(huì)讓挑選附件小妹,后小妹加受害者聊天并讓做4次刷單任務(wù)激活“約炮卡”,“約炮專員”會(huì)帶受害者做任務(wù),當(dāng)做到第四單時(shí),會(huì)以對(duì)方網(wǎng)絡(luò)差、時(shí)間到等理由讓任務(wù)失敗,并讓充值5至6倍的金額繼續(xù)做任務(wù),直至被害人意識(shí)到被騙不愿充值。
該某乙分為若干大組,其中謝某、李某甲、邱某三名大組長(zhǎng)非法獲利均在人民幣200萬(wàn)元以上,其三人按照每月底薪10000元,大組詐騙總資金2%比例提成計(jì)算,每個(gè)大組涉嫌詐騙資金近億元以上。小組成員按照每月底薪6000元,加上詐騙金額一定的比例提成。
2019年8月中旬至2020年2月,被告人梧某在該某乙從事賭博刷單類詐騙活動(dòng),先后從事客服、炒群工作,非法獲利人民幣20000元。2024年6月12日,被告人梧某接公安機(jī)關(guān)電話通知到案。2024年6月24日,被告人梧某向蚌埠市公安局淮上分局退繳違法所得人民幣20000元。
公訴機(jī)關(guān)提交了戶籍證明、出入境記錄等書(shū)證，被害人鐘某、李某乙等人的陳述，被告人的供述和辯解，辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人梧某以非法占有為目的,出境參加某甲,采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段,騙取他人財(cái)物,1年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上,情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人梧某在共同犯罪中起次要作用、輔助作用,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定,系從犯,予以從輕、減輕處罰。被告人梧某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。結(jié)合本案案情，建議以詐騙罪判處其有期徒刑三年,并處罰金。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人梧某對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理中亦無(wú)異議。辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是；1.被告人梧某具有自首情節(jié)；2.被告人梧某系從犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；3.被告人梧某退出全部違法所得。綜上，建議對(duì)其從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2018年以來(lái),蘇某(在逃)伙同“眼鏡”(福建籍,身份不明)、“四哥”(福建籍,身份不明)共同出資在柬埔寨、菲律賓成立某乙,內(nèi)部組織龐大、層級(jí)嚴(yán)密、戒某,成員由集團(tuán)骨干在國(guó)內(nèi)招募并通過(guò)旅游公司乘坐飛機(jī)進(jìn)入柬埔寨,進(jìn)入窩點(diǎn)后統(tǒng)一安排培訓(xùn)、學(xué)習(xí),食宿均在窩點(diǎn)內(nèi),并以化名、昵稱為代號(hào)統(tǒng)一管理,該某乙前期從事賭博類刷單詐騙，通過(guò)國(guó)內(nèi)社交軟件彈窗引流下載賭博刷單APP,通過(guò)前期小額必中誘導(dǎo)被害人加大做任務(wù)金額,后臺(tái)操控APP數(shù)據(jù),使任務(wù)失敗;后期,該團(tuán)伙發(fā)送“約炮”短信等方式進(jìn)行“引流”,誘導(dǎo)被害人下載“約炮”類、賭博刷單APP,APP里客服會(huì)把受害者統(tǒng)一拉入軟件內(nèi)部聊天群,負(fù)責(zé)“炒群”人員會(huì)說(shuō)真實(shí)能約炮,受害者信任之后,客服會(huì)讓挑選附件小妹,后小妹加受害者聊天并讓做4次刷單任務(wù)激活“約炮卡”,“約炮專員”會(huì)帶受害者做任務(wù),當(dāng)做到第四單時(shí),會(huì)以對(duì)方網(wǎng)絡(luò)差、時(shí)間到等理由讓任務(wù)失敗,并讓充值5至6倍的金額繼續(xù)做任務(wù),直至被害人意識(shí)到被騙不愿充值。
該某乙分為若干大組,其中謝某、李某甲、邱某三名大組長(zhǎng)非法獲利均在人民幣200萬(wàn)元以上,其三人按照每月底薪10000元,大組詐騙總資金2%比例提成計(jì)算,每個(gè)大組涉嫌詐騙資金近億元以上。小組成員按照每月底薪6000元,加上詐騙金額一定的比例提成。
2019年8月中旬至2020年2月,被告人梧某在該某乙從事賭博刷單類詐騙活動(dòng),先后從事客服、炒群工作,非法獲利人民幣20000元。2024年6月12日,被告人梧某接公安機(jī)關(guān)電話通知到案。2024年6月24日,被告人梧某向蚌埠市公安局淮上分局退繳違法所得人民幣20000元。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的戶籍材料、前科情況說(shuō)明、出入境記錄、立案決定書(shū)等書(shū)證，證人李某甲、謝某等人的證言，被害人鐘某、李某乙、丁某、劉某乙、劉某丙、聶某、龐某、王某、趙某等人的陳述，被告人梧某的供述和辯解，辨認(rèn)筆錄、到案經(jīng)過(guò)等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人梧某以非法占有為目的,出境參加某甲,采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段,騙取他人財(cái)物,1年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上,情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。關(guān)于辯護(hù)人提出的被告人梧某構(gòu)成自首的辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，被告人梧某是接公安機(jī)關(guān)電話通知到案，可以視為自動(dòng)投案，但被告人梧某到案后未能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，不符合自首的構(gòu)成要件，不予認(rèn)定為自首，該辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。辯護(hù)人提出的其他從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)本院予以采納。被告人梧某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，愿意接受處罰，對(duì)其可以從輕處罰。被告人梧某在境外從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，酌情予以從重處罰。被告人梧某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依法予以從輕處罰。被告人梧某積極退繳全部違法所得，酌情予以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第六十七條第三款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟》第十五條之規(guī)定，判決如下:
一審裁判結(jié)果
一、被告人梧某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2025年10月27日起至2028年10月26日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人梧某退出的違法所得人民幣20000元，依法發(fā)還相關(guān)被害人。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省蚌埠市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)許永
人民陪審員高培培
人民陪審員張燕
二〇二五年十月三十日
書(shū)記員白雪
